Схеми накачування та зливу: як уникнути інвестиційних пасток

Останніми роками на крипторинку спостерігається значний приплив як індивідуальних, так і інституційних інвесторів. Цей сплеск інтересу не тільки прискорив зростання, але й широко відкрив двері для шахраїв, які прагнуть використовувати прибутковий ринок і порівняльну відсутність суворих правил. Криптошахрайство є поширеним явищем, ховаючись, як приховані наземні міни, готові вибухнути одним помилковим кроком, що потенційно може призвести до незворотних фінансових втрат. У той час як деякі види шахрайства відверто брехливі, інші використовують хитру тактику маніпулювання.

Серед цих шахрайських практик особливо підступними виділяються схеми «викачування та скидання». Ці шахрайства обіцяють астрономічні прибутки та використовують людську психологію. Шахраї створюють відчуття терміновості, обіцяючи швидке збагачення, граючи на страху потенційних жертв втратити ( FOMO ). На жаль, багато хто стає жертвою цієї тактики, спокушений перспективою легкого збагачення.

Історія цих шахрайств часто поширюється в соціальних мережах, поширюючись автоматизованими ботами, які просувають різні проекти — одні законні, а інші ні. Загадкова природа цієї цифрової сфери, де постійно з’являються нові пропозиції, робить надзвичайно складним завданням відрізнити законне від шахрайського.

Однак розпізнати ці схеми стає простіше, коли ви знаєте, на що звертати увагу. Ця стаття має на меті озброїти вас знаннями про те, як працюють ці схеми, визначити як очевидні, так і непомітні тривоги та зрозуміти ширші наслідки криптошахрайства в сучасну цифрову епоху.

Що таке Crypto Pump-and-Dump?

Схема викачування та скидання криптовалюти – це форма маніпулювання ринком, коли шахраї накопичують великі обсяги альтернативної криптовалюти ( альткоін ), а потім активно просувають її, щоб штучно завищити її ціну. Ця «накачування» часто передбачає поширення оманливої або абсолютно неправдивої інформації для залучення інвесторів. Після того, як ціна досягає піку, зловмисники розпродають свої авуари або «скидають», заробляючи на високій ринковій ціні за рахунок нових інвесторів.

Коли шахраї скидають свої активи, вони наповнюють ринок альткоїном, спричиняючи різке падіння його ціни. З огляду на те, що багато з цих активів мають сумнівну цінність або корисність, їхні ціни часто не відновлюються після завершення схеми, залишаючи новим інвесторам токени, які практично нічого не варті. По суті, поки шахраї йдуть із значними прибутками, нічого не підозрюють інвестори залишаються тримати мішок.

Щоб захистити себе від того, щоб стати жертвою таких схем, дуже важливо провести ретельну перевірку, перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту. Слідкуйте за попередженнями, такими як обіцянки надзвичайно високих прибутків, надмірний ажіотаж у соціальних мережах і тиск на швидке інвестування. Поінформованість і обережність можуть допомогти вам зорієнтуватися в нестабільних і іноді каламутних водах ринку криптовалют.

Насосно-розвантажувальні схеми

Схеми «накачування та скидання» сумнозвісно присутні в інвестиційному ландшафті, особливо в секторі цифрових активів через його новизну та стрімку популярність. У цих схемах оркестранти розкручують недорогий актив, спонукаючи інших купувати та завищуючи ціну. Як тільки актив досягає цільової вартості, оркестранти продають свої акції заради прибутку та зникають перед неминучим обвалом цін, залишаючи нових інвесторів із значними збитками.

Ці схеми проявляються в першу чергу у двох формах: одна, коли інсайдери просувають токен, створюючи ажіотаж, водночас непомітно продаючи свої акції, і інша, де цільовими є конкретні токени, згуртовуючи членів спільноти до покупки. Цей ажіотаж купівлі часто активує торгові алгоритми та ботів, посилюючи купівельний ажіотаж, і залишаючи тих, хто купує останніми, нікчемні активи.

