Truffe legate alle criptovalute: gli americani hanno perso miliardi a causa delle frodi.

Una donna di 85 anni in Texas entra in un chiosco di Bitcoin Depot. Inserisce 40.000 dollari in contanti nello scanner, una banconota da cento dollari alla volta. Al telefono, un uomo che afferma di essere un funzionario dell'IRS continua a ripeterle che questo è l'unico modo per proteggere i suoi risparmi per la pensione. Quando suo nipote trova le ricevute, il denaro è già stato registrato sulla blockchain. Sparito.

Lei è una dei 13.460 americani che nel 2025 hanno presentato una denuncia all'FBI per frode relativa ai chioschi di criptovalute. Insieme, hanno segnalato perdite per 389 milioni di dollari, un aumento del 58% rispetto all'anno precedente. E questa è solo la parte relativa agli sportelli automatici.

Allarghiamo lo sguardo. Chainalysis, nel suo rapporto sui crimini crittografici del 2026, ha registrato afflussi di truffe on-chain a circa 17 miliardi di dollari per l'anno. In aumento rispetto ad almeno 9,9 miliardi di dollari nel 2024. Nel frattempo, l'FBI IC3 ha stimato le frodi in criptovalute denunciate negli Stati Uniti a 11,366 miliardi di dollari solo per il 2025. 181.565 denunce. Una media di 62.604 dollari a vittima. Leggete bene queste cifre. Non si tratta di attacchi hacker agli exchange. Si tratta di truffe. Persone manipolate, contattate telefonicamente, vittime di phishing o raggirate per inviare denaro che non rivedranno mai più.

Questo articolo offre una panoramica del panorama delle frodi nel settore delle criptovalute nel 2026. Dove sono finiti i soldi. Quali truffe si sono diffuse. E cosa stanno facendo le vittime, le autorità di regolamentazione e gli exchange per recuperarne una parte.

Quanti soldi sono andati persi a causa delle truffe legate alle criptovalute nel 2025?

Più che mai. Questa è la risposta breve. Quella più lunga dipende da chi la fa.

Chainalysis, nel suo Crypto Crime Report del 2026, ha calcolato circa 17 miliardi di dollari di flussi di frode on-chain nel 2025. Almeno 14 miliardi di dollari di questa cifra sono stati confermati come transazioni on-chain. Nel frattempo, l'FBI IC3, nella sua pubblicazione di aprile 2026, ha stimato le frodi in criptovalute nei soli Stati Uniti a 11,366 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 22% rispetto ai 9,3 miliardi di dollari del 2024. Di questo totale statunitense, 7,228 miliardi di dollari provenivano da quelle che l'FBI classifica specificamente come truffe sugli investimenti in criptovalute. I due dati non coincidono completamente. Uno tiene traccia dei flussi on-chain globali, l'altro delle denunce presentate dalle vittime negli Stati Uniti. È necessario leggere entrambi i dati.

Analizzando più a fondo i dati di IC3, il quadro si fa ancora più allarmante. Nel 2025 sono state presentate 181.565 denunce separate relative a frodi in criptovalute. Oltre 18.589 di queste vittime hanno perso più di 100.000 dollari ciascuna a causa di un singolo schema fraudolento legato alle criptovalute. Non si tratta di un errore di arrotondamento che si somma a perdite minori. Si tratta di un gruppo distinto di persone che hanno perso tutto.

Tre numeri ricavati dai dati di Chainalysis indicano la direzione in cui si sta muovendo la curva:

• Il pagamento medio per le truffe è aumentato del 253% su base annua , passando da 782 dollari nel 2024 a 2.764 dollari nel 2025.
• Le truffe basate sull'usurpazione d'identità sono aumentate del 1400% su base annua , con un incremento del 600% della gravità per singolo caso.
• Le truffe basate sull'intelligenza artificiale hanno generato un fatturato 4,5 volte superiore rispetto a quelle non basate sull'IA (3,2 milioni di dollari per operazione contro 719.000 dollari).

Leggete insieme queste tre righe e la storia si scrive da sola. Le truffe sono meno numerose. Ma sono molto, molto più ingenti per vittima. E il meccanismo che le sostiene si è industrializzato.

Suddivisione delle tipologie di frode nel settore delle criptovalute in base alle perdite in dollari

Non tutte le truffe sono uguali. Alcune prosciugano un conto pensionistico in due mesi di lenta e graduale preparazione; altre svuotano un portafoglio in tre secondi con un tentativo di phishing per ottenere l'approvazione. Ecco una classifica delle principali categorie, basata sui dati di Chainalysis, FBI IC3 e NCA relativi al periodo 2024-2026.

La macellazione di maiali rimane la categoria dominante in termini di valore in dollari. Il caso Chen Zhi/Prince Group in Cambogia, confiscato dal Dipartimento di Giustizia statunitense nell'ottobre 2025 per 127.000 BTC per un valore di circa 15 miliardi di dollari (la più grande confisca di criptovalute della storia), ha rivelato operazioni complesse che al culmine generavano oltre 30 milioni di dollari al giorno. Chainalysis rileva che una singola rete di riciclaggio di denaro in lingua cinese ha gestito 16,1 miliardi di dollari in criptovalute illecite solo nel 2025, circa 44 milioni di dollari al giorno attraverso oltre 1.799 portafogli.

Macellazione di maiali: la truffa legata alle criptovalute in più rapida crescita

La macellazione del maiale è un processo lento. Non si tratta di un link di phishing. Sono settimane, a volte mesi, di conversazioni apparentemente normali.

Schema tipico: un truffatore apre un messaggio a freddo su WhatsApp, Telegram, LinkedIn o un'app di incontri. Instaura un rapporto di fiducia. Condivide foto false di una vita agiata, accenna casualmente a un mentore nel trading o nomina una "piattaforma quantitativa" di cui gli avrebbe parlato suo zio. Alla fine si offre di aiutare la vittima a effettuare il suo primo investimento in criptovalute. I piccoli depositi funzionano. I prelievi funzionano. La fiducia cresce. Poi la vittima investe soldi veri. Risparmi per la pensione. Capitale immobiliare. Fondi presi in prestito. Alla fine, la piattaforma mostra enormi guadagni virtuali che misteriosamente non possono essere prelevati senza pagare "tasse" o "commissioni di sblocco". Queste commissioni non fanno altro che aumentare la perdita.

La portata del fenomeno, che si cela dietro la tastiera, è sconvolgente. Gli esperti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) hanno avvertito nel maggio 2025 che almeno 300.000 persone provenienti da 66 paesi sono intrappolate in complessi fraudolenti nel Sud-est asiatico. Il 75% di queste si trova nella regione del Mekong. Un'indagine di Amnesty International del giugno 2025 ha identificato 53 complessi attivi in 13 distretti cambogiani. I casi documentati includono torture, violenze sessuali e detenzioni arbitrarie. Quando il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubblico l'atto d'accusa contro Chen Zhi e il Prince Group nell'ottobre 2025, i documenti depositati in tribunale descrivevano oltre 10 complessi di lavoro forzato che gestivano 76.000 account di adescamento sui social media tramite circa 1.250 telefoni cellulari.

Chi viene preso di mira? Principalmente persone tra i 30 e i 60 anni, con un impiego stabile e risparmi che valgono il tempo dei truffatori. L'OFAC, in una stima del novembre 2025, ha affermato che solo gli americani hanno perso circa 10 miliardi di dollari a causa di truffe legate alla macellazione di maiali nel Sud-est asiatico nel 2024. Un aumento del 66% su base annua. Dall'altra parte dell'Atlantico, il Regno Unito ha chiuso il caso di Yadi Zhang con il recupero di circa 61.000 Bitcoin (circa 5 miliardi di sterline). Uno dei più grandi sequestri di criptovalute nella storia britannica.

Truffe legate agli sportelli automatici Bitcoin e la crisi dei chioschi da 389 milioni di dollari

Gli sportelli automatici di Bitcoin, spesso chiamati chioschi di criptovalute, funzionano come carte regalo irreversibili. Una volta che il denaro al loro interno si trasforma in criptovaluta, non è possibile richiedere un rimborso. Non c'è una banca da contattare. Non è possibile annullare la transazione. Proprio questa irreversibilità li rende così attraenti per i truffatori, ed è il motivo per cui questo settore è esploso tra il 2024 e il 2025.

