Skema Pump and Dump: Cara Mengenali dan Menghindarinya

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kripto telah menyaksikan masuknya investor individu dan institusi secara signifikan. Lonjakan minat ini tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga membuka pintu lebar bagi para penipu yang ingin mengeksploitasi pasar yang menguntungkan dan kurangnya peraturan yang ketat. Penipuan kripto tersebar luas, mengintai seperti ranjau tersembunyi yang siap meledak jika salah langkah, berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang tidak dapat diubah. Meskipun beberapa penipuan terang-terangan menipu, ada juga yang menggunakan taktik manipulasi halus.

Di antara praktik-praktik penipuan ini, skema pump-and-dump merupakan skema yang sangat berbahaya. Penipuan ini menjanjikan keuntungan besar dan mengeksploitasi psikologi manusia. Penipu menciptakan rasa urgensi dengan menjanjikan kekayaan cepat, mempermainkan ketakutan calon korban akan ketinggalan ( FOMO ). Sayangnya, banyak yang menjadi korban taktik ini, terpikat oleh prospek mendapatkan kekayaan dengan mudah.

Kisah penipuan ini sering kali menyebar di media sosial, disebarkan oleh bot otomatis yang mempromosikan berbagai proyek—ada yang sah dan ada yang tidak. Sifat dunia digital yang samar-samar, dengan penawaran-penawaran baru yang terus bermunculan, menjadikannya sangat sulit untuk membedakan mana yang sah dan mana yang palsu.

Namun, mengenali skema ini menjadi lebih sederhana setelah Anda mengetahui apa yang harus dicari. Artikel ini bertujuan untuk membekali Anda dengan pengetahuan tentang bagaimana skema ini beroperasi, mengidentifikasi tanda bahaya yang jelas dan tidak kentara, dan memahami implikasi yang lebih luas dari penipuan kripto di era digital saat ini.

Apa itu Pompa-dan-Pembuangan Kripto?

Skema pump-and-dump kripto adalah bentuk manipulasi pasar di mana penipu mengumpulkan mata uang kripto alternatif ( altcoin ) dalam jumlah besar dan kemudian terlibat dalam promosi agresif untuk menaikkan harganya secara artifisial. “Pemompaan” ini sering kali melibatkan penyebaran informasi yang menyesatkan atau sepenuhnya salah untuk menarik investor. Saat harga mencapai puncaknya, para pelaku menjual kepemilikannya, atau "membuang", dan mengambil keuntungan dari kenaikan harga pasar dengan mengorbankan investor baru.

Saat para penipu membuang kepemilikan mereka, mereka membanjiri pasar dengan altcoin, menyebabkan penurunan tajam pada harganya. Mengingat banyak dari aset-aset ini yang nilai atau kegunaannya meragukan, harga aset-aset tersebut sering kali gagal pulih setelah skema tersebut berjalan, sehingga investor baru memiliki token yang hampir tidak berharga. Intinya, ketika para penipu mendapatkan keuntungan besar, investor yang tidak menaruh curiga dibiarkan saja.

Untuk melindungi diri Anda dari menjadi korban skema semacam itu, sangat penting untuk melakukan uji tuntas secara menyeluruh sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun. Waspadai tanda-tanda bahaya seperti janji keuntungan yang luar biasa tinggi, hype yang berlebihan di media sosial, dan tekanan untuk berinvestasi dengan cepat. Mendapatkan informasi dan kehati-hatian dapat membantu Anda menavigasi pasar mata uang kripto yang bergejolak dan terkadang keruh.

Skema Pompa-dan-Pembuangan

Skema pump-and-dump mempunyai reputasi yang buruk di seluruh lanskap investasi, dengan prevalensi tertentu di sektor aset digital karena kebaruan dan popularitasnya yang melonjak. Dalam skema ini, para pelaku orkestrasi mengeksploitasi aset bernilai rendah, membujuk pihak lain untuk membeli dan menaikkan harga. Setelah aset mencapai nilai yang ditargetkan, para orkestra menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan dan menghilang sebelum jatuhnya harga yang tak terhindarkan, meninggalkan investor baru dengan kerugian yang signifikan.

Skema ini diwujudkan terutama dalam dua bentuk: satu di mana orang dalam mempromosikan token, menciptakan sensasi sambil diam-diam menjual saham mereka, dan satu lagi di mana token tertentu ditargetkan, mengumpulkan anggota komunitas untuk membeli. Pembelian besar-besaran ini sering kali mengaktifkan algoritme dan bot perdagangan, sehingga menambah kegilaan pembelian, dan membuat mereka yang membeli terakhir memiliki aset yang tidak berharga.

Secara historis, taktik pump-and-dump tidak terbatas pada mata uang kripto tetapi berakar pada keuangan tradisional, sejak peristiwa seperti Gelembung Laut Selatan pada awal abad ke-18, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Raja George I dan Isaac Newton . Skema ini menyebabkan sejumlah besar investor, dari kalangan kaya hingga rata-rata, mengalami kerugian besar.

Evolusi penipuan ini berlanjut melalui tokoh-tokoh seperti Jordan Belfort , yang digambarkan dalam 'Wolf of Wall Street', yang dipenjara karena skema serupa yang melibatkan saham penny dan panggilan dingin melalui brokernya, Straton Oakmont. Di era modern, kesenjangan dalam regulasi kripto telah memungkinkan penipu mengeksploitasi internet dan anonimitas untuk menipu investor. Menurut Chainalysis, sebagian besar token baru yang diluncurkan pada tahun 2023 adalah bagian dari skema pump-and-dump, dengan penipu menghasilkan jutaan sementara investor menggelontorkan miliaran ke dalam aset yang meragukan ini.

Mengidentifikasi skema ini mungkin sulit, namun tanda-tanda umumnya mencakup pesan berulang dari akun media sosial dengan nama serupa, yang sering kali hilang setelah skema tersebut diterapkan. Keterlibatan dalam forum aset digital seperti Discord juga menunjukkan potensi penipuan, karena penipu secara aktif mencari investor yang kurang berpengetahuan dengan menanggapi pertanyaan dasar tentang pasar. Seiring dengan meningkatnya kesadaran, calon korban semakin terdidik, namun iming-iming keuntungan yang cepat terus menarik banyak orang untuk melakukan usaha berisiko tinggi ini.

Skema Crypto Pump-and-Dump: Perincian Mendetail

Skema pump-and-dump kripto adalah strategi pasar yang manipulatif di mana penipu menaikkan harga token yang hampir tidak berharga melalui hype yang menipu, hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kepemilikan mereka dengan harga yang melambung, sehingga menyebabkan investor baru mengalami kerugian yang signifikan. Berikut cara skema ini biasanya diterapkan:

Fase Pra-Peluncuran : Dasar untuk penipuan pump-and-dump diletakkan selama fase pra-peluncuran. Penipu fokus untuk menciptakan gebrakan seputar token baru, sering kali melalui platform media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), Discord, dan Telegram. Mereka mengeksploitasi rasa takut ketinggalan (FOMO) dengan menyiapkan acara pra-penjualan eksklusif atau daftar yang diizinkan, yang memberikan hak istimewa pembelian awal dan diskon untuk membuat penawaran tampak lebih menarik.

Fase Peluncuran : Saat token diluncurkan, orkestra mempekerjakan shillers—individu dengan pengikut media sosial yang signifikan atau yang dianggap memiliki otoritas—untuk mempromosikan token secara agresif. Uang tunai ini menciptakan rasa urgensi, meyakinkan calon investor bahwa kehilangan peluang ini berarti kehilangan potensi jutaan dolar. Hype yang dibuat-buat menyebabkan peningkatan aktivitas pembelian baik dari individu yang diizinkan maupun masyarakat.

Fase Pompa : Selama pompa, harga token meroket karena semakin banyak investor yang membeli, didorong oleh rasa takut ketinggalan. Para pembuat orkestra terus mempromosikan token tersebut, sering kali memperluas jangkauan mereka dengan mencantumkannya di platform pelacakan mata uang kripto terkemuka seperti CoinGecko dan CoinMarketCap, dan terkadang bahkan beriklan di media arus utama seperti bus dan papan reklame.

Fase Pembuangan : Skema ini mencapai klimaksnya pada fase pembuangan. Begitu harga token mencapai puncaknya, para penipu menjual kepemilikan mereka secara massal. Aksi jual yang tiba-tiba ini membanjiri pasar, menurunkan harga token secara drastis. Investor yang mencoba menjual kepemilikannya mendapati diri mereka terjebak dengan aset yang tidak bernilai, karena pasar token ambruk.

Indikator dan Peringatan Pasca Penipuan : Penting untuk dicatat bahwa tidak semua pendiri yang mengungkapkan identitasnya dapat dipercaya. Identitas yang terungkap masih bisa menjadi tanda bahaya, terutama jika informasi latar belakang individu dan kegunaan token tidak sejalan dengan praktik bisnis yang sah. Tanda-tanda terjadinya pump-and-dump sering kali mencakup pertumbuhan volume perdagangan yang pesat diikuti dengan keluarnya perdagangan secara cepat, yang mengindikasikan adanya aktivitas manipulatif.

Dengan memahami fase dan taktik ini, investor dapat lebih melindungi diri mereka dari menjadi korban skema pump-and-dump kripto, yang, meskipun memiliki perubahan modern, mengikuti pola klasik manipulasi pasar.

Mengidentifikasi Skema Pompa dan Pembuangan: Tanda Penting yang Harus Diwaspadai

Memahami tanda-tanda bahaya dari skema pompa dan pembuangan tidak memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam—kewaspadaan adalah kuncinya. Ingat, jika sebuah investasi tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang demikian.

Wawasan Alokasi Token

Salah satu area penting untuk diperiksa adalah alokasi token dalam suatu proyek. Menilai nilai potensial suatu aset melibatkan pemahaman total penerbitan dan distribusi token. Konsentrasi token yang signifikan yang dimiliki oleh satu entitas merupakan tanda bahaya besar; sentralisasi seperti itu dapat menyebabkan aksi jual besar-besaran, sehingga menjatuhkan harga. Selalu tinjau rencana distribusi, termasuk:

Detail tentang alokasi token secara lengkap.
Proporsi token yang dipegang oleh pendiri atau kontributor awal.
Periode vesting dan pengaturan escrow untuk mencegah penjualan dini oleh orang dalam.

Manfaatkan penjelajah blockchain seperti Etherscan untuk memverifikasi detail ini langsung di blockchain, untuk memastikan transparansi.

Mengevaluasi Kredibilitas Pendiri

Reputasi dan sejarah pendiri suatu proyek dapat menunjukkan legitimasi proyek tersebut. Pertimbangkan hal berikut:

Apakah para pendirinya transparan mengenai identitas dan sejarah mereka?
Apakah mereka pernah terlibat dalam kontroversi atau penipuan di masa lalu?
Bagaimana rekam jejak mereka dengan usaha sebelumnya?
Apakah kehadiran media sosial mereka konsisten dan autentik?

Riwayat yang bermasalah atau kurangnya transparansi dapat menandakan potensi risiko.

Media Sosial dan Keterlibatan Komunitas

Aktivitas media sosial dapat memberikan wawasan mengenai legitimasi suatu proyek. Perhatikan tanda-tanda ini:

Komentar Dinonaktifkan pada Postingan: Proyek yang sah biasanya menerima wacana publik; menonaktifkan komentar mungkin mengindikasikan upaya untuk menghindari pengawasan.
Keterlibatan yang Tidak Proporsional: Anomali dalam metrik keterlibatan, seperti jumlah suka atau komentar yang sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah pengikut, mungkin menunjukkan keterlibatan yang dimanipulasi. Cermati profil yang berinteraksi dengan postingan proyek—apakah mereka pengguna asli atau bot?
Dinamika Perselisihan: Banyak proyek menggunakan Perselisihan untuk terlibat dengan komunitas mereka. Server yang penuh dengan bot, interaksi nyata yang minimal, atau keluhan yang sering terjadi dapat menjadi indikasi adanya masalah yang lebih dalam.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, investor dapat menavigasi dunia investasi mata uang kripto yang kompleks dan sering kali menipu dengan lebih baik, menghindari dampak buruk dari skema pump and dump.

Legalitas Skema Pompa dan Pembuangan

Skema pump and dump merupakan tindakan ilegal di banyak belahan dunia, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, dimana terdapat undang-undang sekuritas yang ketat untuk mencegah praktik manipulatif tersebut. Namun, di bidang cryptocurrency, situasinya kurang jelas. Anonimitas yang diberikan oleh mata uang digital memungkinkan penipu sering kali menghindari deteksi, dan banyak negara masih berada dalam wilayah abu-abu peraturan terkait aset kripto.

Sebagai seorang investor, sangat penting untuk mendasarkan keputusan investasi Anda pada data dan analisis logis, bukan pada emosi dan rasa takut ketinggalan (FOMO). Membiarkan emosi memandu investasi Anda dapat membuat Anda rentan terhadap skema seperti pump and dumps, yang memangsa mereka yang tidak waspada.

Harap diperhatikan bahwa Plisio juga menawarkan kepada Anda:

Buat Faktur Kripto dalam 2 Klik and Terima Donasi Kripto

12 integrasi

6 perpustakaan untuk bahasa pemrograman paling populer

19 cryptocurrency dan 12 blockchain

Skema Pump and Dump: Cara Mengenali dan Menghindarinya

Apa itu Pompa-dan-Pembuangan Kripto?

Skema Pompa-dan-Pembuangan

Skema Crypto Pump-and-Dump: Perincian Mendetail

Mengidentifikasi Skema Pompa dan Pembuangan: Tanda Penting yang Harus Diwaspadai

Legalitas Skema Pompa dan Pembuangan

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration