Rug Pulls: Przewodnik po rozpoznawaniu oszustw DeFi

Bystrzy inwestorzy stale poszukują projektów na wczesnym etapie, gotowych na sukces. Wczesne zaangażowanie może prowadzić do znacznych zysków – weźmy przykład bliźniaków Winkelvoss, którzy zainwestowali w Bitcoin (BTC) prawie dziesięć lat temu, a obecnie są miliarderami. Jednak impulsywne wskakiwanie na projekty bez kompleksowych badań może prowadzić do ruiny finansowej, podobnie jak inwestorzy, którzy stracili 2,6 miliona dolarów w oszustwie Baller Ape Club NFT.

Świat kryptowalut jest pełen możliwości wysokiego ryzyka i wysokich zysków, charakteryzujących się napływem nowych projektów generujących emocje i inwestycje. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych rynków regulowanych, dziedzina kryptowalut dopiero się rodzi, a złośliwi gracze wymyślają nowe sposoby oszukiwania inwestorów.

Powszechnym oszustwem kryptograficznym jest „ ciągnięcie dywanu ”. Deweloperzy lub twórcy robią szum wokół nowej monety lub NFT , a następnie znikają z zainwestowanymi środkami. Śledzenie tych oszustów po zdarzeniu jest trudne ze względu na zdecentralizowany, pseudonimowy charakter blockchainu, który chroni ich tożsamość.

Czym jest przyciąganie kryptowalut?

W świecie kryptowalut zjawisko „wyciągania dywanu” ma miejsce, gdy deweloperzy projektów nagle i celowo porzucają startup po zabezpieczeniu zaufania i funduszy swoich inwestorów, pozostawiając po sobie bezwartościowy aktyw. Termin ten wywodzi się od czynności wyciągania dywanu spod kogoś. Wyciąganie dywaników jest powszechne w obszarach takich jak zdecentralizowane finanse ( DeFi ), NFT, Web3 i różne projekty metaverse. W 2021 r. odpowiadały one za 37% wszystkich przychodów z oszustw związanych z kryptowalutami, na kwotę ponad 2,8 miliarda dolarów.

Proces często rozpoczyna się od utworzenia nowego tokena kryptowaluty, który następnie jest notowany na zdecentralizowanej giełdzie i łączony z główną monetą, taką jak Ethereum. Oszuści wykorzystują siłę marketingową mediów społecznościowych do uruchomienia przekonującej kampanii promocyjnej, przyciągając inwestorów obietnicami nadzwyczajnych zysków, na wzór piramidy Ponziego. Wraz ze wzrostem wartości tokena zespół programistów ostatecznie porzuca swój udział, uciekając ze środkami inwestorów.

Wyciąganie dywanów jest szczególnie powszechne w DeFi ze względu na łatwość tworzenia nowych tokenów i umieszczania ich na zdecentralizowanych giełdach bez audytów kodu, które są niezbędne do sprawdzania luk w zabezpieczeniach inteligentnych kontraktów. Ten rodzaj oszustwa zwiększa nieufność do rynku znanego już ze swojej zmienności, oznaczając ekosystemy kryptowalut i DeFi jako cyfrowy Dziki Zachód

Rodzaje uchwytów do dywanów

Dywan przyciąga sferę kryptowalut, która objawia się w dwóch podstawowych postaciach: twardej i miękkiej. Wyciągnięcie twardego dywanika jest nagłe i nieoczekiwane, powodując natychmiastowy spadek wartości tokenów do zera, sygnalizując inwestorom, że zostali oszukani i że twórcy porzucili projekt. Z drugiej strony, miękki dywanik rozwija się przez dłuższy okres, w którym deweloperzy zachowują fasadę zaangażowania w projekt, potajemnie wyprzedając swoje udziały w monetach.

Te oszukańcze praktyki można podzielić na trzy kategorie: kradzież płynności, ograniczanie zleceń sprzedaży i dumping.

Kradzież płynności :

Najczęstsza forma oszustwa związanego z wyjściem, czyli kradzież płynności, ma miejsce, gdy twórcy tokenów wypłacają wszystkie środki zgromadzone w projekcie. Platformy transakcyjne DeFi opierają się na zbiorze tokenów kryptograficznych umożliwiających handel, wymianę lub pożyczki, zwykle zabezpieczone inteligentnymi kontraktami. Jeśli jednak programiści, którzy zaprojektowali te umowy, mieli ukryte motywy, mogliby wykorzystać ten system w celu uzyskania dostępu i wydobycia zablokowanych środków. Powoduje to, że natywny token projektu traci całą wartość.

Limitowanie zleceń sprzedaży :

W tym subtelniejszym podejściu oszuści ograniczają lub całkowicie blokują możliwość sprzedaży monet na platformie. Gdy giełda generuje znaczny ruch, stojący za nią oszuści mogą zmienić kod projektu, aby umożliwić jedynie zakup, a nie sprzedaż tokena natywnego. Ta taktyka, która często polega na manipulowaniu technologią inteligentnych kontraktów, kieruje pieniądze bezpośrednio do skorumpowanych programistów, uniemożliwiając legalnym użytkownikom sprzedaż swoich zasobów.

Zrzucanie :

Metoda ta, znana również jako „pompuj i zrzuć”, polega na wywoływaniu fałszywego zainteresowania, zwykle za pośrednictwem mediów społecznościowych, w związku z nowym tokenem powiązanym z pozornie obiecującym projektem. Inwestorzy są przyciągani, zawyżając wartość tokena. W szczycie deweloperzy sprzedają swoje udziały i wychodzą, powodując spadek wartości tokena ze szkodą dla pozostałych inwestorów.

Wszystkie te taktyki, czy to polegające na natychmiastowej ekstrakcji, manipulowaniu prawami sprzedaży czy zorganizowanej manipulacji na rynku, mają wspólny ostateczny cel, jakim jest nielegalna maksymalizacja zysków kosztem niczego niepodejrzewających inwestorów.

Największe dywany wszechczasów

Zrozumienie zaciągnięć dywaników kryptograficznych i ich głównych form jest kluczowe, szczególnie w świetle niektórych z największych i najbardziej znanych zaciągnięć dywaników w świecie krypto:

OneCoin : cieszący się złą sławą program Ponzi oparty na kryptowalutach, prowadzony przez Ruję Ignatovą, która zniknęła w 2017 r. po zebraniu 4 miliardów dolarów. OneCoin działał bardziej jak wielopoziomowy program marketingowy, sprzedając materiały edukacyjne, a nie funkcjonalną kryptowalutę. Założycielka zniknęła w 2017 r., pozostawiając władzę swojemu bratu, który został później aresztowany w 2019 r. za oszustwa i pranie pieniędzy.
Thodex : W 2021 r. Turcja wszczęła dochodzenie w sprawie Thodex i jego założyciela, Fatiha Faruka Ozera, w związku z oszustwem i utworzeniem organizacji przestępczej. Thodex zawiesił działalność pod pretekstem oferty partnerskiej i nigdy jej nie wznowił, a wolumen obrotu podobno liczony jest w miliardach.
Anubis Dao : Pomimo braku strony internetowej, projekt ten zebrał 60 milionów dolarów w ETH poprzez sprzedaż tokenów. Kilka godzin po sprzedaży środki zostały przeniesione na inny adres i nigdy ich nie odzyskano, co pokazuje ryzyko inwestowania w projekty nieposiadające solidnych śladów cyfrowych.
Moneta Defi100 : Znany z rażącego oszustwa projekt Defi100 umieścił na swojej stronie internetowej wiadomość, w której otwarcie przyznał się do oszustwa i drwił z inwestorów. Twórcy rzekomo uciekli z funduszami inwestorów o wartości około 32 milionów dolarów.
Stable Magnet : To oszustwo o wartości ponad 27 milionów dolarów wykorzystywało luki w systemach weryfikacyjnych Etherscan i BscScam, umożliwiając oszustom korzystanie z innej biblioteki kodów niż ta wymieniona w kodzie źródłowym.
Luna Yield : Obiecująca zoptymalizowana produkcja plonów, Luna Yield zniknęła z około 6,7 milionami dolarów, przekazując środki za pośrednictwem gotówki Tornado, aby uniknąć śledzenia i zamknąć całą obecność cyfrową.
Projekt Swipathefox : Zainicjowany przez gwiazdę NBA De'Aarona Foxa projekt NFT wywołał duże emocje, ale został nagle porzucony, przez co inwestorzy ponieśli stratę w wysokości 1,5 miliona dolarów. Nagłe zamknięcie projektu uwydatnia ryzyko związane z przedsięwzięciami kryptograficznymi wspieranymi przez celebrytów.
Iron Finance : Sprawa ta dotyczyła masowej wyprzedaży przez wieloryby puli płynności Iron Finance, co drastycznie wpłynęło na wartość TITAN i doprowadziło do jego upadku. Platforma nadal działa, ale TITAN nie jest już używany, co pokazuje, jak dynamika rynku i zachowania inwestorów mogą szybko wpłynąć na stabilność tokena.

Każdy z tych przypadków podkreśla różnorodne metody i skalę przyciągania kryptowalut, od schematów Ponziego po rażące przyznanie się do oszustwa, ujawniając niestabilny, a czasem zdradziecki charakter krajobrazu inwestycyjnego kryptowalut.

Jak uniknąć ciągnięcia dywanu

Aby uchronić się przed staniem się ofiarą machania dywanikiem w świecie kryptowalut, istnieje kilka najlepszych praktyk, które w połączeniu z innymi środkami ochronnymi mogą znacznie zmniejszyć ryzyko:

Dokładne badania : Przed inwestycją dokładnie przeanalizuj projekt. Szukaj oznak przejrzystości, takich jak widoczność zespołu programistów, historia jego wcześniejszych projektów i pozycja w społeczności kryptograficznej.
Uważaj na zespoły anonimowe : Projekty prowadzone przez całkowicie anonimowe zespoły są bardziej ryzykowne. Chociaż anonimowość nie oznacza automatycznie oszustwa, oznacza to brak odpowiedzialności, co może być sygnałem ostrzegawczym.
Raporty z audytu : Sprawdź, czy projekt przeszedł audyt przeprowadzony przez renomowaną stronę trzecią. Dokładnie przejrzyj raport z audytu pod kątem wszelkich wyróżnionych luk.
Zaangażowanie społeczności : Aktywnie współpracuj ze społecznością projektu na platformach takich jak Telegram i Discord. Zadawaj pytania i oceniaj reakcje społeczności. Społeczność, która jest tajemnicza lub wrogo nastawiona do zapytań, może wskazywać na podstawowe problemy.
Umiarkuj swoją inwestycję : Jeśli projekt Cię zaintrygował, ale nadal nie jesteś pewien, rozważ rozpoczęcie od mniejszej inwestycji, aby zminimalizować potencjalne straty.
Analiza płynności : w przypadku projektów DeFi sprawdź poziomy płynności i czas trwania blokady środków. Może to zapobiec nagłym wycofaniom na dużą skalę. Zapoznaj się z białą księgą projektu i inteligentną umową, aby poznać szczegóły i potencjalne luki, które mogłyby pozwolić deweloperom na nieoczekiwane wycofanie środków.
Bądź na bieżąco : krajobraz oszustw związanych z kryptowalutami stale się zmienia. Bycie na bieżąco z najnowszymi taktykami oszustw może pomóc we wczesnym wykryciu zagrożeń.
Zdrowy sceptycyzm : do zbyt optymistycznych obietnic należy podchodzić ostrożnie. Oferty, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe, zwłaszcza te obiecujące wysokie zyski, często są zwodnicze.

Włączenie tych strategii do procesu należytej staranności może zapewnić solidniejszą obronę przed coraz bardziej wyrafinowanymi i zróżnicowanymi metodami stosowanymi w wyciąganiu dywaników kryptograficznych. Należy pamiętać, że choć żaden pojedynczy środek nie jest niezawodny, połączenie tych praktyk znacznie zwiększa zdolność odróżniania projektów uzasadnionych od fałszywych.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Rug Pulls: Przewodnik po rozpoznawaniu oszustw DeFi

Czym jest przyciąganie kryptowalut?

Rodzaje uchwytów do dywanów

Największe dywany wszechczasów

Jak uniknąć ciągnięcia dywanu

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration