Chiêu trò Bơm và Xả: Làm sao để nhận biết và tránh xa

Trong những năm gần đây, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự đổ bộ đáng kể của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Sự quan tâm gia tăng này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn mở rộng cánh cửa cho những kẻ lừa đảo mong muốn khai thác thị trường sinh lợi và sự thiếu các quy định nghiêm ngặt của nó. Các trò lừa đảo bằng tiền điện tử có sức lan tỏa rộng rãi, ẩn nấp như những quả mìn tiềm ẩn sẵn sàng phát nổ chỉ với một bước sai lầm, có khả năng dẫn đến những tổn thất tài chính không thể khắc phục được. Trong khi một số trò lừa đảo mang tính chất lừa dối một cách trắng trợn thì những trò lừa đảo khác lại sử dụng các thủ thuật thao túng tinh vi.

Trong số các hành vi lừa đảo này, các kế hoạch bơm và xả nổi bật là đặc biệt xảo quyệt. Những trò lừa đảo này hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng khiếp và khai thác tâm lý con người. Những kẻ lừa đảo tạo ra cảm giác cấp bách bằng cách hứa hẹn làm giàu nhanh chóng, lợi dụng nỗi sợ bị bỏ lỡ của nạn nhân tiềm năng ( FOMO ). Đáng buồn thay, nhiều người trở thành nạn nhân của những chiến thuật này, bị thu hút bởi viễn cảnh giàu có dễ dàng.

Câu chuyện về những trò gian lận này thường lan truyền trên mạng xã hội, được lan truyền bởi các bot tự động nhằm quảng bá nhiều dự án khác nhau—một số hợp pháp còn số khác thì không. Bản chất khó hiểu của lĩnh vực kỹ thuật số này, với các dịch vụ mới xuất hiện liên tục, khiến việc phân biệt giữa cái hợp pháp và cái lừa đảo trở nên cực kỳ khó khăn.

Tuy nhiên, việc nhận biết các sơ đồ này trở nên đơn giản hơn một khi bạn biết mình cần tìm gì. Bài viết này nhằm mục đích trang bị cho bạn kiến thức về cách thức hoạt động của các âm mưu này, xác định cả những dấu hiệu rõ ràng và tinh tế, đồng thời hiểu được ý nghĩa rộng hơn của các vụ lừa đảo tiền điện tử trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.

Bơm và bán tiền điện tử là gì?

Kế hoạch bơm và bán tiền điện tử là một hình thức thao túng thị trường trong đó những kẻ lừa đảo tích lũy số lượng lớn tiền điện tử thay thế ( altcoin ) và sau đó tham gia vào các hoạt động khuyến mãi rầm rộ để tăng giá một cách giả tạo. Việc "bơm" này thường liên quan đến việc truyền bá thông tin sai lệch hoặc hoàn toàn sai sự thật để thu hút các nhà đầu tư. Khi giá lên đến đỉnh điểm, thủ phạm sẽ bán hết cổ phần của họ hoặc "bán phá giá", kiếm tiền từ giá thị trường tăng cao với chi phí của các nhà đầu tư mới.

Khi những kẻ lừa đảo bán cổ phần của mình, chúng tràn ngập thị trường với altcoin, khiến giá của nó giảm mạnh. Do nhiều tài sản trong số này có giá trị hoặc tiện ích không rõ ràng nên giá của chúng thường không phục hồi được sau khi chương trình diễn ra, khiến các nhà đầu tư mới có những token gần như vô giá trị. Về bản chất, trong khi những kẻ lừa đảo bỏ đi với lợi nhuận đáng kể, các nhà đầu tư không nghi ngờ gì vẫn phải cầm túi.

Để bảo vệ bản thân khỏi trở thành nạn nhân của những âm mưu như vậy, điều quan trọng là bạn phải thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào. Hãy cảnh giác với những dấu hiệu nguy hiểm như lời hứa về lợi nhuận cao bất thường, sự cường điệu quá mức trên mạng xã hội và áp lực phải đầu tư nhanh chóng. Được thông tin đầy đủ và thận trọng có thể giúp bạn điều hướng được vùng nước đầy biến động và đôi khi âm u của thị trường tiền điện tử.

Đề án bơm và đổ

Các kế hoạch bơm và đổ có sự hiện diện khét tiếng trong bối cảnh đầu tư, đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số do tính mới và mức độ phổ biến tăng vọt của nó. Trong những kế hoạch này, những người điều phối đã thổi phồng một tài sản có giá trị thấp, lôi kéo người khác mua vào và thổi phồng giá. Khi tài sản đạt đến giá trị mục tiêu, những người điều phối sẽ bán bớt cổ phiếu của họ để kiếm lời và biến mất trước khi giá giảm không thể tránh khỏi, khiến các nhà đầu tư mới phải chịu tổn thất đáng kể.

Các kế hoạch này chủ yếu biểu hiện dưới hai hình thức: một hình thức trong đó người trong cuộc quảng bá mã thông báo, tạo ra sự cường điệu trong khi bán cổ phần của họ một cách kín đáo và một hình thức khác là nhắm mục tiêu các mã thông báo cụ thể, tập hợp các thành viên cộng đồng mua. Cuộc mua sắm này thường kích hoạt các thuật toán và bot giao dịch, làm tăng thêm cơn mua điên cuồng và khiến những người mua cuối cùng phải gánh những tài sản vô giá trị.

Trong lịch sử, chiến thuật bơm và đổ không chỉ giới hạn ở tiền điện tử mà còn bắt nguồn từ tài chính truyền thống, bắt nguồn từ các sự kiện như Bong bóng Biển Nam đầu thế kỷ 18, khiến các nhân vật như Vua George I và Isaac Newton vướng vào. Kế hoạch này đã khiến rất nhiều nhà đầu tư, từ người giàu đến người trung bình, phải gánh chịu tổn thất nặng nề.

Sự phát triển của những vụ lừa đảo này tiếp tục diễn ra thông qua những nhân vật như Jordan Belfort , được mô tả trong 'Sói già Phố Wall', người đã bị bỏ tù vì những âm mưu tương tự liên quan đến cổ phiếu penny và cuộc gọi ngẫu nhiên thông qua công ty môi giới của anh ta, Straton Oakmont. Trong kỷ nguyên hiện đại, những lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử đã cho phép những kẻ lừa đảo khai thác internet và tính ẩn danh để đánh lừa các nhà đầu tư. Theo Chainalysis, một phần đáng kể các token mới được tung ra vào năm 2023 là một phần của kế hoạch bơm và xả, trong đó những kẻ lừa đảo kiếm được hàng triệu USD trong khi các nhà đầu tư đổ hàng tỷ USD vào những tài sản đáng ngờ này.

Việc xác định các âm mưu này có thể khó khăn, nhưng các dấu hiệu phổ biến bao gồm các tin nhắn lặp đi lặp lại từ các tài khoản mạng xã hội có tên tương tự, thường biến mất sau âm mưu. Việc tham gia vào các diễn đàn tài sản kỹ thuật số như Discord cũng cho thấy khả năng gian lận tiềm ẩn, vì những kẻ lừa đảo tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư ít hiểu biết hơn bằng cách trả lời các câu hỏi cơ bản về thị trường. Khi nhận thức ngày càng tăng, các nạn nhân tiềm năng ngày càng được giáo dục tốt hơn, tuy nhiên sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng vẫn tiếp tục thu hút nhiều người tham gia vào những hoạt động mạo hiểm có rủi ro cao này.

Các kế hoạch bơm và đổ tiền điện tử: Phân tích chi tiết

Các kế hoạch bơm và bán tiền điện tử là các chiến lược thị trường có tính thao túng, trong đó những kẻ lừa đảo thổi phồng giá của các token gần như vô giá trị thông qua cường điệu lừa đảo, chỉ để thu lợi bằng cách bán bớt số cổ phần nắm giữ của họ với giá tăng cao, khiến các nhà đầu tư mới chịu tổn thất đáng kể. Đây là cách các kế hoạch này thường diễn ra:

Giai đoạn trước khi ra mắt : Nền tảng cho một vụ lừa đảo bơm và đổ được đặt trong giai đoạn trước khi ra mắt. Những kẻ lừa đảo tập trung vào việc tạo tiếng vang xung quanh một token mới, thường thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như X (trước đây là Twitter), Discord và Telegram. Họ khai thác nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) bằng cách thiết lập các sự kiện hoặc danh sách cho phép bán trước độc quyền, cấp các đặc quyền và chiết khấu khi mua sớm để làm cho ưu đãi có vẻ hấp dẫn hơn.

Giai đoạn ra mắt : Khi mã thông báo ra mắt, người điều phối sẽ tuyển dụng những người bán hàng—những cá nhân có lượng theo dõi đáng kể trên mạng xã hội hoặc được cho là có thẩm quyền—để quảng bá mã thông báo một cách tích cực. Những lời kêu gọi này tạo ra cảm giác cấp bách, thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rằng việc bỏ lỡ cơ hội này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ hàng triệu USD tiềm năng. Sự cường điệu giả tạo dẫn đến hoạt động mua hàng gia tăng từ cả những cá nhân trong danh sách cho phép và công chúng.

Giai đoạn bơm : Trong quá trình bơm, giá của mã thông báo tăng vọt khi có nhiều nhà đầu tư mua vào hơn, do lo sợ bị bỏ lỡ. Những người điều phối tiếp tục quảng bá token, thường mở rộng phạm vi tiếp cận của họ bằng cách niêm yết nó trên các nền tảng theo dõi tiền điện tử nổi bật như CoinGecko và CoinMarketCap, và đôi khi còn quảng cáo trên các phương tiện truyền thông chính thống như xe buýt và bảng quảng cáo.

Giai đoạn kết xuất : Lược đồ đạt đến đỉnh điểm trong giai đoạn kết xuất. Khi giá token đạt đến đỉnh điểm, những kẻ lừa đảo sẽ bán số lượng lớn cổ phiếu mà chúng nắm giữ. Việc bán tháo đột ngột này tràn ngập thị trường, làm giảm đáng kể giá của mã thông báo. Các nhà đầu tư cố gắng bán bớt cổ phần của mình sẽ thấy mình bị mắc kẹt với những tài sản vô giá trị khi thị trường mã thông báo sụp đổ.

Cảnh báo và chỉ báo sau lừa đảo : Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả những người sáng lập tiết lộ danh tính của họ đều đáng tin cậy. Danh tính được tiết lộ vẫn có thể là dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt nếu thông tin lý lịch của cá nhân và tiện ích của mã thông báo không phù hợp với các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Các dấu hiệu của một đợt bơm và xả thường bao gồm sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng giao dịch, sau đó là sự thoát ra nhanh chóng, cho thấy các hoạt động thao túng.

Bằng cách hiểu các giai đoạn và chiến thuật này, các nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình tốt hơn khỏi trở thành nạn nhân của các kế hoạch bơm và bán tiền điện tử, mặc dù có xu hướng hiện đại nhưng vẫn tuân theo một khuôn mẫu cổ điển về thao túng thị trường.

Xác định các sơ đồ bơm và đổ: Những dấu hiệu quan trọng cần chú ý

Việc hiểu được các dấu hiệu nguy hiểm của các kế hoạch bơm và đổ không đòi hỏi phải có kiến thức kỹ thuật sâu sắc—sự cảnh giác chính là chìa khóa. Hãy nhớ rằng, nếu một khoản đầu tư có vẻ quá tốt để có thể trở thành hiện thực thì rất có thể nó sẽ như vậy.

Thông tin chi tiết về phân bổ mã thông báo

Một lĩnh vực quan trọng cần kiểm tra là việc phân bổ mã thông báo trong một dự án. Đánh giá giá trị tiềm năng của một tài sản liên quan đến việc hiểu tổng thể việc phát hành và phân phối token. Sự tập trung đáng kể các token được nắm giữ bởi một thực thể duy nhất là một dấu hiệu đáng báo động; sự tập trung hóa như vậy có thể dẫn đến việc bán tháo ồ ạt, làm giảm giá. Luôn xem xét kế hoạch phân phối, bao gồm:

Thông tin chi tiết về việc phân bổ đầy đủ các token.
Tỷ lệ mã thông báo được nắm giữ bởi người sáng lập hoặc người đóng góp sớm.
Thời hạn trao quyền và các thỏa thuận ký quỹ để ngăn chặn việc bán sớm của người nội bộ.

Sử dụng các trình khám phá blockchain như Etherscan để xác minh những chi tiết này trực tiếp trên blockchain, đảm bảo tính minh bạch.

Đánh giá uy tín của người sáng lập

Danh tiếng và lịch sử của những người sáng lập dự án có thể cho thấy rất nhiều tính hợp pháp của dự án. Hãy xem xét những điều sau:

Những người sáng lập có minh bạch về danh tính và lịch sử của họ không?
Họ có từng tham gia vào các cuộc tranh cãi hoặc lừa đảo trong quá khứ không?
Thành tích của họ với các dự án kinh doanh trước đó là gì?
Sự hiện diện trên mạng xã hội của họ có nhất quán và xác thực không?

Lịch sử có vấn đề hoặc thiếu minh bạch có thể báo hiệu những rủi ro tiềm ẩn.

Truyền thông xã hội và sự tham gia của cộng đồng

Hoạt động truyền thông xã hội có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính hợp pháp của một dự án. Hãy để ý những dấu hiệu này:

Tính năng bình luận bị vô hiệu hóa trên các bài đăng: Các dự án hợp pháp thường hoan nghênh các cuộc thảo luận công khai; việc vô hiệu hóa nhận xét có thể cho thấy nỗ lực tránh sự giám sát.
Tương tác không cân xứng: Sự bất thường trong số liệu tương tác, chẳng hạn như lượt thích hoặc nhận xét cao bất thường so với số lượng người theo dõi, có thể cho thấy mức độ tương tác bị thao túng. Rà soát kỹ lưỡng các hồ sơ tương tác với các bài đăng của dự án—họ là người dùng thật hay bot?
Discord Dynamics: Nhiều dự án sử dụng Discord để tương tác với cộng đồng của họ. Một máy chủ chứa đầy bot, tương tác thực tế tối thiểu hoặc các khiếu nại phổ biến có thể là dấu hiệu của các vấn đề sâu hơn.

Bằng cách ghi nhớ những yếu tố này, các nhà đầu tư có thể điều hướng tốt hơn trong thế giới đầu tư tiền điện tử phức tạp và thường lừa đảo, tránh xa những tác động tàn khốc của các kế hoạch bơm và đổ.

Tính hợp pháp của kế hoạch bơm và đổ

Các kế hoạch bơm và đổ là bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, nơi áp dụng luật chứng khoán nghiêm ngặt để ngăn chặn các hành vi thao túng như vậy. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tiền điện tử, tình hình chưa rõ ràng hơn. Tính ẩn danh được cung cấp bởi các loại tiền kỹ thuật số cho phép những kẻ lừa đảo thường tránh bị phát hiện và nhiều quốc gia vẫn đang điều hướng vùng xám quy định liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Là một nhà đầu tư, điều quan trọng là bạn phải đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu và phân tích logic thay vì cảm xúc và nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO). Việc cho phép cảm xúc dẫn dắt các khoản đầu tư của bạn có thể khiến bạn dễ bị tổn thương trước các âm mưu như bơm và bán phá giá, vốn là mồi ngon cho những người không cảnh giác.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Chiêu trò Bơm và Xả: Làm sao để nhận biết và tránh xa

Bơm và bán tiền điện tử là gì?

Đề án bơm và đổ

Các kế hoạch bơm và đổ tiền điện tử: Phân tích chi tiết

Xác định các sơ đồ bơm và đổ: Những dấu hiệu quan trọng cần chú ý

Tính hợp pháp của kế hoạch bơm và đổ

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration