Разоблачение схем накачки и сброса: как защитить свои инвестиции

В последние годы на рынке криптовалют наблюдается значительный приток как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Этот всплеск интереса не только стимулировал рост, но и широко открыл двери для мошенников, желающих воспользоваться прибыльным рынком и его сравнительной нехваткой строгих правил. Крипто-мошенничество широко распространено, оно скрывается, как скрытые мины, готовые взорваться от одного неверного шага, что потенциально может привести к необратимым финансовым потерям. В то время как некоторые мошенничества откровенно лживы, другие используют тактику тонких манипуляций.

Среди этих мошеннических практик схемы «накачки и сброса» выделяются как особенно коварные. Эти мошенничества обещают астрономическую прибыль и эксплуатируют человеческую психологию. Мошенники создают ощущение безотлагательности, обещая быстрое обогащение, играя на страхе потенциальных жертв упустить выгоду ( FOMO ). К сожалению, многие становятся жертвами этой тактики, соблазненные перспективой легкого богатства.

История об этих мошенничествах часто распространяется в социальных сетях и распространяется автоматическими ботами, которые продвигают различные проекты — некоторые законные, а другие нет. Загадочная природа этого цифрового мира с постоянным появлением новых предложений делает чрезвычайно сложным отличить законное от мошеннического.

Однако распознавать эти схемы становится проще, если вы знаете, на что обращать внимание. Цель этой статьи — дать вам знания о том, как работают эти схемы, выявить как очевидные, так и скрытые тревожные сигналы, а также понять более широкие последствия криптомошенничества в современную цифровую эпоху.

Что такое крипто-накачка и сброс?

Схема «накачка и сброс криптовалюты» — это форма манипулирования рынком, при которой мошенники накапливают большие количества альтернативной криптовалюты ( альткоина ), а затем занимаются агрессивным продвижением, чтобы искусственно завысить ее цену. Такая «накачка» часто предполагает распространение вводящей в заблуждение или совершенно ложной информации для привлечения инвесторов. Как только цены достигают пика, преступники распродают свои активы или «сбрасывают», наживаясь на повышенной рыночной цене за счет новых инвесторов.

Когда мошенники избавляются от своих активов, они наводняют рынок альткойнами, вызывая резкое падение его цены. Учитывая, что многие из этих активов имеют сомнительную ценность или полезность, их цены часто не восстанавливаются после того, как схема исчерпала себя, в результате чего у новых инвесторов остаются токены, которые практически бесполезны. По сути, в то время как мошенники уходят со значительной прибылью, ничего не подозревающие инвесторы остаются с сумой.

Чтобы защитить себя от подобных схем, крайне важно провести тщательную проверку, прежде чем инвестировать в любую криптовалюту. Остерегайтесь тревожных сигналов, таких как обещания необычно высоких доходов, чрезмерная шумиха в социальных сетях и давление, требующее быстрых инвестиций. Информированность и осторожность помогут вам ориентироваться в нестабильных, а иногда и мутных водах рынка криптовалют.

Схемы «насос-сброс»

Схемы «накачка-и-дамп» широко распространены на инвестиционном рынке, особенно в секторе цифровых активов из-за их новизны и растущей популярности. В этих схемах организаторы раскручивают рекламу дешевого актива, побуждая других покупать его и завышать цену. Как только актив достигает целевой стоимости, организаторы распродают свои акции с целью получения прибыли и исчезают до неизбежного обвала цен, оставляя новых инвесторов со значительными потерями.

Эти схемы проявляются в основном в двух формах: одна, когда инсайдеры продвигают токен, создавая шумиху и одновременно незаметно продавая свои акции, и другая, когда нацелены на конкретные токены, сплачивая членов сообщества для покупки. Этот покупательский бум часто активирует торговые алгоритмы и ботов, усугубляя безумие покупок и оставляя тех, кто покупает последним, с бесполезными активами.

Исторически сложилось так, что тактика «накачки и сброса» не ограничивается криптовалютами, но уходит корнями в традиционные финансы, восходящие к таким событиям, как пузырь в Южных морях в начале 18-го века, в который запутались такие личности, как король Георг I и Исаак Ньютон . Эта схема привела к тому, что огромное количество инвесторов, от богатых до средних, понесли тяжелые убытки.

Эволюцию этих мошенничеств продолжили такие фигуры, как Джордан Белфорт , изображенный в «Волке с Уолл-стрит», который был заключен в тюрьму за аналогичные схемы, включающие дешевые акции и холодные звонки через свою брокерскую компанию Straton Oakmont. В современную эпоху пробелы в регулировании криптовалют позволили мошенникам использовать Интернет и анонимность для обмана инвесторов. По данным Chainaанализа, значительная часть новых токенов, выпущенных в 2023 году, была частью схем «накачки и сброса», при этом мошенники заработали миллионы, а инвесторы вложили миллиарды в эти сомнительные активы.

Выявить эти схемы может быть непросто, но общие признаки включают повторяющиеся сообщения из учетных записей социальных сетей с одинаковыми названиями, которые часто исчезают после завершения схемы. Участие в форумах по цифровым активам, таких как Discord, также указывает на потенциальное мошенничество, поскольку мошенники активно ищут менее осведомленных инвесторов, отвечая на базовые запросы о рынке. По мере роста осведомленности потенциальные жертвы становятся все более образованными, однако соблазн быстрой отдачи продолжает привлекать многих к этим рискованным предприятиям.

Криптовалютные схемы «накачки и сброса»: подробный анализ

Криптовалютные схемы «накачки и сброса» — это манипулятивные рыночные стратегии, в которых мошенники завышают цену практически бесполезных токенов посредством обманной шумихи только для того, чтобы получить прибыль от продажи своих активов по завышенной цене, оставляя новых инвесторов со значительными потерями. Вот как обычно разворачиваются эти схемы:

Фаза подготовки к запуску . На этапе подготовки к запуску закладывается основа для мошенничества по методу «накачка и сброс». Мошенники сосредотачиваются на создании ажиотажа вокруг нового токена, часто через платформы социальных сетей, такие как X (ранее Twitter), Discord и Telegram. Они эксплуатируют страх упустить выгоду (FOMO), организуя эксклюзивные предпродажные мероприятия или списки разрешенных покупок, которые предоставляют привилегии и скидки на раннюю покупку, чтобы сделать предложение более заманчивым.

Фаза запуска : при запуске токена организаторы нанимают шиллеров — людей со значительным количеством подписчиков в социальных сетях или предполагаемым авторитетом — для агрессивного продвижения токена. Эти шиллеры создают ощущение срочности, убеждая потенциальных инвесторов, что упущение этой возможности может означать потерю потенциальных миллионов. Искусственный ажиотаж приводит к увеличению покупательской активности как со стороны лиц, внесенных в белый список, так и среди общественности.

Фаза накачки : во время накачки цена токена стремительно растет по мере того, как все больше инвесторов покупают его из-за страха упустить выгоду. Организаторы продолжают продвигать токен, часто расширяя сферу своей деятельности, размещая его на известных платформах отслеживания криптовалют, таких как CoinGecko и CoinMarketCap, а иногда даже размещая рекламу в основных средствах массовой информации, таких как автобусы и рекламные щиты.

Фаза дампа : Схема достигает своего апогея на фазе дампа. Как только цена токена достигает пика, мошенники массово распродают свои активы. Эта внезапная распродажа наводняет рынок, резко снижая цену токена. Инвесторы, пытающиеся продать свои активы, оказываются в тупике с бесполезными активами, поскольку рынок токенов рушится.

Индикаторы и предупреждения после мошенничества . Важно отметить, что не все основатели, раскрывающие свою личность, заслуживают доверия. Раскрытие личности по-прежнему может быть тревожным сигналом, особенно если биографическая информация о человеке и полезность токена не соответствуют законной деловой практике. Признаки «накачки и сброса» часто включают быстрый рост объема торгов с последующим быстрым выходом, что указывает на манипулятивную деятельность.

