Rug Pulls：识别 DeFi 诈骗指南

精明的投资者不断寻找有望成功的早期项目。早期参与可以带来可观的收益——以温克尔沃斯双胞胎为例，他们在近十年前投资了比特币（BTC），现在已成为亿万富翁。然而，在没有进行全面研究的情况下冲动地投入项目可能会导致财务破产，就像在 Baller Ape Club NFT 骗局中损失 260 万美元的投资者一样。

加密世界充满了高风险、高回报的机会，其特点是大量新项目的涌入，带来了兴奋和投资。然而，与传统的受监管市场不同，加密货币领域才刚刚起步，恶意参与者发明了新的方法来欺骗投资者。

一种流行的加密货币骗局是“拉地毯”。开发者或创造者炒作新币或NFT ，然后带着投资的资金消失。由于区块链的去中心化、假名性质可以保护他们的身份，因此在事件发生后追踪这些欺诈者是一项挑战。

什么是加密货币的地毯拉力？

在加密货币世界中，当项目开发商在获得投资者的信任和资金后突然故意放弃一家初创公司，留下毫无价值的资产时，就会发生“地毯拉动”。这个术语源于将地毯从某人身下拉出来的行为。地毯式拉动在去中心化金融（ DeFi ）、NFT、 Web3和各种元宇宙项目等领域很普遍。 2021 年，它们占所有加密货币诈骗收入的 37%，金额超过 28 亿美元。

该过程通常从创建新的加密货币代币开始，然后将其在去中心化交易所上市，并与以太坊等主要代币配对。诈骗者利用社交媒体的营销力量发起引人注目的促销活动，承诺提供非凡回报来吸引投资者，类似于庞氏骗局。随着代币价值的增加，开发团队最终会抛售他们的份额，带着投资者的资金逃离。

由于创建新代币并在去中心化交易所上列出它们很容易，而无需进行代码审计，而代码审计对于检查智能合约漏洞至关重要，因此在 DeFi 中，拉动行为尤其猖獗。这种类型的骗局增加了人们对这个以波动性着称的市场的不信任，将加密货币和 DeFi 生态系统标记为数字狂野西部

地毯拉手的类型

地毯对加密货币领域的拉动主要表现为两种形式：硬地毯和软地毯。硬拉是突然且出乎意料的，导致代币价值瞬间暴跌至零，向投资者发出信号，表明他们被欺骗了，并且创建者已经放弃了该项目。另一方面，软地毯拉力会在较长时期内展开，开发商在表面上保持对项目的承诺，同时暗中出售其代币股票。

这些欺诈行为分为三类：流动性盗窃、限制卖单和倾销。

流动性盗窃：

最常见的退出骗局是流动性盗窃，发生在代币创建者撤回项目中的所有资金时。 DeFi 交易平台依赖于一系列加密代币来实现交易、交换或贷款，通常由智能合约担保。然而，如果设计这些合约的开发者别有用心，他们就可以利用这个系统来获取和提取锁定的资金。这会导致项目的原生代币失去所有价值。

限制卖单：

通过这种更微妙的方法，诈骗者限制或完全阻止在平台上出售代币的能力。当交易所获得大量流量时，其背后的欺诈者可能会更改项目的代码，只允许购买而不是销售原生代币。这种策略通常涉及操纵智能合约技术，将资金直接输送给腐败的开发商，使合法用户无法出售其持有的资产。

倾销：

这种方法也称为“拉高抛售”，通常通过社交媒体对与看似有前途的项目相关的新代币产生虚假的兴奋。投资者被吸引，代币价值上涨。在高峰期，开发商抛售股票并退出，导致代币价值暴跌，损害了剩余投资者的利益。

所有这些策略，无论是通过立即提取、操纵销售权还是精心策划的市场操纵，其最终目标都是以牺牲毫无戒心的投资者为代价，非法最大化收益。

有史以来最大的地毯

了解加密货币拉动及其主要形式至关重要，特别是考虑到加密世界中一些最大和最臭名昭著的拉动：

OneCoin ：一个臭名昭著的基于加密货币的庞氏骗局，由 Ruja Ignatova 领导，她在筹集 40 亿美元后于 2017 年失踪。维卡币的运作更像是一个多层次的营销计划，销售教育材料而不是功能性加密货币。创始人于 2017 年失踪，由她的兄弟负责，后者后来因欺诈和洗钱罪于 2019 年被捕。
Thodex ：2021年，土耳其对Thodex及其创始人Fatih Faruk Ozer发起调查，罪名是欺诈和建立犯罪组织。 Thodex 以合作要约为借口暂停了运营，并且从未恢复，据报道交易量达数十亿美元。
Anubis Dao ：尽管缺乏网站，该项目还是通过代币销售筹集了 6000 万美元的 ETH。销售几小时后，资金被转移到另一个地址，并且从未恢复，这显示了投资没有强大数字足迹的项目的风险。
Defi100 Coin ：以其明目张胆的骗局而闻名，Defi100项目在其网站上发布了一条消息，公开承认该骗局并嘲笑投资者。据称，创作者窃取了约 3200 万美元的投资者资金。
Stable Magnet ：这一骗局价值超过 2700 万美元，利用了 Etherscan 和 BscScam 验证系统中的漏洞，使诈骗者能够使用与源代码中提到的代码库不同的代码库。
Luna Yield ：Luna Yield 承诺优化单产农业，但最终消失了约 670 万美元，通过 Tornado 现金转移资金以逃避追踪，并关闭了所有数字存在。
Swipathefox 项目：这个 NFT 项目由 NBA 球星 De'Aaron Fox 发起，引起了极大的关注，但突然被放弃，给投资者带来了 150 万美元的损失。该项目的突然关闭凸显了名人认可的加密货币企业的风险。
Iron Finance ：此案涉及Iron Finance流动性池中鲸鱼的大规模抛售，极大地影响了TITAN的价值并导致其崩溃。该平台继续运营，但 TITAN 不再使用，这表明市场动态和投资者行为如何迅速影响代币的稳定性。

这些例子都强调了加密货币诈骗的不同方法和规模，从庞氏骗局到公然承认欺诈，揭示了加密货币投资环境的不稳定、有时甚至是危险的本质。

如何避免地毯拉扯

为了防止成为加密货币世界中的受害者，有几种最佳实践与其他保护措施相结合，可以显着降低风险：

深入研究：在投资之前，对项目进行彻底研究。寻找透明度的迹象，例如开发团队的可见性、他们过去的项目历史以及他们在加密货币社区中的地位。
当心匿名团队：由完全匿名团队领导的项目风险更大。虽然匿名并不自动意味着欺诈，但它确实缺乏问责制，这可能是一个警告信号。
审计报告：检查项目是否经过信誉良好的第三方的审计。仔细审查审计报告中是否存在任何突出的漏洞。
社区参与：在Telegram和 Discord 等平台上积极参与项目社区。提出问题并评估社区的反应。一个对调查保密或敌意的社区可能表明存在潜在的问题。
适度投资：如果您对某个项目感兴趣但仍不确定，请考虑从较小的投资开始，以尽量减少潜在损失。
流动性分析：对于 DeFi 项目，验证流动性水平和资金锁定期限。这可以防止突然和大规模的提款。检查该项目的白皮书和智能合约，了解可能导致开发商意外撤回资金的细节和潜在漏洞。
随时了解情况：加密货币诈骗的情况在不断变化。及时了解最新的诈骗策略有助于及早发现威胁。
健康的怀疑主义：谨慎对待过于乐观的承诺。看起来好得令人难以置信的报价，尤其是那些承诺高回报的报价，往往具有欺骗性。

将这些策略纳入您的尽职调查流程中，可以针对加密货币地毯拉动中使用的日益复杂和多样化的方法提供更强大的防御。重要的是要记住，虽然没有任何单一措施是万无一失的，但这些做法的结合可以显着增强您辨别合法项目和欺诈项目的能力。

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