Rug Pulls: A Guide to Recognizing DeFi Scams

Οι επιτήδειοι επενδυτές αναζητούν συνεχώς έργα πρώιμου σταδίου έτοιμα για επιτυχία. Η έγκαιρη εμπλοκή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη – πάρτε το παράδειγμα των διδύμων Winkelvoss, που επένδυσαν στο Bitcoin (BTC) πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, τώρα δισεκατομμυριούχοι. Ωστόσο, η παρορμητική μετάβαση σε έργα χωρίς ολοκληρωμένη έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή, όπως οι επενδυτές που έχασαν 2,6 εκατομμύρια δολάρια στην απάτη του Baller Ape Club NFT.

Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων είναι γεμάτος με ευκαιρίες υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής, που χαρακτηρίζονται από μια εισροή νέων έργων που δημιουργούν ενθουσιασμό και επενδύσεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ρυθμιζόμενες αγορές, το βασίλειο των κρυπτονομισμάτων είναι εκκολαπτόμενο, με κακόβουλους παίκτες να εφευρίσκουν νέους τρόπους για να εξαπατήσουν τους επενδυτές.

Μια διαδεδομένη απάτη κρυπτογράφησης είναι το " χαλί έλξης ". Οι προγραμματιστές ή οι δημιουργοί διαφημίζουν ένα νέο νόμισμα ή NFT και μετά εξαφανίζονται με τα επενδυμένα κεφάλαια. Ο εντοπισμός αυτών των απατεώνων μετά το περιστατικό είναι δύσκολος λόγω της αποκεντρωμένης, ψευδώνυμης φύσης του blockchain, που θωρακίζει την ταυτότητά τους.

Τι είναι το χάλι σε κρυπτονόμισμα;

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, μια «έλξη» συμβαίνει όταν οι προγραμματιστές έργων εγκαταλείπουν απότομα και σκόπιμα μια startup αφού εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη και τα κεφάλαια των επενδυτών τους, αφήνοντας πίσω τους ένα άχρηστο περιουσιακό στοιχείο. Αυτός ο όρος προέρχεται από την πράξη του τραβήγματος του χαλιού από κάτω από κάποιον. Τα χάλια είναι διαδεδομένα σε τομείς όπως η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση ( DeFi ), τα NFTs, το Web3 και διάφορα έργα metaverse. Το 2021, αντιπροσώπευαν το 37% όλων των εσόδων από απάτη κρυπτονομισμάτων, ύψους άνω των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαδικασία συχνά ξεκινά με τη δημιουργία ενός νέου διακριτικού κρυπτονομίσματος, το οποίο στη συνέχεια καταχωρείται σε ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο και συνδυάζεται με ένα σημαντικό νόμισμα όπως το Ethereum. Οι απατεώνες αξιοποιούν τη δύναμη μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να ξεκινήσουν μια συναρπαστική διαφημιστική καμπάνια, προσελκύοντας επενδυτές με υποσχέσεις για εξαιρετικές αποδόσεις, παρόμοια με ένα σχέδιο Ponzi. Καθώς η αξία του διακριτικού αυξάνεται, η ομάδα ανάπτυξης τελικά απορρίπτει το μερίδιό της, δραπετεύοντας με κεφάλαια επενδυτών.

Τα χάλια είναι ιδιαίτερα ανεξέλεγκτα στο DeFi λόγω της ευκολίας δημιουργίας νέων κουπονιών και εισαγωγής τους σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια χωρίς ελέγχους κωδικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο ευπάθειας των έξυπνων συμβολαίων. Αυτός ο τύπος απάτης προσθέτει στη δυσπιστία σε μια αγορά ήδη γνωστή για την αστάθειά της, χαρακτηρίζοντας τα οικοσυστήματα κρυπτογράφησης και DeFi ως ψηφιακή Άγρια Δύση

Τύποι χαλιών έλξης

Οι έλξεις του χαλιού στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων εκδηλώνονται με δύο κύριες μορφές: σκληρό και μαλακό. Ένα σκληρό τράβηγμα του χαλιού είναι απότομη και απροσδόκητη, με αποτέλεσμα οι συμβολικές αξίες να πέφτουν στο μηδέν στιγμιαία, σηματοδοτώντας στους επενδυτές ότι έχουν εξαπατηθεί και ότι οι δημιουργοί έχουν εγκαταλείψει το έργο. Από την άλλη πλευρά, ένα μαλακό χαλί ξετυλίγεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου οι προγραμματιστές διατηρούν μια πρόσοψη δέσμευσης στο έργο, ενώ πουλούν κρυφά τις μετοχές νομισμάτων τους.

Αυτές οι δόλιες πρακτικές εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: κλοπή ρευστότητας, περιορισμός εντολών πώλησης και ντάμπινγκ.

Κλοπή Ρευστότητας :

Η πιο συχνή μορφή απάτης εξόδου, η κλοπή ρευστότητας, συμβαίνει όταν οι δημιουργοί διακριτικών αποσύρουν όλα τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται σε ένα έργο. Οι πλατφόρμες συναλλαγών DeFi εξαρτώνται από μια συλλογή από μάρκες κρυπτογράφησης για να επιτρέψουν τις συναλλαγές, τις ανταλλαγές ή τα δάνεια, που συνήθως εξασφαλίζονται με έξυπνα συμβόλαια. Ωστόσο, εάν οι προγραμματιστές που σχεδίασαν αυτά τα συμβόλαια είχαν απώτερα κίνητρα, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτό το σύστημα για να αποκτήσουν πρόσβαση και να αποσπάσουν τα κλειδωμένα κεφάλαια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εγγενές διακριτικό του έργου να χάσει κάθε αξία.

Περιορισμός παραγγελιών πώλησης :

Σε αυτήν την πιο λεπτή προσέγγιση, οι απατεώνες περιορίζουν ή αποκλείουν εντελώς τη δυνατότητα πώλησης νομισμάτων σε μια πλατφόρμα. Όταν ένα ανταλλακτήριο συγκεντρώνει σημαντική επισκεψιμότητα, οι απατεώνες πίσω από αυτό ενδέχεται να αλλάξουν τον κωδικό του έργου για να επιτρέπουν μόνο αγορές, όχι πωλήσεις, του εγγενούς διακριτικού. Αυτή η τακτική, η οποία συχνά περιλαμβάνει τη χειραγώγηση της τεχνολογίας έξυπνων συμβολαίων, διοχετεύει χρήματα απευθείας στους διεφθαρμένους προγραμματιστές, αφήνοντας τους νόμιμους χρήστες να μην μπορούν να πουλήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.

Ντάμπινγκ :

Γνωστή και ως "pump-and-dump", αυτή η μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία ψευδούς ενθουσιασμού, συνήθως μέσω των social media, σχετικά με ένα νέο διακριτικό που σχετίζεται με ένα φαινομενικά πολλά υποσχόμενο έργο. Οι επενδυτές προσελκύονται, διογκώνοντας την αξία του διακριτικού. Στο αποκορύφωμα, οι προγραμματιστές πουλούν τις μετοχές τους και αποχωρούν, με αποτέλεσμα η αξία του διακριτικού να καταρρεύσει, εις βάρος των εναπομεινάντων επενδυτών.

Όλες αυτές οι τακτικές, είτε μέσω άμεσης εξόρυξης, χειραγώγησης δικαιωμάτων πώλησης ή ενορχηστρωμένης χειραγώγησης της αγοράς, μοιράζονται τον τελικό στόχο της παράνομης μεγιστοποίησης των κερδών σε βάρος των ανυποψίαστων επενδυτών.

Τα μεγαλύτερα χαλιά ποτέ

Η κατανόηση των έλξεων κρυπτοκουβέρτας και των κύριων μορφών τους είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά υπό το φως μερικών από τα μεγαλύτερα και πιο διαβόητα τραβήγματα χαλιών στον κόσμο της κρυπτογράφησης:

OneCoin : Ένα διαβόητο σχέδιο Ponzi που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα με επικεφαλής τη Ruja Ignatova, η οποία εξαφανίστηκε το 2017 αφού συγκέντρωσε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το OneCoin λειτουργούσε περισσότερο σαν ένα σχέδιο μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, που πουλούσε εκπαιδευτικό υλικό παρά ως λειτουργικό κρυπτονόμισμα. Η ιδρύτρια εξαφανίστηκε το 2017, αφήνοντας επικεφαλής τον αδελφό της, ο οποίος συνελήφθη αργότερα το 2019 για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Thodex : Το 2021, η Τουρκία ξεκίνησε έρευνα κατά της Thodex και του ιδρυτή της, Fatih Faruk Ozer, για απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η Thodex ανέστειλε τις δραστηριότητές της με το πρόσχημα μιας προσφοράς συνεργασίας, που δεν θα ξαναρχίσει ποτέ, με όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε δισεκατομμύρια.
Anubis Dao : Παρά την έλλειψη ιστοσελίδας, αυτό το έργο συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια σε ETH μέσω μιας συμβολικής πώλησης. Λίγες ώρες μετά την πώληση, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε άλλη διεύθυνση και δεν ανακτήθηκαν ποτέ, δείχνοντας τους κινδύνους της επένδυσης σε έργα χωρίς ισχυρά ψηφιακά αποτυπώματα.
Defi100 Coin : Γνωστό για την κραυγαλέα απάτη του, το έργο Defi100 εμφάνισε ένα μήνυμα στον ιστότοπό του που παραδέχεται ανοιχτά την απάτη και χλευάζει τους επενδυτές. Οι δημιουργοί φέρεται να πέτυχαν με περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια.
Stable Magnet : Αυτή η απάτη, αξίας άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων, εκμεταλλεύτηκε ευπάθειες στα συστήματα επαλήθευσης Etherscan και BscScam, επιτρέποντας στους απατεώνες να χρησιμοποιούν διαφορετική βιβλιοθήκη κωδικών από αυτή που αναφέρεται στον πηγαίο κώδικα.
Luna Yield : Υποσχόμενος καλλιέργεια βελτιστοποιημένης απόδοσης, το Luna Yield εξαφανίστηκε με περίπου 6,7 εκατομμύρια δολάρια, μεταφέροντας χρήματα μέσω μετρητών Tornado για να αποφύγει τον εντοπισμό και να κλείσει κάθε ψηφιακή παρουσία.
Swipathefox Project : Με πρωτοβουλία του αστέρα του ΝΒΑ De'Aaron Fox, αυτό το έργο NFT προκάλεσε σημαντικό ενθουσιασμό, αλλά εγκαταλείφθηκε απότομα, αφήνοντας τους επενδυτές με ζημιές 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ξαφνικό κλείσιμο του έργου υπογραμμίζει τους κινδύνους των εγχειρημάτων κρυπτογράφησης που υποστηρίζονται από διασημότητες.
Iron Finance : Αυτή η υπόθεση αφορούσε μαζικό ξεπούλημα από φάλαινες στις δεξαμενές ρευστότητας της Iron Finance, επηρεάζοντας δραστικά την αξία του ΤΙΤΑΝ και οδηγώντας στην κατάρρευσή του. Η πλατφόρμα συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ο ΤΙΤΑΝ δεν χρησιμοποιείται πλέον, δείχνοντας πώς η δυναμική της αγοράς και η συμπεριφορά των επενδυτών μπορούν να επηρεάσουν γρήγορα τη σταθερότητα ενός διακριτικού.

Καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις υπογραμμίζει τις διαφορετικές μεθόδους και κλίμακες έλξης κρυπτονομισμάτων, από σχέδια Ponzi έως κραυγαλέα παραδοχές απάτης, αποκαλύπτοντας την ασταθή και μερικές φορές ύπουλη φύση του επενδυτικού τοπίου σε κρυπτονομίσματα.

Πώς να αποφύγετε τα τραβήγματα του χαλιού

Προκειμένου να μην πέσετε θύμα χάλι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, υπάρχουν αρκετές βέλτιστες πρακτικές που, όταν συνδυάζονται με άλλα προστατευτικά μέτρα, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο:

Έρευνα σε βάθος : Πριν επενδύσετε, ερευνήστε διεξοδικά το έργο. Αναζητήστε σημάδια διαφάνειας, όπως η ορατότητα της ομάδας ανάπτυξης, το ιστορικό του παρελθόντος έργου και η θέση τους στην κοινότητα κρυπτογράφησης.
Προσοχή στις Ανώνυμες Ομάδες : Τα έργα που διευθύνονται από εντελώς ανώνυμες ομάδες είναι πιο επικίνδυνα. Αν και η ανωνυμία δεν συνεπάγεται αυτόματα απάτη, στερείται λογοδοσίας, κάτι που μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι.
Αναφορές ελέγχου : Ελέγξτε εάν το έργο έχει υποβληθεί σε έλεγχο από αξιόπιστο τρίτο μέρος. Ελέγξτε προσεκτικά την έκθεση ελέγχου για τυχόν επισημασμένα τρωτά σημεία.
Δέσμευση κοινότητας : Ασχοληθείτε ενεργά με την κοινότητα του έργου σε πλατφόρμες όπως το Telegram και το Discord. Κάντε ερωτήσεις και μετρήστε τις απαντήσεις της κοινότητας. Μια κοινότητα που είναι μυστική ή εχθρική προς τις έρευνες θα μπορούσε να είναι ενδεικτική των υποκείμενων ζητημάτων.
Μετριάστε την επένδυσή σας : Εάν σας ενδιαφέρει ένα έργο αλλά εξακολουθείτε να είστε αβέβαιοι, σκεφτείτε να ξεκινήσετε με μια μικρότερη επένδυση για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανές απώλειες.
Ανάλυση ρευστότητας : Για έργα DeFi, επαληθεύστε τα επίπεδα ρευστότητας και τη διάρκεια για την οποία είναι κλειδωμένα τα κεφάλαια. Αυτό μπορεί να αποτρέψει απότομες και μεγάλης κλίμακας αναλήψεις. Εξετάστε τη λευκή βίβλο και το έξυπνο συμβόλαιο του έργου για λεπτομέρειες και πιθανά κενά που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους προγραμματιστές να αποσύρουν απροσδόκητα κεφάλαια.
Μείνετε ενημερωμένοι : Το τοπίο των απατών με κρυπτονομίσματα εξελίσσεται διαρκώς. Η ενημέρωση με τις πιο πρόσφατες τακτικές απάτης μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό απειλών.
Υγιής Σκεπτικισμός : Προσεγγίστε τις υπερβολικά αισιόδοξες υποσχέσεις με προσοχή. Προσφορές που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές, ειδικά αυτές που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, είναι συχνά απατηλές.

Η ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας μπορεί να προσφέρει μια πιο ισχυρή άμυνα έναντι των ολοένα πιο εξελιγμένων και ποικίλων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα τραβήγματα κρυπτοκουβέρτας. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ενώ κανένα μέτρο δεν είναι αλάνθαστο, ένας συνδυασμός αυτών των πρακτικών ενισχύει σημαντικά την ικανότητά σας να διακρίνετε τα νόμιμα έργα από τα δόλια.

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain

Rug Pulls: A Guide to Recognizing DeFi Scams

Τι είναι το χάλι σε κρυπτονόμισμα;

Τύποι χαλιών έλξης

Τα μεγαλύτερα χαλιά ποτέ

Πώς να αποφύγετε τα τραβήγματα του χαλιού

Ready to Get Started?

Always know what you pay

Start your integration