Історично так склалося, що тактика «накачування та скидання» не обмежується криптовалютами, а сягає корінням у традиційні фінанси, починаючи з таких подій, як міхур у Південному морі на початку 18 століття, який заплутав таких діячів, як король Георг I та Ісаак Ньютон . У цій схемі велика кількість інвесторів, від заможних до середніх, зазнали великих збитків.

Еволюція цих шахрайств продовжилася через такі фігури, як Джордан Белфорт , зображений у «Вовку з Уолл-стріт», який був ув’язнений за схожі схеми, пов’язані з акціями пенні та холодними дзвінками через свою брокерську компанію Стратона Окмонта. У сучасну епоху прогалини в регулюванні криптовалюти дозволили шахраям використовувати Інтернет та анонімність для обману інвесторів. За даними Chainalysis, значна частина нових токенів, запущених у 2023 році, була частиною схем «накачування та скидання», коли шахраї заробляли мільйони, а інвестори вкладали мільярди в ці сумнівні активи.

Виявлення цих схем може бути складним завданням, але загальні ознаки включають повторювані повідомлення з облікових записів соціальних мереж із однаковими назвами, які часто зникають після схеми. Участь у форумах цифрових активів, таких як Discord, також свідчить про потенційне шахрайство, оскільки шахраї активно шукають менш обізнаних інвесторів, відповідаючи на основні запити про ринок. У міру того, як обізнаність зростає, потенційні жертви стають все більш освіченими, але спокуса швидкого прибутку продовжує приваблювати багатьох до цих ризикованих підприємств.

Схеми викачування та скидання крипто: детальна розбивка

Схеми викачування та скидання крипто — це маніпулятивні ринкові стратегії, коли шахраї завищують ціну практично нікчемних токенів через оманливий ажіотаж лише для того, щоб отримати прибуток, продаючи свої активи за завищеною ціною, залишаючи новим інвесторам значні збитки. Ось як зазвичай розгортаються ці схеми:

Етап перед запуском : підґрунтя для шахрайства типу «накачування та викидання» закладається на етапі перед запуском. Шахраї зосереджуються на створенні галасу навколо нового токена, часто через платформи соціальних мереж, як-от X (раніше Twitter), Discord і Telegram. Вони використовують страх втратити (FOMO), створюючи ексклюзивні події перед продажем або дозволені списки, які надають привілеї ранніх покупок і знижки, щоб зробити пропозицію більш привабливою.

Етап запуску : коли токен запускається, оркестрови наймають шилерів — осіб із значною кількістю підписників у соціальних мережах або мають авторитет — для агресивного просування токена. Ці шиллери створюють відчуття терміновості, переконуючи потенційних інвесторів, що втрата цієї можливості може означати втрату потенційних мільйонів. Штучний ажіотаж призводить до збільшення купівельної активності як з боку осіб із дозволеного списку, так і з боку громадськості.

Фаза накачування : під час накачування ціна токена стрімко зростає, оскільки все більше інвесторів купують, керовані страхом втратити. Організатори продовжують просувати токен, часто розширюючи своє охоплення, розміщуючи його на відомих платформах відстеження криптовалют, таких як CoinGecko та CoinMarketCap, а іноді навіть рекламуючи в основних ЗМІ, таких як автобуси та рекламні щити.

Фаза дампа : схема досягає свого апогею у фазі дампа. Коли ціна токена досягає піку, шахраї масово продають свої активи. Цей раптовий розпродаж заповнює ринок, різко знижуючи ціну токена. Інвестори, які намагаються продати свої активи, виявляються застряглими з безцінними активами, оскільки ринок токенів руйнується.

Індикатори та попередження після шахрайства : важливо зазначити, що не всі засновники, які розкривають свою особу, заслуговують на довіру. Виявлена особа все ще може бути тривожним сигналом, особливо якщо довідкова інформація особи та корисність маркера не відповідають законній бізнес-практикі. Ознаки перекачування та скидання часто включають швидке зростання обсягу торгівлі з подальшим швидким виходом, що вказує на маніпулятивну діяльність.

Розуміючи ці етапи та тактику, інвестори можуть краще захистити себе від того, щоб стати жертвою схем крипто-викачування та скидання, які, незважаючи на їх сучасний вигляд, слідують класичному шаблону маніпулювання ринком.

Виявлення схем насосів і скидів: ключові червоні прапорці, на які слід звернути увагу

Розуміння «червоних прапорців» схем насосів і скидів не вимагає глибоких технічних знань — пильність є ключовою. Пам’ятайте: якщо інвестиція здається надто гарною, щоб бути правдою, швидше за все, це так і є.

Статистика розподілу токенів

Однією з важливих областей для вивчення є розподіл токенів у проекті. Оцінка потенційної вартості активу передбачає розуміння загального обсягу випуску та розподілу токенів. Значна концентрація токенів, якими володіє одна юридична особа, є головним червоним прапором; така централізація може призвести до масових розпродажів, обвалюючи ціну. Завжди переглядайте план розподілу, включаючи:

Детальна інформація про повний розподіл токенів.
Частка токенів, якими володіють засновники або перші учасники.
Періоди набуття прав і умови депонування для запобігання передчасному продажу інсайдерами.

Використовуйте дослідники блокчейну, такі як Etherscan, щоб перевірити ці деталі безпосередньо в блокчейні, забезпечуючи прозорість.

Оцінка довіри засновників

Репутація та історія засновників проекту можуть значною мірою свідчити про легітимність проекту. Зверніть увагу на наступне:

Чи засновники прозоро повідомляють про свою особу та історію?
Чи брали вони участь у минулих суперечках чи шахрайстві?
Який їхній досвід роботи з попередніми підприємствами?
Чи є їхня присутність у соціальних мережах послідовною та автентичною?

Проблемна історія або відсутність прозорості можуть сигналізувати про потенційні ризики.

Соціальні медіа та залучення спільноти

Діяльність у соціальних мережах може дати розуміння легітимності проекту. Слідкуйте за такими ознаками:

Коментарі до публікацій вимкнено: законні проекти зазвичай вітають публічний дискурс; вимкнення коментарів може означати спробу уникнути перевірки.
Непропорційна залученість: аномалії показників залученості, як-от незвично висока кількість лайків або коментарів порівняно з кількістю підписників, можуть свідчити про маніпульовану залученість. Уважно вивчіть профілі, які взаємодіють із публікаціями проекту — це справжні користувачі чи боти?
Динаміка Discord: багато проектів використовують Discord для взаємодії зі своєю спільнотою. Сервер, заповнений ботами, мінімальна реальна взаємодія або поширені скарги можуть свідчити про глибші проблеми.

Пам’ятаючи про ці фактори, інвестори зможуть краще орієнтуватися у складному та часто оманливому світі інвестицій у криптовалюту, уникаючи руйнівних наслідків схем викачування та скидання.

Законність насосно-скидних схем

Схеми викачування та скидання є незаконними в багатьох частинах світу, включаючи Сполучені Штати та Європейський Союз, де діють суворі закони про цінні папери, щоб запобігти таким маніпуляціям. Однак у сфері криптовалюти ситуація менш однозначна. Анонімність, яку забезпечують цифрові валюти, дозволяє шахраям часто уникати виявлення, і багато країн досі перебувають у сірій зоні регулювання щодо криптоактивів.

Як інвестору, важливо приймати інвестиційні рішення на основі даних і логічного аналізу, а не на емоціях і страху втратити (FOMO). Дозволяючи емоціям керувати вашими інвестиціями, ви можете стати вразливими для таких схем, як «викачування та скидання», які полюють на необережних.

Зверніть увагу, що Plisio також пропонує вам:

Створіть крипторахунки-фактури в 2 кліки and Приймайте криптовалютні пожертви

12 інтеграції

6 бібліотеки для найпопулярніших мов програмування

19 криптовалют і 12 блокчейн

Схеми накачування та зливу: як уникнути інвестиційних пасток

Що таке Crypto Pump-and-Dump?

Насосно-розвантажувальні схеми

Схеми викачування та скидання крипто: детальна розбивка

Виявлення схем насосів і скидів: ключові червоні прапорці, на які слід звернути увагу

Законність насосно-скидних схем

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration