9 инструментов для выявления мошеннических DeFi-токенов

По мере того, как мошенники развиваются и создают всё более сложные схемы, распознавать мошеннические токены в DeFi (децентрализованных финансах) становится всё сложнее, поэтому важно всегда проводить проверку на запах, прежде чем использовать какой-либо токен. Однако не стоит беспокоиться! К счастью, существуют различные инструменты, которые помогут вам эффективно выявлять мошеннические токены. Используя эти ресурсы, вы сможете лучше отличать законные проекты от мошеннических, что в конечном итоге поможет защитить ваши инвестиции и предотвратить потенциальные финансовые потери.

Dextools

Dextools — удобная платформа для отслеживания ситуации с токенами на Ethereum и Binance Chain, включая функции обнаружения мошенничества. Вот как её использовать для выявления потенциальных мошеннических действий:

1. Найдите токен с помощью таких инструментов, как tokensniffer или Solana Token Sniffer, чтобы убедиться в безопасности навигации в криптоэкосистеме. : Начните с поиска адреса контракта токена.
2. Проверьте покупки и продажи, чтобы принимать обоснованные решения на основе анализа токена. : Просмотрите список всех покупок и продаж этого токена. Нажмите на категорию «Тип», чтобы отсортировать их. Если вы не видите ордеров на продажу, это может быть мошенническая схема, означающая, что продажа токена ограничена.

Например, в случае с клоном FLOKI вы можете заметить, что ни один адрес кошелька не продал токен, что может быть тревожным сигналом для криптоинвесторов.

• Зеленые свечи : если на ценовом графике на всех таймфреймах вы видите только зеленые свечи, это, скорее всего, означает, что никто не смог продать токен.

Даже если вы увидите несколько ордеров на продажу, это не гарантирует, что токен не мошеннический; всегда проводите собственное исследование (DYOR). Некоторые мошенники добавляют несколько адресов в «белый список», чтобы создать видимость нормальной торговли, а большинство остальных адресов заносят в «черный список». Всегда будьте осторожны и тщательно изучайте ситуацию.

UNCX

UNCX — полезный инструмент для быстрой проверки ликвидности конкретной пары токенов. Если создатель токена заблокировал начальную ликвидность, это означает, что он не сможет вывести средства из пула, предотвращая возможность кражи ваших средств.

1. Заблокированная ликвидность : когда проект блокирует свою ликвидность, это отображается на таких платформах, как DexTools и других подобных сайтах. Заблокированная ликвидность — это хороший знак, поскольку создатель токена не сможет легко вывести средства и обмануть инвесторов.
2. Проверьте продолжительность перевода токенов. : Обратите внимание на продолжительность блокировки. Мошенники иногда блокируют ликвидность всего на несколько дней, а затем выводят её сразу по истечении срока блокировки. Поэтому крайне важно обратиться в Solidus Labs. Всегда проверяйте, как долго ликвидность заблокирована.

Помните, что заблокированная ликвидность — лишь один из многих факторов, которые следует учитывать перед инвестированием. Важно изучить и понять, как работают пулы ликвидности.

Более подробную информацию о функционировании пулов ликвидности можно прочитать здесь.

Используя такие инструменты, как UNCX, и сохраняя бдительность, вы сможете лучше защитить себя от потенциального мошенничества в сфере DeFi.

Сканер De.fi

De.Fi Scanner — удобный инструмент для быстрой проверки смарт-контрактов на наличие уязвимостей или небезопасных практик. Вот как им пользоваться:

1. Введите адрес контракта : введите адрес контракта вашего токена или NFT, например «0x1234abcd5678».
2. Запустите сканирование. Подождите несколько минут, пока сканирование завершится, и убедитесь в отсутствии вредоносных программ.
3. Проверьте результаты : инструмент выявит любые потенциальные риски или проблемы с контрактом.

De.Fi Scanner особенно полезен для пользователей 1inch, которые хотят обеспечить безопасность своих сделок. Он удобен в использовании и разработан, чтобы обеспечить вам спокойствие, выявляя любые потенциальные проблемы с криптовалютами до начала инвестиций или торговли.

Сниффер токенов

Token Sniffer — простой, но мощный инструмент для проверки различных токенов на Ethereum и Binance Chain. Вот как его использовать:

1. Поиск токена : скопируйте и вставьте адрес контракта токена в строку поиска.
2. Получите информацию о популярных функциях криптоактивов. Token Sniffer предоставит подробную информацию о любых уязвимостях, краткий аудит контрактов и другую важную информацию через свой API для анализа токенов.
3. Проверьте список известных мошеннических схем, связанных с криптовалютными токенами, чтобы защитить свои инвестиции. Инструмент также содержит список известных мошеннических схем и подозрительных токенов в сфере криптовалют. Эта функция позволяет быстро проверить, относится ли интересующий вас токен к категории мошеннических.

Используя Token Sniffer, вы можете легко узнать, безопасен ли токен или отмечены ли в нем какие-либо проблемы, что поможет вам принимать обоснованные решения и избегать мошенничества.

Проверка BSC

BSC Check — это простой инструмент, разработанный специально для сети BNB и интегрируемый с API сниффера токенов. Вот как его использовать и какие возможности он предлагает для обнаружения мошенничества и перевода токенов:

1. Поиск токена : введите адрес контракта токена в строку поиска.
2. Статус владельца контракта является критическим фактором при оценке безопасности криптотокенов на рынке. : узнайте, отказано ли в ликвидности или она заблокирована, что указывает на то, может ли разработчик по-прежнему получать доступ к средствам и потенциально выводить их.
3. Обнаружение ловушки-приманки : проверьте, есть ли в контракте код ловушки-приманки, который может помешать вам продать токен.
4. Информация о кошельке разработчика : получите информацию о кошельке разработчика, которая поможет вам понять его намерения и прошлые действия, связанные с развернутыми токенами.
5. Информация о пуле ликвидности: эти данные имеют решающее значение для понимания динамики рынка криптовалют и производительности различных криптотокенов. : ознакомьтесь с подробной информацией о пуле ликвидности, которая имеет решающее значение для обеспечения достаточной ликвидности токена для торговли.
6. Крупнейшие держатели токенов: узнайте об основных игроках на рынке криптовалют. : просмотрите список крупнейших держателей токенов, чтобы увидеть, справедливо ли распределяются токены или несколько кошельков удерживают большой процент, что может быть тревожным сигналом.

Используя BSC Check, вы можете получить полную картину безопасности токена и принимать более обоснованные решения при торговле в цепочке BNB, что позволяет пользователям эффективно ориентироваться в криптопространстве.

Etherscan

Etherscan — мощный инструмент для исследования блокчейна Ethereum и анализа токенов. Он позволяет получить доступ к подробной информации о транзакциях, смарт-контрактах, адресах кошельков и другой информации через программный доступ. Вот как использовать его для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций Ethereum: всегда проводите проверку на наличие запаха.

1. Поиск транзакций : введите хэш транзакции в строку поиска, чтобы увидеть подробную информацию, включая отправленную сумму, комиссии и статус транзакции.
2. Проверка адресов кошельков : введя адрес кошелька, вы можете просмотреть историю транзакций, баланс и количество токенов, хранящихся на нём. Это полезно для проверки легитимности кошелька перед выполнением любых транзакций.
3. Информация о смарт-контрактах. Etherscan позволяет просматривать переводы токенов и их детали, что крайне важно для понимания движения криптовалютных токенов. Смарт-контракты , включая код и любые связанные транзакции в сети Bitcoin, имеют решающее значение для понимания функциональности и безопасности контракта перед взаимодействием с ним, особенно в контексте Bitcoin и Ethereum.
4. Отслеживание токенов : вы можете найти любой токен ERC-20 или ERC-721, чтобы узнать его общий запас, держателей и последние транзакции. Это помогает выявить любую необычную активность или концентрацию токенов в нескольких кошельках.
5. Плата за газ и статистика сети Etherscan предоставляет информацию о плате за газ и загруженности сети в режиме реального времени, помогая вам выбирать лучшее время для совершения транзакций, чтобы сократить расходы и одновременно анализировать переводы токенов.
6. Оповещения безопасности Etherscan отмечает известные случаи мошенничества и попытки фишинга, обеспечивая пользователям дополнительный уровень защиты от криптомошенничества.

Используя Etherscan, вы сможете глубже понять блокчейн Ethereum и принимать обоснованные решения относительно транзакций и взаимодействия со смарт-контрактами и их кодом. Это незаменимый инструмент для всех участников экосистемы Ethereum, от новичков до опытных пользователей, особенно для тех, кто использует API для анализа контрактов.

РугДок

RugDoc — ценный ресурс для всех, кто работает в сфере децентрализованных финансов (DeFi) . Он помогает пользователям выявлять потенциальные мошеннические схемы и высокорисковые проекты, обеспечивая безопасность инвестиций. Вот как RugDoc может вам помочь:

1. Обзоры проектов крайне важны для криптоинвесторов, стремящихся принимать обоснованные решения в криптоэкосистеме. RugDoc проверяет DeFi-проекты и присваивает им рейтинг безопасности на основе тщательного анализа, уделяя особое внимание безопасности токенов. Эти обзоры помогут вам быстро определить, заслуживает ли проект доверия.
2. Выявление тревожных сигналов критически важно для инвесторов, чтобы избежать мошенничества в криптовалютной экосистеме. Платформа выявляет распространённые тревожные сигналы, такие как некачественно написанные смарт-контракты, анонимные команды и подозрительная токеномика, для обеспечения безопасности токенов. Это помогает выявить потенциальные мошеннические схемы перед инвестированием в цифровые активы.
3. Предупреждения о перехвате активов (Rug Pull) для подозрительных токенов : RugDoc специально ищет признаки перехвата активов (Rug Pull) , когда разработчики изымают ликвидность и исчезают вместе с деньгами инвесторов. Проектам с заблокированной ликвидностью или отказом от владения присваиваются более высокие рейтинги безопасности.
4. Оповещения сообщества : пользователи могут отправлять проекты на рассмотрение, а сообщество может обсуждать их и делиться своим опытом. Такой краудсорсинговый подход обеспечивает дополнительный уровень контроля.
5. Образовательные ресурсы: Расширьте свои знания о криптовалютах и DeFi с помощью различных учебных материалов. RugDoc предоставляет образовательный контент, помогающий пользователям лучше понимать риски DeFi. Сюда входят руководства по выявлению мошенничества и рекомендации по безопасному инвестированию в криптотокены.

Используя RugDoc, вы сможете принимать более обоснованные решения и не стать жертвой мошенничества в сфере DeFi. Всегда проводите собственное исследование и используйте различные инструменты для проверки безопасности любого проекта, прежде чем инвестировать в криптоэкосистему.

DappRadar

DappRadar — это комплексная web3-платформа для поиска и анализа децентрализованных приложений (dApps) в различных блокчейн-сетях, включая Solana. Вот как она может помочь вам ориентироваться в мире криптовалют и dApps, углубляя ваше понимание криптотокенов.

1. Откройте для себя dApps : DappRadar предоставляет каталог из тысяч dApps на различных блокчейнах, включая Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon и другие. Вы можете изучить различные категории, такие как DeFi, игры, NFT и биржи, чтобы найти dApps, соответствующие вашим интересам.
2. Подробная аналитика : DappRadar предоставляет подробную аналитику для каждого децентрализованного приложения, такую как количество активных пользователей, объём транзакций и общая заблокированная стоимость (TVL). Эти данные помогают оценить популярность и уровень активности децентрализованного приложения в экосистеме криптовалют.
3. Отслеживание эффективности в сети для оценки инвестиционных стратегий цифровых активов. DappRadar позволяет отслеживать эффективность ваших любимых децентрализованных приложений (dApps) с течением времени. Вы можете просматривать исторические данные и тенденции, что помогает принимать обоснованные решения о том, какие децентрализованные приложения использовать или в какие инвестировать.
4. Интеграция с кошельком : подключите свой кошелек к DappRadar, чтобы получать персонализированную аналитику и отслеживать свой портфель. Эта функция поможет вам управлять инвестициями и отслеживать эффективность используемых вами децентрализованных приложений (dApps), особенно в сфере криптовалют, позволяя пользователям принимать обоснованные решения.
5. Маркетплейсы и рейтинги : DappRadar ранжирует децентрализованные приложения на основе различных показателей, упрощая поиск наиболее эффективных и надёжных приложений в экосистеме. Эти рейтинги регулярно обновляются, отражая последние тенденции и разработки в мире криптовалют.
6. Новости и обновления: будьте в курсе последних событий в мире криптовалют. : будьте в курсе последних новостей и обновлений экосистемы dApp. DappRadar предоставляет статьи, руководства и отчёты, которые держат вас в курсе новых релизов, проблем безопасности и рыночных тенденций.

Используя DappRadar, вы можете уверенно исследовать рынок децентрализованных приложений, опираясь на достоверные данные и аналитику. DappRadar — незаменимый инструмент для навигации в развивающемся мире dApps и более широкой криптоэкосистеме, независимо от того, являетесь ли вы пользователем, инвестором или разработчиком.

DeFi Prime

DeFi Prime — ведущая платформа, предоставляющая исчерпывающую информацию и ресурсы о децентрализованных финансах (DeFi). Вот как DeFi Prime может помочь вам ориентироваться в экосистеме DeFi:

1. Листинги проектов крайне важны для инвесторов, позволяя им изучать доступные на рынке криптовалюты. DeFi Prime предлагает обширный каталог DeFi-проектов в различных категориях, таких как кредитование, заимствование, децентрализованные биржи (DEX) и доходное фермерство. Это упрощает поиск новых и надежных цифровых активов.
2. Подробные обзоры и анализ токенов. Каждый проект, представленный на DeFi Prime, сопровождается подробным обзором, включающим информацию о команде, технологиях, токеномике и криптовалютах. Эти обзоры помогут вам оценить надежность проекта и потенциальные риски перед инвестированием.
3. Новости и аналитика : будьте в курсе последних новостей и глубокого анализа сферы DeFi. DeFi Prime освещает важные события, тенденции и разработки, помогая вам быть в курсе постоянно меняющегося ландшафта DeFi.
4. Образовательные ресурсы : DeFi Prime предоставляет обширный образовательный контент, включая обучающие материалы, руководства и пояснения по различным концепциям и технологиям DeFi. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным пользователем, вы найдете здесь ценную информацию, которая поможет вам лучше понять DeFi и криптовалюты.
5. Безопасность критически важна для DeFi, и DeFi Prime освещает меры безопасности и аудиты перечисленных проектов для предотвращения ханипотов. Это помогает вам определить проекты, которые уделяют первостепенное внимание безопасности и прошли тщательный анализ контрактов и проверки безопасности.
6. Взаимодействие с сообществом. Взаимодействуйте с сообществом DeFi на форумах и в обсуждениях DeFi Prime, чтобы быть в курсе криптомошенничества. Делитесь своим опытом, задавайте вопросы и учитесь у других пользователей и экспертов в криптопространстве, особенно в отношении платформ DEX и развёрнутых токенов.
7. Рыночные данные : получайте доступ к рыночным данным и статистике в режиме реального времени по различным токенам и проектам DeFi. DeFi Prime предоставляет информацию о рыночных тенденциях, помогая вам принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.

Используя DeFi Prime, вы сможете уверенно исследовать экосистему децентрализованных финансов, вооружившись знаниями и инструментами, необходимыми для принятия обоснованных решений. Если вы хотите инвестировать, использовать DeFi или просто узнать о нём больше, DeFi Prime — это ваш путь в этот захватывающий и быстрорастущий сектор.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.