Rug Pulls : un guide pour reconnaître les escroqueries DeFi

Les investisseurs avisés recherchent continuellement des projets en phase de démarrage, prêts à réussir. Une participation précoce peut conduire à des gains substantiels – prenons l’exemple des jumeaux Winkelvoss, qui ont investi dans Bitcoin (BTC) il y a près de dix ans, aujourd’hui milliardaires. Cependant, se lancer impulsivement dans des projets sans recherche approfondie peut conduire à la ruine financière, comme les investisseurs qui ont perdu 2,6 millions de dollars dans l'arnaque Baller Ape Club NFT.

Le monde de la cryptographie regorge d’opportunités à haut risque et à haute récompense, marquées par un afflux de nouveaux projets générant de l’enthousiasme et des investissements. Pourtant, contrairement aux marchés réglementés traditionnels, le domaine de la cryptographie est naissant, avec des acteurs malveillants inventant de nouvelles façons de tromper les investisseurs.

Une arnaque crypto très répandue est le « rug pull ». Les développeurs ou les créateurs font la promotion d'une nouvelle pièce ou d'un NFT , puis disparaissent avec les fonds investis. Il est difficile de retrouver ces fraudeurs après l'incident en raison de la nature décentralisée et pseudonyme de la blockchain, qui protège leur identité.

Qu’est-ce qu’un tapis en crypto-monnaie ?

Dans le monde des crypto-monnaies, un « rug pull » se produit lorsque les développeurs de projets abandonnent brusquement et intentionnellement une startup après avoir obtenu la confiance et les fonds de leurs investisseurs, laissant derrière eux un actif sans valeur. Ce terme est dérivé de l’acte de couper l’herbe sous le pied de quelqu’un. Les tirages de tapis sont répandus dans des domaines tels que la finance décentralisée ( DeFi ), les NFT, le Web3 et divers projets de métaverse. En 2021, ils représentaient 37 % de tous les revenus des arnaques aux cryptomonnaies, soit plus de 2,8 milliards de dollars.

Le processus commence souvent par la création d’un nouveau jeton de crypto-monnaie, qui est ensuite coté sur un échange décentralisé et associé à une pièce majeure comme Ethereum. Les fraudeurs exploitent le pouvoir marketing des médias sociaux pour lancer une campagne promotionnelle convaincante, attirant les investisseurs avec des promesses de rendements extraordinaires, semblables à une chaîne de Ponzi. À mesure que la valeur du jeton augmente, l'équipe de développement finit par se débarrasser de sa part, s'enfuyant avec les fonds des investisseurs.

Les tirages de tapis sont particulièrement répandus dans DeFi en raison de la facilité de créer de nouveaux jetons et de les répertorier sur des échanges décentralisés sans audits de code, qui sont essentiels pour vérifier les vulnérabilités des contrats intelligents. Ce type d'arnaque ajoute à la méfiance dans un marché déjà connu pour sa volatilité, faisant des écosystèmes crypto et DeFi un Far West numérique.

Types de tractions de tapis

Les mouvements de tapis dans la sphère des crypto-monnaies se manifestent sous deux formes principales : dure et douce. Une forte traction est brutale et inattendue, provoquant une chute instantanée de la valeur des jetons à zéro, signalant aux investisseurs qu'ils ont été fraudés et que les créateurs ont abandonné le projet. D’un autre côté, un tapis doux se déroule sur une période plus longue, où les développeurs maintiennent une façade d’engagement envers le projet tout en vendant subrepticement leurs actions.

Ces pratiques frauduleuses se répartissent en trois catégories : vol de liquidité, limitation des ordres de vente et dumping.

Vol de liquidité :

La forme la plus fréquente d’escroquerie à la sortie, le vol de liquidités, se produit lorsque les créateurs de jetons retirent tous les fonds mis en commun dans un projet. Les plateformes de trading DeFi dépendent d'un ensemble de jetons cryptographiques pour permettre les échanges, les échanges ou les prêts, généralement garantis par des contrats intelligents. Cependant, si les développeurs qui ont conçu ces contrats avaient des arrière-pensées, ils pourraient exploiter ce système pour accéder aux fonds bloqués et les extraire. Cela entraîne la perte de toute valeur du jeton natif du projet.

Ordres de vente limités :

Dans cette approche plus subtile, les fraudeurs restreignent ou bloquent entièrement la possibilité de vendre des pièces sur une plateforme. Lorsqu'un échange génère un trafic important, les fraudeurs derrière cela peuvent modifier le code du projet pour autoriser uniquement les achats, et non les ventes, du jeton natif. Cette tactique, qui implique souvent la manipulation de la technologie des contrats intelligents, achemine l'argent directement vers les développeurs corrompus, empêchant ainsi les utilisateurs légitimes de vendre leurs avoirs.

Déversement :

Également connue sous le nom de « pump-and-dump », cette méthode repose sur la génération d'un faux enthousiasme, généralement via les médias sociaux, à propos d'un nouveau jeton associé à un projet apparemment prometteur. Les investisseurs sont attirés, gonflant la valeur du jeton. Au plus fort, les développeurs vendent leurs actions et se retirent, provoquant une chute de la valeur du jeton, au détriment des investisseurs restants.

Toutes ces tactiques, qu’il s’agisse d’extraction immédiate, de manipulation des droits de vente ou de manipulations orchestrées du marché, partagent le même objectif ultime : maximiser illégalement les gains aux dépens des investisseurs sans méfiance.

Les plus grands tapis de tous les temps

Comprendre les tirages de tapis cryptographiques et leurs principales formes est crucial, en particulier à la lumière de certains des tirages de tapis les plus importants et les plus notoires du monde de la cryptographie :

OneCoin : Un système de Ponzi notoire basé sur la cryptomonnaie et dirigé par Ruja Ignatova, disparue en 2017 après avoir levé 4 milliards de dollars. OneCoin fonctionnait davantage comme un système de marketing à plusieurs niveaux, vendant du matériel pédagogique plutôt que comme une crypto-monnaie fonctionnelle. La fondatrice a disparu en 2017, laissant aux commandes son frère, qui a ensuite été arrêté en 2019 pour fraude et blanchiment d'argent.
Thodex : En 2021, la Turquie a ouvert une enquête contre Thodex et son fondateur, Fatih Faruk Ozer, pour fraude et constitution d'organisation criminelle. Thodex a suspendu ses opérations sous prétexte d'une offre de partenariat, pour ne jamais reprendre, avec des volumes d'échanges qui se chiffreraient en milliards.
Anubis Dao : Malgré l'absence de site Web, ce projet a permis de récolter 60 millions de dollars en ETH grâce à une vente symbolique. Quelques heures après le début de la vente, les fonds ont été transférés à une autre adresse et n'ont jamais été récupérés, démontrant les risques liés à l'investissement dans des projets sans empreinte numérique solide.
Defi100 Coin : Connu pour son arnaque flagrante, le projet Defi100 a affiché un message sur son site Web admettant ouvertement l'arnaque et narguant les investisseurs. Les créateurs auraient empoché environ 32 millions de dollars de fonds d'investisseurs.
Stable Magnet : Cette arnaque, évaluée à plus de 27 millions de dollars, exploitait les vulnérabilités des systèmes de vérification Etherscan et BscScam, permettant aux escrocs d'utiliser une bibliothèque de codes différente de celle mentionnée dans le code source.
Luna Yield : promettant une agriculture à rendement optimisé, Luna Yield a disparu avec environ 6,7 millions de dollars, transférant des fonds via Tornado Cash pour échapper au traçage et mettre fin à toute présence numérique.
Projet Swipathefox : Initié par la star de la NBA De'Aaron Fox, ce projet NFT a suscité un engouement important mais a été brutalement abandonné, laissant les investisseurs avec une perte de 1,5 million de dollars. La fermeture soudaine du projet met en évidence les risques liés aux projets de cryptographie soutenus par des célébrités.
Iron Finance : Cette affaire impliquait une vente massive de baleines dans les pools de liquidités d'Iron Finance, impactant considérablement la valeur de TITAN et conduisant à son effondrement. La plateforme continue de fonctionner, mais TITAN n'est plus utilisé, ce qui montre comment la dynamique du marché et le comportement des investisseurs peuvent rapidement affecter la stabilité d'un token.

Chacun de ces cas souligne les diverses méthodes et échelles de tirages de tapis cryptographiques, des stratagèmes de Ponzi aux aveux flagrants de fraude, révélant la nature volatile et parfois perfide du paysage de l'investissement en cryptomonnaies.

Comment éviter les tirages de tapis

Pour éviter d’être victime d’un piratage dans le monde des cryptomonnaies, il existe plusieurs bonnes pratiques qui, combinées à d’autres mesures de protection, peuvent réduire considérablement le risque :

Recherche approfondie : Avant d’investir, effectuez une recherche approfondie sur le projet. Recherchez des signes de transparence, tels que la visibilité de l’équipe de développement, l’historique de ses projets passés et sa position au sein de la communauté crypto.
Méfiez-vous des équipes anonymes : Les projets menés par des équipes totalement anonymes sont plus risqués. Même si l’anonymat n’implique pas automatiquement une fraude, il manque néanmoins de responsabilité, ce qui peut être un signe d’avertissement.
Rapports d'audit : Vérifiez si le projet a fait l'objet d'un audit par un tiers réputé. Examinez attentivement le rapport d’audit pour détecter toute vulnérabilité mise en évidence.
Engagement communautaire : engagez-vous activement avec la communauté du projet sur des plateformes telles que Telegram et Discord. Posez des questions et évaluez les réponses de la communauté. Une communauté secrète ou hostile aux enquêtes pourrait être le signe de problèmes sous-jacents.
Modérez votre investissement : Si vous êtes intrigué par un projet mais que vous êtes toujours incertain, envisagez de commencer par un investissement plus petit pour minimiser les pertes potentielles.
Analyse de liquidité : Pour les projets DeFi, vérifiez les niveaux de liquidité et la durée pendant laquelle les fonds sont bloqués. Cela peut éviter des retraits brusques et à grande échelle. Examinez le livre blanc et le contrat intelligent du projet pour connaître les détails et les failles potentielles qui pourraient permettre aux développeurs de retirer des fonds de manière inattendue.
Restez informé : le paysage des escroqueries aux crypto-monnaies est en constante évolution. Se tenir au courant des dernières tactiques d’escroquerie peut faciliter la détection précoce des menaces.
Scepticisme sain : abordez les promesses trop optimistes avec prudence. Les offres qui semblent trop belles pour être vraies, notamment celles qui promettent des rendements élevés, sont souvent trompeuses.

L’intégration de ces stratégies dans votre processus de diligence raisonnable peut fournir une défense plus solide contre les méthodes de plus en plus sophistiquées et variées utilisées dans les tirages de tapis cryptographiques. Il est important de se rappeler que même si aucune mesure n'est infaillible, une combinaison de ces pratiques améliore considérablement votre capacité à distinguer les projets légitimes des projets frauduleux.

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