Rug Pulls: um guia para reconhecer golpes de DeFi

Investidores astutos buscam continuamente projetos em estágio inicial preparados para o sucesso. O envolvimento precoce pode levar a ganhos substanciais – vejamos o exemplo dos gémeos Winkelvoss, que investiram em Bitcoin (BTC) há quase dez anos, agora bilionários. No entanto, entrar impulsivamente em projetos sem uma pesquisa abrangente pode levar à ruína financeira, como os investidores que perderam US$ 2,6 milhões no golpe Baller Ape Club NFT.

O mundo criptográfico está repleto de oportunidades de alto risco e alta recompensa, marcado por um fluxo de novos projetos que geram entusiasmo e investimento. No entanto, ao contrário dos mercados regulamentados tradicionais, o domínio criptográfico é incipiente, com intervenientes maliciosos a inventar novas formas de enganar os investidores.

Um golpe de criptografia predominante é o “ rug pull ”. Os desenvolvedores ou criadores promovem uma nova moeda ou NFT e depois desaparecem com os fundos investidos. Rastrear esses fraudadores pós-incidente é um desafio devido à natureza descentralizada e pseudônima do blockchain, que protege suas identidades.

O que é uma puxada de tapete na criptomoeda?

No mundo das criptomoedas, ocorre um “puxão de tapete” quando os desenvolvedores de projetos abandonam abrupta e intencionalmente uma startup depois de garantir a confiança e os fundos de seus investidores, deixando para trás um ativo sem valor. Este termo é derivado do ato de puxar o tapete de alguém. Os tapetes são predominantes em áreas como finanças descentralizadas ( DeFi ), NFTs, Web3 e vários projetos de metaverso. Em 2021, eles representaram 37% de todas as receitas de fraudes com criptomoedas, totalizando mais de US$ 2,8 bilhões.

O processo geralmente começa com a criação de um novo token de criptomoeda, que é então listado em uma bolsa descentralizada e emparelhado com uma moeda importante como o Ethereum. Os fraudadores aproveitam o poder de marketing das redes sociais para lançar uma campanha promocional convincente, atraindo investidores com promessas de retornos extraordinários, semelhante a um esquema Ponzi. À medida que o valor do token aumenta, a equipe de desenvolvimento eventualmente se desfaz de sua parte, escapando com os fundos dos investidores.

As puxadas de tapete são particularmente desenfreadas no DeFi devido à facilidade de criar novos tokens e listá-los em exchanges descentralizadas sem auditorias de código, que são essenciais para verificar vulnerabilidades de contratos inteligentes. Esse tipo de golpe aumenta a desconfiança em um mercado já conhecido por sua volatilidade, marcando os ecossistemas criptográficos e DeFi como um Velho Oeste digital

Tipos de puxadores de tapete

O tapete puxa a esfera da criptomoeda manifestando-se em duas formas principais: forte e suave. Um puxão forte do tapete é abrupto e inesperado, fazendo com que os valores dos tokens caiam para zero instantaneamente, sinalizando aos investidores que eles foram fraudados e que os criadores abandonaram o projeto. Por outro lado, um movimento suave se desenrola por um período mais longo, onde os desenvolvedores mantêm uma fachada de compromisso com o projeto enquanto vendem sub-repticiamente suas ações em moedas.

Estas práticas fraudulentas enquadram-se em três categorias: roubo de liquidez, limitação de ordens de venda e dumping.

Roubo de liquidez :

A forma mais frequente de fraude de saída, o roubo de liquidez, ocorre quando os criadores de tokens retiram todos os fundos reunidos em um projeto. As plataformas de negociação DeFi dependem de uma coleção de tokens criptográficos para permitir negociações, trocas ou empréstimos, normalmente garantidos por contratos inteligentes. No entanto, se os promotores que conceberam estes contratos tivessem segundas intenções, poderiam explorar este sistema para obter acesso e extrair os fundos bloqueados. Isso faz com que o token nativo do projeto perca todo o valor.

Limitando pedidos de venda :

Nesta abordagem mais sutil, os golpistas restringem ou bloqueiam totalmente a capacidade de vender moedas em uma plataforma. Quando uma exchange obtém tráfego significativo, os fraudadores por trás dela podem alterar o código do projeto para permitir apenas compras, e não vendas, do token nativo. Esta tática, que muitas vezes envolve a manipulação de tecnologia de contratos inteligentes, canaliza dinheiro diretamente para os desenvolvedores corruptos, deixando os usuários legítimos incapazes de vender suas participações.

Despejo :

Também conhecido como “pump-and-dump”, este método baseia-se na geração de falsa excitação, normalmente através das redes sociais, sobre um novo token associado a um projeto aparentemente promissor. Os investidores são atraídos, inflacionando o valor do token. No pico, os desenvolvedores vendem suas ações e saem, fazendo com que o valor do token despenque, em detrimento dos demais investidores.

Todas estas tácticas, seja através da extracção imediata, da manipulação de direitos de venda ou da manipulação orquestrada do mercado, partilham o objectivo final de maximizar ilicitamente os ganhos à custa de investidores insuspeitos.

Os maiores tapetes de todos os tempos

Compreender os tapetes criptografados e suas principais formas é crucial, especialmente à luz de alguns dos maiores e mais notórios tapetes puxados no mundo criptográfico:

OneCoin : Um notório esquema Ponzi baseado em criptomoeda liderado por Ruja Ignatova, que desapareceu em 2017 após arrecadar US$ 4 bilhões. OneCoin operava mais como um esquema de marketing multinível, vendendo materiais educacionais em vez de uma criptomoeda funcional. A fundadora desapareceu em 2017, deixando o irmão no comando, que mais tarde foi preso em 2019 por fraude e lavagem de dinheiro.
Thodex : Em 2021, a Turquia lançou uma investigação sobre Thodex e seu fundador, Fatih Faruk Ozer, por fraude e estabelecimento de uma organização criminosa. A Thodex suspendeu as operações sob o pretexto de uma oferta de parceria, que nunca mais seria retomada, com volumes de negociação supostamente na casa dos bilhões.
Anubis Dao : Apesar de não ter um site, este projeto arrecadou US$ 60 milhões em ETH por meio de uma venda simbólica. Após horas de venda, os recursos foram transferidos para outro endereço e nunca mais recuperados, evidenciando os riscos de investir em projetos sem pegadas digitais robustas.
Moeda Defi100 : Conhecido por seu golpe flagrante, o projeto Defi100 exibiu uma mensagem em seu site admitindo abertamente o golpe e provocando investidores. Os criadores supostamente fugiram com cerca de US$ 32 milhões em fundos de investidores.
Stable Magnet : Este golpe, avaliado em mais de US$ 27 milhões, explorou vulnerabilidades nos sistemas de verificação Etherscan e BscScam, permitindo que os golpistas usassem uma biblioteca de código diferente daquela mencionada no código-fonte.
Luna Yield : Prometendo uma agricultura com rendimento otimizado, a Luna Yield desapareceu com aproximadamente US$ 6,7 milhões, transferindo fundos por meio de dinheiro Tornado para evitar o rastreamento e encerrar toda a presença digital.
Projeto Swipathefox : Iniciado pela estrela da NBA De'Aaron Fox, este projeto NFT gerou um entusiasmo significativo, mas foi abandonado abruptamente, deixando os investidores com uma perda de US$ 1,5 milhão. O fechamento repentino do projeto destaca os riscos de empreendimentos criptográficos endossados por celebridades.
Iron Finance : Este caso envolveu uma venda em massa por parte de baleias nos pools de liquidez da Iron Finance, impactando drasticamente o valor do TITAN e levando ao seu colapso. A plataforma continua a operar, mas o TITAN não é mais usado, mostrando como a dinâmica do mercado e o comportamento dos investidores podem afetar rapidamente a estabilidade de um token.

Cada um desses casos ressalta os diversos métodos e escalas de trapaças criptográficas, desde esquemas Ponzi até admissões flagrantes de fraude, revelando a natureza volátil e às vezes traiçoeira do cenário de investimento em criptomoedas.

Como evitar puxões de tapete

Para se proteger contra ser vítima de um puxão de tapete no mundo das criptomoedas, existem várias práticas recomendadas que, quando combinadas com outras medidas de proteção, podem reduzir significativamente o risco:

Pesquisa aprofundada : Antes de investir, pesquise exaustivamente o projeto. Procure sinais de transparência, como a visibilidade da equipe de desenvolvimento, seu histórico de projetos anteriores e sua posição na comunidade criptográfica.
Cuidado com equipes anônimas : Projetos liderados por equipes completamente anônimas são mais arriscados. Embora o anonimato não implique automaticamente fraude, falta-lhe responsabilidade, o que pode ser um sinal de alerta.
Relatórios de Auditoria : Verifique se o projeto passou por auditoria de terceiro de boa reputação. Revise cuidadosamente o relatório de auditoria em busca de quaisquer vulnerabilidades destacadas.
Envolvimento da comunidade : Envolva-se ativamente com a comunidade do projeto em plataformas como Telegram e Discord. Faça perguntas e avalie as respostas da comunidade. Uma comunidade secreta ou hostil às investigações pode ser um indicativo de problemas subjacentes.
Modere seu investimento : Se você está intrigado com um projeto, mas ainda não tem certeza, considere começar com um investimento menor para minimizar perdas potenciais.
Análise de Liquidez : Para projetos DeFi, verifique os níveis de liquidez e a duração durante a qual os fundos estão bloqueados. Isto pode evitar retiradas abruptas e em grande escala. Examine o white paper e o contrato inteligente do projeto para obter detalhes e possíveis lacunas que poderiam permitir que os desenvolvedores retirassem fundos inesperadamente.
Mantenha-se informado : o cenário dos golpes de criptomoeda está em constante evolução. Manter-se atualizado com as táticas de fraude mais recentes pode ajudar na detecção precoce de ameaças.
Ceticismo Saudável : Aborde promessas excessivamente otimistas com cautela. Ofertas que parecem boas demais para ser verdade, especialmente aquelas que prometem retornos elevados, são muitas vezes enganosas.

Incorporar essas estratégias em seu processo de due diligence pode fornecer uma defesa mais robusta contra os métodos cada vez mais sofisticados e variados usados em crypto rug pulls. É importante lembrar que, embora nenhuma medida isolada seja infalível, uma combinação dessas práticas aumenta significativamente a sua capacidade de discernir projetos legítimos de projetos fraudulentos.

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