Rug Pulls: DeFi Dolandırıcılıklarını Tanıma Kılavuzu

Zeki yatırımcılar sürekli olarak başarıya hazır erken aşamadaki projeleri ararlar. Erken katılım önemli kazanımlara yol açabilir; yaklaşık on yıl önce Bitcoin'e (BTC) yatırım yapan ve şu anda milyarder olan Winkelvoss ikizlerini ele alalım. Ancak, kapsamlı bir araştırma yapmadan dürtüsel olarak projelere atlamak, Baller Ape Club NFT dolandırıcılığında 2,6 milyon dolar kaybeden yatırımcılar gibi mali yıkıma yol açabilir.

Kripto dünyası, heyecan ve yatırım yaratan yeni projelerin akınıyla işaretlenmiş, yüksek riskli, yüksek ödüllü fırsatlarla doludur. Ancak, geleneksel düzenlemeye tabi piyasalardan farklı olarak, kötü niyetli oyuncuların yatırımcıları aldatmak için yeni yollar icat ettiği kripto dünyası henüz yeni doğuyor.

Yaygın bir kripto dolandırıcılığı " halı çekme "dir. Geliştiriciler veya yaratıcılar yeni bir kripto parayı veya NFT'yi öne çıkarıyor, ardından yatırılan fonlarla birlikte ortadan kayboluyor. Bu dolandırıcıların olay sonrasında izini sürmek, blockchain'in kimliklerini koruyan merkezi olmayan, takma adlı yapısı nedeniyle zordur.

Kripto para biriminde halı çekme nedir?

Kripto para dünyasında, proje geliştiricileri, yatırımcılarının güvenini ve fonlarını güvence altına aldıktan sonra bir startup'ı aniden ve kasıtlı olarak terk ettiğinde ve geride değersiz bir varlık bıraktığında 'hali çekme' meydana gelir. Bu terim, halının birinin altından çekilmesi eyleminden türetilmiştir. Merkezi olmayan finans ( DeFi ), NFT'ler, Web3 ve çeşitli meta veri projeleri gibi alanlarda halı çekme yaygındır. 2021'de, tüm kripto para dolandırıcılığı gelirlerinin %37'sini, yani 2,8 milyar doların üzerinde bir rakamı oluşturdular.

Süreç genellikle, daha sonra merkezi olmayan bir borsada listelenen ve Ethereum gibi büyük bir madeni parayla eşleştirilen yeni bir kripto para birimi jetonu oluşturmakla başlar. Dolandırıcılar, sosyal medyanın pazarlama gücünden yararlanarak etkileyici bir tanıtım kampanyası başlatıyor ve saadet zincirine benzer olağanüstü getiri vaatleriyle yatırımcıları çekiyor. Tokenin değeri arttıkça, geliştirme ekibi sonunda hisselerini elden çıkararak yatırımcı fonlarından kaçar.

Yeni tokenler oluşturmanın ve bunları kod denetimleri olmadan merkezi olmayan borsalarda listelemenin kolaylığı nedeniyle, akıllı sözleşmelerin güvenlik açıklarını kontrol etmek için gerekli olan halı çekme işlemleri DeFi'de özellikle yaygındır. Bu tür dolandırıcılık, zaten değişkenliğiyle bilinen bir pazardaki güvensizliği artırıyor ve kripto ve DeFi ekosistemlerini dijital bir Vahşi Batı olarak işaretliyor

Halı Çekme Çeşitleri

Kripto para birimi alanında halı çekme iki ana biçimde ortaya çıkar: sert ve yumuşak. Sert bir halı çekme ani ve beklenmedik bir olaydır ve token değerlerinin anında sıfıra düşmesine neden olarak yatırımcılara dolandırıldıklarının ve yaratıcıların projeden vazgeçtiklerinin sinyalini verir. Öte yandan, geliştiricilerin madeni para hisselerini gizlice satarken projeye bağlılıklarını sürdürdüğü daha uzun bir süre boyunca yumuşak bir çekiş ortaya çıkıyor.

Bu dolandırıcılık uygulamaları üç kategoriye ayrılır: likidite hırsızlığı, satış emirlerinin sınırlandırılması ve dumping.

Likidite Hırsızlığı :

Çıkış dolandırıcılığının en sık görülen biçimi olan likidite hırsızlığı, token yaratıcılarının bir projede toplanan tüm fonları geri çekmesiyle ortaya çıkar. DeFi ticaret platformları, genellikle akıllı sözleşmelerle güvence altına alınan alım satımı, takasları veya kredileri mümkün kılmak için bir kripto token koleksiyonuna dayanır. Ancak, bu sözleşmeleri tasarlayan geliştiricilerin gizli amaçları varsa, kilitli fonlara erişim sağlamak ve bunları çıkarmak için bu sistemi kullanabilirler. Bu, projenin yerel tokeninin tüm değerini kaybetmesine neden olur.

Satış Emirlerinin Sınırlandırılması :

Bu daha incelikli yaklaşımda dolandırıcılar, bir platformda para satma olanağını kısıtlar veya tamamen engeller. Bir borsa önemli miktarda trafik topladığında, arkasındaki dolandırıcılar projenin kodunu yerel tokenın satışına değil, yalnızca satın alınmasına izin verecek şekilde değiştirebilir. Çoğu zaman akıllı sözleşme teknolojisinin manipüle edilmesini içeren bu taktik, parayı doğrudan yolsuzluk yapan geliştiricilere akıtıyor ve meşru kullanıcıların varlıklarını satmalarını engelliyor.

Boşaltma :

"Pump-and-dump" olarak da bilinen bu yöntem, genellikle sosyal medya aracılığıyla, görünüşte umut verici bir projeyle ilişkili yeni bir token hakkında sahte heyecan yaratmaya dayanıyor. Yatırımcılar çekilerek tokenin değeri şişiriliyor. Zirvede, geliştiriciler hisselerini satıp çıkarlar ve bu da tokenin değerinin düşmesine ve kalan yatırımcıların zarar görmesine neden olur.

İster anında çıkarma, ister satış haklarını manipüle etme, ister planlı piyasa manipülasyonu yoluyla olsun, tüm bu taktikler, şüphelenmeyen yatırımcıların zararına kazançları yasadışı bir şekilde maksimuma çıkarma nihai amacını paylaşıyor.

Şimdiye Kadarki En Büyük Halılar

Kripto para çekme işlemlerini ve bunların ana biçimlerini anlamak, özellikle kripto dünyasındaki en büyük ve en kötü şöhrete sahip bazı halı çekme işlemlerinin ışığında çok önemlidir:

OneCoin : 2017 yılında 4 milyar dolar topladıktan sonra ortadan kaybolan Ruja Ignatova liderliğindeki kötü şöhretli kripto para birimi tabanlı saadet zinciri planı. OneCoin, işlevsel bir kripto para biriminden ziyade eğitim materyalleri satan, çok seviyeli bir pazarlama planı gibi çalışıyordu. Kurucu 2017'de ortadan kayboldu ve sorumluluğu erkek kardeşine bıraktı; erkek kardeşi ise daha sonra 2019'da dolandırıcılık ve kara para aklama nedeniyle tutuklandı.
Thodex : Türkiye, 2021 yılında Thodex ve kurucusu Fatih Faruk Özer hakkında dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Thodex, ortaklık teklifi bahanesiyle faaliyetlerini bir daha asla devam etmeyecek şekilde askıya aldı ve işlem hacminin milyarlarca dolar olduğu bildirildi.
Anubis Dao : Bir web sitesi olmamasına rağmen bu proje, token satışı yoluyla 60 milyon dolar ETH topladı. Satışa saatler kala, fonlar başka bir adrese aktarıldı ve bir daha geri alınamadı; bu durum, sağlam dijital ayak izleri olmayan projelere yatırım yapmanın risklerini ortaya koyuyor.
Defi100 Coin : Açıkça dolandırıcılığıyla bilinen Defi100 projesi, web sitesinde dolandırıcılığı açıkça kabul eden ve yatırımcılarla alay eden bir mesaj yayınladı. İçerik oluşturucuların yatırımcı fonlarından yaklaşık 32 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.
Stabil Mıknatıs : Değeri 27 milyon doların üzerinde olan bu dolandırıcılık, Etherscan ve BscScam doğrulama sistemlerindeki güvenlik açıklarından yararlanarak dolandırıcıların kaynak kodunda belirtilenden farklı bir kod kitaplığı kullanmasına olanak sağladı.
Luna Yield : Optimize edilmiş verim çiftçiliği vaat eden Luna Yield, takipten kaçınmak ve tüm dijital varlığı kapatmak için Tornado nakit yoluyla fon aktararak yaklaşık 6,7 milyon dolarla ortadan kayboldu.
Swipathefox Projesi : NBA yıldızı De'Aaron Fox tarafından başlatılan bu NFT projesi, büyük bir heyecan yarattı ancak aniden vazgeçildi ve yatırımcıların 1,5 milyon dolar zarara uğramasına neden oldu. Projenin aniden kapanması, ünlülerin desteklediği kripto girişimlerinin risklerini vurguluyor.
Iron Finance : Bu dava, Iron Finance likidite havuzlarında balinaların kitlesel satışını içeriyordu ve bu durum TITAN'ın değerini büyük ölçüde etkileyerek çöküşüne yol açtı. Platform çalışmaya devam ediyor ancak TITAN artık kullanılmıyor, bu da piyasa dinamiklerinin ve yatırımcı davranışının bir tokenin istikrarını nasıl hızla etkileyebileceğini gösteriyor.

Bu örneklerin her biri, Ponzi planlarından bariz dolandırıcılık itiraflarına kadar çeşitli kripto para hilesi yöntemlerinin ve ölçeklerinin altını çiziyor ve kripto para birimi yatırım ortamının değişken ve bazen de hain doğasını ortaya çıkarıyor.

Halı çekmeleri nasıl önlenir

Kripto para dünyasındaki bir mağduriyetin kurbanı olmaya karşı korunmak için, diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde riski önemli ölçüde azaltabilecek birkaç en iyi uygulama vardır:

Derinlemesine Araştırma : Yatırım yapmadan önce projeyi iyice araştırın. Geliştirme ekibinin görünürlüğü, geçmiş proje geçmişi ve kripto topluluğu içindeki konumu gibi şeffaflık belirtilerine bakın.
Anonim Ekiplere Dikkat Edin : Tamamen anonim ekipler tarafından yönetilen projeler daha risklidir. Anonimlik otomatik olarak dolandırıcılık anlamına gelmese de sorumluluktan yoksundur ve bu bir uyarı işareti olabilir.
Denetim Raporları : Projenin saygın bir üçüncü tarafça denetlenip denetlenmediğini kontrol edin. Vurgulanan güvenlik açıkları açısından denetim raporunu dikkatle inceleyin.
Topluluk Katılımı : Telegram ve Discord gibi platformlarda proje topluluğuyla aktif olarak etkileşim kurun. Sorular sorun ve topluluğun yanıtlarını ölçün. Soruşturmalara karşı gizli veya düşmanca davranan bir topluluk, altta yatan sorunların göstergesi olabilir.
Yatırımınızı Ölçülü Yapın : Bir proje ilginizi çekiyor ancak hala emin değilseniz, potansiyel kayıpları en aza indirmek için daha küçük bir yatırımla başlamayı düşünün.
Likidite Analizi : DeFi projeleri için likidite seviyelerini ve fonların kilitlendiği süreyi doğrulayın. Bu, ani ve büyük ölçekli para çekme işlemlerini önleyebilir. Ayrıntılar ve geliştiricilerin beklenmedik bir şekilde fon çekmesine olanak tanıyabilecek olası boşluklar için projenin teknik incelemesini ve akıllı sözleşmesini inceleyin.
Haberdar Olun : Kripto para dolandırıcılığının manzarası sürekli gelişiyor. En son dolandırıcılık taktiklerini takip etmek, tehditlerin erken tespitine yardımcı olabilir.
Sağlıklı Şüphecilik : Aşırı iyimser vaatlere dikkatli yaklaşın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler, özellikle de yüksek getiri vaat eden teklifler çoğu zaman aldatıcıdır.

Bu stratejileri durum tespiti sürecinize dahil etmek, kripto halı çekmede kullanılan giderek daha karmaşık ve çeşitli yöntemlere karşı daha sağlam bir savunma sağlayabilir. Tek başına hiçbir önlem kusursuz olmasa da, bu uygulamaların bir kombinasyonunun meşru projeleri sahtekarlıklardan ayırt etme yeteneğinizi önemli ölçüde artırdığını unutmamak önemlidir.

Lütfen Plisio'nun size şunları da sunduğunu unutmayın:

2 Tıklamada Kripto Faturaları Oluşturun and Kripto Bağışlarını Kabul Edin

12 entegrasyonlar

6 En popüler programlama dilleri için kütüphaneler

19 kripto para birimi ve 12 blok zinciri

Rug Pulls: DeFi Dolandırıcılıklarını Tanıma Kılavuzu

Kripto para biriminde halı çekme nedir?

Halı Çekme Çeşitleri

Şimdiye Kadarki En Büyük Halılar

Halı çekmeleri nasıl önlenir

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration