Rug Pulls: посібник із розпізнавання шахрайства DeFi

Проникливі інвестори постійно шукають проекти на ранніх стадіях, готові до успіху. Раннє залучення може призвести до значних прибутків – візьміть приклад із близнюків Вінкельвоссів, які інвестували в біткойн (BTC) майже десять років тому, тепер мільярдери. Однак імпульсивне захоплення проектами без комплексного дослідження може призвести до фінансового краху, як інвестори, які втратили 2,6 мільйона доларів у шахрайстві Baller Ape Club NFT.

Криптосвіт рясніє можливостями з високим ризиком і високою винагородою, що відзначається притоком нових проектів, які викликають ажіотаж та інвестиції. Проте, на відміну від традиційних регульованих ринків, криптосфера лише зароджується, а зловмисники винаходять нові способи обману інвесторів.

Поширеним криптошахрайством є « тягання килимка ». Розробники чи творці рекламують нову монету чи NFT , а потім зникають разом із інвестованими коштами. Відстежити цих шахраїв після інциденту складно через децентралізовану псевдонімну природу блокчейна, яка приховує їх особи.

Що таке rug pull у криптовалюті?

У світі криптовалюти «перешкода» відбувається, коли розробники проекту раптово й навмисно залишають стартап, заручившись довірою та коштами своїх інвесторів, залишаючи безцінний актив. Цей термін походить від акту висмикування килима з-під когось. Перетягування килимів поширене в таких сферах, як децентралізовані фінанси ( DeFi ), NFT, Web3 і різні метавсесвітні проекти. У 2021 році на них припало 37% усіх доходів від шахрайства з криптовалютою на суму понад 2,8 мільярда доларів.

Процес часто починається зі створення нового токена криптовалюти, який потім котирується на децентралізованій біржі та поєднується з основною монетою, як-от Ethereum. Шахраї використовують маркетингові можливості соціальних медіа, щоб запустити переконливу рекламну кампанію, залучаючи інвесторів обіцянками надзвичайних прибутків, схожих на схему Понці. Коли вартість токена зростає, команда розробників зрештою відмовляється від своєї частки, втікаючи з коштами інвестора.

У DeFi особливо поширене відволікання через легкість створення нових токенів і розміщення їх на децентралізованих біржах без перевірки коду, що є важливим для перевірки вразливостей смарт-контрактів. Цей тип шахрайства посилює недовіру до ринку, який уже відомий своєю нестабільністю, позначаючи екосистеми криптовалют та DeFi як цифровий Дикий Захід

Типи затяжок для килимів

Потяг до криптовалюти проявляється у двох основних формах: жорсткій і м’якій. Сильне перетягування є різким і несподіваним, що призводить до миттєвого падіння вартості токенів до нуля, сигналізуючи інвесторам, що їх ошукали та що творці покинули проект. З іншого боку, протягом більш тривалого періоду розгортається м’який килимок, коли розробники зберігають видиму відданість проекту, таємно розпродаючи свої частки монет.

Ці шахрайські методи поділяються на три категорії: крадіжка ліквідності, обмеження замовлення на продаж і демпінг.

Крадіжка ліквідності :

Найпоширеніша форма шахрайства з виходом, крадіжка ліквідності, відбувається, коли творці токенів вилучають усі кошти, об’єднані в проект. Торгові платформи DeFi залежать від колекції криптотокенів для здійснення торгівлі, обміну чи позик, як правило, під заставу смарт-контрактів. Однак, якби розробники, які розробили ці контракти, мали приховані мотиви, вони могли б використати цю систему, щоб отримати доступ до заблокованих коштів і витягнути їх. Це призводить до того, що рідний токен проекту втрачає всю цінність.

Обмеження замовлення на продаж :

У такому тоншому підході шахраї обмежують або повністю блокують можливість продавати монети на платформі. Коли біржа отримує значний трафік, шахраї, які стоять за нею, можуть змінити код проекту, щоб дозволити лише купівлю, а не продаж рідного токена. Ця тактика, яка часто передбачає маніпулювання технологією смарт-контрактів, спрямовує гроші безпосередньо корумпованим розробникам, не дозволяючи законним користувачам продати свої активи.

Демпінг :

Також відомий як «pump-and-dump», цей метод заснований на створенні помилкового хвилювання, як правило, через соціальні мережі, щодо нового токена, пов’язаного з, здавалося б, перспективним проектом. Інвестори залучаються, завищуючи вартість токена. На піку розробники продають свої акції та виходять, спричиняючи падіння вартості токена на шкоду інвесторам, що залишилися.

Усі ці тактики, чи то через негайний видобуток, чи маніпулювання правами на продаж, чи організоване маніпулювання ринком, мають спільну кінцеву мету незаконного отримання максимального прибутку за рахунок нічого не підозрюючих інвесторів.

Найбільші килими

Розуміння криптоперетягувань та їх основних форм має вирішальне значення, особливо в світлі деяких із найбільших і найвідоміших перетягувань у криптосвіті:

OneCoin : сумнозвісна схема Понці на основі криптовалюти під керівництвом Ружі Ігнатової, яка зникла в 2017 році після збору 4 мільярдів доларів. OneCoin діяв більше як багаторівнева маркетингова схема, продаючи навчальні матеріали, а не функціональну криптовалюту. Засновник зник у 2017 році, залишивши керувати своїм братом, якого пізніше заарештували у 2019 році за шахрайство та відмивання грошей.
Thodex : У 2021 році Туреччина почала розслідування проти Thodex та його засновника Фатіха Фарука Озера за шахрайство та створення злочинної організації. Thodex призупинив діяльність під приводом пропозиції про партнерство, але ніколи не відновлюватиметься, а обсяги торгів, як повідомляється, обчислюються мільярдами.
Анубіс Дао : незважаючи на відсутність веб-сайту, цей проект залучив 60 мільйонів доларів ETH за допомогою продажу токенів. Через кілька годин після продажу кошти були переведені на іншу адресу та ніколи не були повернуті, демонструючи ризики інвестування в проекти без надійних цифрових слідів.
Монета Defi100 : Відомий своїм відвертим шахрайством проект Defi100 опублікував повідомлення на своєму веб-сайті, у якому відкрито визнав шахрайство та глузував з інвесторів. Творці нібито втекли з близько 32 мільйонів доларів інвесторських коштів.
Стабільний магніт : це шахрайство, оцінене понад 27 мільйонів доларів США, використовувало вразливості в системах перевірки Etherscan і BscScam, дозволяючи шахраям використовувати бібліотеку коду, відмінну від тієї, що згадана у вихідному коді.
Luna Yield : Luna Yield, яка обіцяє оптимізоване землеробство, зникла з приблизно 6,7 мільйонами доларів США, переказуючи кошти через Tornado Cash, щоб уникнути відстеження та припинити всю цифрову присутність.
Проект Swipathefox : ініційований зіркою НБА Де’Аароном Фоксом, цей проект NFT викликав значний ажіотаж, але був раптово припинений, залишивши інвесторів збитки в 1,5 мільйона доларів. Раптове закриття проекту підкреслює ризики криптопідприємств, схвалених знаменитостями.
Iron Finance : ця справа стосувалась масового розпродажу китів у фондах ліквідності Iron Finance, що суттєво вплинуло на вартість TITAN і призвело до його краху. Платформа продовжує працювати, але TITAN більше не використовується, показуючи, як динаміка ринку та поведінка інвесторів можуть швидко вплинути на стабільність токена.

Кожен із цих випадків підкреслює різноманітність методів і масштабів витягування криптовалюти, від схем Понці до відвертих зізнань у шахрайстві, розкриваючи нестабільний, а часом і підступний характер ландшафту криптовалютних інвестицій.

Як уникнути потягування килима

Щоб уберегтися від того, щоб стати жертвою ковзання у світі криптовалют, є кілька найкращих практик, які в поєднанні з іншими заходами захисту можуть значно зменшити ризик:

Поглиблене дослідження : перш ніж інвестувати, ретельно вивчіть проект. Шукайте ознаки прозорості, такі як помітність команди розробників, історія їхнього минулого проекту та їхня позиція в криптоспільноті.
Остерігайтеся анонімних команд : проекти, керовані повністю анонімними командами, ризикованіші. Хоча анонімність автоматично не означає шахрайство, вона не має підзвітності, що може бути тривожним знаком.
Аудиторські звіти : перевірте, чи пройшов проект перевірку авторитетною третьою стороною. Уважно перегляньте аудиторський звіт на наявність будь-яких виділених вразливостей.
Залучення спільноти : активно взаємодійте зі спільнотою проекту на таких платформах, як Telegram і Discord. Ставте запитання та оцінюйте відповіді спільноти. Спільнота, яка таємнича або вороже ставиться до запитів, може свідчити про проблеми, що лежать в основі.
Поміркуйте свої інвестиції : якщо ви заінтриговані проектом, але все ще не впевнені, подумайте про те, щоб почати з менших інвестицій, щоб мінімізувати потенційні втрати.
Аналіз ліквідності : для проектів DeFi перевірте рівні ліквідності та тривалість, на яку кошти заблоковано. Це може запобігти різким і масштабним вилученням. Ознайомтеся з технічним документом проекту та смарт-контрактом, щоб дізнатися про деталі та потенційні лазівки, які можуть дозволити розробникам несподівано зняти кошти.
Будьте в курсі : сфера шахрайства з криптовалютою постійно розвивається. Будьте в курсі найновіших тактик шахрайства може допомогти в ранньому виявленні загроз.
Здоровий скептицизм : підходьте до надто оптимістичних обіцянок з обережністю. Пропозиції, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, особливо ті, що обіцяють високі прибутки, часто є оманливими.

Включення цих стратегій у ваш процес належної обачності може забезпечити надійніший захист від дедалі складніших і різноманітніших методів, які використовуються під час витягування криптографії. Важливо пам’ятати, що хоча жодна окрема міра не є надійною, поєднання цих методів значно покращує вашу здатність відрізняти законні проекти від шахрайських.

Зверніть увагу, що Plisio також пропонує вам:

Створіть крипторахунки-фактури в 2 кліки and Приймайте криптовалютні пожертви

12 інтеграції

6 бібліотеки для найпопулярніших мов програмування

19 криптовалют і 12 блокчейн

Rug Pulls: посібник із розпізнавання шахрайства DeFi

Що таке rug pull у криптовалюті?

Типи затяжок для килимів

Найбільші килими

Як уникнути потягування килима

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration