Rug Pulls: Panduan untuk Mengenali Penipuan DeFi

Investor yang cerdik terus mencari proyek tahap awal yang siap untuk sukses. Keterlibatan awal dapat menghasilkan keuntungan besar – ambil contoh si kembar Winkelvoss, yang berinvestasi di Bitcoin (BTC) hampir sepuluh tahun lalu, dan sekarang menjadi miliarder. Namun, terjun ke proyek secara impulsif tanpa penelitian komprehensif dapat menyebabkan kehancuran finansial, seperti investor yang kehilangan $2,6 juta dalam penipuan Baller Ape Club NFT.

Dunia kripto penuh dengan peluang berisiko tinggi dan imbalan tinggi, ditandai dengan masuknya proyek-proyek baru yang menghasilkan kegembiraan dan investasi. Namun, tidak seperti pasar tradisional yang diatur, dunia kripto masih baru, dengan pemain jahat yang menemukan cara baru untuk menipu investor.

Penipuan kripto yang lazim adalah “ tarikan permadani ”. Pengembang atau pencipta membuat koin atau NFT baru, lalu menghilang bersama dana yang diinvestasikan. Menelusuri para penipu ini pasca-insiden merupakan hal yang menantang karena sifat blockchain yang terdesentralisasi dan menggunakan nama samaran, yang melindungi identitas mereka.

Apa yang dimaksud dengan daya tarik cryptocurrency?

Dalam dunia mata uang kripto, 'tarikan permadani' terjadi ketika pengembang proyek secara tiba-tiba dan sengaja meninggalkan sebuah startup setelah mendapatkan kepercayaan dan dana dari investornya, sehingga meninggalkan aset yang tidak berharga. Istilah ini berasal dari tindakan menarik permadani dari bawah seseorang. Penarikan permadani lazim terjadi di berbagai bidang seperti keuangan terdesentralisasi ( DeFi ), NFT, Web3 , dan berbagai proyek metaverse. Pada tahun 2021, mereka menyumbang 37% dari semua pendapatan penipuan mata uang kripto, berjumlah lebih dari $2,8 miliar.

Prosesnya sering kali dimulai dengan pembuatan token mata uang kripto baru, yang kemudian terdaftar di bursa terdesentralisasi dan dipasangkan dengan koin besar seperti Ethereum. Para penipu memanfaatkan kekuatan pemasaran media sosial untuk meluncurkan kampanye promosi yang menarik, menarik investor dengan janji keuntungan luar biasa, mirip dengan skema Ponzi. Ketika nilai token meningkat, tim pengembangan akhirnya membuang bagiannya dan melarikan diri dengan dana investor.

Penarikan permadani sangat merajalela di DeFi karena kemudahan membuat token baru dan mendaftarkannya di bursa terdesentralisasi tanpa audit kode, yang penting untuk memeriksa kerentanan kontrak pintar. Jenis penipuan ini menambah ketidakpercayaan pada pasar yang sudah terkenal dengan volatilitasnya, menandai ekosistem kripto dan DeFi sebagai digital Wild West.

Jenis Tarikan Karpet

Tarikan permadani dalam bidang mata uang kripto terwujud dalam dua bentuk utama: keras dan lunak. Tarikan keras terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, menyebabkan nilai token anjlok hingga nol seketika, memberi sinyal kepada investor bahwa mereka telah ditipu dan pembuatnya telah meninggalkan proyek tersebut. Di sisi lain, kondisi yang tidak menguntungkan terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, di mana pengembang mempertahankan komitmennya terhadap proyek sambil diam-diam menjual saham koin mereka.

Praktik penipuan ini terbagi dalam tiga kategori: pencurian likuiditas, pembatasan pesanan jual, dan dumping.

Pencurian Likuiditas :

Bentuk exit scam yang paling sering terjadi adalah pencurian likuiditas, terjadi ketika pembuat token menarik semua dana yang dikumpulkan ke dalam sebuah proyek. Platform perdagangan DeFi bergantung pada kumpulan token kripto untuk memungkinkan perdagangan, pertukaran, atau pinjaman, biasanya dijamin dengan kontrak pintar. Namun, jika pengembang yang merancang kontrak ini memiliki motif tersembunyi, mereka dapat mengeksploitasi sistem ini untuk mendapatkan akses dan mengambil dana yang terkunci. Hal ini mengakibatkan token asli proyek kehilangan semua nilainya.

Membatasi Pesanan Jual :

Dalam pendekatan yang lebih halus ini, penipu membatasi atau memblokir sepenuhnya kemampuan menjual koin di suatu platform. Ketika sebuah bursa mengumpulkan lalu lintas yang signifikan, penipu di belakangnya mungkin mengubah kode proyek untuk hanya mengizinkan pembelian, bukan penjualan, token asli. Taktik ini, yang sering kali melibatkan manipulasi teknologi kontrak pintar, menyalurkan uang langsung ke pengembang yang korup, sehingga pengguna sah tidak dapat menjual kepemilikan mereka.

Pembuangan :

Juga dikenal sebagai "pump-and-dump", metode ini mengandalkan pembangkitan kegembiraan palsu, biasanya melalui media sosial, tentang token baru yang terkait dengan proyek yang tampaknya menjanjikan. Investor tertarik dan meningkatkan nilai token. Pada puncaknya, pengembang menjual saham mereka dan keluar, menyebabkan nilai token jatuh, sehingga merugikan investor yang tersisa.

Semua taktik ini, baik melalui ekstraksi langsung, manipulasi hak penjualan, atau manipulasi pasar yang diatur, memiliki tujuan akhir yang sama yaitu memaksimalkan keuntungan secara tidak sah dengan mengorbankan investor yang tidak menaruh curiga.

Permadani Terbesar Yang Pernah Ada

Memahami tarikan permadani kripto dan bentuk utamanya sangatlah penting, terutama mengingat beberapa tarikan permadani kripto yang terbesar dan paling terkenal di dunia kripto:

OneCoin : Skema Ponzi berbasis cryptocurrency terkenal yang dipimpin oleh Ruja Ignatova, yang menghilang pada tahun 2017 setelah mengumpulkan $4 miliar. OneCoin beroperasi lebih seperti skema pemasaran berjenjang, menjual materi pendidikan daripada mata uang kripto yang berfungsi. Pendirinya menghilang pada tahun 2017, meninggalkan saudara laki-lakinya yang bertanggung jawab, yang kemudian ditangkap pada tahun 2019 karena penipuan dan pencucian uang.
Thodex : Pada tahun 2021, Turki meluncurkan penyelidikan terhadap Thodex dan pendirinya, Fatih Faruk Ozer, atas tuduhan penipuan dan pendirian organisasi kriminal. Thodex menghentikan operasinya dengan dalih tawaran kemitraan, dan tidak pernah melanjutkannya, dengan volume perdagangan dilaporkan mencapai miliaran.
Anubis Dao : Meskipun tidak memiliki situs web, proyek ini mengumpulkan $60 juta dalam bentuk ETH melalui penjualan token. Beberapa jam setelah penjualan, dana tersebut ditransfer ke alamat lain dan tidak pernah dikembalikan, sehingga menunjukkan risiko berinvestasi pada proyek tanpa jejak digital yang kuat.
Koin Defi100 : Dikenal karena penipuannya yang terang-terangan, proyek Defi100 menampilkan pesan di situs webnya yang secara terbuka mengakui penipuan tersebut dan mengejek investor. Penciptanya diduga menghasilkan sekitar $32 juta dana investor.
Stable Magnet : Penipuan ini, bernilai lebih dari $27 juta, mengeksploitasi kerentanan dalam sistem verifikasi Etherscan dan BscScam, memungkinkan penipu menggunakan pustaka kode yang berbeda dari yang disebutkan dalam kode sumber.
Luna Yield : Menjanjikan pertanian hasil yang optimal, Luna Yield menghilang dengan sekitar $6,7 juta, mentransfer dana melalui uang tunai Tornado untuk menghindari penelusuran dan mematikan semua kehadiran digital.
Proyek Swipathefox : Diprakarsai oleh bintang NBA De'Aaron Fox, proyek NFT ini menghasilkan kegembiraan yang signifikan tetapi tiba-tiba ditinggalkan, menyebabkan investor mengalami kerugian sebesar $1,5 juta. Penutupan proyek yang tiba-tiba ini menyoroti risiko usaha kripto yang didukung selebriti.
Iron Finance : Kasus ini melibatkan aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh whale terhadap sumber likuiditas Iron Finance, yang secara drastis berdampak pada nilai TITAN dan berujung pada keruntuhannya. Platform ini terus beroperasi, namun TITAN tidak lagi digunakan, menunjukkan bagaimana dinamika pasar dan perilaku investor dapat dengan cepat mempengaruhi stabilitas token.

Masing-masing contoh ini menggarisbawahi beragam metode dan skala permadani kripto, mulai dari skema Ponzi hingga pengakuan penipuan yang terang-terangan, mengungkapkan sifat lanskap investasi mata uang kripto yang mudah berubah dan terkadang berbahaya.

Bagaimana menghindari tarikan permadani

Untuk menjaga agar tidak menjadi korban dalam dunia mata uang kripto, ada beberapa praktik terbaik yang, jika digabungkan dengan tindakan perlindungan lainnya, dapat mengurangi risiko secara signifikan:

Penelitian Mendalam : Sebelum berinvestasi, teliti proyek secara menyeluruh. Carilah tanda-tanda transparansi, seperti visibilitas tim pengembangan, sejarah proyek masa lalu mereka, dan kedudukan mereka dalam komunitas kripto.
Waspadalah terhadap Tim Anonim : Proyek yang dipimpin oleh tim yang sepenuhnya anonim lebih berisiko. Meskipun anonimitas tidak secara otomatis berarti penipuan, namun anonimitas tidak memiliki akuntabilitas, yang dapat menjadi tanda peringatan.
Laporan Audit : Periksa apakah proyek telah menjalani audit oleh pihak ketiga yang memiliki reputasi baik. Tinjau dengan cermat laporan audit untuk setiap kerentanan yang disorot.
Keterlibatan Komunitas : Terlibat secara aktif dengan komunitas proyek di platform seperti Telegram dan Discord. Ajukan pertanyaan dan ukur tanggapan masyarakat. Komunitas yang tertutup atau tidak suka bertanya bisa jadi merupakan indikasi adanya masalah mendasar.
Moderasi Investasi Anda : Jika Anda tertarik dengan suatu proyek tetapi masih ragu, pertimbangkan untuk memulai dengan investasi yang lebih kecil untuk meminimalkan potensi kerugian.
Analisis Likuiditas : Untuk proyek DeFi, verifikasi tingkat likuiditas dan durasi penguncian dana. Hal ini dapat mencegah penarikan secara tiba-tiba dan dalam skala besar. Periksa kertas putih dan kontrak cerdas proyek untuk mengetahui detail dan potensi celah yang memungkinkan pengembang menarik dana secara tidak terduga.
Tetap Terinformasi : Lanskap penipuan mata uang kripto terus berkembang. Selalu mengikuti perkembangan taktik penipuan terbaru dapat membantu mendeteksi ancaman secara dini.
Skeptisisme yang Sehat : Dekati janji yang terlalu optimis dengan hati-hati. Tawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama yang menjanjikan imbal hasil tinggi, sering kali menipu.

Memasukkan strategi ini ke dalam proses uji tuntas Anda dapat memberikan pertahanan yang lebih kuat terhadap metode yang semakin canggih dan beragam yang digunakan dalam penarikan permadani kripto. Penting untuk diingat bahwa meskipun tidak ada satu tindakan pun yang mudah dilakukan, kombinasi dari praktik-praktik ini secara signifikan meningkatkan kemampuan Anda untuk membedakan proyek yang sah dan proyek palsu.

Harap diperhatikan bahwa Plisio juga menawarkan kepada Anda:

Buat Faktur Kripto dalam 2 Klik and Terima Donasi Kripto

12 integrasi

6 perpustakaan untuk bahasa pemrograman paling populer

19 cryptocurrency dan 12 blockchain

Rug Pulls: Panduan untuk Mengenali Penipuan DeFi

Apa yang dimaksud dengan daya tarik cryptocurrency?

Jenis Tarikan Karpet

Permadani Terbesar Yang Pernah Ada

Bagaimana menghindari tarikan permadani

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration