ثبت نام

Rug Pulls: راهنمای تشخیص کلاهبرداری های دفای

نوشته شده در Nov 14, 2023
Rug Pulls: راهنمای تشخیص کلاهبرداری های دفای

سرمایه گذاران زیرک به طور مستمر به دنبال پروژه هایی در مراحل اولیه هستند که برای موفقیت آماده هستند. مشارکت زودهنگام می تواند منجر به دستاوردهای قابل توجهی شود - مثالی از دوقلوهای Winkelvoss بزنید که تقریباً ده سال پیش در بیت کوین (BTC) سرمایه گذاری کردند و اکنون میلیاردر هستند. با این حال، پرش ناگهانی به پروژه‌ها بدون تحقیق جامع می‌تواند منجر به ویرانی مالی شود، مانند سرمایه‌گذارانی که 2.6 میلیون دلار در کلاهبرداری Baller Ape Club NFT از دست دادند.

دنیای کریپتو مملو از فرصت‌های پرخطر و با پاداش است که با هجوم پروژه‌های جدید که هیجان و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند مشخص شده است. با این حال، بر خلاف بازارهای سنتی تنظیم شده، قلمرو کریپتو در حال ظهور است و بازیکنان مخرب راه‌های جدیدی برای فریب سرمایه‌گذاران ابداع می‌کنند.

یک کلاهبرداری رایج کریپتو، « کشیدن فرش » است. توسعه‌دهندگان یا سازندگان یک سکه یا NFT جدید تبلیغات می‌کنند، سپس با سرمایه‌گذاری‌شده ناپدید می‌شوند. ردیابی این کلاهبرداران پس از حادثه به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و نام مستعار بلاک چین که از هویت آنها محافظت می کند، چالش برانگیز است.

کشش فرش در ارز دیجیتال چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، زمانی که توسعه دهندگان پروژه به طور ناگهانی و عمدی یک استارتاپ را پس از تضمین اعتماد و سرمایه سرمایه گذاران خود رها می کنند و دارایی بی ارزشی را پشت سر می گذارند، «کشش فرش» رخ می دهد. این اصطلاح از عمل بیرون کشیدن فرش از زیر کسی گرفته شده است. کشش فرش در مناطقی مانند امور مالی غیرمتمرکز ( DeFi )، NFTs، Web3 و پروژه‌های متاورس مختلف رایج است. در سال 2021، آنها 37 درصد از کل درآمد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دادند که بالغ بر 2.8 میلیارد دلار بود.

این فرآیند اغلب با ایجاد یک رمز ارز دیجیتال جدید شروع می شود که سپس در یک صرافی غیرمتمرکز فهرست شده و با یک سکه اصلی مانند اتریوم جفت می شود. کلاهبرداران از قدرت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی برای راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی قانع‌کننده استفاده می‌کنند و سرمایه‌گذاران را با وعده‌های بازدهی فوق‌العاده، شبیه به طرح پونزی، جذب می‌کنند. با افزایش ارزش توکن، تیم توسعه در نهایت سهم خود را رها می کند و با سرمایه سرمایه گذار فرار می کند.

به دلیل سهولت ایجاد توکن‌های جدید و فهرست کردن آن‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز بدون ممیزی کد، که برای بررسی آسیب‌پذیری‌های قرارداد هوشمند ضروری است، کشش فرش در DeFi بسیار زیاد است. این نوع کلاهبرداری به بی اعتمادی در بازاری می افزاید که قبلاً به دلیل نوسانات آن شناخته شده بود و اکوسیستم های رمزنگاری و دیفای را به عنوان یک غرب وحشی دیجیتال نشان می دهد.

انواع قالیچه کش

کشش فرش در حوزه کریپتوکارنسی به دو شکل اصلی ظاهر می شود: سخت و نرم. کشش سخت فرش ناگهانی و غیرمنتظره است، که باعث می‌شود ارزش‌های توکن فوراً به صفر برسد، و به سرمایه‌گذاران سیگنال می‌دهد که فریب خورده‌اند و سازندگان پروژه را رها کرده‌اند. از سوی دیگر، کشش نرم فرش در یک دوره طولانی‌تر آشکار می‌شود، جایی که توسعه‌دهندگان ظاهری از تعهد به پروژه را حفظ می‌کنند در حالی که به طور مخفیانه سهام سکه خود را می‌فروشند.

این شیوه‌های متقلبانه به سه دسته تقسیم می‌شوند: سرقت نقدینگی، محدود کردن سفارش‌های فروش و دامپینگ.

  • سرقت نقدینگی :

رایج‌ترین شکل کلاهبرداری خروج، سرقت نقدینگی، زمانی اتفاق می‌افتد که سازندگان توکن تمام وجوه جمع‌شده در یک پروژه را برداشت کنند. پلتفرم‌های معاملاتی DeFi به مجموعه‌ای از توکن‌های رمزنگاری وابسته هستند تا معاملات، مبادلات یا وام‌هایی را که معمولاً با قراردادهای هوشمند تضمین می‌شوند، فعال کنند. با این حال، اگر توسعه دهندگانی که این قراردادها را طراحی کرده اند، انگیزه های پنهانی داشته باشند، می توانند از این سیستم برای دسترسی به وجوه قفل شده و استخراج آن بهره برداری کنند. این منجر به از دست دادن تمام ارزش توکن بومی پروژه می شود.

  • محدود کردن سفارشات فروش :

در این رویکرد زیرکانه، کلاهبرداران توانایی فروش سکه ها را بر روی یک پلتفرم محدود یا به طور کامل مسدود می کنند. هنگامی که یک صرافی ترافیک قابل توجهی به دست می آورد، کلاهبرداران پشت آن ممکن است کد پروژه را تغییر دهند تا فقط خرید و نه فروش توکن بومی را مجاز کند. این تاکتیک، که اغلب شامل دستکاری فناوری قراردادهای هوشمند است، پول را مستقیماً به توسعه دهندگان فاسد منتقل می کند و باعث می شود کاربران قانونی نتوانند دارایی های خود را بفروشند.

  • دامپینگ :

این روش که به عنوان «پمپ و تخلیه» نیز شناخته می‌شود، متکی بر ایجاد هیجان کاذب، معمولاً از طریق رسانه‌های اجتماعی، در مورد یک توکن جدید مرتبط با یک پروژه به ظاهر امیدوارکننده است. سرمایه گذاران جذب می شوند و ارزش توکن را افزایش می دهند. در اوج، توسعه‌دهندگان سهام خود را می‌فروشند و خارج می‌شوند، که باعث می‌شود ارزش توکن به ضرر سرمایه‌گذاران باقی‌مانده سقوط کند.

همه این تاکتیک‌ها، چه از طریق استخراج فوری، دستکاری حقوق فروش، یا دستکاری سازمان‌یافته بازار، در هدف نهایی به حداکثر رساندن غیرقانونی سود به قیمت سرمایه‌گذاران ناآگاه مشترک است.

بزرگترین فرش های تاریخ

شناخت فرش‌های رمزنگاری و اشکال اصلی آن بسیار مهم است، به‌ویژه با توجه به برخی از بزرگترین و بدنام‌ترین فرش‌ها در دنیای رمزارز:

  • OneCoin : یک طرح معروف پونزی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به رهبری روجا ایگناتوا، که در سال 2017 پس از جمع آوری 4 میلیارد دلار ناپدید شد. OneCoin بیشتر شبیه یک طرح بازاریابی چند سطحی بود که به جای یک ارز دیجیتال کاربردی، مطالب آموزشی را می فروخت. بنیانگذار در سال 2017 ناپدید شد و برادرش را مسئول گذاشت که بعداً در سال 2019 به دلیل کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد.
  • Thodex : در سال 2021، ترکیه تحقیقاتی را در مورد Thodex و بنیانگذار آن، Fatih Faruk Ozer به دلیل کلاهبرداری و ایجاد یک سازمان جنایی آغاز کرد. Thodex به بهانه یک پیشنهاد مشارکت، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد و هرگز از سر نگرفت و حجم معاملات آن به میلیاردها می‌رسد.
  • Anubis Dao : با وجود نداشتن وب سایت، این پروژه 60 میلیون دلار ETH از طریق فروش توکن به دست آورد. چند ساعت پس از فروش، وجوه به آدرس دیگری منتقل شد و هرگز بازیابی نشد و خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی بدون ردپای دیجیتال قوی را نشان داد.
  • سکه Defi100 : پروژه Defi100 که به دلیل کلاهبرداری آشکار خود شناخته شده است، پیامی را در وب سایت خود نشان داد که آشکارا به کلاهبرداری و تمسخر سرمایه گذاران اعتراف می کند. سازندگان ظاهراً با حدود 32 میلیون دلار سرمایه سرمایه گذار به سود خود پایان دادند.
  • Stable Magnet : این کلاهبرداری با ارزش بیش از 27 میلیون دلار، از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های تأیید Etherscan و BscScam سوء استفاده کرده و به کلاهبرداران اجازه می‌دهد از کتابخانه کد متفاوتی با آنچه در کد منبع ذکر شده است استفاده کنند.
  • Luna Yield : Luna Yield که وعده کشاورزی بازدهی بهینه را می داد، با تقریباً 6.7 میلیون دلار ناپدید شد و وجوه را از طریق نقدینگی Tornado برای فرار از ردیابی و خاموش کردن تمام حضور دیجیتالی منتقل کرد.
  • پروژه Swipathefox : توسط ستاره NBA De'Aaron Fox آغاز شد، این پروژه NFT هیجان قابل توجهی ایجاد کرد اما به طور ناگهانی رها شد و سرمایه گذاران را با ضرر 1.5 میلیون دلاری مواجه کرد. بسته شدن ناگهانی این پروژه، خطرات سرمایه گذاری های رمزنگاری مورد تایید سلبریتی ها را برجسته می کند.
  • Iron Finance : این مورد شامل فروش انبوه نهنگ ها در استخرهای نقدینگی Iron Finance بود که به شدت بر ارزش TITAN تأثیر گذاشت و منجر به فروپاشی آن شد. این پلتفرم به کار خود ادامه می‌دهد، اما TITAN دیگر استفاده نمی‌شود و نشان می‌دهد که چگونه پویایی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند به سرعت بر ثبات یک توکن تأثیر بگذارد.

هرکدام از این موارد بر روش‌ها و مقیاس‌های متنوع کشش فرش‌های رمزنگاری، از طرح‌های پونزی گرفته تا اعتراف‌های آشکار به تقلب تاکید می‌کنند، که ماهیت فرار و گاهی خائنانه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را آشکار می‌کند.

چگونه از کشیدن فرش جلوگیری کنیم

برای محافظت در برابر قربانی شدن قالیچه در دنیای ارزهای دیجیتال، چندین روش برتر وجود دارد که در صورت ترکیب با سایر اقدامات محافظتی، می‌تواند به میزان قابل توجهی خطر را کاهش دهد:

  • تحقیق عمیق : قبل از سرمایه گذاری، پروژه را به طور کامل تحقیق کنید. به دنبال نشانه‌هایی از شفافیت باشید، مانند قابل مشاهده بودن تیم توسعه، تاریخچه پروژه گذشته آنها و جایگاه آنها در جامعه رمزنگاری.
  • مراقب تیم های ناشناس باشید : پروژه هایی که توسط تیم های کاملا ناشناس هدایت می شوند ریسک بیشتری دارند. در حالی که ناشناس بودن به طور خودکار به معنای تقلب نیست، اما فاقد مسئولیت پذیری است که می تواند یک علامت هشدار باشد.
  • گزارش های حسابرسی : بررسی کنید که آیا پروژه توسط یک شخص ثالث معتبر ممیزی شده است یا خیر. گزارش حسابرسی را برای هر گونه آسیب پذیری برجسته به دقت بررسی کنید.
  • تعامل با جامعه : به طور فعال با جامعه پروژه در پلتفرم هایی مانند Telegram و Discord تعامل کنید. سوال بپرسید و پاسخ های جامعه را بسنجید. جامعه ای که مخفیانه یا خصمانه با پرس و جو است می تواند نشان دهنده مسائل اساسی باشد.
  • سرمایه گذاری خود را تعدیل کنید : اگر مجذوب پروژه ای هستید اما هنوز مطمئن نیستید، با سرمایه گذاری کوچکتر شروع کنید تا ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.
  • تجزیه و تحلیل نقدینگی : برای پروژه های DeFi، سطوح نقدینگی و مدت زمان قفل شدن وجوه را بررسی کنید. این می تواند از برداشت های ناگهانی و در مقیاس بزرگ جلوگیری کند. کاغذ سفید و قرارداد هوشمند پروژه را برای جزئیات و حفره های احتمالی که می تواند به توسعه دهندگان امکان برداشت غیرمنتظره وجوه را بدهد، بررسی کنید.
  • مطلع باشید : چشم انداز کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال همیشه در حال تغییر است. به روز نگه داشتن آخرین تاکتیک های کلاهبرداری می تواند به تشخیص زودهنگام تهدید کمک کند.
  • شک و تردید سالم : با احتیاط به وعده های بیش از حد خوش بینانه برخورد کنید. پیشنهادهایی که برای واقعی بودن بیش از حد خوب به نظر می رسند، به ویژه آنهایی که بازدهی بالایی دارند، اغلب فریبنده هستند.

گنجاندن این استراتژی‌ها در فرآیند بررسی دقیق شما می‌تواند دفاع قوی‌تری در برابر روش‌های پیچیده و متنوع مورد استفاده در قالی‌کشی کریپتو ایجاد کند. مهم است که به یاد داشته باشید که در حالی که هیچ معیاری بی‌خطا نیست، ترکیبی از این روش‌ها به طور قابل‌توجهی توانایی شما را در تشخیص پروژه‌های قانونی از پروژه‌های تقلبی افزایش می‌دهد.

لطفا توجه داشته باشید که Plisio همچنین به شما پیشنهاد می دهد:

فاکتورهای رمزنگاری را با 2 کلیک ایجاد کنید and اهدای کریپتو را بپذیرید

12 ادغام ها

6 کتابخانه های محبوب ترین زبان های برنامه نویسی

19 ارز دیجیتال و 12 بلاک چین

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.