La tattica è pressoché identica ogni volta. La vittima riceve una telefonata. Chi chiama afferma di essere di una banca, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Amministrazione della Previdenza Sociale, della polizia locale o, a volte, dell'assistenza clienti Microsoft. Creano un senso di urgenza: il tuo conto è stato hackerato, è stato emesso un mandato di arresto a tuo nome, la tua identità è stata compromessa, devi agire entro la prossima ora. Non dirlo a nessuno. Non riattaccare. Preleva contanti dalla tua banca. Ora guida fino a questo specifico chiosco di criptovalute. Ora scansiona questo codice QR. Quando la vittima scansiona, il deposito di contanti in criptovalute finisce direttamente nel portafoglio del truffatore. Alcuni truffatori rimangono al telefono per tutto il tragitto.

Ecco come si presenta questo schema con i dati del 2025. Gli americani over 60 hanno rappresentato 257,4 milioni di dollari dei 389 milioni di dollari di perdite dovute a frodi agli sportelli automatici, secondo l'FBI IC3. L'analisi dell'AARP sugli stessi dati dell'FBI colloca gli anziani in oltre il 66% delle perdite segnalate per frode presso i chioschi di criptovalute. Bitcoin Depot, il più grande operatore statunitense con oltre 25.000 chioschi in tutto il paese, ha pagato 1,9 milioni di dollari per un accordo con lo stato del Maine a favore dei residenti truffati. Diciassette stati americani hanno ora approvato leggi specifiche per i chioschi: limiti giornalieri alle transazioni, avvisi di frode sullo schermo e, in alcuni casi, finestre di rimborso.

Al di fuori degli Stati Uniti, lo schema si ripete. La Polizia Federale Australiana ha segnalato perdite per circa 3 milioni di dollari australiani a causa di truffe con sportelli automatici di criptovalute in un periodo di 12 mesi, con vittime perlopiù over 60. Negli Stati Uniti, la fascia di età over 60 ha perso 4,4 miliardi di dollari in tutte le categorie di frode legate alle criptovalute nel 2025, secondo IC3. Circa il 40% delle perdite totali per frode in criptovalute nel paese. Un solo gruppo demografico. Tutte le altre fasce di età messe insieme subiscono perdite inferiori.

Truffe deepfake basate sull'intelligenza artificiale e phishing per ottenere l'approvazione.

L'intelligenza artificiale ha cambiato sia il volume che la qualità delle frodi nel settore delle criptovalute. Gli stessi modelli che riassumono le nostre email ora clonano la voce di un direttore finanziario per autorizzare un bonifico di 25 milioni di dollari, oppure generano video sintetici di celebrità che promuovono una falsa piattaforma di investimento.

Il rapporto 2026 di Chainalysis sulle frodi basate sull'intelligenza artificiale è eloquente. Le operazioni che utilizzano l'IA generano in media 3,2 milioni di dollari di fatturato ciascuna. Le operazioni senza IA ne generano 719.000. Il fatturato giornaliero medio è di 4.838 dollari con l'IA e di 518 dollari senza. Le operazioni basate sull'IA sono anche più veloci: 35,1 trasferimenti al giorno in media, quasi 10 volte la velocità delle operazioni senza IA. I kit di phishing creati con contenuti generati dall'IA raggiungono risultati che Chainalysis definisce "688 volte più efficaci", misurati in dollari per attacco riuscito. Quest'ultimo dato è quello che ha cambiato il modello di business.

Il phishing legato alle approvazioni è il secondo schema affine all'intelligenza artificiale. Ha dominato il 2024 per poi crollare nel 2025. Check Point Research ha rilevato che le perdite totali dovute ai wallet drainer sono diminuite dell'83% su base annua, passando da 494 milioni di dollari nel 2024 a 83,85 milioni di dollari nel 2025. L'infrastruttura del phishing si è frammentata. L'azione delle forze dell'ordine ha smantellato i principali kit. Inferno Drainer si è tecnicamente riattivato nell'agosto 2025, utilizzando exploit di estrazione di account EIP-7702 per sottrarre 2,54 milioni di dollari in un solo mese, ma non ha mai raggiunto le dimensioni precedenti.

Ecco come funziona il phishing per l'approvazione: il truffatore ti induce a firmare una transazione che autorizza il suo portafoglio a spendere i tuoi token. Ti viene mostrata una pagina ben fatta con la scritta "richiedi il tuo airdrop" o "collega il portafoglio". Firmi. Non succede nulla di visibile. Poi, nei minuti o nei giorni successivi, un contratto di prelievo trasferisce i tuoi asset mentre tu continui la tua giornata.

L'Operazione Atlantic, l'operazione internazionale guidata dalla National Crime Agency (NCA) e annunciata nell'aprile del 2026, si è concentrata specificamente sulle operazioni di phishing per ottenere l'approvazione. L'operazione ha congelato 12 milioni di dollari su diverse piattaforme di scambio, identificato oltre 20.000 vittime e documentato perdite sospette per 45 milioni di dollari a livello globale a causa di frodi legate alle criptovalute. "Questa azione intensiva ha portato alla salvaguardia di migliaia di vittime nel Regno Unito e all'estero, fermando i criminali sul nascere", ha dichiarato Miles Bonfield, vicedirettore delle indagini della NCA, nell'annuncio.

Operazione Atlantic: smantellamento delle truffe internazionali legate alle criptovalute.

L'operazione Atlantic è un utile caso di studio perché mostra come si svolge concretamente il lavoro antifrode moderno. Non un arresto in pubblico con tanto di foto per la stampa. Bensì un'operazione silenziosa, che coinvolge diversi paesi e congela i flussi di denaro di una rete di riciclaggio.

L'agenzia anticrimine britannica (National Crime Agency) ha coordinato l'operazione, collaborando con le forze dell'ordine statunitensi e canadesi. Gli investigatori hanno identificato i portafogli digitali collegati a campagne di phishing per l'ottenimento di autorizzazioni di pagamento. Hanno seguito il flusso di denaro attraverso i sistemi di mixing e fino agli indirizzi di deposito presso gli exchange centralizzati. Successivamente, si sono coordinati con questi exchange per congelare 12 milioni di dollari prima che i criminali potessero prelevarli. La campagna aveva preso di mira oltre 20.000 vittime in diversi paesi.

Una vittima britannica, nel caso dell'Operazione Atlantic, ha perso più di 52.000 sterline a causa di una singola truffa di phishing basata su richieste di approvazione. Secondo la NCA, questa perdita è rappresentativa, non estrema. Le moderne truffe di questo tipo si basano ora su perdite medie a cinque cifre per vittima. Non certo spiccioli.

Tre aspetti di questa operazione meritano di essere sottolineati. Primo: la velocità. Il blocco dei fondi è scattato prima che i criminali potessero riciclarli. Secondo: la cooperazione. Tre agenzie nazionali, diverse piattaforme di scambio, tutte impegnate a lavorare grazie a informazioni condivise sui portafogli digitali. Terzo: la comunicazione. L'NCA ha reso pubblico il nome dell'operazione e la sua portata. Questo rassicura le vittime e, al contempo, segnala ai truffatori che il phishing per l'approvazione del prestito è ora un obiettivo prioritario.

Le più grandi truffe nel settore delle criptovalute del periodo 2024-2026 in termini di perdite in dollari.

Ogni anno, un numero ristretto di casi clamorosi domina le classifiche. Ecco alcuni dei più grandi scandali e frodi nel settore delle criptovalute che si sono conclusi o sono diventati di dominio pubblico tra il 2024 e l'inizio del 2026.

Tra Bybit (furto di 1,5 miliardi di dollari), la confisca del Prince Group (15 miliardi di dollari) e il recupero di Yadi Zhang (circa 5 miliardi di sterline), in un singolo periodo di 12 mesi sono stati spostati oltre 20 miliardi di dollari in criptovalute tramite furto o sequestro. I tassi di recupero variano enormemente. Chainalysis riporta di aver assistito le forze dell'ordine statunitensi nel recupero di circa 34 miliardi di dollari in sequestri cumulativi di criptovalute fino al 2025. I piccoli furti di wallet vedono un recupero del 60-80% se denunciati entro 90 giorni; i grandi attacchi hacker individuali spesso recuperano meno dell'1% in assenza di un'azione significativa del Dipartimento di Giustizia. Per le vittime di furti di dati personali, le probabilità di recuperare il denaro sono generalmente basse; per i casi di phishing su larga scala, come dimostra l'Operazione Atlantic, i blocchi a livello di exchange possono ridurre significativamente le perdite.

Dati dell'FBI IC3 su truffe e perdite legate alle criptovalute nel 2025

Se c'è un pannello di controllo pubblico da tenere d'occhio per le frodi legate alle criptovalute negli Stati Uniti, è l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI. Ogni anno l'IC3 raccoglie le denunce delle vittime e pubblica l'Internet Crime Report. L'edizione 2025 è stata pubblicata nell'aprile del 2026 e i dati sono allarmanti.

Ecco i punti salienti disponibili solo negli Stati Uniti:

• Negli Stati Uniti, le vittime hanno denunciato frodi legate alle criptovalute per un totale di 11,366 miliardi di dollari , con un aumento del 22% rispetto ai 9,3 miliardi di dollari del 2024.
• Di tale importo, 7,228 miliardi di dollari erano specificamente legati a truffe sugli investimenti in criptovalute, principalmente tramite piattaforme di trading fasulle.
• 389 milioni di dollari persi a causa di truffe legate agli sportelli automatici Bitcoin e ai chioschi di criptovalute, distribuiti su 13.460 denunce. Si tratta di un aumento del 58% rispetto all'anno precedente.
• 181.565 reclami relativi alle criptovalute, con una perdita media dichiarata di 62.604 dollari .
• Negli Stati Uniti, 18.589 vittime hanno segnalato perdite superiori a 100.000 dollari ciascuna a causa di un singolo schema fraudolento legato alle criptovalute.
• Negli Stati Uniti, gli over 60 hanno presentato 44.555 denunce relative a criptovalute, perdendo 4,4 miliardi di dollari. Quasi il 40% del totale statunitense.

Considerando tutte le categorie, le perdite dovute alla criminalità informatica negli Stati Uniti hanno raggiunto i 20,9 miliardi di dollari nel 2025. Le sole criptovalute hanno rappresentato più della metà di tale cifra, superando la somma di tutte le altre tipologie di truffa messe insieme.

Un'avvertenza che la stessa IC3 riconosce. Si tratta di perdite denunciate . Molte vittime non presentano mai una denuncia, o perché non sanno dell'esistenza di IC3, o perché si vergognano, o perché presumono che il caso sia irrecuperabile. I ricercatori che studiano il fenomeno della sottostima dei casi tendono a supporre che la cifra reale sia da due a tre volte superiore a quella pubblicata da IC3.

Chi cade vittima delle truffe legate alle criptovalute? Dati demografici delle vittime

Lo stereotipo è quello del pensionato tecnologicamente disadattato. La realtà è più ampia e, per certi versi, più inquietante.

Gli anziani sono le principali vittime delle frodi agli sportelli automatici e delle frodi per impersonificazione. Gli americani over 60 rappresentano oltre il 66% delle perdite denunciate per truffe agli sportelli automatici Bitcoin. Secondo l'FBI IC3, nel 2025 la fascia di età over 60 ha perso 4,4 miliardi di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute, e il rapporto della FTC sugli anziani ha rilevato un aumento delle perdite in questa fascia d'età, passate da 2,4 miliardi di dollari nel 2024 a 7,7 miliardi di dollari nel 2025, una volta tenuto conto della sottostima dei casi. Perché proprio questa fascia d'età? Risparmi accumulati. Fiducia nelle figure autorevoli (il trucco del finto agente dell'FBI al telefono funziona ancora). Minore familiarità con il funzionamento effettivo delle criptovalute.

In termini di valore economico, i truffatori che sfruttano la macellazione dei maiali sono prevalentemente professionisti di mezza età. La perdita media per vittima si aggira sulle sei cifre, a volte anche sette. Il profilo tipico è quello di una persona tra i 35 e i 55 anni, con un impiego qualificato e un patrimonio che giustifica settimane di lavoro di preparazione da parte di un truffatore. Questo gruppo non è ingenuo. Scrive codice. Negozia fusioni. Semplicemente, non si aspetta che una relazione di tre mesi su WhatsApp si concluda con la perdita della pensione.

I giovani speculatori al dettaglio dominano le truffe e le perdite legate ai memecoin. Importi in dollari inferiori per vittima, ma un numero di vittime molto maggiore per incidente. La motivazione emotiva è diversa in questo caso: il brivido, non la fiducia. La paura di perdersi qualcosa (FOMO), non l'intimità.

Anche chi è consapevole delle truffe ne viene vittima. Il phishing per ottenere l'approvazione e i malware per wallet che dirottano gli appunti colpiscono di continuo gli utenti esperti di criptovalute. Una pagina di phishing può essere identica, persino al pixel, a una vera dApp. Sapere come funziona l'autocustodia non ti salva da un drainer contract che imita un protocollo che già utilizzi.

Segnali d'allarme: come individuare tempestivamente le truffe legate alle criptovalute

Ogni grande categoria di truffa condivide un piccolo numero di segnali rivelatori. Se possiedi criptovalute, o conosci qualcuno che le possiede, imparare a riconoscerli non è più un'opzione, ma una necessità. La superficie di attacco si sta ampliando sempre di più.

• Urgenza e segretezza. Chiunque ti dica di agire subito, di rimanere al telefono o di tenere la cosa nascosta alla tua famiglia sta cercando di truffarti. Le banche vere non funzionano così. I veri funzionari dell'Agenzia delle Entrate non funzionano così. La polizia non funziona così.
• Rendimenti che sembrano troppo belli per essere veri. Guadagni giornalieri garantiti. Depositi raddoppiati entro la mattina. Assegnazioni di memecoin "per addetti ai lavori" con una finestra di due ore. Tutti questi sono imbuti di vendita per truffatori e imbroglioni.
• Una piattaforma che funziona solo in una direzione. È facile depositare, ma non prelevare? Non si tratta di un problema del server. È l'uscita.
• Permessi del portafoglio che non capisci. Se una dApp ti chiede di firmare una transazione che concede approvazioni illimitate di token, annullala. Meglio ancora, usa un portafoglio temporaneo per tutto ciò che non conosci. Revoke.cash esiste per un motivo.
• "Approvazione" da parte di celebrità o influencer. Quasi tutte le truffe deepfake legate alle criptovalute utilizzano un volto di cui ti fidi. Elon Musk. Un miliardario. Un presentatore televisivo. Verifica l'autenticità tramite il canale verificato della persona; una pubblicità su YouTube o Instagram non è una prova di nulla.
• Messaggi privati non richiesti. WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Instagram. Scegliete voi. Se uno sconosciuto inizia la conversazione e nei primi cinque messaggi si parla di investimenti o criptovalute, smettete di rispondere e bloccatelo.

Una semplice regola d'oro per chiunque abbia più di 50 anni: se un'"opportunità" richiede un nuovo portafoglio, una nuova piattaforma di cui non avete mai sentito parlare e uno specifico chiosco di criptovalute in una stazione di servizio che non avete mai visitato, si tratta di una truffa. Sempre.

Cosa fare se hai perso denaro in una truffa legata alle criptovalute

Prima di tutto, fermate l'emorragia. Poi segnalate l'accaduto. Solo dopo, con cautela, pensate alla convalescenza.

Passaggio 1: Congela ciò che puoi. I fondi sono stati trasferiti da un exchange centralizzato? Contatta subito quell'exchange. Alcuni segnaleranno o congeleranno temporaneamente i wallet di destinazione se li contatti tempestivamente. I fondi sono stati trasferiti da un wallet self-custody? Revoca immediatamente tutte le autorizzazioni dei token attive utilizzando uno strumento come Revoke.cash o il verificatore di autorizzazioni dei token di Etherscan.

Passaggio 2: Conserva le prove. Screenshot della piattaforma della truffa. Indirizzi dei portafogli a cui hai inviato denaro. Hash delle transazioni. Numeri di telefono. Trascrizioni delle chat. Cifre esatte. Timestamp esatti. Ticker esatti. Non cancellare nulla, non modificare nulla.

Passaggio 3: Segnalazione alle forze dell'ordine. Negli Stati Uniti, è possibile presentare una segnalazione su IC3.gov e informare il procuratore generale del proprio stato. Nel Regno Unito, è necessario rivolgersi ad Action Fraud e alla NCA. In Canada, al Canadian Anti-Fraud Centre. In Australia, a Scamwatch e all'AFP. La tua segnalazione confluisce in operazioni come l'Operazione Atlantic, dove un numero sufficiente di denunce individuali può portare al sequestro dei fondi. L'indirizzo del tuo portafoglio potrebbe essere l'elemento mancante in un'indagine già in corso.

Passaggio 4: Siate estremamente scettici riguardo ai servizi di recupero. La truffa più affidabile che segue una truffa legata alle criptovalute è quella del recupero. Qualcuno contatta la vittima affermando di poter recuperare il denaro in cambio di una commissione. Il recupero legittimo è quasi sempre automatico, grazie alla collaborazione con gli exchange, oppure parte di un sequestro effettuato dalle forze dell'ordine. Se qualcuno vi chiama a freddo offrendovi servizi di recupero, considerate quella telefonata come un secondo tentativo di frode. Riagganciate.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.