عمليات سحب البساط: دليل للتعرف على عمليات الاحتيال في التمويل اللامركزي (DeFi)
يبحث المستثمرون الأذكياء باستمرار عن مشاريع في مرحلة مبكرة مهيأة للنجاح. ويمكن أن تؤدي المشاركة المبكرة إلى مكاسب كبيرة ــ ولنأخذ مثال التوأم وينكلفوس، اللذين استثمرا في بيتكوين (BTC) قبل ما يقرب من عشر سنوات، وأصبحا الآن من أصحاب المليارات. ومع ذلك، فإن القفز بشكل متهور إلى المشاريع دون بحث شامل يمكن أن يؤدي إلى الخراب المالي، مثل المستثمرين الذين خسروا 2.6 مليون دولار في عملية احتيال Baller Ape Club NFT.
عالم العملات المشفرة مليء بالفرص عالية المخاطر والمكافآت العالية، والتي تتميز بتدفق المشاريع الجديدة التي تولد الإثارة والاستثمار. ومع ذلك، وعلى النقيض من الأسواق التقليدية الخاضعة للتنظيم، فإن عالم العملات المشفرة لا يزال ناشئا، حيث يخترع اللاعبون الخبيثون طرقا جديدة لخداع المستثمرين.
عملية احتيال العملات المشفرة السائدة هي " عملية سحب السجادة ". يروج المطورون أو المبدعون لعملة جديدة أو NFT ، ثم يختفون بالأموال المستثمرة. يعد تتبع هؤلاء المحتالين بعد الحادث أمرًا صعبًا نظرًا لطبيعة blockchain اللامركزية والمستعارة، والتي تحمي هوياتهم.
ما هو سحب البساط في العملة المشفرة؟
في عالم العملات الرقمية، يحدث "السحب البساط" عندما يتخلى مطورو المشاريع فجأة وبشكل متعمد عن شركة ناشئة بعد تأمين ثقة وأموال مستثمريهم، تاركين وراءهم أصولًا لا قيمة لها. وهذا المصطلح مشتق من فعل سحب البساط من تحت شخص ما. تنتشر عمليات سحب البساط في مجالات مثل التمويل اللامركزي ( DeFi )، وNFTs، و Web3 ، والعديد من مشاريع metaverse. وفي عام 2021، شكلوا 37% من إجمالي إيرادات عمليات احتيال العملات المشفرة، والتي بلغت أكثر من 2.8 مليار دولار.
غالبًا ما تبدأ العملية بإنشاء رمز مميز جديد للعملة المشفرة، والذي يتم بعد ذلك إدراجه في بورصة لا مركزية وإقرانه بعملة رئيسية مثل Ethereum. ويستفيد المحتالون من القوة التسويقية لوسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة ترويجية مقنعة، وجذب المستثمرين بوعود بعوائد غير عادية، على غرار مخطط بونزي. مع زيادة قيمة الرمز المميز، يتخلص فريق التطوير في النهاية من حصته، ويهرب بأموال المستثمرين.
تتفشى عمليات سحب البساط بشكل خاص في DeFi نظرًا لسهولة إنشاء رموز جديدة وإدراجها في البورصات اللامركزية دون عمليات تدقيق التعليمات البرمجية، والتي تعد ضرورية للتحقق من ثغرات العقود الذكية. يضيف هذا النوع من الاحتيال إلى حالة عدم الثقة في سوق معروف بالفعل بتقلباته، مما يجعل الأنظمة البيئية للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي بمثابة الغرب المتوحش الرقمي
أنواع سحب البساط
تتجلى تأثيرات البساط في مجال العملات المشفرة في شكلين أساسيين: الصلب والناعم. تكون عملية سحب السجادة الصعبة مفاجئة وغير متوقعة، مما يتسبب في انخفاض قيم الرمز المميز إلى الصفر على الفور، مما يشير إلى المستثمرين بأنهم تعرضوا للاحتيال وأن المبدعين قد تخلوا عن المشروع. من ناحية أخرى، تتكشف عملية سحب البساط الناعم على مدى فترة أطول، حيث يحافظ المطورون على واجهة الالتزام بالمشروع بينما يبيعون أسهمهم من العملات خلسة.
وتنقسم هذه الممارسات الاحتيالية إلى ثلاث فئات: سرقة السيولة، والحد من أوامر البيع، والإغراق.
- سرقة السيولة :
الشكل الأكثر شيوعًا لعمليات احتيال الخروج، وهو سرقة السيولة، يحدث عندما يقوم منشئو الرمز المميز بسحب جميع الأموال المجمعة في المشروع. تعتمد منصات تداول DeFi على مجموعة من العملات المشفرة لتمكين التداول أو التبادلات أو القروض، والتي يتم تأمينها عادةً بواسطة العقود الذكية. ومع ذلك، إذا كان للمطورين الذين صمموا هذه العقود دوافع خفية، فيمكنهم استغلال هذا النظام للوصول إلى الأموال المقفلة واستخراجها. يؤدي هذا إلى فقدان الرمز المميز الأصلي للمشروع لكل قيمته.
- الحد من أوامر البيع :
في هذا النهج الأكثر دقة، يقوم المحتالون بتقييد القدرة على بيع العملات المعدنية على المنصة أو منعها تمامًا. عندما تحظى البورصة بحركة مرور كبيرة، قد يقوم المحتالون الذين يقفون وراءها بتغيير رمز المشروع للسماح فقط بشراء الرمز الأصلي، وليس بيعه. هذا التكتيك، الذي غالبًا ما يتضمن التلاعب بتكنولوجيا العقود الذكية، يحول الأموال مباشرة إلى المطورين الفاسدين، مما يترك المستخدمين الشرعيين غير قادرين على بيع ممتلكاتهم.
- الإغراق :
تُعرف هذه الطريقة أيضًا باسم "المضخة والتفريغ"، وتعتمد على توليد إثارة كاذبة، عادةً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حول رمز مميز جديد مرتبط بمشروع يبدو واعدًا. ينجذب المستثمرون، مما يؤدي إلى تضخيم قيمة الرمز المميز. وفي الذروة، يبيع المطورون أسهمهم ويخرجون، مما يتسبب في انهيار قيمة الرمز المميز، على حساب المستثمرين المتبقين.
كل هذه التكتيكات، سواء من خلال الاستخراج الفوري، أو التلاعب بحقوق البيع، أو التلاعب المنظم بالسوق، تشترك في الهدف النهائي المتمثل في تعظيم المكاسب بشكل غير مشروع على حساب المستثمرين المطمئنين.
أكبر السجاد على الإطلاق
يعد فهم عمليات سحب البساط الخاصة بالعملات المشفرة وأشكالها الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ضوء بعض أكبر وأشهر عمليات سحب البساط في عالم العملات المشفرة:
- OneCoin : مخطط بونزي سيئ السمعة قائم على العملات المشفرة بقيادة Ruja Ignatova، الذي اختفى في عام 2017 بعد جمع 4 مليارات دولار. تعمل OneCoin بشكل أشبه بمخطط تسويق متعدد المستويات، حيث تبيع المواد التعليمية بدلاً من العملة المشفرة الوظيفية. اختفت المؤسسة في عام 2017، وتركت شقيقها مسؤولاً، والذي تم القبض عليه لاحقًا في عام 2019 بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.
- ثودكس : في عام 2021، أطلقت تركيا تحقيقًا مع ثودكس ومؤسسها فاتح فاروق أوزر، بتهمة الاحتيال وإنشاء منظمة إجرامية. علقت Thodex عملياتها بحجة عرض الشراكة، ولم تستأنف أبدًا، حيث ورد أن حجم التداول يصل إلى المليارات.
- أنوبيس داو : على الرغم من عدم وجود موقع على شبكة الإنترنت، جمع هذا المشروع 60 مليون دولار من الإيثيريوم من خلال بيع رمزي. وبعد ساعات من البيع، تم تحويل الأموال إلى عنوان آخر ولم يتم استردادها مطلقًا، مما يوضح مخاطر الاستثمار في مشاريع ليس لها آثار رقمية قوية.
- عملة Defi100 : اشتهر مشروع Defi100 بعملية الاحتيال الصارخة، وقد عرض رسالة على موقعه الإلكتروني تعترف فيها علنًا بعملية الاحتيال وتسخر من المستثمرين. يُزعم أن المبدعين حصلوا على حوالي 32 مليون دولار من أموال المستثمرين.
- Stable Magnet : استغلت عملية الاحتيال هذه، التي تقدر قيمتها بأكثر من 27 مليون دولار، نقاط الضعف في أنظمة التحقق Etherscan وBscScam، مما يسمح للمحتالين باستخدام مكتبة أكواد مختلفة عن تلك المذكورة في الكود المصدري.
- Luna Yield : اختفت Luna Yield، التي وعدت بالزراعة ذات الإنتاجية المثلى، بما يقرب من 6.7 مليون دولار، حيث قامت بتحويل الأموال من خلال Tornado Cash لتجنب التتبع وإغلاق كل الوجود الرقمي.
- مشروع Swipathefox : بدأه نجم الدوري الاميركي للمحترفين De'Aaron Fox، أثار مشروع NFT هذا إثارة كبيرة ولكن تم التخلي عنه فجأة، مما أدى إلى خسارة المستثمرين 1.5 مليون دولار. يسلط الإغلاق المفاجئ للمشروع الضوء على مخاطر مشاريع العملات المشفرة التي يدعمها المشاهير.
- Iron Finance : تضمنت هذه الحالة عمليات بيع جماعية من قبل الحيتان في مجمعات السيولة الخاصة بـ Iron Finance، مما أثر بشكل كبير على قيمة TITAN وأدى إلى انهيارها. تستمر المنصة في العمل، ولكن TITAN لم تعد مستخدمة، مما يوضح كيف يمكن لديناميكيات السوق وسلوك المستثمر أن تؤثر بسرعة على استقرار الرمز المميز.
تؤكد كل حالة من هذه الحالات على الأساليب والمقاييس المتنوعة لعمليات سحب بساط العملات المشفرة، بدءًا من مخططات بونزي وحتى الاعترافات الصارخة بالاحتيال، مما يكشف عن الطبيعة المتقلبة والغادرة أحيانًا لمشهد الاستثمار في العملات المشفرة.
كيفية تجنب سحب السجاد
للحماية من الوقوع ضحية للجذب البساطي في عالم العملات الرقمية، هناك العديد من أفضل الممارسات التي، عند دمجها مع تدابير وقائية أخرى، يمكن أن تقلل المخاطر بشكل كبير:
- بحث متعمق : قبل الاستثمار، قم بإجراء بحث شامل عن المشروع. ابحث عن علامات الشفافية، مثل ظهور فريق التطوير، وتاريخ مشروعهم السابق، ومكانتهم داخل مجتمع العملات المشفرة.
- احذر من الفرق المجهولة : المشاريع التي تقودها فرق مجهولة تمامًا هي أكثر خطورة. في حين أن إخفاء الهوية لا يعني تلقائيًا الاحتيال، إلا أنه يفتقر إلى المساءلة، وهو ما يمكن أن يكون علامة تحذير.
- تقارير التدقيق : تحقق مما إذا كان المشروع قد خضع للتدقيق من قبل طرف ثالث حسن السمعة. قم بمراجعة تقرير التدقيق بعناية بحثًا عن أي نقاط ضعف تم إبرازها.
- المشاركة المجتمعية : تفاعل بشكل نشط مع مجتمع المشروع على منصات مثل Telegram وDiscord. طرح الأسئلة وقياس ردود المجتمع. قد يكون المجتمع السري أو المعادي للاستفسارات مؤشراً على المشكلات الأساسية.
- قم بالاعتدال في استثمارك : إذا كنت مهتمًا بمشروع ما ولكنك لا تزال غير متأكد من ذلك، ففكر في البدء باستثمار أصغر لتقليل الخسائر المحتملة.
- تحليل السيولة : بالنسبة لمشاريع التمويل اللامركزي، تحقق من مستويات السيولة والمدة التي يتم خلالها قفل الأموال. وهذا يمكن أن يمنع عمليات السحب المفاجئة والواسعة النطاق. افحص المستند التقني للمشروع والعقد الذكي للحصول على التفاصيل والثغرات المحتملة التي قد تسمح للمطورين بسحب الأموال بشكل غير متوقع.
- ابق على اطلاع : إن مشهد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة يتطور باستمرار. إن مواكبة أحدث أساليب الاحتيال يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن التهديدات.
- الشك الصحي : تعامل مع الوعود المتفائلة بحذر. العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، خاصة تلك التي تعد بعوائد عالية، غالبًا ما تكون خادعة.
يمكن أن يوفر دمج هذه الاستراتيجيات في عملية العناية الواجبة الخاصة بك دفاعًا أكثر قوة ضد الأساليب المتطورة والمتنوعة بشكل متزايد المستخدمة في عمليات سحب بساط التشفير. من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من عدم وجود إجراء واحد مضمون، فإن مجموعة من هذه الممارسات تعزز بشكل كبير قدرتك على تمييز المشاريع المشروعة من المشاريع الاحتيالية.
يرجى ملاحظة أن Plisio يقدم لك أيضًا:
قم بإنشاء فواتير تشفير بنقرتين and قبول التبرعات المشفرة
12 تكاملات
- BigCommerce
- Ecwid
- Magento
- Opencart
- osCommerce
- PrestaShop
- VirtueMart
- WHMCS
- WooCommerce
- X-Cart
- Zen Cart
- Easy Digital Downloads
6 مكتبات لغات البرمجة الأكثر شيوعًا
19 عملات مشفرة و 12 بلوكشين
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Ethereum Classic (ETC)
- Tron (TRX)
- Litecoin (LTC)
- Dash (DASH)
- DogeCoin (DOGE)
- Zcash (ZEC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
- Shiba INU (SHIB) ERC-20
- BitTorrent (BTT) TRC-20
- Binance Coin(BNB) BEP-20
- Binance USD (BUSD) BEP-20
- USD Coin (USDC) ERC-20
- TrueUSD (TUSD) ERC-20
- Monero (XMR)