Rug Pulls: una guía para reconocer estafas DeFi

Los inversores astutos buscan continuamente proyectos en fase inicial preparados para el éxito. La participación temprana puede generar ganancias sustanciales: tomemos el ejemplo de los gemelos Winkelvoss, que invirtieron en Bitcoin (BTC) hace casi diez años, ahora multimillonarios. Sin embargo, lanzarse impulsivamente a proyectos sin una investigación exhaustiva puede conducir a la ruina financiera, como los inversores que perdieron 2,6 millones de dólares en la estafa NFT de Baller Ape Club.

El mundo de las criptomonedas está plagado de oportunidades de alto riesgo y altas recompensas, marcadas por una afluencia de nuevos proyectos que generan entusiasmo e inversión. Sin embargo, a diferencia de los mercados regulados tradicionales, el ámbito de las criptomonedas es incipiente y los actores malintencionados inventan nuevas formas de engañar a los inversores.

Una estafa criptográfica frecuente es el " tirar de alfombras ". Los desarrolladores o creadores promocionan una nueva moneda o NFT y luego desaparecen con los fondos invertidos. Rastrear a estos estafadores después del incidente es un desafío debido a la naturaleza descentralizada y seudónima de blockchain, que protege sus identidades.

¿Qué es un tirón de alfombra en criptomonedas?

En el mundo de las criptomonedas, se produce un "tirón de alfombra" cuando los desarrolladores de proyectos abandonan abrupta e intencionalmente una startup después de asegurarse la confianza y los fondos de sus inversores, dejando atrás un activo sin valor. Este término se deriva del acto de quitarle la alfombra a alguien. Los tirones de alfombra prevalecen en áreas como las finanzas descentralizadas ( DeFi ), NFT, Web3 y varios proyectos de metaverso. En 2021, representaron el 37% de todos los ingresos por estafas con criptomonedas, lo que representó más de 2.800 millones de dólares.

El proceso a menudo comienza con la creación de un nuevo token de criptomoneda, que luego se incluye en un intercambio descentralizado y se combina con una moneda importante como Ethereum. Los estafadores aprovechan el poder de marketing de las redes sociales para lanzar una campaña promocional convincente, atrayendo inversores con promesas de retornos extraordinarios, similar a un esquema Ponzi. A medida que aumenta el valor del token, el equipo de desarrollo finalmente se deshace de su parte y escapa con los fondos de los inversores.

Los pull pulls son particularmente desenfrenados en DeFi debido a la facilidad de crear nuevos tokens y enumerarlos en intercambios descentralizados sin auditorías de código, que son esenciales para verificar las vulnerabilidades de los contratos inteligentes. Este tipo de estafa se suma a la desconfianza en un mercado ya conocido por su volatilidad, lo que marca a los ecosistemas criptográficos y DeFi como un Salvaje Oeste digital.

Tipos de tiradores de alfombras

La atracción de alfombras en la esfera de las criptomonedas se manifiesta en dos formas principales: dura y blanda. Un tirón fuerte es abrupto e inesperado, lo que hace que los valores simbólicos caigan instantáneamente a cero, lo que indica a los inversores que han sido defraudados y que los creadores han abandonado el proyecto. Por otro lado, se desarrolla una suave alfombra durante un período más largo, donde los desarrolladores mantienen una fachada de compromiso con el proyecto mientras venden subrepticiamente sus acciones de monedas.

Estas prácticas fraudulentas se dividen en tres categorías: robo de liquidez, limitación de órdenes de venta y dumping.

Robo de liquidez :

La forma más frecuente de estafa de salida, el robo de liquidez, ocurre cuando los creadores de tokens retiran todos los fondos agrupados en un proyecto. Las plataformas comerciales DeFi dependen de una colección de tokens criptográficos para permitir transacciones, intercambios o préstamos, generalmente garantizados mediante contratos inteligentes. Sin embargo, si los desarrolladores que diseñaron estos contratos tuvieran motivos ocultos, podrían explotar este sistema para obtener acceso y extraer los fondos bloqueados. Esto da como resultado que el token nativo del proyecto pierda todo valor.

Limitar órdenes de venta :

En este enfoque más sutil, los estafadores restringen o bloquean por completo la capacidad de vender monedas en una plataforma. Cuando un intercambio genera un tráfico significativo, los estafadores detrás de él podrían alterar el código del proyecto para permitir sólo compras, no ventas, del token nativo. Esta táctica, que a menudo implica manipular la tecnología de contratos inteligentes, canaliza el dinero directamente a los desarrolladores corruptos, dejando a los usuarios legítimos incapaces de vender sus participaciones.

Vertido :

También conocido como "pump-and-dump", este método se basa en generar un entusiasmo falso, generalmente a través de las redes sociales, sobre un nuevo token asociado con un proyecto aparentemente prometedor. Los inversores se sienten atraídos, inflando el valor del token. En el pico, los desarrolladores venden sus acciones y se retiran, lo que provoca que el valor del token se desplome, en detrimento de los inversores restantes.

Todas estas tácticas, ya sea mediante extracción inmediata, manipulación de derechos de venta o manipulación orquestada del mercado, comparten el objetivo final de maximizar ilícitamente las ganancias a expensas de inversores desprevenidos.

Las alfombras más grandes de todos los tiempos

Comprender los tirones de alfombras criptográficas y sus formas principales es crucial, especialmente a la luz de algunos de los tirones de alfombras más grandes y notorios en el mundo de las criptomonedas:

OneCoin : Un notorio esquema Ponzi basado en criptomonedas dirigido por Ruja Ignatova, quien desapareció en 2017 después de recaudar 4 mil millones de dólares. OneCoin operaba más como un esquema de marketing multinivel, vendiendo materiales educativos en lugar de una criptomoneda funcional. La fundadora desapareció en 2017, dejando a cargo a su hermano, quien luego fue arrestado en 2019 por fraude y lavado de dinero.
Thodex : En 2021, Turquía inició una investigación sobre Thodex y su fundador, Fatih Faruk Ozer, por fraude y establecimiento de una organización criminal. Thodex suspendió sus operaciones con el pretexto de una oferta de asociación, para nunca reanudarlas, con volúmenes de operaciones supuestamente de miles de millones.
Anubis Dao : A pesar de carecer de un sitio web, este proyecto recaudó 60 millones de dólares en ETH a través de una venta de tokens. Horas después de la venta, los fondos se transfirieron a otra dirección y nunca se recuperaron, lo que demuestra los riesgos de invertir en proyectos sin huellas digitales sólidas.
Moneda Defi100 : Conocido por su flagrante estafa, el proyecto Defi100 mostró un mensaje en su sitio web admitiendo abiertamente la estafa y burlándose de los inversores. Los creadores supuestamente se llevaron alrededor de 32 millones de dólares en fondos de inversores.
Stable Magnet : Esta estafa, valorada en más de $27 millones, aprovechó las vulnerabilidades en los sistemas de verificación Etherscan y BscScam, permitiendo a los estafadores usar una biblioteca de códigos diferente a la mencionada en el código fuente.
Luna Yield : Prometiendo una agricultura de rendimiento optimizada, Luna Yield desapareció con aproximadamente $6,7 millones, transfiriendo fondos a través de Tornado Cash para evadir el rastreo y cerrar toda presencia digital.
Proyecto Swipathefox : Iniciado por la estrella de la NBA De'Aaron Fox, este proyecto NFT generó un gran entusiasmo pero fue abandonado abruptamente, dejando a los inversores con una pérdida de 1,5 millones de dólares. El cierre repentino del proyecto resalta los riesgos de las criptoempresas respaldadas por celebridades.
Iron Finance : este caso involucró una venta masiva por parte de ballenas en los fondos de liquidez de Iron Finance, lo que afectó drásticamente el valor de TITAN y provocó su colapso. La plataforma sigue funcionando, pero TITAN ya no se utiliza, lo que muestra cómo la dinámica del mercado y el comportamiento de los inversores pueden afectar rápidamente la estabilidad de un token.

Cada uno de estos casos subraya los diversos métodos y escalas de los ataques a las criptomonedas, desde esquemas Ponzi hasta confesiones flagrantes de fraude, lo que revela la naturaleza volátil y a veces traicionera del panorama de inversión en criptomonedas.

Cómo evitar tirones en la alfombra

Para protegerse contra ser víctima de un tirón en el mundo de las criptomonedas, existen varias prácticas recomendadas que, cuando se combinan con otras medidas de protección, pueden reducir significativamente el riesgo:

Investigación en profundidad : antes de invertir, investigue a fondo el proyecto. Busque señales de transparencia, como la visibilidad del equipo de desarrollo, su historial de proyectos anteriores y su posición dentro de la comunidad criptográfica.
Cuidado con los equipos anónimos : los proyectos liderados por equipos completamente anónimos son más riesgosos. Si bien el anonimato no implica automáticamente fraude, sí carece de responsabilidad, lo que puede ser una señal de advertencia.
Informes de auditoría : compruebe si el proyecto ha sido auditado por un tercero acreditado. Revise cuidadosamente el informe de auditoría para detectar vulnerabilidades destacadas.
Participación de la comunidad : interactúe activamente con la comunidad del proyecto en plataformas como Telegram y Discord. Haga preguntas y evalúe las respuestas de la comunidad. Una comunidad que es reservada u hostil a las consultas podría ser indicativa de problemas subyacentes.
Modere su inversión : si está intrigado por un proyecto pero aún no está seguro, considere comenzar con una inversión menor para minimizar las pérdidas potenciales.
Análisis de liquidez : para proyectos DeFi, verifique los niveles de liquidez y la duración durante la cual los fondos están bloqueados. Esto puede evitar retiros abruptos y a gran escala. Examine el documento técnico y el contrato inteligente del proyecto para obtener detalles y posibles lagunas que podrían permitir a los desarrolladores retirar fondos inesperadamente.
Manténgase informado : el panorama de las estafas con criptomonedas está en constante evolución. Mantenerse actualizado con las últimas tácticas de estafa puede ayudar en la detección temprana de amenazas.
Escepticismo saludable : Aborde las promesas demasiado optimistas con cautela. Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente aquellas que prometen altos rendimientos, suelen ser engañosas.

La incorporación de estas estrategias en su proceso de diligencia debida puede proporcionar una defensa más sólida contra los métodos cada vez más sofisticados y variados utilizados en los cripto-rug pulls. Es importante recordar que, si bien ninguna medida es infalible, una combinación de estas prácticas mejora significativamente su capacidad para distinguir los proyectos legítimos de los fraudulentos.

Tenga en cuenta que Plisio también le ofrece:

Cree facturas criptográficas en 2 clics and Aceptar donaciones criptográficas

12 integraciones

6 bibliotecas para los lenguajes de programación más populares

19 criptomonedas y 12 blockchain

Rug Pulls: una guía para reconocer estafas DeFi

¿Qué es un tirón de alfombra en criptomonedas?

Tipos de tiradores de alfombras

Las alfombras más grandes de todos los tiempos

Cómo evitar tirones en la alfombra

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration