Kéo thảm: Hướng dẫn nhận biết lừa đảo DeFi

Các nhà đầu tư khôn ngoan liên tục tìm kiếm các dự án ở giai đoạn đầu sẵn sàng thành công. Việc tham gia sớm có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể – lấy ví dụ về cặp song sinh Winkelvoss, người đã đầu tư vào Bitcoin (BTC) gần mười năm trước, hiện là tỷ phú. Tuy nhiên, việc bốc đồng nhảy vào các dự án mà không có nghiên cứu toàn diện có thể dẫn đến hủy hoại tài chính, giống như các nhà đầu tư đã mất 2,6 triệu USD trong vụ lừa đảo Baller Ape Club NFT.

Thế giới tiền điện tử đầy rẫy những cơ hội có rủi ro cao nhưng có lợi nhuận cao, được đánh dấu bằng hàng loạt dự án mới tạo ra sự phấn khích và đầu tư. Tuy nhiên, không giống như các thị trường được quản lý truyền thống, lĩnh vực tiền điện tử còn non trẻ, với những kẻ lừa đảo độc hại phát minh ra những cách mới để đánh lừa các nhà đầu tư.

Một trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến là trò " kéo thảm ". Các nhà phát triển hoặc người sáng tạo quảng cáo một đồng xu mới hoặc NFT , sau đó biến mất cùng với số tiền đầu tư. Việc truy tìm những kẻ lừa đảo này sau vụ việc là một thách thức do tính chất phi tập trung, ẩn danh của blockchain, giúp bảo vệ danh tính của chúng.

Sức hút của tiền điện tử là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, hiện tượng 'kéo thảm' xảy ra khi các nhà phát triển dự án đột ngột và cố tình từ bỏ một công ty khởi nghiệp sau khi đảm bảo được niềm tin và nguồn vốn của các nhà đầu tư, để lại một tài sản vô giá trị. Thuật ngữ này bắt nguồn từ hành động kéo tấm thảm ra khỏi người ai đó. Kéo thảm phổ biến trong các lĩnh vực như tài chính phi tập trung ( DeFi ), NFT, Web3 và các dự án metaverse khác nhau. Vào năm 2021, chúng chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tiền điện tử, lên tới hơn 2,8 tỷ USD.

Quá trình này thường bắt đầu bằng việc tạo một mã thông báo tiền điện tử mới, sau đó được liệt kê trên một sàn giao dịch phi tập trung và kết hợp với một đồng tiền lớn như Ethereum. Những kẻ lừa đảo tận dụng sức mạnh tiếp thị của mạng xã hội để khởi động một chiến dịch quảng cáo hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư với lời hứa hẹn về lợi nhuận phi thường, giống như kế hoạch Ponzi. Khi giá trị của mã thông báo tăng lên, nhóm phát triển cuối cùng sẽ bán cổ phần của họ, trốn thoát bằng tiền của nhà đầu tư.

Việc kéo thảm đặc biệt lan tràn trong DeFi do dễ dàng tạo mã thông báo mới và niêm yết chúng trên các sàn giao dịch phi tập trung mà không cần kiểm tra mã, điều này rất cần thiết để kiểm tra các lỗ hổng hợp đồng thông minh. Kiểu lừa đảo này làm tăng thêm sự ngờ vực vào một thị trường vốn nổi tiếng với tính biến động của nó, đánh dấu hệ sinh thái tiền điện tử và DeFi là miền Tây hoang dã kỹ thuật số

Các loại kéo thảm

Tấm thảm kéo quả cầu tiền điện tử biểu hiện ở hai dạng chính: cứng và mềm. Một cú kéo thảm cứng diễn ra đột ngột và bất ngờ, khiến giá trị token giảm mạnh xuống 0 ngay lập tức, báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng họ đã bị lừa gạt và những người sáng tạo đã từ bỏ dự án. Mặt khác, một tình huống kéo thảm mềm sẽ diễn ra trong một thời gian dài hơn, nơi các nhà phát triển duy trì bề ngoài cam kết với dự án trong khi lén lút bán bớt cổ phiếu coin của họ.

Những hành vi gian lận này thuộc ba loại: trộm cắp thanh khoản, hạn chế lệnh bán và bán phá giá.

Trộm cắp thanh khoản :

Hình thức lừa đảo thoát thường xuyên nhất, đánh cắp thanh khoản, xảy ra khi người tạo mã thông báo rút tất cả số tiền gộp vào một dự án. Nền tảng giao dịch DeFi phụ thuộc vào bộ sưu tập mã thông báo tiền điện tử để cho phép giao dịch, trao đổi hoặc cho vay, thường được bảo đảm bằng hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, nếu các nhà phát triển thiết kế các hợp đồng này có động cơ thầm kín, họ có thể khai thác hệ thống này để có quyền truy cập và trích xuất số tiền bị khóa. Điều này dẫn đến mã thông báo gốc của dự án mất hết giá trị.

Lệnh bán giới hạn :

Theo cách tiếp cận tinh vi hơn này, những kẻ lừa đảo hạn chế hoặc chặn hoàn toàn khả năng bán tiền trên nền tảng. Khi một sàn giao dịch thu được lưu lượng truy cập đáng kể, những kẻ lừa đảo đằng sau nó có thể thay đổi mã của dự án để chỉ cho phép mua chứ không cho phép bán mã thông báo gốc. Chiến thuật này thường liên quan đến việc thao túng công nghệ hợp đồng thông minh, chuyển tiền trực tiếp cho các nhà phát triển tham nhũng, khiến người dùng hợp pháp không thể bán cổ phần của họ.

Đổ rác :

Còn được gọi là "pump-and-dump", phương pháp này dựa vào việc tạo ra sự phấn khích giả tạo, thường là thông qua mạng xã hội, về một token mới được liên kết với một dự án có vẻ đầy hứa hẹn. Các nhà đầu tư bị thu hút, làm tăng giá trị của mã thông báo. Vào lúc cao điểm, các nhà phát triển bán hết cổ phần của họ và thoát ra, khiến giá trị của mã thông báo giảm mạnh, gây bất lợi cho các nhà đầu tư còn lại.

Tất cả các chiến thuật này, cho dù thông qua việc khai thác ngay lập tức, thao túng quyền bán hay thao túng thị trường có tổ chức, đều có chung mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận một cách bất hợp pháp gây thiệt hại cho các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Tấm thảm lớn nhất từ trước đến nay

Hiểu được các hoạt động kéo thảm tiền điện tử và các hình thức chính của chúng là rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh một số hoạt động kéo thảm lớn nhất và khét tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử:

OneCoin : Một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử khét tiếng do Ruja Ignatova lãnh đạo, người đã biến mất vào năm 2017 sau khi huy động được 4 tỷ USD. OneCoin hoạt động giống như một chương trình tiếp thị đa cấp, bán tài liệu giáo dục hơn là một loại tiền điện tử chức năng. Người sáng lập đã biến mất vào năm 2017, để lại cho anh trai cô phụ trách, người sau đó bị bắt vào năm 2019 vì tội lừa đảo và rửa tiền.
Thodex : Năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc điều tra Thodex và người sáng lập Fatih Faruk Ozer vì tội lừa đảo và thành lập tổ chức tội phạm. Thodex đã đình chỉ hoạt động với lý do đề nghị hợp tác, không bao giờ tiếp tục, với khối lượng giao dịch được báo cáo lên tới hàng tỷ.
Anubis Dao : Mặc dù thiếu trang web nhưng dự án này đã huy động được 60 triệu đô la ETH thông qua việc bán mã thông báo. Vài giờ sau khi bán, số tiền đã được chuyển đến một địa chỉ khác và không bao giờ lấy lại được, cho thấy rủi ro khi đầu tư vào các dự án không có dấu chân kỹ thuật số mạnh mẽ.
Defi100 Coin : Được biết đến với hành vi lừa đảo trắng trợn, dự án Defi100 đã hiển thị một thông báo trên trang web của mình một cách công khai thừa nhận hành vi lừa đảo và chế nhạo các nhà đầu tư. Những người sáng tạo được cho là đã kiếm được khoảng 32 triệu đô la từ quỹ đầu tư.
Nam châm ổn định : Trò lừa đảo này trị giá hơn 27 triệu USD, đã khai thác các lỗ hổng trong hệ thống xác minh Etherscan và BscScam, cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng thư viện mã khác với thư viện được đề cập trong mã nguồn.
Luna Yield : Hứa hẹn về việc canh tác năng suất được tối ưu hóa, Luna Yield biến mất với khoảng 6,7 triệu đô la, chuyển tiền thông qua Tornado cash để trốn tránh việc truy tìm và đóng cửa mọi hiện diện kỹ thuật số.
Dự án Swipathefox : Được khởi xướng bởi ngôi sao NBA De'Aaron Fox, dự án NFT này đã tạo ra sự phấn khích đáng kể nhưng đột ngột bị bỏ dở, khiến các nhà đầu tư lỗ 1,5 triệu USD. Việc đóng cửa đột ngột của dự án nêu bật những rủi ro của các dự án đầu tư tiền điện tử được người nổi tiếng chứng thực.
Iron Finance : Trường hợp này liên quan đến việc cá voi bán tháo hàng loạt trong nhóm thanh khoản của Iron Finance, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị của TITAN và dẫn đến sự sụp đổ của nó. Nền tảng này vẫn tiếp tục hoạt động nhưng TITAN không còn được sử dụng nữa, điều này cho thấy động lực thị trường và hành vi của nhà đầu tư có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến sự ổn định của mã thông báo như thế nào.

Mỗi trường hợp này đều nhấn mạnh các phương pháp và quy mô đa dạng của việc lôi kéo tiền điện tử, từ các kế hoạch Ponzi cho đến sự thừa nhận gian lận trắng trợn, cho thấy bản chất không ổn định và đôi khi nguy hiểm của bối cảnh đầu tư tiền điện tử.

Làm thế nào để tránh kéo thảm

Để bảo vệ khỏi việc trở thành nạn nhân của trò kéo thảm trong thế giới tiền điện tử, có một số phương pháp hay nhất mà khi kết hợp với các biện pháp bảo vệ khác có thể làm giảm đáng kể rủi ro:

Nghiên cứu chuyên sâu : Trước khi đầu tư hãy nghiên cứu kỹ lưỡng dự án. Tìm kiếm các dấu hiệu minh bạch, chẳng hạn như khả năng hiển thị của nhóm phát triển, lịch sử dự án trước đây của họ và vị thế của họ trong cộng đồng tiền điện tử.
Cảnh giác với các nhóm ẩn danh : Các dự án do các nhóm hoàn toàn ẩn danh dẫn đầu sẽ có nhiều rủi ro hơn. Mặc dù tính ẩn danh không tự động ngụ ý gian lận nhưng nó thiếu trách nhiệm giải trình, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo.
Báo cáo kiểm toán : Kiểm tra xem dự án đã được kiểm toán bởi bên thứ ba có uy tín hay chưa. Xem xét cẩn thận báo cáo kiểm toán để tìm bất kỳ lỗ hổng nào được nêu bật.
Sự tham gia của cộng đồng : Tích cực tương tác với cộng đồng của dự án trên các nền tảng như Telegram và Discord. Đặt câu hỏi và đánh giá phản hồi của cộng đồng. Một cộng đồng bí mật hoặc thù địch với các câu hỏi có thể là dấu hiệu của các vấn đề cơ bản.
Tiết chế khoản đầu tư của bạn : Nếu bạn quan tâm đến một dự án nhưng vẫn không chắc chắn, hãy cân nhắc bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ hơn để giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra.
Phân tích thanh khoản : Đối với các dự án DeFi, hãy xác minh mức thanh khoản và thời gian khóa tiền. Điều này có thể ngăn chặn việc rút tiền đột ngột và quy mô lớn. Kiểm tra sách trắng và hợp đồng thông minh của dự án để biết chi tiết và những lỗ hổng tiềm ẩn có thể cho phép các nhà phát triển rút tiền bất ngờ.
Cập nhật thông tin : Bối cảnh của các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng phát triển. Luôn cập nhật các chiến thuật lừa đảo mới nhất có thể hỗ trợ phát hiện sớm mối đe dọa.
Chủ nghĩa hoài nghi lành mạnh : Tiếp cận những lời hứa quá lạc quan một cách thận trọng. Những lời đề nghị có vẻ quá hấp dẫn để có thể trở thành hiện thực, đặc biệt là những lời đề nghị mang lại lợi nhuận cao, thường là lừa đảo.

Việc kết hợp các chiến lược này vào quy trình thẩm định của bạn có thể mang lại khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn trước các phương pháp ngày càng tinh vi và đa dạng được sử dụng trong các hoạt động kéo thảm tiền điện tử. Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù không có biện pháp đơn lẻ nào là hoàn hảo, nhưng sự kết hợp của các phương pháp này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của bạn trong việc phân biệt các dự án hợp pháp với các dự án lừa đảo.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Kéo thảm: Hướng dẫn nhận biết lừa đảo DeFi

Sức hút của tiền điện tử là gì?

Các loại kéo thảm

Tấm thảm lớn nhất từ trước đến nay

Làm thế nào để tránh kéo thảm

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration