仮想通貨詐欺：アメリカ人は詐欺で数十億ドルを失った
テキサス州に住む85歳の女性が、ビットコイン・デポのキオスク端末に入った。彼女は4万ドルの現金をスキャナーに通した。100ドル札を1枚ずつ。彼女の携帯電話からは、国税庁職員を名乗る男が、これが彼女の老後資金を守る唯一の方法だと繰り返し告げていた。孫がレシートを見つけた時には、お金はすでにブロックチェーン上に記録されていた。跡形もなく消えていた。
彼女は、2025年にFBIに仮想通貨キオスク詐欺の被害届を提出した13,460人のアメリカ人のうちの1人だ。彼らは合計で3億8,900万ドルの損失を報告した。これは前年比58%増である。しかもこれはATM関連の損失額に過ぎない。
視野を広げてみましょう。Chainalysisは、2026年の暗号通貨犯罪レポートで、オンチェーン詐欺による資金流入額が年間約170億ドルに達したと発表しました。これは2024年の少なくとも99億ドルから増加しています。一方、FBI IC3は、2025年だけで米国における暗号通貨詐欺の被害額が113億6600万ドルに達したと報告しています。苦情件数は18万1565件。被害者1人当たりの平均被害額は6万2604ドルです。これらの数字をよく読んでください。これらは取引所のハッキングではありません。詐欺です。人々は、誘い込まれたり、電話を受けたり、フィッシング詐欺に遭ったり、騙されたりして、二度と戻ってこないお金を送金させられています。
この記事では、2026年における仮想通貨詐欺の実態を概観します。資金はどこへ流れたのか、どのような詐欺が横行したのか、そして被害者、規制当局、取引所が資金回収のためにどのような対策を講じているのかを解説します。
2025年には仮想通貨詐欺でどれだけの金額が失われたのか？
これまで以上に。それが簡潔な答えです。より詳しい答えは、誰が数えているかによって異なります。
Chainalysisは、2026年の暗号通貨犯罪レポートで、2025年のオンチェーン詐欺による資金流入額を約170億ドルと集計しました。そのうち少なくとも140億ドルはオンチェーンで確認されています。一方、FBIのIC3は、2026年4月の発表で、米国のみの暗号通貨詐欺を113億6600万ドルと推定しました。これは2024年の93億ドルから22%増加しています。この米国の総額のうち、72億2800万ドルは、FBIが特に暗号通貨投資詐欺と分類しているものによるものです。この2つの数字は完全に一致するわけではありません。一方は世界のオンチェーンの流れを追跡し、もう一方は報告された米国の被害者の苦情を追跡しています。両方を読む必要があります。
IC3のデータを詳しく見ていくと、さらに深刻な状況が明らかになる。2025年には181,565件の仮想通貨関連の苦情が寄せられた。そのうち18,589人以上が、単一の仮想通貨詐欺で10万ドル以上を失っている。これは、少額の損失を上乗せした誤差範囲ではない。これは、個人単位で全財産を失った人々の明確な集団である。
Chainalysisのデータから得られる3つの数値は、曲線がどの方向に向かっているかを示しています。
- 詐欺被害の平均支払額は前年比253%増となり、2024年の782ドルから2025年には2,764ドルに上昇した。
- なりすまし詐欺は前年比1400％増加し、1件あたりの被害の深刻度もさらに600％増加した。
- AIを活用した詐欺は、AIを使用しない詐欺に比べて4.5倍の収益を生み出した（1件あたり320万ドル対71万9000ドル）。
この3行をまとめて読めば、物語は自然と浮かび上がってくる。詐欺の件数は減ったが、被害者一人当たりの被害額ははるかに大きくなった。そして、その背後にある仕組みは工業化されたのだ。
仮想通貨詐欺の種類別損失額内訳
詐欺の手口はどれも同じではありません。中には、時間をかけてじっくりと時間をかけて退職金口座を空にするものもあれば、承認を装ったフィッシング詐欺でわずか3秒で財布の中身を空にするものもあります。Chainalysis、FBI IC3、NCAのデータ（2024年～2026年）に基づき、主要な詐欺の手口を分類してみましょう。
| 詐欺の種類 | 2025年の影響 | 主な被害者 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 豚の解体／ロマンス | 圧倒的に多い金額カテゴリー（東南アジアの複合施設はピーク時で1日あたり3000万ドル以上） | 中～高所得者向け小売業 | WhatsApp/Telegram経由の長文グルーミング |
| 仮想通貨投資詐欺 | 72億2800万ドル（FBI IC3、米国のみ） | 小売業、高齢者が多い | 偽の取引プラットフォーム |
| 承認フィッシング／ウォレットドレイン | 8385万ドル（前年同期比83％減、4億9400万ドル） | 自己保管者 | 偽ウォレットの権限 |
| ビットコインATM／キオスク詐欺 | 売上高3億8900万米ドル、苦情件数1万3460件（前年同期比58%増） | 66％が60歳以上 | 電話によるなりすまし＋現金入金 |
| ラグプル（DeFi） | 28億ドル～60億ドル（Mantra/OM単体：55億2000万ドルのユーザー損失） | DeFi投機家 | トークンを起動してから終了する |
| AIディープフェイク詐欺 | 収益性は4.5倍向上（1事業あたり平均320万ドル） | 法人および小売 | 偽のビデオ通話／音声通話 |
| ランサムウェア／暗号通貨による恐喝 | 8億2000万ドル以上（攻撃件数は前年比50％増、報酬率は過去最低の28％） | 企業、病院 | 暗号化してから暗号化を要求する |
| 中毒に対処する | 単独被害者の損失額は100万ドル～5000万ドル（2025年12月：5000万USDTの強奪事件1件） | 大型財布ホルダー | ダスト＋類似の住所 |
| 回復詐欺 | FBIの2025年総額14億ドル | 過去の詐欺被害者 | 偽の回復エージェント |
豚の屠殺は依然としてドル価値のカテゴリーで支配的である。カンボジアの陳志/プリンスグループの事件では、2025年10月に米国司法省によって約150億ドル相当の12万7000BTC（史上最大の仮想通貨没収）が没収されたが、ピーク時には1日あたり3000万ドル以上を稼ぐ複合的な事業が明らかになった。Chainalysisは、中国語のマネーロンダリングネットワーク1つが2025年だけで161億ドルの違法な仮想通貨を処理し、1799以上のウォレットで1日あたり約4400万ドルに達したと指摘している。
豚の屠殺：最も急速に拡大している仮想通貨詐欺
豚の屠殺は時間がかかる。これはフィッシング詐欺ではない。何週間、時には何ヶ月にもわたる、ごく普通の会話の積み重ねなのだ。
典型的な手口はこうだ。詐欺師はWhatsApp、Telegram、LinkedIn、または出会い系アプリで、見知らぬ相手にメッセージを送る。そして信頼関係を築く。快適な生活を送っているように見せかけた偽の写真を共有したり、何気なくトレーディングのメンターについて言及したり、叔父から聞いたという「クオンツプラットフォーム」の名前を出したりする。やがて、ターゲットに初めての仮想通貨投資を手伝うと申し出る。少額の入金は成功する。出金も成功する。信頼関係が築かれる。そしてターゲットは実際のお金を投入する。退職金、住宅資産、借入金などだ。最後に、プラットフォームには莫大な帳簿上の利益が表示されるが、なぜか「税金」や「ロック解除手数料」を支払わなければ出金できない。これらの手数料は、損失をさらに増やすだけとなる。
キーボードの向こう側では、その規模は驚くべきものだ。国連人権高等弁務官事務所の専門家は2025年5月、少なくとも66カ国から30万人が東南アジアの詐欺施設に閉じ込められていると警告した。そのうち75%はメコン地域にいる。アムネスティ・インターナショナルの2025年6月の調査では、カンボジアの13地区に53の施設が活動していることが確認された。記録された事例には、拷問、性的暴力、恣意的拘禁などがある。司法省が2025年10月に陳志／プリンス・グループの起訴状を公開した際、裁判所の提出書類には、10以上の強制労働施設が約1,250台の携帯電話で76,000件のソーシャルメディアのグルーミングアカウントを運営していたと記載されている。
誰が標的になるのか？主に30歳から60歳で、専門職に就いており、詐欺師が時間を費やす価値のある貯蓄を持っている人々だ。OFACは2025年11月の推計で、2024年に東南アジアの豚肉取引詐欺でアメリカ人だけで約100億ドルを失ったと述べた。前年比66%増だ。大西洋を挟んだイギリスでは、ヤディ・チャン事件が解決し、約6万1000ビットコイン（約50億ポンド）が回収された。これはイギリス史上最大規模の仮想通貨押収の一つだ。
ビットコインATM詐欺と3億8900万ドルのキオスク危機
ビットコインATM（仮想通貨キオスクとも呼ばれる）は、取り消し不可能なギフトカードのように機能します。一度現金が仮想通貨に変換されると、チャージバックはできません。銀行に連絡する必要もありません。取引を取り消すことも不可能です。この取り消し不可能性こそが、詐欺師にとって非常に魅力的な点であり、2024年から2025年にかけてこの分野全体が爆発的に拡大した理由です。
手口は毎回ほぼ同じだ。被害者に電話がかかってくる。電話をかけてきた人物は、銀行、国税庁、社会保障局、地元警察、あるいは時にはマイクロソフトのサポート担当者だと名乗る。彼らは緊急性を煽る。「あなたの口座がハッキングされました」「あなたの名前で逮捕状が出ました」「あなたの身元が漏洩しました」「1時間以内に行動を起こす必要があります」「誰にも言わないでください」「電話を切らないでください」「銀行から現金を引き出してください」「指定された仮想通貨キオスクまで車で行ってください」「このQRコードをスキャンしてください」。被害者がスキャンすると、現金から仮想通貨への入金は詐欺師のウォレットに直接送金される。中には、被害者が車を運転している間ずっと電話を切らない者もいる。
2025年の数字でその手口がどのようなものになるかを見てみましょう。FBI IC3によると、ATM詐欺による損失3億8900万ドルのうち、60歳以上のアメリカ人が2億5740万ドルを占めています。AARPが同じFBIデータを分析したところ、報告された仮想通貨キオスク詐欺による損失の66%以上が高齢者によるものでした。全米に2万5000台以上のキオスクを持つ米国最大の事業者であるBitcoin Depotは、詐欺被害を受けた住民のためにメイン州と和解するために190万ドルを支払いました。現在、米国の17州がキオスク固有の法律を可決しています。1日の取引制限、画面上の詐欺警告、場合によっては返金期間などです。
米国以外でも同様の傾向が見られる。オーストラリア連邦警察は、12か月間で仮想通貨ATM詐欺により約300万豪ドルが失われたと報告しており、被害者の大半は60歳以上である。IC3によると、米国の60歳以上の層は2025年にすべての仮想通貨詐欺カテゴリーで44億ドルを失うと予測されている。これは米国の仮想通貨詐欺による総損失の約40%に相当する。これはたった1つの層による損失であり、他の層を合わせた損失額はそれよりも少ない。
AIディープフェイク詐欺と承認フィッシング
AIは、仮想通貨詐欺の量と質の双方を変革しました。私たちの受信トレイを要約するのと同じモデルが、今や最高財務責任者（CFO）の声を模倣して2500万ドルの送金を承認したり、有名人が偽の投資プラットフォームを宣伝する合成動画を生成したりしています。
Chainalysisの2026年版AIを利用した不正行為に関するレポートは、率直な内容だ。AIを利用したオペレーションは、1件あたり平均320万ドルの収益を生み出している。AIを使用しないオペレーションは71万9000ドルだ。1日あたりの収益の中央値は、AI使用時が4838ドル、不使用時が518ドル。AIを利用したオペレーションは処理速度も速く、1日平均35.1回の送金で、AIを使用しない場合の約10倍の速度だ。AI生成コンテンツで設計されたフィッシングキットは、Chainalysisが「688倍効果的」と表現するほどの成果を上げており、これは攻撃成功1件あたりの収益で測定される。この最後の統計こそが、ビジネスモデルを変えたのだ。
承認フィッシングは、AIに関連する2番目のパターンです。2024年に流行しましたが、2025年には衰退しました。Check Point Researchの追跡調査によると、ウォレットドレインによる損失総額は、2024年の4億9400万ドルから2025年には8385万ドルへと、前年比83%減少しました。フィッシングのインフラは崩壊しました。法執行機関の取り締まりにより、主要なツールキットは壊滅しました。Inferno Drainerは、EIP-7702アカウントアブストラクトの脆弱性を悪用して1か月で254万ドルを流出させるという形で、2025年8月に技術的に再活性化しましたが、規模は回復しませんでした。
承認フィッシングの実際の仕組み：詐欺師は、あなたのトークンを使用する権限を自分のウォレットに与えるトランザクションに署名するようにあなたを騙します。「エアドロップを受け取る」または「ウォレットを接続する」という洗練されたページが表示され、あなたは署名します。目に見える変化は何もありません。その後、数分から数日かけて、あなたが普段通りに過ごしている間に、ドレイナーコントラクトがあなたの資産を移動させます。
2026年4月に発表された国家犯罪対策庁（NCA）主導の国際一斉摘発作戦「オペレーション・アトランティック」は、承認フィッシング詐欺を特に標的とした作戦だった。この作戦により、複数の取引所で1200万ドルの資金が凍結され、2万人以上の被害者が特定され、世界中で4500万ドルの仮想通貨詐欺による損失が疑われることが明らかになった。NCA捜査担当副局長のマイルズ・ボンフィールド氏は発表の中で、「この集中的な作戦により、英国国内外の数千人の被害者が保護され、犯罪者の活動を阻止することができた」と述べた。
オペレーション・アトランティック：国際的な仮想通貨詐欺の摘発
オペレーション・アトランティックは、現代の詐欺対策活動が実際どのようなものかを示す貴重な事例研究である。それは、報道写真付きの逮捕劇ではなく、複数の国にまたがる、資金洗浄ネットワークに対する静かで効果的な、国際送金凍結作戦なのだ。
英国国家犯罪対策庁（NCA）が主導し、米国およびカナダの法執行機関と連携して捜査を進めた。捜査官は、承認フィッシング詐欺に関連するウォレットを特定し、資金がミキサーを経由して中央集権型取引所の入金アドレスに送金される経路を追跡した。そして、犯罪者が資金を引き出す前に、これらの取引所と連携して1200万ドルを凍結した。この詐欺は、複数の国にわたる2万人以上の個人を標的としていた。
「オペレーション・アトランティック」のファイルに記載されている英国の被害者の1人は、承認フィッシング詐欺の連鎖によって5万2000ポンド以上を失った。NCA（英国国家犯罪対策庁）によると、この損失額は極端なものではなく、代表的な事例だという。現代の悪質な詐欺行為は、被害者1人あたり平均で数万ポンドの損失を被っている。決して小銭ではない。
この作戦に関して注目すべき点が3つあります。1つ目はスピードです。資金凍結は、犯罪者が資金洗浄を行う前に実行されました。2つ目は連携です。3つの国家機関と複数の取引所が、共有ウォレット情報に基づいて連携しました。3つ目は情報公開です。NCAは作戦名とその規模を公表しました。これは被害者を安心させると同時に、承認フィッシングが今や優先的な標的となっていることを詐欺師に示唆するものです。
2024年から2026年にかけて発生した、損失額別最大の仮想通貨詐欺事件
毎年、ごく少数の大規模事件が全体の件数の大部分を占めています。以下は、2024年から2026年初頭にかけて解決または公表された、最大規模の仮想通貨詐欺事件の一部です。
| 場合 | ドル建ての影響 | 年 | タイプ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Bybitハック（Lazarus / TraderTraitor） | 15億ドル（401,347ETH） | 2025年2月 | Exchangeハッキング | FBIは北朝鮮の犯行と断定。史上最大の暗号通貨窃盗事件。 |
| チェン・ジー/プリンスグループの没収 | 約150億ドル（12万7000BTC） | 2025年10月 | 豚の解体（カンボジア） | 司法省史上最大の資産没収 |
| ヤディ・チャン（イギリス） | 約50億ポンド（61,000BTC） | 2025 | 投資詐欺／資金洗浄 | 英国での有罪判決 |
| マントラ/OMトークン崩壊 | 55億2000万ドルのユーザー損失 | 2025年4月 | ラグの引き抜き／操作 | 数時間で価格が94％暴落。民事訴訟が進行中。 |
| DMMビットコイン（日本、トレーダートレイター） | 3億800万ドル（4,502.9BTC） | 2024年5月 | Exchangeハッキング | FBI/NPAによる北朝鮮への帰属（2024年12月） |
| WazirX（インド、ラザルス） | 約2億3490万ドル | 2024年7月 | マルチシグエクスプロイト | シンガポールでの再編は2025年10月予定。請求額の85％。 |
| ブレイスカンパニー（ブラジル） | 1億9000万ドル、投資家2万人 | 2025 | ポンジ | 3人の幹部に合計171年の刑が言い渡された。 |
| PGIグローバル（ラミル・パラフォックス） | 1億9800万ドル | 2025 | 外国為替/仮想通貨詐欺 | SECの執行措置 |
| セーフムーン（カロニー） | 複数年にわたる詐欺 | 2026 | 証券詐欺／電信詐欺 | 連邦刑務所での100ヶ月の刑期（2026年2月） |
| オペレーション・アトランティック | 1200万ドルが凍結され、4500万ドルがリスクにさらされている。 | 2026 | 承認フィッシング | NCA主導の英国・米国・カナダによる摘発 |
| 5000万USDTアドレスポイズニング | 5000万ドル | 2025年12月 | 中毒に対処する | トルネード・キャッシュによる部分的な資金洗浄。100万ドルの懸賞金が提示される。 |
| Arupのディープフェイク（香港） | 15回の移籍で総額2500万ドル | 2024年1月 | AIディープフェイクCEO詐欺 | AI詐欺の参考事例 |
Bybit（15億ドルの盗難）、プリンス・グループの没収（150億ドル）、ヤディ・チャンの回収（約50億ポンド）を合わせると、わずか12ヶ月の間に、盗難または押収によって移動した暗号資産は200億ドルを超えます。回収率は大きく異なります。Chainalysisは、2025年までに累計約340億ドルの暗号資産押収で米国の法執行機関を支援したと報告しています。小規模なウォレット盗難は、90日以内に報告されれば60～80％が回収されますが、大規模な個人ハッキングでは、司法省の大規模な措置がない限り、回収率は1％未満になることがよくあります。豚肉の解体の被害者の場合、お金を取り戻せる可能性は通常低いですが、組織的な承認フィッシングの場合、Operation Atlanticが示すように、取引所レベルでの凍結によって損失を大幅に減らすことができます。
FBI IC3が2025年の仮想通貨詐欺と損失に関するデータを発表
米国を拠点とする仮想通貨詐欺に関する注目すべき公開ダッシュボードを一つ挙げるとすれば、それはFBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）だろう。IC3は毎年、被害者からの苦情を集計し、「インターネット犯罪報告書」を発表している。2025年版は2026年4月に発表されたが、その数字は芳しくない。
以下は米国限定の注目ポイントです。
- 米国で被害者から報告された仮想通貨関連の詐欺被害総額は113億6600万ドルに達した。これは2024年の93億ドルから22%増加した額である。
- そのうち72億2800万ドルは、主に偽の取引プラットフォームなど、仮想通貨投資詐欺に特に関連している。
- ビットコインATM／仮想通貨キオスク詐欺による被害額は3億8900万ドルに達し、1万3460件の苦情が寄せられた。これは前年比58％増となる。
- 仮想通貨関連の苦情は181,565件で、報告された平均損失額は62,604ドルでした。
- 米国では、1つの仮想通貨詐欺によってそれぞれ10万ドル以上の損失を被ったと報告した被害者が18,589人いる。
- 60歳以上のアメリカ人は、仮想通貨に関する苦情を44,555件申し立て、44億ドルを失った。これは米国全体の被害額の約40％に相当する。
あらゆるカテゴリーを合わせた米国のインターネット犯罪による損失額は、2025年には209億ドルに達する。そのうち半分以上は仮想通貨関連犯罪によるもので、他のあらゆる詐欺行為による損失額の合計を上回る。
IC3自身も認めている注意点が一つある。これらは報告された損失額である。IC3の存在を知らない、恥ずかしい、あるいは賠償金が回収できないと思い込んでいるなど、多くの被害者は苦情を申し立てない。過少報告を研究する研究者たちは、実際の被害額はIC3が公表する額の2～3倍であると推測している。
仮想通貨詐欺に引っかかるのはどんな人？被害者の属性
ステレオタイプなイメージは、テクノロジーに疎い退職者だ。しかし現実はもっと多様で、ある意味ではもっと恐ろしい。
ATM詐欺やなりすまし詐欺の被害者は高齢者が圧倒的に多い。報告されているビットコインATM詐欺被害の66%以上は60歳以上のアメリカ人だ。FBI IC3によると、60歳以上の層は2025年に仮想通貨詐欺で44億ドルを失った。FTCの高齢者に関する報告書では、過少報告を考慮に入れると、高齢者の損失は2024年の24億ドルから2025年には77億ドルに急増するとされている。なぜこの層が被害に遭うのか？貯蓄が積み上がっていること。権威ある人物を信頼していること（電話の「FBI捜査官」詐欺は今でも通用する）。仮想通貨の仕組みに関する基本的な知識が低いこと。
豚の屠殺における損失額は、中堅専門職層が圧倒的に多い。被害者一人当たりの平均損失額は6桁後半、時には7桁に達する。被害者の年齢層は35歳から55歳で、専門職に就いており、詐欺師が数週間かけて準備するだけの貯蓄がある。この層は決して世間知らずではない。彼らはプログラミングをし、企業合併の交渉も行う。ただ、3ヶ月間のWhatsAppでのやり取りが、退職金を失うという結果に終わるとは予想していないのだ。
ラグプルやミームコインの損失は、若い個人投資家が中心となっている。被害者一人当たりの損失額は少ないものの、一件あたりの被害者数ははるかに多い。その動機は、信頼ではなくスリル、親密さではなくFOMO（取り残されることへの恐怖）といった、感情的な側面が異なる。
詐欺に詳しい人でも被害に遭うことがあります。承認フィッシングやクリップボードを乗っ取るウォレットマルウェアは、経験豊富な仮想通貨ユーザーをも常に騙しています。フィッシングページは、本物のdAppとピクセル単位でそっくりに作られている場合があります。自己管理の仕組みを理解していても、既に利用しているプロトコルを模倣したドレイナーコントラクトから身を守ることはできません。
危険信号：仮想通貨詐欺を早期に発見する方法
あらゆる大規模な詐欺には、共通するいくつかの兆候があります。仮想通貨を保有している、あるいは保有している人を知っているなら、これらの兆候を学ぶことはもはや選択肢ではなく必須です。攻撃対象領域は拡大の一途を辿っています。
- 緊急性と秘密主義。今すぐ行動しろとか、電話を切らないでくれとか、家族には内緒にしろとか言う奴は詐欺師だ。本物の銀行はそんなやり方はしない。本物の国税庁職員もそんなやり方はしない。警察もそんなやり方はしない。
- あまりにも魅力的なリターン。毎日保証される利回り。翌朝までに預金が倍増。「インサイダー」限定のミームコイン割り当て（2時間限定）。これらはすべて、豚肉の屠殺とラグプル（資金流出）の両方を目的とした販売ファネルです。
- 一方通行しかできないプラットフォーム。入金は簡単にできるのに、出金はできない？それはサーバーの不具合ではありません。出口がそこにあるのです。
- 理解できないウォレット権限。dAppが無制限のトークン承認権限を付与するトランザクションへの署名を求めてきたら、キャンセルしてください。さらに良いのは、不慣れな取引には使い捨てウォレットを使用することです。Revoke.cashが存在するのには理由があります。
- 有名人やインフルエンサーによる「推薦」。ディープフェイクを使った暗号通貨詐欺のほとんどは、信頼できる人物の顔を利用しています。イーロン・マスク、億万長者、ニュースキャスターなど。本人の認証済みチャンネルで確認してください。YouTubeやInstagramの広告は、何の証拠にもなりません。
- 迷惑なダイレクトメッセージ。WhatsApp 、Telegram、LinkedIn、Instagram。どれを選んでも構いません。見知らぬ人が会話を始め、最初の5通のメッセージで投資や仮想通貨の話が出てきたら、返信をやめてブロックしましょう。
50歳以上の方なら誰でも覚えておいてほしい簡単なルールがあります。「チャンス」と称して、新しいウォレット、聞いたこともないプラットフォーム、そして行ったこともないガソリンスタンドにある特定の仮想通貨キオスクが要求される場合、それは間違いなく詐欺です。例外なく。
仮想通貨詐欺でお金を失った場合の対処法
まずは出血を止めてください。それから報告してください。その後、慎重に回復について考えてください。
ステップ1：できる限り凍結しましょう。資金が中央集権型取引所から流出した場合は、直ちにその取引所に連絡してください。迅速に連絡すれば、送金先のウォレットにフラグを立てたり、一時的に凍結したりしてくれる取引所もあります。資金が自己管理型ウォレットから流出した場合は、Revoke.cashやEtherscanのトークン承認チェッカーなどのツールを使用して、有効なトークン承認を直ちに取り消してください。
ステップ2：証拠を保存する。詐欺プラットフォームのスクリーンショット。送金先のウォレットアドレス。取引ハッシュ。電話番号。チャットの記録。正確な金額。正確なタイムスタンプ。正確なティッカーシンボル。何も削除したり、編集したりしないでください。
ステップ3：法執行機関に報告する。米国では、IC3.govに報告し、州司法長官に通知します。英国では、Action FraudとNCAに報告します。カナダでは、カナダ不正対策センターに報告します。オーストラリアでは、ScamwatchとAFPに報告します。あなたの報告は、Operation Atlanticのような作戦に活用され、十分な数の個別の苦情が集まれば、最終的に押収につながります。あなたのウォレットアドレスが、既に進行中の捜査における重要な手がかりとなる可能性があります。
ステップ4：復旧サービスには極めて懐疑的になりましょう。仮想通貨詐欺に続く最も確実な詐欺の手口は、復旧詐欺です。誰かが被害者に連絡を取り、手数料を支払えばお金を取り戻せると主張します。正当な復旧は、ほとんどの場合、取引所の協力による自動的な手続きか、法執行機関による押収の一環として行われます。もし誰かがあなたに電話をかけてきて復旧サービスを勧めてきたら、その電話は2度目の詐欺未遂だと考えてください。すぐに電話を切りましょう。