Понимая эти этапы и тактику, инвесторы смогут лучше защитить себя от жертв схем криптонакачки и сброса, которые, несмотря на их современный вид, следуют классической схеме манипулирования рынком.

Определение схем накачки и сброса: ключевые тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание

Понимание тревожных сигналов схем накачки и сброса не требует глубоких технических знаний — ключевым моментом является бдительность. Помните: если инвестиция кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

Информация о распределении токенов

Одной из важнейших областей, которую следует изучить, является распределение токенов внутри проекта. Оценка потенциальной стоимости актива предполагает понимание общего объема выпуска и распределения токенов. Значительная концентрация токенов, принадлежащих одной организации, является серьезным тревожным сигналом; такая централизация может привести к массовым распродажам, что приведет к падению цен. Всегда проверяйте план распространения, включая:

Подробности о полном распределении токенов.
Доля токенов, принадлежащих основателям или ранним участникам.
Периоды перехода прав и механизмы условного депонирования для предотвращения преждевременной продажи инсайдерами.

Используйте обозреватели блокчейнов, такие как Etherscan, для проверки этих данных непосредственно в блокчейне, обеспечивая прозрачность.

Оценка доверия к основателям

Репутация и история основателей проекта могут во многом свидетельствовать о его легитимности. Учтите следующее:

Открыто ли основатели в отношении своей личности и истории?
Были ли они вовлечены в прошлые скандалы или мошенничества?
Каков их послужной список в предыдущих проектах?
Является ли их присутствие в социальных сетях постоянным и достоверным?

Проблемная история или отсутствие прозрачности могут сигнализировать о потенциальных рисках.

Социальные сети и взаимодействие с сообществом

Активность в социальных сетях может дать представление о легитимности проекта. Следите за этими знаками:

Комментарии отключены к сообщениям: Законные проекты обычно приветствуют публичное обсуждение; отключение комментариев может указывать на попытку избежать проверки.
Непропорциональная вовлеченность. Аномалии в показателях вовлеченности, такие как необычно большое количество лайков или комментариев по сравнению с количеством подписчиков, могут указывать на манипулирование вовлеченностью. Внимательно изучите профили, взаимодействующие с публикациями проекта: это настоящие пользователи или боты?
Discord Dynamics: многие проекты используют Discord для взаимодействия со своим сообществом. Сервер, заполненный ботами, минимальное реальное взаимодействие или распространенные жалобы могут указывать на более глубокие проблемы.

Помня об этих факторах, инвесторы смогут лучше ориентироваться в сложном и часто обманчивом мире инвестиций в криптовалюту, избегая разрушительного воздействия схем накачки и сброса.

Законность схем Pump and Dump

Схемы «накачка и сброс» являются незаконными во многих частях мира, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, где действуют строгие законы о ценных бумагах, предотвращающие подобные манипулятивные практики. Однако в сфере криптовалют ситуация менее однозначна. Анонимность, обеспечиваемая цифровыми валютами, позволяет мошенникам часто уклоняться от обнаружения, и многие страны по-прежнему находятся в серой зоне регулирования в отношении криптоактивов.

Как инвестору крайне важно основывать свои инвестиционные решения на данных и логическом анализе, а не на эмоциях и страхе упустить выгоду (FOMO). Позволяя эмоциям управлять вашими инвестициями, вы можете стать уязвимыми для таких схем, как «накачка и сброс», которые охотятся на неосторожных.

Обратите внимание, что Plisio также предлагает вам:

Создавайте крипто-счета в 2 клика and Принимать криптовалютные пожертвования

12 интеграции

6 библиотеки для самых популярных языков программирования

19 криптовалют и 12 блокчейн

Разоблачение схем накачки и сброса: как защитить свои инвестиции

Что такое крипто-накачка и сброс?

Схемы «насос-сброс»

Криптовалютные схемы «накачки и сброса»: подробный анализ

Определение схем накачки и сброса: ключевые тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание

Законность схем Pump and Dump

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration