9 herramientas para identificar un token de estafa DeFi

Publicado el Jul 30, 2024

A medida que los estafadores evolucionan y crean esquemas más elaborados, detectar tokens de estafa en DeFi (Finanzas Descentralizadas) se ha vuelto más difícil. ¡Pero no te preocupes! Aquí encontrará herramientas que pueden ayudarle a identificar tokens de estafa y, con suerte, evitar que pierda su dinero.

Dextools

Dextools es una plataforma útil para comprobar lo que sucede con un token en Ethereum y Binance Chain. Así es como puede utilizarlo para detectar posibles estafas:

Busque el token : comience buscando la dirección del contrato del token.
Verificar compras y ventas : mire la lista de todas las compras y ventas que se realizan para ese token. Haga clic en la categoría "Tipo" para ordenarlos. Si no ve ninguna orden de venta, podría ser una estafa de honeypot, lo que significa que existe una restricción para vender el token.

Por ejemplo, en el caso de un clon de FLOKI, es posible que observe que ninguna dirección de billetera ha vendido el token:

Velas verdes : si solo ve velas verdes en el gráfico en todos los períodos de tiempo, probablemente significa que nadie ha podido vender el token.

Incluso si ve algunas órdenes de venta, no garantiza que el token no sea una estafa. Algunos estafadores "incluyen en la lista blanca" algunas direcciones para que parezca que se está realizando un comercio normal, mientras que "ponen en la lista negra" a la mayoría de las otras direcciones. Sea siempre cauteloso y haga una investigación exhaustiva.

UNCX

UNCX es una herramienta útil para comprobar rápidamente el estado de liquidez de un par de tokens específico. Si el creador del token ha bloqueado la liquidez inicial, significa que no puede retirar fondos del fondo común, lo que evita que pueda robar sus fondos.

Liquidez bloqueada : cuando un proyecto bloquea su liquidez, se mostrará en plataformas como DexTools y otros sitios web similares. La liquidez bloqueada es una señal positiva, ya que significa que el creador del token no puede retirar fondos fácilmente y estafar a los inversores.
Verifique la duración : tenga en cuenta la duración del bloqueo. A veces, los estafadores bloquean la liquidez durante solo unos días y la retiran tan pronto como finaliza el período de bloqueo. Compruebe siempre durante cuánto tiempo está bloqueada la liquidez.

Recuerde, la liquidez bloqueada es sólo uno de los muchos factores que debe considerar antes de invertir. Es importante investigar y comprender cómo funcionan los fondos de liquidez.

Para obtener información más detallada sobre cómo funcionan los fondos de liquidez, puede leer más aquí.

Al utilizar herramientas como UNCX y mantenerse alerta, podrá protegerse mejor de posibles estafas en el espacio DeFi.

Escáner De.fi

De.Fi Scanner es una herramienta útil para comprobar rápidamente los contratos inteligentes en busca de vulnerabilidades o prácticas inseguras. Aquí se explica cómo usarlo:

Ingrese la dirección del contrato : ingrese la dirección del contrato de su token o NFT, como "0x1234abcd5678".
Ejecute el análisis : espere unos minutos hasta que se complete el análisis.
Revise los resultados : la herramienta resaltará cualquier riesgo o problema potencial con el contrato.

De.Fi Scanner es especialmente útil para usuarios de 1 pulgada que desean garantizar que sus operaciones sean seguras. Es fácil de usar y está diseñado para brindarle tranquilidad al identificar cualquier problema potencial antes de invertir o comerciar.

Rastreador de fichas

Token Sniffer es una herramienta simple pero poderosa para verificar varios tokens en Ethereum y Binance Chain. Así es como puedes usarlo:

Busque el token : copie y pegue la dirección del contrato del token en la barra de búsqueda.
Obtener información : Token Sniffer proporcionará detalles sobre cualquier exploit, una breve auditoría del contrato y otra información relevante.
Verifique estafas conocidas : la herramienta también tiene una lista de estafas y hacks conocidos. Esta función le permite ver rápidamente si el token que está investigando figura como una estafa.

Al utilizar Token Sniffer, puede averiguar fácilmente si un token es seguro o si se ha marcado por algún problema, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas y evitar estafas.

Cheque BSC

BSC Check es una herramienta sencilla diseñada específicamente para la cadena BNB. A continuación se explica cómo utilizarlo y lo que ofrece:

Busque el token : ingrese la dirección del contrato del token en la barra de búsqueda.
Estado del propietario del contrato : averigüe si se ha renunciado o bloqueado la liquidez, lo que indica si el desarrollador aún puede acceder y potencialmente retirar fondos.
Detección de Honeypot : compruebe si hay algún código de honeypot en el contrato que pueda impedirle vender el token.
Información de la billetera del desarrollador : obtenga información sobre la billetera del desarrollador, que puede ayudarlo a comprender sus intenciones y actividades pasadas.
Información del fondo de liquidez : vea detalles sobre el fondo de liquidez, que es crucial para garantizar que el token tenga suficiente liquidez para operar.
Principales poseedores de tokens : revise la lista de los principales poseedores de tokens para ver si la distribución de los tokens es justa o si algunas billeteras tienen un gran porcentaje, lo que puede ser una señal de alerta.

Al utilizar BSC Check, puede obtener una descripción general completa de la seguridad de un token y tomar decisiones más informadas al operar en la cadena BNB.

Etherscan

Etherscan es una poderosa herramienta para explorar la cadena de bloques Ethereum. Le permite acceder a información detallada sobre transacciones, contratos inteligentes, direcciones de billetera y más. Así es como puedes usarlo para garantizar la seguridad y transparencia de tus transacciones de Ethereum:

Buscar transacciones : ingrese un hash de transacción en la barra de búsqueda para ver información detallada, incluido el monto enviado, las tarifas y el estado de la transacción.
Verifique las direcciones de la billetera : al ingresar una dirección de billetera, puede ver su historial de transacciones, su saldo y los tokens que contiene. Esto es útil para verificar la legitimidad de una billetera antes de realizar cualquier transacción.
Información de contratos inteligentes : Etherscan le permite examinar los contratos inteligentes , incluido el código y cualquier transacción asociada. Esto es crucial para comprender la funcionalidad y seguridad de un contrato antes de interactuar con él.
Seguimiento de tokens : puede buscar cualquier token ERC-20 o ERC-721 para ver su suministro total, titulares y transacciones recientes. Esto ayuda a identificar cualquier actividad inusual o concentración de tokens en algunas billeteras.
Tarifas de gas y estadísticas de la red : Etherscan proporciona información en tiempo real sobre las tarifas del gas y la congestión de la red, lo que le ayuda a decidir el mejor momento para realizar transacciones y ahorrar costos.
Alertas de seguridad : Etherscan señala estafas conocidas e intentos de phishing, proporcionando una capa adicional de seguridad para los usuarios.

Al utilizar Etherscan, puede obtener una comprensión profunda de la cadena de bloques Ethereum y tomar decisiones informadas sobre sus transacciones e interacciones con contratos inteligentes. Es una herramienta esencial para cualquier persona involucrada en el ecosistema Ethereum, desde principiantes hasta usuarios experimentados.

AlfombraDoc

RugDoc es un recurso valioso para cualquier persona involucrada en las finanzas descentralizadas (DeFi) . Ayuda a los usuarios a identificar posibles estafas y proyectos de alto riesgo, garantizando que sus inversiones sean más seguras. Así es como RugDoc puede ayudarle:

Revisiones de proyectos : RugDoc revisa los proyectos DeFi y les otorga puntuaciones de seguridad basadas en un análisis exhaustivo. Estas revisiones pueden ayudarlo a determinar rápidamente si un proyecto es confiable.
Identificación de señales de alerta : la plataforma destaca señales de alerta comunes, como contratos inteligentes mal redactados, equipos anónimos y tokenómica sospechosa. Esto le ayuda a detectar posibles estafas antes de invertir.
Advertencias de extracción de alfombras : RugDoc busca específicamente signos de extracción de alfombras , donde los desarrolladores retiran liquidez y desaparecen con los fondos de los inversores. Los proyectos con liquidez bloqueada o propiedad renunciada reciben calificaciones de seguridad más altas.
Alertas de la comunidad : los usuarios pueden enviar proyectos para su revisión y la comunidad puede discutir y compartir sus experiencias. Este enfoque de colaboración colectiva añade una capa adicional de escrutinio.
Recursos educativos : RugDoc proporciona contenido educativo para ayudar a los usuarios a comprender mejor los riesgos de DeFi. Esto incluye guías sobre cómo identificar estafas y mejores prácticas para invertir de forma segura.

Al utilizar RugDoc, puede tomar decisiones más informadas y evitar ser víctima de estafas en el espacio DeFi. Recuerde siempre hacer su propia investigación y utilizar múltiples herramientas para verificar la seguridad de cualquier proyecto antes de invertir.

DappRadar

DappRadar es una plataforma integral para descubrir y analizar aplicaciones descentralizadas (dApps) en varias cadenas de bloques. Así es como puede ayudarte a navegar por el mundo de las dApps:

Descubra dApps : DappRadar proporciona un directorio de miles de dApps en múltiples cadenas de bloques, incluidas Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y más. Puede explorar varias categorías como DeFi, juegos, NFT e intercambios para encontrar dApps que se adapten a sus intereses.
Análisis detallados : para cada dApp, DappRadar ofrece análisis detallados, como la cantidad de usuarios activos, volúmenes de transacciones y valor total bloqueado (TVL). Estos datos le ayudan a medir la popularidad y el nivel de actividad de una dApp.
Seguimiento del rendimiento : DappRadar le permite realizar un seguimiento del rendimiento de sus dApps favoritas a lo largo del tiempo. Puede ver tendencias y datos históricos, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas sobre qué dApps utilizar o en qué invertir.
Integración de billetera : conecte su billetera a DappRadar para obtener información personalizada y realizar un seguimiento de su cartera. Esta función lo ayuda a administrar sus inversiones y monitorear el rendimiento de las dApps que está utilizando.
Mercados y clasificaciones : DappRadar clasifica las dApps en función de varias métricas, lo que facilita encontrar las dApps de mayor rendimiento y más confiables en el ecosistema. Estas clasificaciones se actualizan periódicamente para reflejar las últimas tendencias y desarrollos.
Noticias y actualizaciones : manténgase informado con las últimas noticias y actualizaciones sobre el ecosistema dApp. DappRadar proporciona artículos, guías e informes que lo mantienen actualizado con nuevos lanzamientos, problemas de seguridad y tendencias del mercado.

Al utilizar DappRadar, puede explorar el panorama de aplicaciones descentralizadas con confianza, respaldado por información y datos confiables. Ya sea usuario, inversor o desarrollador, DappRadar es una herramienta esencial para navegar en el mundo en evolución de las dApps.

DeFi Prime

DeFi Prime es una plataforma líder dedicada a proporcionar información y recursos completos sobre finanzas descentralizadas (DeFi). Así es como DeFi Prime puede ayudarlo a navegar por el ecosistema DeFi:

Listados de proyectos : DeFi Prime ofrece un directorio extenso de proyectos DeFi en varias categorías, como préstamos, empréstitos, intercambios descentralizados (DEX) y agricultura de rendimiento. Esto facilita el descubrimiento de proyectos nuevos y confiables.
Reseñas detalladas : cada proyecto incluido en DeFi Prime viene con una revisión detallada, que incluye información sobre su equipo, tecnología y tokenómica. Estas revisiones lo ayudan a comprender la credibilidad del proyecto y los riesgos potenciales antes de invertir.
Noticias y análisis : manténgase actualizado con las últimas noticias y análisis en profundidad del espacio DeFi. DeFi Prime cubre eventos, tendencias y desarrollos importantes, lo que lo ayuda a mantenerse informado sobre el panorama de DeFi en constante evolución.
Recursos educativos : DeFi Prime ofrece una gran cantidad de contenido educativo, que incluye tutoriales, guías y explicaciones sobre diversos conceptos y tecnologías de DeFi. Ya sea un principiante o un usuario experimentado, puede encontrar información valiosa para mejorar su comprensión de DeFi.
Información sobre seguridad : la seguridad es crucial en DeFi y DeFi Prime destaca las medidas de seguridad y las auditorías de los proyectos incluidos. Esto le ayuda a identificar proyectos que priorizan la seguridad y se han sometido a controles de seguridad exhaustivos.
Participación de la comunidad : interactúe con la comunidad DeFi a través de los foros y debates de DeFi Prime. Comparte tus experiencias, haz preguntas y aprende de otros usuarios y expertos en el espacio.
Datos de mercado : acceda a datos y estadísticas de mercado en tiempo real sobre varios tokens y proyectos DeFi. DeFi Prime brinda información sobre las tendencias del mercado, lo que lo ayuda a tomar decisiones informadas basadas en datos actuales.

Al utilizar DeFi Prime, puede explorar el ecosistema financiero descentralizado con confianza, armado con el conocimiento y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Ya sea que esté buscando invertir, utilizar o simplemente aprender sobre DeFi, DeFi Prime es su puerta de entrada a este sector apasionante y de rápido crecimiento.