Rug Pulls: คำแนะนำในการจดจำกลโกง DeFi

Rug Pulls: คำแนะนำในการจดจำกลโกง DeFi

นักลงทุนที่ชาญฉลาดแสวงหาโครงการระยะเริ่มต้นที่พร้อมจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถนำไปสู่การได้รับผลกำไรมหาศาล ยกตัวอย่างฝาแฝด Winkelvoss ที่ลงทุนใน Bitcoin (BTC) เมื่อเกือบสิบปีก่อน ซึ่งปัจจุบันเป็นมหาเศรษฐีแล้ว อย่างไรก็ตาม การกระโดดเข้าสู่โครงการอย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่มีการวิจัยที่ครอบคลุมอาจนำไปสู่ความหายนะทางการเงินได้ เช่นเดียวกับนักลงทุนที่สูญเสียเงิน 2.6 ล้านดอลลาร์ในการหลอกลวง Baller Ape Club NFT

โลกของสกุลเงินดิจิทัลนั้นเต็มไปด้วยโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง โดยมีโครงการใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาซึ่งสร้างความตื่นเต้นและการลงทุน ทว่าแตกต่างจากตลาดที่มีการควบคุมแบบดั้งเดิม อาณาจักร crypto ยังเพิ่งเกิดขึ้น โดยมีผู้เล่นที่เป็นอันตรายคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อหลอกลวงนักลงทุน

การหลอกลวง crypto ที่แพร่หลายคือ " การดึงพรม " นักพัฒนาหรือผู้สร้างโฆษณาเหรียญใหม่หรือ NFT จากนั้นหายไปพร้อมกับเงินลงทุน การติดตามผู้ฉ้อโกงเหล่านี้หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากบล็อกเชนมีลักษณะการกระจายอำนาจและใช้นามแฝง ซึ่งปกป้องข้อมูลประจำตัวของพวกเขา

การดึงพรมในสกุลเงินดิจิตอลคืออะไร?

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล 'การดึงพรม' เกิดขึ้นเมื่อนักพัฒนาโครงการจงใจละทิ้งสตาร์ทอัพทันทีหลังจากได้รับความไว้วางใจและเงินทุนจากนักลงทุน โดยทิ้งทรัพย์สินที่ไร้ค่าไว้เบื้องหลัง คำนี้มาจากการดึงพรมออกจากใต้ใครสักคน Rug Pulls แพร่หลายในพื้นที่ต่างๆ เช่น การเงินแบบกระจายอำนาจ ( DeFi ), NFTs, Web3 และโครงการ Metaverse ต่างๆ ในปี 2021 พวกเขาคิดเป็น 37% ของรายได้จากการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์

กระบวนการนี้มักเริ่มต้นด้วยการสร้างโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลใหม่ ซึ่งจากนั้นจะจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและจับคู่กับเหรียญหลักเช่น Ethereum พวกมิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากอำนาจทางการตลาดของโซเชียลมีเดียเพื่อเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ โดยดึงดูดนักลงทุนพร้อมคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนพิเศษ คล้ายกับโครงการ Ponzi เมื่อมูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้น ทีมพัฒนาก็ทิ้งส่วนแบ่งของตนในที่สุด และหลบหนีไปพร้อมกับเงินทุนของนักลงทุน

การดึงพรมนั้นแพร่หลายอย่างมากใน DeFi เนื่องจากความง่ายในการสร้างโทเค็นใหม่และแสดงรายการบนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบโค้ด ซึ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะ การหลอกลวงประเภทนี้จะเพิ่มความไม่ไว้วางใจในตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวน ส่งผลให้ระบบนิเวศของ crypto และ DeFi กลายเป็น Wild West แบบดิจิทัล

ประเภทของการดึงพรม

พรมดึงรายการทรงกลมของสกุลเงินดิจิทัลในสองรูปแบบหลัก: แข็งและอ่อน การดึงพรมแข็งเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด ส่งผลให้ค่าโทเค็นลดลงเหลือศูนย์ทันที เป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบว่าพวกเขาถูกฉ้อโกงและผู้สร้างได้ละทิ้งโครงการแล้ว ในทางกลับกัน การดึงพรมแบบนุ่มจะเผยออกมาในระยะเวลานานขึ้น โดยที่นักพัฒนายังคงรักษาความมุ่งมั่นต่อโครงการในขณะเดียวกันก็ขายหุ้นเหรียญของตนอย่างซ่อนเร้น

แนวทางปฏิบัติที่ฉ้อโกงเหล่านี้แบ่งออกเป็นสามประเภท: การขโมยสภาพคล่อง การจำกัดคำสั่งขาย และการทุ่มตลาด

  • การขโมยสภาพคล่อง :

รูปแบบการหลอกลวงทางออกที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การขโมยสภาพคล่อง เกิดขึ้นเมื่อผู้สร้างโทเค็นถอนเงินทั้งหมดที่รวมเข้าไว้ในโปรเจ็กต์ แพลตฟอร์มการซื้อขาย DeFi ขึ้นอยู่กับคอลเลกชันของโทเค็น crypto เพื่อให้สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมได้ โดยทั่วไปจะมีหลักประกันโดยสัญญาอัจฉริยะ อย่างไรก็ตาม หากนักพัฒนาที่ออกแบบสัญญาเหล่านี้มีจุดประสงค์แอบแฝง พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้เพื่อเข้าถึงและดึงเงินทุนที่ถูกล็อคออกมาได้ ส่งผลให้โทเค็นดั้งเดิมของโปรเจ็กต์สูญเสียมูลค่าทั้งหมด

  • การจำกัดคำสั่งขาย :

ในแนวทางที่ละเอียดกว่านี้ นักต้มตุ๋นจะจำกัดหรือปิดกั้นความสามารถในการขายเหรียญบนแพลตฟอร์มโดยสิ้นเชิง เมื่อการแลกเปลี่ยนได้รับการเข้าชมจำนวนมาก ผู้ฉ้อโกงที่อยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยนอาจแก้ไขโค้ดของโครงการเพื่ออนุญาตเฉพาะการซื้อเท่านั้น ไม่ใช่การขายโทเค็นดั้งเดิม กลยุทธ์นี้ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการจัดการกับเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ จะส่งเงินโดยตรงไปยังนักพัฒนาที่ทุจริต ส่งผลให้ผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายไม่สามารถขายการถือครองของตนได้

  • การทุ่มตลาด :

หรือที่รู้จักกันในชื่อ "pump-and-dump" วิธีนี้อาศัยการสร้างความตื่นเต้นที่ผิดพลาด ซึ่งโดยทั่วไปจะผ่านทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับโทเค็นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ดูเหมือนจะมีแนวโน้ม นักลงทุนถูกดึงดูดเข้ามา ทำให้มูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้น เมื่อถึงจุดสูงสุด นักพัฒนาจะขายหุ้นของตนและออก ส่งผลให้มูลค่าของโทเค็นพังทลาย ส่งผลเสียหายต่อนักลงทุนที่เหลือ

กลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านการสกัดโดยทันที การบิดเบือนสิทธิ์ในการขาย หรือการบงการตลาด ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดอย่างผิดกฎหมาย โดยที่นักลงทุนที่ไม่สงสัยต้องเสียค่าใช้จ่าย

พรมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

การทำความเข้าใจการดึงพรม crypto และรูปแบบที่สำคัญของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการดึงพรมที่ใหญ่ที่สุดและฉาวโฉ่ที่สุดในโลก crypto:

  • OneCoin : โครงการ Ponzi ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่โด่งดัง นำโดย Ruja Ignatova ซึ่งหายตัวไปในปี 2560 หลังจากระดมทุนได้ 4 พันล้านดอลลาร์ OneCoin ดำเนินการเหมือนแผนการตลาดหลายระดับ โดยขายสื่อการเรียนรู้มากกว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้ ผู้ก่อตั้งหายตัวไปในปี 2560 ปล่อยให้พี่ชายของเธอรับผิดชอบ ซึ่งต่อมาถูกจับกุมในปี 2562 ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
  • Thodex : ในปี 2021 ตุรกีเริ่มสอบสวน Thodex และ Fatih Faruk Ozer ผู้ก่อตั้ง ในข้อหาฉ้อโกงและก่อตั้งองค์กรอาชญากรรม Thodex ระงับการดำเนินงานภายใต้ข้ออ้างในข้อเสนอการเป็นหุ้นส่วนโดยไม่มีการกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยมีรายงานปริมาณการซื้อขายเป็นพันล้าน
  • Anubis Dao : แม้ว่าจะไม่มีเว็บไซต์ แต่โครงการนี้ก็ระดมทุนได้ 60 ล้านดอลลาร์ใน ETH จากการขายโทเค็น หลังจากขายไปได้ไม่กี่ชั่วโมง เงินก็ถูกโอนไปยังที่อยู่อื่นและไม่สามารถกู้คืนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการที่ไม่มีรอยทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง
  • Defi100 Coin : เป็นที่รู้จักจากการหลอกลวงอย่างโจ่งแจ้ง โครงการ Defi100 ได้แสดงข้อความบนเว็บไซต์เพื่อยอมรับอย่างเปิดเผยต่อการหลอกลวงและล้อเลียนนักลงทุน ผู้สร้างถูกกล่าวหาว่าได้เงินประมาณ 32 ล้านดอลลาร์จากกองทุนนักลงทุน
  • Stable Magnet : การหลอกลวงนี้มีมูลค่ากว่า 27 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการตรวจสอบ Etherscan และ BscScam ทำให้ผู้หลอกลวงใช้ไลบรารีโค้ดที่แตกต่างจากที่กล่าวถึงในซอร์สโค้ด
  • Luna Yield : การทำฟาร์มที่ให้ผลผลิตอย่างเหมาะสม Luna Yield หายไปพร้อมกับเงินประมาณ 6.7 ล้านดอลลาร์ โดยโอนเงินผ่านเงินสด Tornado เพื่อหลบเลี่ยงการติดตามและปิดสถานะดิจิทัลทั้งหมด
  • โครงการ Swipathefox : ริเริ่มโดยดารา NBA De'Aaron Fox โครงการ NFT นี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมาก แต่ถูกละทิ้งไปอย่างกะทันหัน ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ การปิดโครงการอย่างกะทันหันของโครงการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากคนดัง
  • Iron Finance : กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการเทขายจำนวนมากโดยวาฬในแหล่งสภาพคล่องของ Iron Finance ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของ TITAN และนำไปสู่การล่มสลาย แพลตฟอร์มดังกล่าวยังคงทำงานต่อไป แต่ TITAN ไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนสามารถส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อเสถียรภาพของโทเค็นได้อย่างไร

แต่ละกรณีเหล่านี้เน้นย้ำวิธีการและขนาดที่หลากหลายของการดึงพรม crypto ตั้งแต่แผนการ Ponzi ไปจนถึงการยอมรับการฉ้อโกงอย่างโจ่งแจ้ง เผยให้เห็นถึงธรรมชาติที่ผันผวนและบางครั้งก็ทรยศของแนวการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล

วิธีหลีกเลี่ยงการดึงพรม

เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการดึงพรมในโลกสกุลเงินดิจิทัล มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหลายประการที่เมื่อรวมกับมาตรการป้องกันอื่น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมาก:

  • การวิจัยเชิงลึก : ก่อนลงทุนควรศึกษาโครงการให้ละเอียด มองหาสัญญาณของความโปร่งใส เช่น การเปิดเผยของทีมพัฒนา ประวัติโครงการในอดีต และจุดยืนของพวกเขาในชุมชน crypto
  • ระวังทีมนิรนาม : โปรเจ็กต์ที่นำโดยทีมนิรนามล้วนมีความเสี่ยงมากกว่า แม้ว่าการไม่เปิดเผยตัวตนไม่ได้หมายความถึงการฉ้อโกงโดยอัตโนมัติ แต่ก็ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนได้
  • รายงานการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่าโครงการผ่านการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงหรือไม่ ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อหาช่องโหว่ที่เน้นไว้
  • การมีส่วนร่วมของชุมชน : มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนของโครงการบนแพลตฟอร์ม เช่น Telegram และ Discord ถามคำถามและประเมินการตอบสนองของชุมชน ชุมชนที่เป็นความลับหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการสอบถามอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้
  • ปานกลางการลงทุนของคุณ : หากคุณสนใจโครงการแต่ยังคงไม่แน่ใจ ให้พิจารณาเริ่มต้นด้วยการลงทุนน้อยลงเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
  • การวิเคราะห์สภาพคล่อง : สำหรับโครงการ DeFi ให้ตรวจสอบระดับสภาพคล่องและระยะเวลาที่เงินทุนถูกล็อค สิ่งนี้สามารถป้องกันการถอนเงินอย่างกะทันหันและในวงกว้างได้ ตรวจสอบเอกสารไวท์เปเปอร์และสัญญาอัจฉริยะของโครงการเพื่อดูรายละเอียดและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้นักพัฒนาถอนเงินโดยไม่คาดคิด
  • รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ : ภูมิทัศน์ของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การติดตามกลยุทธ์การหลอกลวงล่าสุดอยู่เสมอสามารถช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ความกังขาที่ดีต่อสุขภาพ : เข้าใกล้คำสัญญาในแง่ดีมากเกินไปด้วยความระมัดระวัง ข้อเสนอที่ดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง โดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูง มักจะหลอกลวง

การรวมกลยุทธ์เหล่านี้เข้ากับกระบวนการตรวจสอบสถานะของคุณสามารถให้การป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อวิธีการที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นที่ใช้ในการดึงพรมเข้ารหัสลับ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ไม่มีมาตรการใดที่จะเข้าใจผิดได้ แต่แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแยกแยะโครงการที่ถูกกฎหมายจากโครงการที่ฉ้อโกงได้อย่างมาก

โปรดทราบว่า Plisio ยังให้คุณ:

สร้างใบแจ้งหนี้ Crypto ใน 2 คลิก and ยอมรับการบริจาค Crypto

12 การบูรณาการ

6 ไลบรารีสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม

19 cryptocurrencies และ 12 blockchains