펌프 앤 덤프 계획: 식별 및 회피 방법

최근 몇 년 동안 암호화폐 시장에는 개인 및 기관 투자자 모두가 크게 유입되었습니다. 이러한 관심의 급증은 성장을 촉진했을 뿐만 아니라 수익성이 좋은 시장과 상대적으로 엄격한 규제가 부족한 시장을 악용하려는 사기꾼들에게 문을 활짝 열어주었습니다. 암호화폐 사기는 한 번의 실수로 폭발할 준비가 되어 있는 숨겨진 지뢰처럼 숨어서 잠재적으로 돌이킬 수 없는 재정적 손실을 초래할 수 있습니다. 일부 사기는 노골적으로 기만적인 반면, 다른 사기는 교묘한 조작 전술을 사용합니다.

이러한 기만적인 관행 중에서 펌프 앤 덤프 계획은 특히 교활한 것으로 나타났습니다. 이러한 사기는 천문학적인 수익을 약속하고 인간 심리를 이용합니다. 사기꾼은 잠재적인 피해자의 누락에 대한 두려움( FOMO )을 이용하여 빠른 부를 약속함으로써 긴박감을 조성합니다. 안타깝게도 많은 사람들이 쉽게 부를 얻을 수 있다는 유혹에 빠져 이러한 전술에 빠져들고 있습니다.

이러한 사기에 대한 이야기는 다양한 프로젝트를 홍보하는 자동화된 봇을 통해 소셜 미디어에 퍼지는 경우가 많습니다. 일부는 합법적이고 다른 일부는 그렇지 않습니다. 새로운 제품이 끊임없이 등장하는 이 디지털 영역의 비밀스러운 특성으로 인해 합법적인 제품과 사기 제품을 식별하는 것이 매우 어렵습니다.

그러나 무엇을 찾아야 할지 알고 나면 이러한 계획을 인식하는 것이 더 간단해집니다. 이 기사는 이러한 계획이 어떻게 작동하는지에 대한 지식을 제공하고, 명백하고 미묘한 위험 신호를 식별하고, 오늘날 디지털 시대의 암호화폐 사기가 미치는 광범위한 의미를 이해하는 것을 목표로 합니다.

암호화 펌프 앤 덤프란 무엇입니까?

암호화폐 펌프 앤 덤프 계획은 사기꾼이 대량의 대체 암호화폐( 알트코인 )를 축적한 다음 인위적으로 가격을 부풀리기 위해 공격적인 홍보에 참여하는 시장 조작의 한 형태입니다. 이러한 "펌핑"에는 종종 투자자를 유인하기 위해 오해의 소지가 있거나 완전히 잘못된 정보를 퍼뜨리는 일이 포함됩니다. 가격이 정점에 도달하면 가해자는 보유 자산을 매각하거나 "덤프"하여 새로운 투자자를 희생하여 상승된 시장 가격을 현금화합니다.

사기꾼들이 보유 자산을 버리면 알트코인이 시장에 넘쳐나고 가격이 급락하게 됩니다. 이러한 자산 중 상당수가 가치나 유용성이 의심스러운 점을 감안할 때 계획이 실행된 후에도 가격이 회복되지 않아 신규 투자자에게 사실상 가치가 없는 토큰이 남게 되는 경우가 많습니다. 본질적으로, 사기꾼들이 상당한 이익을 안고 떠나는 동안, 순진한 투자자들은 가방을 쥐고 있습니다.

그러한 계획의 피해자가 되지 않도록 자신을 보호하려면 암호화폐에 투자하기 전에 철저한 실사를 수행하는 것이 중요합니다. 비정상적으로 높은 수익에 대한 약속, 소셜 미디어에 대한 과도한 과대광고, 빠른 투자 압력과 같은 위험 신호를 조심하세요. 충분한 정보를 얻고 주의를 기울이는 것은 암호화폐 시장의 불안정하고 때로는 어두운 물을 헤쳐나가는 데 도움이 될 수 있습니다.

펌프 앤 덤프 방식

펌프 앤 덤프 계획은 참신함과 치솟는 인기로 인해 디지털 자산 부문에서 특히 널리 퍼져 있으며 투자 환경 전반에 걸쳐 악명이 높습니다. 이러한 계획에서 조정자는 가치가 낮은 자산을 과장하여 다른 사람들이 구매하고 가격을 부풀리도록 유도합니다. 자산이 목표 가치에 도달하면 조정자는 이익을 위해 주식을 매각하고 불가피한 가격 붕괴가 발생하기 전에 사라져 신규 투자자에게 상당한 손실을 입힙니다.

이러한 계획은 주로 두 가지 형태로 나타납니다. 하나는 내부자가 토큰을 홍보하고 과대 광고를 하면서 자신의 주식을 신중하게 판매하는 것이고, 다른 하나는 특정 토큰을 표적으로 삼아 커뮤니티 구성원을 구매하도록 모으는 것입니다. 이러한 과격한 구매는 종종 거래 알고리즘과 봇을 활성화하여 구매 열풍을 가중시키고 마지막으로 구매한 사람들에게 쓸모없는 자산을 남겨두는 경우가 많습니다.

역사적으로 펌프 앤 덤프 전술은 암호화폐에만 국한되지 않고 전통적인 금융에 뿌리를 두고 있으며, 조지 1세와 아이작 뉴턴 과 같은 인물들이 얽힌 18세기 초 남해 버블과 같은 사건으로 거슬러 올라갑니다. 이 계획은 부유한 사람부터 평균적인 사람까지 수많은 투자자가 큰 손실을 입는 것을 보았습니다.

이러한 사기의 진화는 'Wolf of Wall Street'에 묘사된 Jordan Belfort 와 같은 인물을 통해 계속되었습니다. 그는 중개 회사인 Straton Oakmont를 통해 페니 주식 및 콜드 콜과 관련된 유사한 계획으로 투옥되었습니다. 현대에는 암호화폐 규제의 공백으로 인해 사기꾼이 인터넷과 익명성을 악용하여 투자자를 속일 수 있었습니다. Chainalytic에 따르면 2023년에 출시된 새로운 토큰의 상당 부분은 사기꾼들이 수백만 달러를 벌고 투자자들은 이러한 의심스러운 자산에 수십억 달러를 쏟아붓는 펌프 앤 덤프 계획의 일부였습니다.

이러한 계획을 식별하는 것은 어려울 수 있지만 일반적인 징후에는 유사한 이름의 소셜 미디어 계정에서 반복적인 메시지가 포함되며, 이러한 메시지는 종종 계획 후에 사라집니다. Discord 와 같은 디지털 자산 포럼에 참여하는 것은 사기꾼이 시장에 대한 기본적인 질문에 응답하여 지식이 부족한 투자자를 적극적으로 찾기 때문에 잠재적인 사기를 나타냅니다. 인식이 높아짐에 따라 잠재적 피해자에 대한 교육도 점점 늘어나고 있지만 빠른 수익에 대한 유혹으로 인해 많은 사람들이 이러한 고위험 벤처에 계속해서 관심을 끌고 있습니다.

암호화폐 펌프 앤 덤프 계획: 자세한 분석

암호화폐 펌프 앤 덤프 계획은 사기꾼이 기만적인 과대광고를 통해 사실상 가치가 없는 토큰의 가격을 부풀려 부풀려진 가격에 보유 자산을 매각하여 이익을 얻고 신규 투자자에게 상당한 손실을 입히는 조작적인 시장 전략입니다. 이러한 계획이 일반적으로 전개되는 방식은 다음과 같습니다.

출시 전 단계 : 펌프 앤 덤프 사기의 기반은 출시 전 단계에서 마련됩니다. 사기꾼은 종종 X(이전의 Twitter), Discord 및 Telegram과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 새로운 토큰에 대한 소문을 퍼뜨리는 데 중점을 둡니다. 그들은 독점 사전 판매 이벤트나 허용 목록을 설정하여 조기 구매 특권과 할인을 제공하여 제안을 더욱 매력적으로 보이게 함으로써 누락에 대한 두려움(FOMO)을 이용합니다.

출시 단계 : 토큰이 출시되면 조정자는 토큰을 적극적으로 홍보하기 위해 상당한 소셜 미디어 팔로어 또는 인지된 권위를 가진 개인인 실러를 고용합니다. 이러한 실러는 긴박감을 조성하여 잠재 투자자에게 이 기회를 놓치면 잠재적인 수백만 달러를 놓칠 수 있다는 점을 확신시킵니다. 인위적인 과대광고는 허용 목록에 있는 개인과 대중 모두의 구매 활동을 증가시킵니다.

펌프 단계 : 펌프 단계에서는 더 많은 투자자가 손실에 대한 두려움으로 인해 토큰을 구매함에 따라 토큰 가격이 급등합니다. 오케스트레이터는 계속해서 토큰을 홍보하고, 종종 CoinGecko 및 CoinMarketCap과 같은 유명한 암호화폐 추적 플랫폼에 토큰을 나열하고 때로는 버스 및 광고판과 같은 주류 미디어에 광고를 게재하여 범위를 확장합니다.

덤프 단계(Dump Phase) : 이 계획은 덤프 단계에서 정점에 도달합니다. 토큰 가격이 정점에 도달하면 사기꾼들은 보유 토큰을 한꺼번에 판매합니다. 이러한 갑작스러운 매도는 시장에 넘쳐나고 토큰 가격이 급격하게 하락합니다. 보유 자산을 매각하려는 투자자는 토큰 시장이 붕괴됨에 따라 가치 없는 자산에 갇히게 됩니다.

사기 후 지표 및 경고 : 자신의 신원을 공개한 모든 창업자가 신뢰할 수 있는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 공개된 신원은 여전히 위험 신호일 수 있습니다. 특히 개인의 배경 정보와 토큰의 유용성이 합법적인 비즈니스 관행과 일치하지 않는 경우 더욱 그렇습니다. 펌프 앤 덤프(pump-and-dump)의 징후에는 종종 거래량의 급격한 증가와 빠른 종료가 포함되며 이는 조작 활동을 나타냅니다.

이러한 단계와 전략을 이해함으로써 투자자는 현대적인 변형에도 불구하고 시장 조작의 고전적인 템플릿을 따르는 암호화폐 펌프 앤 덤프 계획의 피해자가 되는 것으로부터 자신을 더 잘 보호할 수 있습니다.

펌프 및 덤프 계획 식별: 주의해야 할 주요 위험 신호

펌프 및 덤프 계획의 위험 신호를 이해하는 데는 깊은 기술 지식이 필요하지 않습니다. 경계가 핵심입니다. 투자가 사실이라고 믿기에는 너무 좋아 보인다면 그럴 가능성이 높다는 점을 기억하십시오.

토큰 할당 통찰력

조사해야 할 중요한 영역 중 하나는 프로젝트 내의 토큰 할당입니다. 자산의 잠재적 가치를 평가하려면 토큰의 전체 발행 및 배포를 이해해야 합니다. 단일 기업이 보유한 토큰의 상당한 집중은 주요 위험 신호입니다. 이러한 중앙 집중화는 대규모 매도를 초래하여 가격을 폭락시킬 수 있습니다. 항상 다음을 포함한 배포 계획을 검토하십시오.

토큰의 전체 할당에 대한 세부정보입니다.
창립자 또는 초기 기여자가 보유한 토큰의 비율입니다.
내부자의 조기 판매를 방지하기 위한 베스팅 기간 및 에스크로 계약.

Etherscan과 같은 블록체인 탐색기를 활용하여 블록체인에서 이러한 세부 정보를 직접 확인하고 투명성을 보장하세요.

창업자의 신뢰성 평가

프로젝트 창립자의 평판과 역사는 프로젝트의 정당성을 크게 나타낼 수 있습니다. 다음을 고려하세요:

창립자는 자신의 신원과 역사를 투명하게 공개합니까?
과거 논란이나 사기에 연루된 적이 있나요?
이전 벤처에 대한 실적은 무엇입니까?
그들의 소셜 미디어 존재는 일관되고 진실합니까?

문제가 있는 기록이나 투명성 부족은 잠재적인 위험을 나타낼 수 있습니다.

소셜 미디어 및 커뮤니티 참여

소셜 미디어 활동은 프로젝트의 정당성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 다음 징후를 주의하세요:

게시물에 대한 댓글 비활성화: 합법적인 프로젝트는 일반적으로 공개 담론을 환영합니다. 댓글을 비활성화하면 조사를 피하려는 시도가 나타날 수 있습니다.
불균형한 참여: 팔로어 수에 비해 비정상적으로 높은 좋아요 또는 댓글과 같은 참여 측정항목의 변칙은 조작된 참여를 암시할 수 있습니다. 프로젝트 게시물과 상호 작용하는 프로필을 면밀히 조사하십시오. 실제 사용자입니까 아니면 봇입니까?
Discord Dynamics: 많은 프로젝트에서 Discord를 사용하여 커뮤니티에 참여합니다. 봇으로 가득 찬 서버, 최소한의 실제 상호 작용 또는 만연한 불만 사항은 더 심각한 문제를 나타낼 수 있습니다.

이러한 요소를 염두에 둠으로써 투자자는 펌프 앤 덤프 계획의 파괴적인 영향을 피하면서 복잡하고 종종 기만적인 암호화폐 투자의 세계를 더 잘 탐색할 수 있습니다.

펌프 및 덤프 계획의 적법성

펌프 앤 덤프 계획은 이러한 조작 행위를 방지하기 위해 엄격한 증권법이 시행되는 미국과 유럽 연합을 포함하여 세계 여러 지역에서 불법입니다. 그러나 암호화폐 영역에서는 상황이 덜 명확합니다. 디지털 통화가 제공하는 익명성은 사기꾼이 종종 탐지를 피할 수 있게 하며, 많은 국가에서는 여전히 암호화폐 자산과 관련된 규제 회색 영역을 탐색하고 있습니다.

투자자로서 감정과 누락에 대한 두려움(FOMO)보다는 데이터와 논리적 분석을 바탕으로 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 감정에 따라 투자하면 부주의한 사람을 잡아먹는 펌프 앤 덤프 같은 계획에 취약해질 수 있습니다.

Plisio는 또한 다음을 제공합니다.

2번의 클릭으로 암호화 송장 생성 and 암호화폐 기부 수락

12 통합

6 가장 많이 사용되는 프로그래밍 언어용 라이브러리

19 암호화폐와 12 블록체인

펌프 앤 덤프 계획: 식별 및 회피 방법

암호화 펌프 앤 덤프란 무엇입니까?

펌프 앤 덤프 방식

암호화폐 펌프 앤 덤프 계획: 자세한 분석

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