Rug Pulls: DeFi 詐欺を見分けるためのガイド

賢明な投資家は、成功の準備が整っている初期段階のプロジェクトを継続的に探しています。早期の関与は大きな利益につながる可能性があります。10 年近く前にビットコイン (BTC) に投資し、今では億万長者となったウィンケルボス双子の例を考えてみましょう。ただし、包括的な調査を行わずに衝動的にプロジェクトに飛び込むと、Baller Ape Club NFT詐欺で260万ドルを失った投資家のように、経済的破滅につながる可能性があります。

暗号通貨の世界には、興奮と投資を生み出す新しいプロジェクトの流入を特徴とする、ハイリスク、ハイリターンの機会が溢れています。しかし、従来の規制された市場とは異なり、仮想通貨の領域は初期段階にあり、悪意のあるプレーヤーが投資家を欺く新たな方法を発明しています。

蔓延している暗号詐欺は「ラグプル」です。開発者やクリエイターは新しいコインやNFT を誇大宣伝した後、投資した資金とともに消えます。事件後にこれらの詐欺師を追跡することは、ブロックチェーンの分散化された匿名性の性質により、彼らの身元が保護されるため困難です。

暗号通貨におけるラグプルとは何ですか?

仮想通貨の世界では、プロジェクト開発者が投資家の信頼と資金を確保した後、突然意図的にスタートアップを放棄し、無価値な資産を残してしまう「ラグプル」が発生します。この用語は、人の下から敷物を引き抜く行為に由来しています。ラグプルは、分散型金融 ( DeFi )、NFT、 Web3 、さまざまなメタバースプロジェクトなどの分野で蔓延しています。 2021年には、仮想通貨詐欺収入全体の37％を占め、その額は28億ドルを超えた。

プロセスは多くの場合、新しい暗号通貨トークンを作成することから始まり、その後、分散型取引所に上場され、イーサリアムなどの主要なコインと組み合わせられます。詐欺師はソーシャルメディアのマーケティング力を利用して魅力的なプロモーションキャンペーンを開始し、ポンジスキームに似た驚異的な利益を約束して投資家を魅了します。トークンの価値が上昇すると、開発チームは最終的に自分の取り分を手放し、投資家の資金を持ち逃げします。

ラグプルは、スマートコントラクトの脆弱性をチェックするために不可欠なコード監査なしで、新しいトークンを作成して分散型取引所に上場するのが簡単なため、特にDeFiで蔓延しています。この種の詐欺は、そのボラティリティの高さですでに知られている市場に対する不信感をさらに高め、仮想通貨と DeFi のエコシステムをデジタルの荒野のようなものにしています。

ラグ引手の種類

仮想通貨の世界は、ハードとソフトという 2 つの主要な形式で現れます。ハードラグの引っ張りは突然かつ予期せぬものであり、トークンの価値が瞬時にゼロに急落し、投資家に詐欺に遭い、クリエイターがプロジェクトを放棄したことを知らせます。一方で、ソフトラグプルは長期にわたって展開し、開発者はプロジェクトへの表面的なコミットメントを維持しながら、密かにコイン株を売却します。

こうした不正行為は、流動性窃盗、売り注文の制限、ダンピングの 3 つのカテゴリに分類されます。

流動性の盗難:

出口詐欺の最も頻繁な形態である流動性窃盗は、トークン作成者がプロジェクトにプールされているすべての資金を引き出すときに発生します。 DeFi取引プラットフォームは、取引、交換、融資を可能にする暗号トークンのコレクションに依存しており、通常はスマートコントラクトによって保護されています。ただし、これらの契約を設計した開発者に下心がある場合、このシステムを悪用してロックされた資金にアクセスし、抽出する可能性があります。これにより、プロジェクトのネイティブトークンの価値がすべて失われます。

売り注文の制限:

この巧妙なアプローチでは、詐欺師はプラットフォーム上でコインを販売する機能を制限または完全にブロックします。取引所が大量のトラフィックを集めると、その背後にいる詐欺師がプロジェクトのコードを変更して、ネイティブトークンの販売ではなく購入のみを許可する可能性があります。この戦術にはスマートコントラクトテクノロジーの操作が含まれることが多く、不正な開発者に直接資金を注ぎ込み、正当なユーザーが保有株を売却できなくなります。

ダンピング:

「ポンプアンドダンプ」としても知られるこの手法は、一見有望なプロジェクトに関連付けられた新しいトークンについて、通常はソーシャルメディアを通じて誤った興奮を生み出すことに依存しています。投資家が引き寄せられ、トークンの価値がつり上がります。ピーク時には、開発者は株式を売却して撤退し、トークンの価値が暴落し、残りの投資家に不利益をもたらします。

これらすべての戦術は、即時搾取、販売権の操作、組織化された市場操作など、疑いを持たない投資家を犠牲にして違法に利益を最大化するという最終目標を共有しています。

史上最大の敷物

暗号通貨のラグプルとその主な形態を理解することは、特に暗号通貨の世界で最大かつ最も悪名高いラグプルのいくつかを考慮すると非常に重要です。

OneCoin : 40 億ドルを調達した後、2017 年に失踪した Ruja Ignatova 率いる悪名高い暗号通貨ベースのポンジスキーム。 OneCoin は、機能的な暗号通貨ではなく、教育教材を販売するマルチレベルマーケティングスキームに近い運営を行っていました。創設者は2017年に失踪し、兄が責任を負ったが、兄はその後2019年に詐欺とマネーロンダリングで逮捕された。
ソデックス: 2021年、トルコは詐欺と犯罪組織設立の疑いで、ソデックスとその創設者ファティ・ファルク・オゼルに対する捜査を開始した。ソデックスはパートナーシップの申し出を口実に事業を一時停止し、決して再開することはなく、取引高は数十億に上ると伝えられている。
Anubis Dao : ウェブサイトがないにもかかわらず、このプロジェクトはトークンセールを通じて 6,000 万ドルの ETH を調達しました。販売開始から数時間後、資金は別の住所に転送されたまま回収されず、堅牢なデジタルフットプリントのないプロジェクトへの投資のリスクが明らかになりました。
Defi100 Coin : 露骨な詐欺で知られる Defi100 プロジェクトは、ウェブサイトに詐欺を公然と認め、投資家を嘲笑するメッセージを表示しました。クリエイターらは投資家からの資金約3,200万ドルで利益を上げたとされている。
Stable Magnet : 総額 2,700 万ドルを超えるこの詐欺は、Etherscan および BscScam 検証システムの脆弱性を悪用し、詐欺師がソースコードで言及されているものとは異なるコードライブラリを使用できるようにしました。
Luna Yield : 収量の最適化された農業を約束していた Luna Yield は、追跡を回避し、すべてのデジタルプレゼンスをシャットダウンするために、Tornado 現金を通じて資金を送金し、約 670 万ドルとともに消滅しました。
Swipathefoxプロジェクト：NBAスターのディアロン・フォックスによって開始されたこのNFTプロジェクトは大きな興奮を引き起こしましたが、突然放棄され、投資家は150万ドルの損失を残しました。このプロジェクトの突然の終了は、有名人が支持する仮想通貨ベンチャーのリスクを浮き彫りにしている。
Iron Finance : この事件には、Iron Finance の流動性プールにおけるクジラによる大量売却が含まれており、TITAN の価値に大きな影響を与え、その崩壊につながりました。プラットフォームは引き続き動作しますが、TITAN は使用されなくなり、市場の力学と投資家の行動がトークンの安定性に急速に影響を与える可能性があることを示しています。

これらの各事例は、ポンジスキームからあからさまな詐欺行為の自白に至るまで、仮想通貨の不正行為の多様な手法と規模を強調しており、仮想通貨の投資環境の不安定で、時には危険な性質を明らかにしています。

ラグの引っ張りを避ける方法

暗号通貨の世界での悪ふざけの被害に遭わないようにするには、他の保護手段と組み合わせることでリスクを大幅に軽減できるいくつかのベストプラクティスがあります。

徹底的な調査: 投資する前に、プロジェクトを徹底的に調査します。開発チームの可視性、過去のプロジェクト履歴、暗号通貨コミュニティ内での立場など、透明性の兆候を探してください。
匿名チームに注意してください: 完全に匿名のチームが主導するプロジェクトはより危険です。匿名だからといって自動的に詐欺行為が示唆されるわけではありませんが、説明責任が欠けているため、これは危険信号である可能性があります。
監査レポート: プロジェクトが信頼できる第三者による監査を受けているかどうかを確認します。強調表示された脆弱性がないか監査レポートを注意深く確認してください。
コミュニティとの関わり: Telegramや Discord などのプラットフォームでプロジェクトのコミュニティと積極的に関わります。質問をして、コミュニティの反応を評価します。コミュニティが秘密主義的または問い合わせに対して敵対的である場合は、根本的な問題を示している可能性があります。
投資は控えめにする: プロジェクトに興味はあるものの、まだ確信が持てない場合は、潜在的な損失を最小限に抑えるために、少額の投資から始めることを検討してください。
流動性分析: DeFi プロジェクトの場合、流動性レベルと資金がロックされている期間を検証します。これにより、突然の大規模な引き出しを防ぐことができます。プロジェクトのホワイトペーパーとスマートコントラクトを調べて、開発者が予期せず資金を引き出す可能性のある詳細と潜在的な抜け穴を確認してください。
常に最新情報を入手: 暗号通貨詐欺の状況は常に進化しています。最新の詐欺戦術を常に最新の状態に保つことは、脅威を早期に検出するのに役立ちます。
健全な懐疑論: 過度に楽観的な約束には慎重に対処してください。うますぎると思われるオファー、特に高い利益を約束するオファーは、多くの場合、欺瞞的です。

これらの戦略をデューデリジェンスプロセスに組み込むことで、暗号通貨の不正行為で使用されるますます洗練され、多様化する手法に対して、より堅牢な防御を提供できます。単一の対策は確実ではありませんが、これらの実践を組み合わせることで、正当なプロジェクトと不正なプロジェクトを区別する能力が大幅に向上することを覚えておくことが重要です。

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