Rug Pulls: руководство по распознаванию мошенничества с DeFi

Проницательные инвесторы постоянно ищут проекты на ранней стадии, готовые к успеху. Раннее участие может привести к существенной выгоде – возьмем, к примеру, близнецов Винкельвосс, которые инвестировали в Биткойн (BTC) почти десять лет назад и теперь стали миллиардерами. Однако импульсивный переход к проектам без всестороннего исследования может привести к финансовому краху, как это произошло с инвесторами, которые потеряли 2,6 миллиона долларов в афере Baller Ape Club NFT.

Криптовалютный мир изобилует возможностями с высоким риском и высокой прибылью, отмеченными притоком новых проектов, вызывающих интерес и инвестиции. Тем не менее, в отличие от традиционных регулируемых рынков, сфера криптовалют только зарождается, и злоумышленники изобретают новые способы обмануть инвесторов.

Распространенным крипто-мошенничеством является « выдергивание коврика ». Разработчики или создатели раскручивают новую монету или NFT , а затем исчезают вместе с вложенными средствами. Отследить этих мошенников после инцидента сложно из-за децентрализованного псевдонимного характера блокчейна, который скрывает их личности.

Что такое коврик в криптовалюте?

В мире криптовалюты «вытягивание ковра» происходит, когда разработчики проекта внезапно и намеренно отказываются от стартапа, завоевав доверие и средства своих инвесторов, оставляя после себя бесполезный актив. Этот термин происходит от выдергивания коврика из-под кого-то. Притяжение ковров широко распространено в таких областях, как децентрализованные финансы ( DeFi ), NFT, Web3 и различные проекты метавселенной. В 2021 году на их долю пришлось 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютой, что составило более 2,8 миллиарда долларов.

Процесс часто начинается с создания нового токена криптовалюты, который затем котируется на децентрализованной бирже и сочетается с такой крупной монетой, как Ethereum. Мошенники используют маркетинговую мощь социальных сетей для запуска убедительной рекламной кампании, привлекая инвесторов обещаниями чрезвычайной прибыли, что похоже на схему Понци. По мере роста стоимости токена команда разработчиков в конечном итоге сбрасывает свою долю, спасаясь с помощью средств инвесторов.

В DeFi-торговле особенно распространены из-за простоты создания новых токенов и их листинга на децентрализованных биржах без аудита кода, который необходим для проверки уязвимостей смарт-контрактов. Этот тип мошенничества усиливает недоверие к рынку, уже известному своей волатильностью, отмечая экосистемы криптовалют и DeFi как цифровой Дикий Запад.

Типы тяг для ковров

Притяжения в сфере криптовалют проявляются в двух основных формах: жесткой и мягкой. Жесткий рывок является резким и неожиданным, в результате чего стоимость токенов мгновенно падает до нуля, сигнализируя инвесторам, что их обманули и что создатели отказались от проекта. С другой стороны, в течение более длительного периода разворачивается «мягкая тяга к ковру», когда разработчики сохраняют видимость приверженности проекту, одновременно тайно продавая свои монетные акции.

Эти мошеннические действия делятся на три категории: кража ликвидности, ограничение ордеров на продажу и демпинг.

Кража ликвидности :

Самая частая форма выходного мошенничества — кража ликвидности — происходит, когда создатели токенов выводят все средства, вложенные в проект. Торговые платформы DeFi зависят от набора криптовалютных токенов, обеспечивающих торговлю, обмен или кредитование, обычно обеспеченное смарт-контрактами. Однако, если бы у разработчиков, разработавших эти контракты, были скрытые мотивы, они могли бы использовать эту систему для получения доступа и извлечения заблокированных средств. Это приводит к тому, что собственный токен проекта теряет всякую ценность.

Лимитирующие ордера на продажу :

Используя этот более тонкий подход, мошенники ограничивают или полностью блокируют возможность продавать монеты на платформе. Когда биржа собирает значительный трафик, мошенники, стоящие за ней, могут изменить код проекта, чтобы разрешить только покупку, а не продажу собственного токена. Эта тактика, которая часто включает манипулирование технологией смарт-контрактов, направляет деньги непосредственно коррумпированным разработчикам, в результате чего законные пользователи не могут продать свои активы.

Демпинг :

Этот метод, также известный как «накачка и сброс», основан на создании ложного ажиотажа, обычно через социальные сети, по поводу нового токена, связанного с, казалось бы, многообещающим проектом. Инвесторы привлекаются, увеличивая стоимость токена. На пике разработчики распродают свои акции и выходят, что приводит к падению стоимости токена в ущерб оставшимся инвесторам.

Все эти тактики, будь то путем немедленной добычи, манипулирования правами продажи или организованного манипулирования рынком, имеют общую конечную цель — незаконное максимизацию прибыли за счет ничего не подозревающих инвесторов.

Самые большие ковры на свете

Понимание крипто-ковров и их основных форм имеет решающее значение, особенно в свете некоторых из крупнейших и наиболее известных рывков в крипто-мире:

OneCoin : печально известная схема Понци, основанная на криптовалюте, возглавляемая Ружей Игнатовой, которая исчезла в 2017 году после привлечения 4 миллиардов долларов. OneCoin больше походил на многоуровневую маркетинговую схему, продавая образовательные материалы, а не на функциональную криптовалюту. Основательница исчезла в 2017 году, оставив во главе ее брата, который позже был арестован в 2019 году за мошенничество и отмывание денег.
Thodex : В 2021 году Турция начала расследование в отношении компании Thodex и ее основателя Фатиха Фарука Озера по обвинению в мошенничестве и создании преступной организации. Thodex приостановила свою деятельность под предлогом предложения о партнерстве и никогда не возобновит ее, а объемы торгов, как сообщается, исчисляются миллиардами.
Анубис Дао : Несмотря на отсутствие веб-сайта, этот проект собрал 60 миллионов долларов США в ETH посредством продажи токенов. Через несколько часов после продажи средства были переведены на другой адрес и так и не возвращены, что демонстрирует риски инвестирования в проекты без надежного цифрового следа.
Монета Defi100 : известный своим вопиющим мошенничеством, проект Defi100 разместил на своем веб-сайте сообщение, открыто признающее мошенничество и насмехающееся над инвесторами. Создатели якобы похитили около 32 миллионов долларов средств инвесторов.
Стабильный магнит : эта афера стоимостью более 27 миллионов долларов использовала уязвимости в системах проверки Etherscan и BscScam, что позволяло мошенникам использовать библиотеку кода, отличную от той, которая указана в исходном коде.
Luna Yield : Обещая оптимизированное фермерство, Luna Yield исчезла с примерно 6,7 миллионами долларов, переведя средства через наличные Tornado, чтобы избежать отслеживания и закрытия всего цифрового присутствия.
Проект Swipathefox : Инициированный звездой НБА Де'Аароном Фоксом, этот проект NFT вызвал значительный ажиотаж, но был внезапно заброшен, в результате чего инвесторы потеряли 1,5 миллиона долларов. Внезапное закрытие проекта подчеркивает риски криптовалютных проектов, поддерживаемых знаменитостями.
Iron Finance : Этот случай связан с массовой распродажей китов в пулах ликвидности Iron Finance, что резко повлияло на стоимость TITAN и привело к его краху. Платформа продолжает работать, но TITAN больше не используется, показывая, как динамика рынка и поведение инвесторов могут быстро повлиять на стабильность токена.

Каждый из этих случаев подчеркивает разнообразие методов и масштабов борьбы с криптовалютами: от схем Понци до вопиющих признаний в мошенничестве, раскрывая нестабильный, а иногда и коварный характер инвестиционного ландшафта криптовалюты.

Как избежать выдергивания ковра

Чтобы не стать жертвой мошенничества в мире криптовалют, существует несколько передовых методов, которые в сочетании с другими защитными мерами могут значительно снизить риск:

Углубленное исследование : прежде чем инвестировать, тщательно изучите проект. Ищите признаки прозрачности, такие как заметность команды разработчиков, история их прошлых проектов и их положение в криптосообществе.
Остерегайтесь анонимных команд : проекты, возглавляемые полностью анонимными командами, более рискованны. Хотя анонимность не означает автоматически мошенничество, ей не хватает подотчетности, что может быть предупреждающим знаком.
Отчеты об аудите : проверьте, прошел ли проект аудит авторитетной третьей стороны. Внимательно просмотрите отчет об аудите на наличие выявленных уязвимостей.
Взаимодействие с сообществом : активно взаимодействуйте с сообществом проекта на таких платформах, как Telegram и Discord. Задавайте вопросы и оценивайте реакцию сообщества. Сообщество, которое ведет себя скрытно или враждебно относится к расследованиям, может указывать на основные проблемы.
Умерьте свои инвестиции . Если вы заинтригованы проектом, но все еще не уверены, рассмотрите возможность начать с меньших инвестиций, чтобы минимизировать потенциальные потери.
Анализ ликвидности . Для проектов DeFi проверьте уровни ликвидности и продолжительность блокировки средств. Это может предотвратить резкий и крупномасштабный вывод средств. Изучите официальный документ проекта и смарт-контракт на предмет деталей и потенциальных лазеек, которые могут позволить разработчикам неожиданно вывести средства.
Будьте в курсе : сфера мошенничества с криптовалютами постоянно развивается. Если вы будете в курсе новейших тактик мошенничества, это может помочь в раннем обнаружении угроз.
Здоровый скептицизм . С осторожностью относитесь к чрезмерно оптимистичным обещаниям. Предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно те, которые обещают высокую прибыль, часто оказываются обманчивыми.

Включение этих стратегий в процесс комплексной проверки может обеспечить более надежную защиту от все более изощренных и разнообразных методов, используемых при краже криптовалют. Важно помнить, что, хотя ни одна мера не является надежной, сочетание этих практик значительно повышает вашу способность отличать законные проекты от мошеннических.

Обратите внимание, что Plisio также предлагает вам:

Создавайте крипто-счета в 2 клика and Принимать криптовалютные пожертвования

12 интеграции

6 библиотеки для самых популярных языков программирования

19 криптовалют и 12 блокчейн

Rug Pulls: руководство по распознаванию мошенничества с DeFi

Что такое коврик в криптовалюте?

Типы тяг для ковров

Самые большие ковры на свете

Как избежать выдергивания ковра

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration