러그 풀(Rug Pulls): DeFi 사기 식별 가이드

기민한 투자자들은 지속적으로 성공할 수 있는 초기 단계의 프로젝트를 찾습니다. 초기 참여는 상당한 이익으로 이어질 수 있습니다. 거의 10년 전에 비트코인(BTC)에 투자하여 현재 억만장자가 된 Winkelvoss 쌍둥이의 예를 들어보세요. 그러나 포괄적인 조사 없이 충동적으로 프로젝트에 뛰어드는 것은 Baller Ape Club NFT 사기로 260만 달러를 잃은 투자자들처럼 재정적 파탄으로 이어질 수 있습니다.

암호화폐 세계는 흥미와 투자를 불러일으키는 새로운 프로젝트의 유입으로 특징지어지는 고위험, 고수익 기회로 가득 차 있습니다. 그러나 전통적인 규제 시장과 달리 암호화폐 영역은 악의적인 플레이어가 투자자를 속이기 위한 새로운 방법을 고안하는 초기 단계입니다.

널리 퍼진 암호화 사기는 " 러그 풀(Rug Pull) "입니다. 개발자나 창작자는 새로운 코인이나 NFT를 과대광고한 다음 투자한 자금을 가지고 사라집니다. 이러한 사기꾼을 사건 후 추적하는 것은 그들의 신원을 보호하는 블록체인의 분산형 가명 특성으로 인해 어렵습니다.

암호화폐의 러그 풀(Rug Pull)이란 무엇입니까?

암호화폐 세계에서는 프로젝트 개발자가 투자자의 신뢰와 자금을 확보한 후 갑자기 의도적으로 스타트업을 포기하고 쓸모없는 자산을 남겨두는 경우 '러그 풀'이 발생합니다. 이 용어는 누군가 밑에서 깔개를 잡아당기는 행위에서 파생되었습니다. 러그 풀은 탈중앙화 금융( DeFi ), NFT, Web3 및 다양한 메타버스 프로젝트와 같은 영역에서 널리 퍼져 있습니다. 2021년에는 전체 암호화폐 사기 수익의 37%를 차지해 28억 달러가 넘었습니다.

프로세스는 종종 새로운 암호화폐 토큰을 생성하는 것으로 시작되며, 이는 분산형 거래소에 상장되고 이더리움과 같은 주요 코인과 쌍을 이룹니다. 사기꾼들은 소셜 미디어의 마케팅 능력을 활용하여 설득력 있는 판촉 캠페인을 시작하고 Ponzi 사기와 유사한 엄청난 수익을 약속하며 투자자들을 끌어들입니다. 토큰의 가치가 높아지면서 개발팀은 결국 지분을 버리고 투자자 자금을 빼돌리게 됩니다.

스마트 계약 취약성을 확인하는 데 필수적인 코드 감사 없이 새 토큰을 생성하고 분산형 거래소에 상장하는 것이 쉽기 때문에 DeFi에서는 특히 러그 풀이 만연합니다. 이러한 유형의 사기는 이미 변동성으로 알려진 시장에 대한 불신을 가중시켜 암호화폐 및 DeFi 생태계를 디지털 서부 개척지로 표시합니다.

러그 풀의 종류

러그는 하드와 소프트라는 두 가지 기본 형태로 암호화폐 영역을 끌어옵니다. 하드 러그 풀은 갑작스럽고 예상치 못한 일이므로 토큰 가치가 즉시 0으로 급락하여 투자자에게 사기를 당했으며 제작자가 프로젝트를 포기했다는 신호를 보냅니다. 반면, 개발자가 프로젝트에 대한 헌신의 외관을 유지하면서 은밀하게 코인 지분을 매각하는 부드러운 러그 풀이 장기간에 걸쳐 전개됩니다.

이러한 사기 행위는 유동성 절도, 판매 주문 제한, 덤핑의 세 가지 범주로 분류됩니다.

유동성 절도 :

가장 빈번한 형태의 출구 사기인 유동성 절도는 토큰 제작자가 프로젝트에 모인 모든 자금을 인출할 때 발생합니다. DeFi 거래 플랫폼은 일반적으로 스마트 계약으로 보장되는 거래, 교환 또는 대출을 가능하게 하는 암호화 토큰 모음에 의존합니다. 그러나 이러한 계약을 설계한 개발자에게 숨은 동기가 있는 경우 이 시스템을 악용하여 잠긴 자금에 접근하고 추출할 수 있습니다. 이로 인해 프로젝트의 기본 토큰이 모든 가치를 잃게 됩니다.

판매 주문 제한 :

이 교활한 접근 방식에서 사기꾼은 플랫폼에서 코인을 판매하는 기능을 제한하거나 완전히 차단합니다. 거래소에서 상당한 트래픽이 발생하면 사기꾼은 기본 토큰의 판매가 아닌 구매만 허용하도록 프로젝트 코드를 변경할 수 있습니다. 종종 스마트 계약 기술을 조작하는 것과 관련된 이 전술은 부패한 개발자에게 직접 자금을 유입시켜 합법적인 사용자가 보유 자산을 판매할 수 없게 만듭니다.

덤핑 :

"펌프 앤 덤프(pump-and-dump)"라고도 알려진 이 방법은 일반적으로 소셜 미디어를 통해 유망해 보이는 프로젝트와 관련된 새로운 토큰에 대한 잘못된 흥분을 생성하는 데 의존합니다. 투자자들이 참여하여 토큰의 가치가 부풀려집니다. 절정에 이르면 개발자는 자신의 주식을 팔고 퇴출되어 토큰의 가치가 폭락하여 나머지 투자자에게 손해를 끼칩니다.

즉각적인 추출, 판매권 조작 또는 조직적인 시장 조작을 통해 이러한 모든 전술은 의심하지 않는 투자자를 희생하여 불법적으로 이익을 극대화하려는 궁극적인 목표를 공유합니다.

역사상 가장 큰 러그

암호화폐 러그 풀과 그 주요 형태를 이해하는 것은 특히 암호화폐 세계에서 가장 크고 가장 악명 높은 러그 풀을 고려할 때 매우 중요합니다.

OneCoin : Ruja Ignatova가 이끄는 악명 높은 암호화폐 기반 폰지 사기로 40억 달러를 모금한 후 2017년에 사라졌습니다. OneCoin은 기능적인 암호화폐보다는 교육 자료를 판매하는 다단계 마케팅 계획처럼 운영되었습니다. 창업자는 2017년에 사라졌고 그녀의 오빠가 책임을 맡게 되었으며, 오빠는 나중에 사기와 돈세탁 혐의로 2019년에 체포되었습니다.
Thodex : 2021년 터키는 사기 및 범죄 조직 설립 혐의로 Thodex와 창립자 Fatih Faruk Ozer에 대한 조사를 시작했습니다. Thodex는 파트너십 제안을 구실로 운영을 중단했으며 결코 재개되지 않으며 거래량은 수십억 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다.
Anubis Dao : 웹사이트가 없음에도 불구하고 이 프로젝트는 토큰 판매를 통해 ETH로 6천만 달러를 모금했습니다. 판매가 시작된 지 몇 시간 만에 자금은 다른 주소로 이체되었으며 결코 복구되지 않았으며 이는 강력한 디지털 발자국이 없는 프로젝트에 투자하는 위험을 보여줍니다.
Defi100 코인 : 노골적인 사기로 유명한 Defi100 프로젝트는 웹사이트에 사기를 공개적으로 인정하고 투자자를 조롱하는 메시지를 표시했습니다. 제작자들은 투자자 자금으로 약 3,200만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.
Stable Magnet : 2,700만 달러 이상의 가치로 평가되는 이 사기는 Etherscan 및 BscScam 확인 시스템의 취약점을 악용하여 사기꾼이 소스 코드에 언급된 것과 다른 코드 라이브러리를 사용할 수 있도록 허용합니다.
Luna Yield : 최적화된 수확량 농업을 약속하는 Luna Yield는 약 670만 달러를 가지고 사라졌으며, 추적을 회피하고 모든 디지털 존재를 차단하기 위해 Tornado 현금을 통해 자금을 이체했습니다.
Swipathefox 프로젝트 : NBA 스타 De'Aaron Fox가 시작한 이 NFT 프로젝트는 상당한 흥미를 불러일으켰지만 갑자기 중단되어 투자자들은 150만 달러의 손실을 입었습니다. 프로젝트의 갑작스러운 종료는 유명인이 지지하는 암호화폐 벤처의 위험성을 강조합니다.
Iron Finance : 이 사건은 Iron Finance 유동성 풀에서 고래의 대량 매도와 관련되어 TITAN의 가치에 큰 영향을 미치고 붕괴로 이어졌습니다. 플랫폼은 계속 운영되지만 TITAN은 더 이상 사용되지 않으며, 이는 시장 역학과 투자자 행동이 토큰의 안정성에 어떻게 빠르게 영향을 미칠 수 있는지 보여줍니다.

이러한 각각의 사례는 폰지 사기부터 노골적인 사기 인정에 이르기까지 암호화폐 사기의 다양한 방법과 규모를 강조하며, 암호화폐 투자 환경의 변덕스럽고 때로는 위험한 성격을 드러냅니다.

러그 당김을 방지하는 방법

암호화폐 세계에서 곤경에 빠지는 것을 방지하기 위해 다른 보호 조치와 결합하면 위험을 크게 줄일 수 있는 몇 가지 모범 사례가 있습니다.

심층 조사 : 투자하기 전에 프로젝트를 철저하게 조사하십시오. 개발팀의 가시성, 과거 프로젝트 이력, 암호화폐 커뮤니티 내에서의 입지 등 투명성의 징후를 찾으세요.
익명 팀을 조심하세요 : 완전히 익명인 팀이 이끄는 프로젝트는 더 위험합니다. 익명성이 자동으로 사기를 의미하지는 않지만 경고 신호가 될 수 있는 책임성이 부족합니다.
감사 보고서 : 프로젝트가 평판이 좋은 제3자로부터 감사를 받았는지 확인하세요. 강조된 취약점이 있는지 감사 보고서를 주의 깊게 검토하세요.
커뮤니티 참여 : Telegram 및 Discord와 같은 플랫폼에서 프로젝트 커뮤니티에 적극적으로 참여하세요. 질문을 하고 커뮤니티의 반응을 측정해 보세요. 비밀스럽거나 문의에 적대적인 커뮤니티는 근본적인 문제를 나타낼 수 있습니다.
투자 조정 : 프로젝트에 관심이 있지만 여전히 불확실한 경우 잠재적 손실을 최소화하기 위해 더 적은 규모의 투자부터 시작하는 것을 고려하십시오.
유동성 분석 : DeFi 프로젝트의 경우 유동성 수준과 자금 잠금 기간을 확인합니다. 이를 통해 갑작스럽고 대규모 인출을 방지할 수 있습니다. 개발자가 예기치 않게 자금을 인출할 수 있는 세부 사항과 잠재적인 허점에 대해 프로젝트 백서와 스마트 계약을 조사하세요.
최신 정보 유지 : 암호화폐 사기의 양상은 끊임없이 진화하고 있습니다. 최신 사기 전술을 최신 상태로 유지하면 위협을 조기에 탐지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
건전한 회의주의 : 지나치게 낙관적인 약속에는 주의해서 접근하세요. 믿기 어려울 정도로 좋은 제안, 특히 높은 수익을 약속하는 제안은 종종 기만적입니다.

이러한 전략을 실사 프로세스에 통합하면 암호화폐 인출에 사용되는 점점 더 정교해지고 다양한 방법에 대해 보다 강력한 방어를 제공할 수 있습니다. 단일 조치가 완벽할 수는 없지만 이러한 방법을 조합하면 합법적인 프로젝트와 사기성 프로젝트를 식별하는 능력이 크게 향상된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

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러그 풀(Rug Pulls): DeFi 사기 식별 가이드

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