Rug Pulls: Ein Leitfaden zum Erkennen von DeFi-Betrug

Kluge Investoren sind ständig auf der Suche nach erfolgsversprechenden Frühphasenprojekten. Eine frühzeitige Beteiligung kann zu erheblichen Gewinnen führen – nehmen Sie das Beispiel der Winkelvoss-Zwillinge, die vor fast zehn Jahren in Bitcoin (BTC) investierten und heute Milliardäre sind. Allerdings kann das impulsive Einspringen in Projekte ohne umfassende Recherche zum finanziellen Ruin führen, wie bei den Investoren, die durch den Baller Ape Club NFT-Betrug 2,6 Millionen US-Dollar verloren haben.

In der Welt der Kryptowährungen wimmelt es von risikoreichen und lukrativen Möglichkeiten, die durch einen Zustrom neuer Projekte gekennzeichnet sind, die für Aufregung und Investitionen sorgen. Doch im Gegensatz zu traditionellen regulierten Märkten ist der Krypto-Bereich noch im Entstehen begriffen, und böswillige Akteure erfinden neue Wege, um Anleger zu täuschen.

Ein weit verbreiteter Krypto-Betrug ist der „ Rug Pull “. Entwickler oder Schöpfer machen Werbung für eine neue Münze oder einen neuen NFT und verschwinden dann mit den investierten Geldern. Die Verfolgung dieser Betrüger nach dem Vorfall ist aufgrund der dezentralen, pseudonymen Natur der Blockchain, die ihre Identität schützt, eine Herausforderung.

Was ist ein Rug Pull in der Kryptowährung?

In der Welt der Kryptowährungen kommt es zu einem „Rug Pull“, wenn Projektentwickler ein Startup abrupt und absichtlich aufgeben, nachdem sie sich das Vertrauen und die Gelder ihrer Investoren gesichert haben, und einen wertlosen Vermögenswert zurücklassen. Dieser Begriff leitet sich von der Handlung ab, jemandem den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Rug Pulls sind in Bereichen wie dezentraler Finanzierung ( DeFi ), NFTs, Web3 und verschiedenen Metaverse-Projekten weit verbreitet. Im Jahr 2021 machten sie 37 % aller Einnahmen aus Kryptowährungsbetrug aus, was einem Wert von über 2,8 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der Prozess beginnt oft mit der Erstellung eines neuen Kryptowährungstokens, der dann an einer dezentralen Börse gelistet und mit einer großen Münze wie Ethereum gepaart wird. Die Betrüger nutzen die Marketingmacht der sozialen Medien, um eine überzeugende Werbekampagne zu starten und Investoren mit dem Versprechen außergewöhnlicher Renditen anzulocken, ähnlich einem Schneeballsystem. Wenn der Wert des Tokens steigt, gibt das Entwicklungsteam schließlich seinen Anteil ab und kommt mit den Geldern der Anleger davon.

Rug-Pulls sind im DeFi-Bereich besonders weit verbreitet, da neue Token einfach erstellt und an dezentralen Börsen gelistet werden können, ohne dass Code-Audits erforderlich sind, um Schwachstellen bei Smart Contracts zu überprüfen. Diese Art von Betrug verstärkt das Misstrauen gegenüber einem Markt, der bereits für seine Volatilität bekannt ist, und markiert die Krypto- und DeFi-Ökosysteme als digitalen Wilden Westen

Arten von Teppichgriffen

Rug Pulls im Kryptowährungsbereich manifestieren sich in zwei Hauptformen: hart und weich. Ein harter Teppichzug erfolgt abrupt und unerwartet und führt dazu, dass der Wert der Token augenblicklich auf Null sinkt, was den Anlegern signalisiert, dass sie betrogen wurden und die Urheber das Projekt aufgegeben haben. Auf der anderen Seite entfaltet sich über einen längeren Zeitraum ein sanfter Teppichzug, bei dem Entwickler eine Fassade des Engagements für das Projekt aufrechterhalten, während sie heimlich ihre Münzanteile verkaufen.

Diese betrügerischen Praktiken lassen sich in drei Kategorien einteilen: Liquiditätsdiebstahl, Einschränkung von Verkaufsaufträgen und Dumping.

Liquiditätsdiebstahl :

Die häufigste Form von Exit-Betrug, Liquiditätsdiebstahl, tritt auf, wenn Token-Ersteller alle in einem Projekt gebündelten Gelder abheben. DeFi-Handelsplattformen sind auf eine Sammlung von Krypto-Tokens angewiesen, um Handel, Börsen oder Kredite zu ermöglichen, die normalerweise durch intelligente Verträge abgesichert sind. Wenn die Entwickler, die diese Verträge entworfen haben, jedoch Hintergedanken hätten, könnten sie dieses System ausnutzen, um Zugang zu den gesperrten Geldern zu erhalten und diese abzuheben. Dies führt dazu, dass der native Token des Projekts jeglichen Wert verliert.

Begrenzung von Verkaufsaufträgen :

Bei diesem subtileren Ansatz schränken Betrüger die Möglichkeit, Münzen auf einer Plattform zu verkaufen, ein oder blockieren sie ganz. Wenn eine Börse erheblichen Datenverkehr ansammelt, ändern die dahinter stehenden Betrüger möglicherweise den Code des Projekts, um nur Käufe und nicht Verkäufe des nativen Tokens zu ermöglichen. Diese Taktik, die häufig die Manipulation intelligenter Vertragstechnologie beinhaltet, leitet Geld direkt an die korrupten Entwickler weiter, sodass legitime Benutzer ihre Bestände nicht verkaufen können.

Abladen :

Diese auch als „Pump-and-Dump“ bekannte Methode beruht auf der Erzeugung falscher Aufregung, typischerweise über soziale Medien, über einen neuen Token, der mit einem scheinbar vielversprechenden Projekt verbunden ist. Investoren werden angezogen, was den Wert des Tokens in die Höhe treibt. Auf dem Höhepunkt verkaufen die Entwickler ihre Anteile und steigen aus, wodurch der Wert des Tokens zum Nachteil der verbleibenden Investoren abstürzt.

All diese Taktiken, sei es durch sofortige Gewinnung, Manipulation von Verkaufsrechten oder orchestrierte Marktmanipulation, haben das ultimative Ziel, illegal Gewinne auf Kosten ahnungsloser Anleger zu maximieren.

Die größten Teppiche aller Zeiten

Das Verständnis von Crypto Rug Pulls und ihren wichtigsten Formen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts einiger der größten und berüchtigtsten Rug Pulls in der Kryptowelt:

OneCoin : Ein berüchtigtes, auf Kryptowährungen basierendes Schneeballsystem unter der Leitung von Ruja Ignatova, das 2017 verschwand, nachdem es 4 Milliarden US-Dollar gesammelt hatte. OneCoin funktionierte eher wie ein mehrstufiges Marketingsystem, das Lehrmaterialien verkaufte, als wie eine funktionierende Kryptowährung. Die Gründerin verschwand 2017 und überließ die Leitung ihrem Bruder, der später 2019 wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet wurde.
Thodex : Im Jahr 2021 leitete die Türkei eine Untersuchung gegen Thodex und seinen Gründer Fatih Faruk Ozer wegen Betrugs und der Gründung einer kriminellen Vereinigung ein. Thodex stellte den Betrieb unter dem Vorwand eines Partnerschaftsangebots ein, um ihn nie wieder aufzunehmen, wobei das Handelsvolumen Berichten zufolge in Milliardenhöhe liegt.
Anubis Dao : Obwohl es keine Website gab, sammelte dieses Projekt durch einen Token-Verkauf 60 Millionen US-Dollar an ETH. Wenige Stunden nach dem Verkauf wurden die Gelder an eine andere Adresse überwiesen und nie wieder zurückerhalten, was die Risiken verdeutlicht, die mit der Investition in Projekte ohne starke digitale Präsenz einhergehen.
Defi100 Coin : Das für seinen eklatanten Betrug bekannte Defi100-Projekt veröffentlichte auf seiner Website eine Nachricht, in der es den Betrug offen zugab und Investoren verspottete. Die Macher haben sich angeblich mit rund 32 Millionen US-Dollar an Investorengeldern davongemacht.
Stable Magnet : Dieser Betrug im Wert von über 27 Millionen US-Dollar nutzte Schwachstellen in den Verifizierungssystemen Etherscan und BscScam aus und ermöglichte es den Betrügern, eine andere Codebibliothek als die im Quellcode erwähnte zu verwenden.
Luna Yield : Luna Yield, das eine optimierte Ertragslandwirtschaft verspricht, verschwand mit etwa 6,7 Millionen US-Dollar, transferierte Gelder über Tornado-Bargeld, um der Rückverfolgung zu entgehen, und schaltete die gesamte digitale Präsenz ab.
Swipathefox-Projekt : Dieses von NBA-Star De'Aaron Fox initiierte NFT-Projekt sorgte für große Aufregung, wurde jedoch plötzlich aufgegeben, was den Anlegern einen Verlust von 1,5 Millionen US-Dollar bescherte. Die plötzliche Schließung des Projekts verdeutlicht die Risiken von von Prominenten unterstützten Krypto-Projekten.
Iron Finance : In diesem Fall ging es um einen Massenverkauf der Iron Finance-Liquiditätspools durch Wale, der den Wert von TITAN drastisch beeinträchtigte und zu dessen Zusammenbruch führte. Die Plattform funktioniert weiterhin, TITAN wird jedoch nicht mehr verwendet, was zeigt, wie sich Marktdynamik und Anlegerverhalten schnell auf die Stabilität eines Tokens auswirken können.

Jeder dieser Fälle unterstreicht die vielfältigen Methoden und Ausmaße der Krypto-Teppiche, von Schneeballsystemen bis hin zu eklatanten Eingeständnissen von Betrug, und offenbart die volatile und manchmal tückische Natur der Kryptowährungs-Investitionslandschaft.

So vermeiden Sie Teppichrisse

Um sich davor zu schützen, Opfer einer Raubkopie in der Welt der Kryptowährungen zu werden, gibt es mehrere Best Practices, die in Kombination mit anderen Schutzmaßnahmen das Risiko deutlich reduzieren können:

Eingehende Recherche : Bevor Sie investieren, recherchieren Sie das Projekt gründlich. Achten Sie auf Anzeichen von Transparenz, wie z. B. die Sichtbarkeit des Entwicklungsteams, seine bisherige Projekthistorie und sein Ansehen innerhalb der Krypto-Community.
Vorsicht vor anonymen Teams : Projekte, die von völlig anonymen Teams geleitet werden, sind riskanter. Während Anonymität nicht automatisch auf Betrug schließen lässt, mangelt es ihr an Verantwortlichkeit, was ein Warnsignal sein kann.
Prüfberichte : Überprüfen Sie, ob das Projekt einer Prüfung durch einen seriösen Dritten unterzogen wurde. Überprüfen Sie den Prüfbericht sorgfältig auf hervorgehobene Schwachstellen.
Community-Engagement : Engagieren Sie sich aktiv mit der Community des Projekts auf Plattformen wie Telegram und Discord. Stellen Sie Fragen und messen Sie die Antworten der Community. Eine Community, die geheimnisvoll oder feindselig gegenüber Anfragen ist, könnte ein Hinweis auf zugrunde liegende Probleme sein.
Moderieren Sie Ihre Investition : Wenn Sie von einem Projekt fasziniert, aber noch unsicher sind, sollten Sie mit einer kleineren Investition beginnen, um potenzielle Verluste zu minimieren.
Liquiditätsanalyse : Überprüfen Sie bei DeFi-Projekten die Liquiditätsniveaus und die Dauer, für die die Mittel gesperrt sind. Dadurch können abrupte und groß angelegte Abhebungen verhindert werden. Untersuchen Sie das Whitepaper und den Smart Contract des Projekts auf Details und mögliche Lücken, die es Entwicklern ermöglichen könnten, unerwartet Gelder abzuheben.
Bleiben Sie auf dem Laufenden : Die Landschaft der Kryptowährungsbetrügereien entwickelt sich ständig weiter. Sich über die neuesten Betrugstaktiken auf dem Laufenden zu halten, kann bei der frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen hilfreich sein.
Gesunde Skepsis : Gehen Sie mit allzu optimistischen Versprechen vorsichtig um. Angebote, die zu schön scheinen, um wahr zu sein, insbesondere solche, die hohe Renditen versprechen, sind oft irreführend.

Die Einbeziehung dieser Strategien in Ihren Due-Diligence-Prozess kann eine robustere Verteidigung gegen die immer ausgefeilteren und vielfältigeren Methoden bieten, die bei Crypto Rug Pulls zum Einsatz kommen. Es ist wichtig zu bedenken, dass zwar keine einzelne Maßnahme narrensicher ist, eine Kombination dieser Praktiken jedoch Ihre Fähigkeit, legitime Projekte von betrügerischen zu unterscheiden, erheblich verbessert.

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