9 strumenti per identificare un token truffa DeFi

Con l'evoluzione dei truffatori e la creazione di schemi più elaborati, individuare i token truffa nella DeFi (Finanza Decentralizzata) è diventato sempre più difficile, rendendo essenziale eseguire sempre un test di individuazione prima di interagire con qualsiasi token. Tuttavia, non c'è motivo di allarmarsi! Fortunatamente, sono disponibili diversi strumenti che possono aiutarti a identificare efficacemente i token truffa. Utilizzando queste risorse, puoi migliorare la tua capacità di distinguere i progetti legittimi da quelli fraudolenti, aiutandoti in definitiva a proteggere i tuoi investimenti e prevenire potenziali perdite finanziarie.

Dextools

Dextools è una piattaforma utile per verificare cosa sta succedendo con un token su Ethereum e Binance Chain, incluse funzionalità di rilevamento delle truffe. Ecco come puoi utilizzarla per individuare potenziali truffe:

1. Cerca il token utilizzando strumenti come tokensniffer o Solana Token Sniffer per assicurarti di navigare in modo sicuro nell'ecosistema crittografico. : Inizia cercando l'indirizzo del contratto del token.
2. Controlla gli acquisti e le vendite per assicurarti di prendere decisioni informate basate sull'analisi del token. : Guarda l'elenco di tutti gli acquisti e le vendite effettuati per quel token. Clicca sulla categoria "Tipo" per ordinarli. Se non vedi alcun ordine di vendita, potrebbe trattarsi di una truffa honeypot, ovvero c'è una restrizione alla vendita del token.

Ad esempio, nel caso di un clone di FLOKI, potresti notare che nessun indirizzo di portafoglio ha venduto il token, il che potrebbe essere un campanello d'allarme per gli investitori in criptovalute.

• Candele verdi : se vedi solo candele verdi sul grafico dei prezzi in tutti i timeframe, probabilmente significa che nessuno è riuscito a vendere il token.

Anche se vedi qualche ordine di vendita, non è detto che il token non sia una truffa; fai sempre le tue ricerche. Alcuni truffatori mettono in "lista bianca" alcuni indirizzi per far sembrare che stiano avvenendo normali transazioni, mentre mettono in "lista nera" la maggior parte degli altri indirizzi. Sii sempre cauto e fai ricerche approfondite.

UNCX

UNCX è uno strumento utile per verificare rapidamente lo stato di liquidità di una specifica coppia di token. Se il creatore del token ha bloccato la liquidità iniziale, significa che non può prelevare fondi dal pool, impedendo un rug pull che potrebbe rubare i tuoi fondi.

1. Liquidità bloccata : quando un progetto blocca la sua liquidità, questa verrà visualizzata su piattaforme come DexTools e altri siti web simili. La liquidità bloccata è un segnale positivo, poiché significa che il creatore del token non può facilmente prelevare fondi e truffare gli investitori.
2. Controlla la durata dei trasferimenti di token. : Fai attenzione alla durata del blocco. A volte i truffatori bloccano la liquidità solo per pochi giorni, per poi ritirarla non appena il periodo di blocco termina, quindi è fondamentale verificare con Solidus Labs. Controlla sempre per quanto tempo la liquidità è bloccata.

Ricorda, la liquidità bloccata è solo uno dei tanti fattori da considerare prima di investire. È importante ricercare e comprendere il funzionamento dei pool di liquidità.

Per informazioni più dettagliate sul funzionamento dei pool di liquidità, puoi leggere di più qui.

Utilizzando strumenti come UNCX e rimanendo vigili, puoi proteggerti meglio da potenziali truffe nel settore DeFi.

Scanner De.fi

De.Fi Scanner è uno strumento utile per verificare rapidamente la presenza di vulnerabilità o pratiche non sicure negli smart contract. Ecco come utilizzarlo:

1. Inserisci l'indirizzo del contratto : inserisci l'indirizzo del contratto del tuo token o NFT, ad esempio "0x1234abcd5678".
2. Eseguire la scansione. Attendi qualche minuto affinché la scansione venga completata e assicurati che non ci siano honeypot.
3. Esamina i risultati : lo strumento evidenzierà eventuali rischi o problemi potenziali relativi al contratto.

De.Fi Scanner è particolarmente utile per gli utenti di 1inch che desiderano garantire la sicurezza delle proprie operazioni. È intuitivo e progettato per offrire tranquillità, identificando eventuali problemi con i token crittografici prima di investire o fare trading.

Sniffer di token

Token Sniffer è uno strumento semplice ma potente per controllare vari token su Ethereum e Binance Chain. Ecco come utilizzarlo:

1. Cerca il token : copia e incolla l'indirizzo del contratto del token nella barra di ricerca.
2. Ottieni informazioni sulle funzionalità più diffuse delle criptovalute. Token Sniffer fornirà dettagli su eventuali exploit, una breve verifica dei contratti e altre informazioni rilevanti tramite la sua API Token Sniffer.
3. Controlla le truffe note relative ai token crittografici per proteggere i tuoi investimenti. Lo strumento contiene anche un elenco di truffe note e token sospetti nel mondo delle criptovalute. Questa funzionalità ti consente di verificare rapidamente se il token che stai esaminando è elencato come una truffa.

Utilizzando Token Sniffer, puoi scoprire facilmente se un token è sicuro o se è stato segnalato per qualche problema, aiutandoti a prendere decisioni informate ed evitare truffe.

Controllo BSC

BSC Check è uno strumento semplice da usare, progettato specificamente per la catena BNB, e può essere integrato con l'API del token sniffer. Ecco come utilizzarlo e cosa offre in termini di rilevamento delle truffe e trasferimenti di token:

1. Cerca il token : inserisci l'indirizzo del contratto del token nella barra di ricerca.
2. Lo stato del proprietario del contratto è un fattore critico per valutare la sicurezza dei token crittografici sul mercato. : Scopri se la liquidità è stata rinunciata o bloccata, il che indica se lo sviluppatore può ancora accedere ai fondi e potenzialmente prelevarli.
3. Rilevamento honeypot : controlla se nel contratto è presente un codice honeypot che potrebbe impedirti di vendere il token.
4. Informazioni sul portafoglio dello sviluppatore : ottieni informazioni sul portafoglio dello sviluppatore, che possono aiutarti a comprendere le sue intenzioni e le attività passate relative ai token distribuiti.
5. Informazioni sul pool di liquidità: questi dati sono fondamentali per comprendere le dinamiche del mercato delle criptovalute e le prestazioni dei vari token crittografici. : Visualizza i dettagli sul pool di liquidità, fondamentale per garantire che il token abbia liquidità sufficiente per il trading.
6. Principali detentori di token: scopri di più sui principali attori del mercato delle criptovalute. : esamina l'elenco dei principali detentori di token per verificare se la distribuzione dei token è equa o se alcuni wallet ne detengono una percentuale elevata, il che può essere un campanello d'allarme.

Utilizzando BSC Check, puoi ottenere una panoramica completa della sicurezza di un token e prendere decisioni più consapevoli quando fai trading sulla BNB Chain, consentendo agli utenti di navigare efficacemente nel mondo delle criptovalute.

Etherscan

Etherscan è un potente strumento per esplorare la blockchain di Ethereum e condurre analisi sui token. Consente di accedere a informazioni dettagliate su transazioni, smart contract, indirizzi wallet e altro ancora tramite accesso programmatico. Ecco come utilizzarlo per garantire la sicurezza e la trasparenza delle transazioni Ethereum: esegui sempre uno smell test.

1. Cerca transazioni : inserisci l'hash della transazione nella barra di ricerca per visualizzare informazioni dettagliate, tra cui l'importo inviato, le commissioni e lo stato della transazione.
2. Verifica gli indirizzi del portafoglio : inserendo l'indirizzo di un portafoglio, è possibile visualizzarne la cronologia delle transazioni, il saldo e i token in esso contenuti. Questa funzionalità è utile per verificare la legittimità di un portafoglio prima di effettuare qualsiasi transazione.
3. Informazioni sugli Smart Contract: Etherscan consente di esaminare i trasferimenti di token e i relativi dettagli, il che è essenziale per comprendere il movimento dei token crittografici. Gli smart contract , inclusi il codice e tutte le transazioni associate alla rete Bitcoin, sono essenziali per comprendere la funzionalità e la sicurezza di un contratto prima di interagire con esso, soprattutto nel contesto di Bitcoin ed Ethereum.
4. Tracciamento dei token : puoi cercare qualsiasi token ERC-20 o ERC-721 per visualizzarne l'offerta totale, i titolari e le transazioni recenti. Questo aiuta a identificare qualsiasi attività insolita o concentrazione di token in pochi wallet.
5. Commissioni del gas e statistiche di rete Etherscan fornisce informazioni in tempo reale sulle commissioni del gas e sulla congestione della rete, aiutandoti a decidere il momento migliore per effettuare transazioni per risparmiare sui costi e analizzare i trasferimenti di token.
6. Avvisi di sicurezza Etherscan segnala truffe e tentativi di phishing noti, offrendo agli utenti un ulteriore livello di sicurezza contro le truffe sulle criptovalute.

Utilizzando Etherscan, puoi acquisire una conoscenza approfondita della blockchain di Ethereum e prendere decisioni consapevoli sulle tue transazioni e interazioni con smart contract e codice contrattuale. È uno strumento essenziale per chiunque sia coinvolto nell'ecosistema Ethereum, dai principianti agli utenti esperti, in particolare per coloro che utilizzano l'API fornita per l'analisi dei contratti.

RugDoc

RugDoc è una risorsa preziosa per chiunque sia coinvolto nella Finanza Decentralizzata (DeFi) . Aiuta gli utenti a identificare potenziali truffe e progetti ad alto rischio, garantendo la sicurezza dei loro investimenti. Ecco come RugDoc può aiutarti:

1. Le revisioni dei progetti sono essenziali per gli investitori in criptovalute che desiderano prendere decisioni consapevoli nell'ecosistema crypto. RugDoc esamina i progetti DeFi e assegna loro punteggi di sicurezza basati su un'analisi approfondita, concentrandosi sulla sicurezza dei token. Queste revisioni possono aiutarti a determinare rapidamente se un progetto è affidabile.
2. L'identificazione dei segnali di allarme è fondamentale per gli investitori per evitare truffe nell'ecosistema crypto. La piattaforma evidenzia i segnali di allarme più comuni, come smart contract mal scritti, team anonimi e tokenomics sospette, per garantire la sicurezza dei token. Questo aiuta a individuare potenziali truffe prima di investire in asset digitali.
3. Avvisi di "rug pull" per token sospetti. RugDoc cerca specificamente segnali di "rug pull" , in cui gli sviluppatori ritirano la liquidità e spariscono con i fondi degli investitori. I progetti con liquidità bloccata o con rinuncia alla proprietà ricevono valutazioni di sicurezza più elevate.
4. Avvisi della community : gli utenti possono inviare progetti per la revisione e la community può discutere e condividere le proprie esperienze. Questo approccio basato sul crowdsourcing aggiunge un ulteriore livello di controllo.
5. Risorse didattiche: arricchisci la tua conoscenza di criptovalute e DeFi attraverso vari materiali didattici. RugDoc fornisce contenuti didattici per aiutare gli utenti a comprendere meglio i rischi della DeFi. Tra questi, guide su come identificare le truffe e le migliori pratiche per investire in modo sicuro in token crittografici.

Utilizzando RugDoc, puoi prendere decisioni più consapevoli ed evitare di cadere vittima di truffe nel mondo DeFi. Ricorda sempre di effettuare le tue ricerche e di utilizzare più strumenti per verificare la sicurezza di qualsiasi progetto prima di investire nell'ecosistema crypto.

DappRadar

DappRadar è una piattaforma web3 completa per la scoperta e l'analisi di applicazioni decentralizzate (dApp) su diverse reti blockchain, tra cui Solana. Ecco come può aiutarti a orientarti nel mondo delle criptovalute e delle dApp, migliorando la tua comprensione dei token crittografici.

1. Scopri le dApp : DappRadar offre una directory di migliaia di dApp su diverse blockchain, tra cui Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e altre ancora. Puoi esplorare diverse categorie come DeFi, gaming, NFT ed exchange per trovare le dApp più adatte ai tuoi interessi.
2. Analisi dettagliate : per ogni dApp, DappRadar offre analisi dettagliate, come il numero di utenti attivi, i volumi delle transazioni e il valore totale bloccato (TVL). Questi dati aiutano a valutare la popolarità e il livello di attività di una dApp nell'ecosistema delle criptovalute.
3. Monitoraggio delle prestazioni on-chain per valutare strategie di investimento per asset digitali : DappRadar ti consente di monitorare le prestazioni delle tue dApp preferite nel tempo. Puoi visualizzare dati storici e trend, aiutandoti a prendere decisioni consapevoli su quali dApp utilizzare o in cui investire.
4. Integrazione Wallet : collega il tuo wallet a DappRadar per ottenere informazioni personalizzate e monitorare il tuo portafoglio. Questa funzionalità ti aiuta a gestire i tuoi investimenti e a monitorare le prestazioni delle dApp che utilizzi, soprattutto nel settore delle criptovalute, consentendo agli utenti di prendere decisioni consapevoli.
5. Marketplace e classifiche : DappRadar classifica le dApp in base a vari parametri, facilitando l'individuazione delle dApp più performanti e affidabili nell'ecosistema. Queste classifiche vengono aggiornate regolarmente per riflettere le ultime tendenze e gli sviluppi nel mondo delle criptovalute.
6. Notizie e aggiornamenti: rimani informato sugli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute. : rimani informato con le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'ecosistema dApp. DappRadar fornisce articoli, guide e report che ti tengono aggiornato su nuove versioni, problemi di sicurezza e tendenze di mercato.

Utilizzando DappRadar, puoi esplorare il panorama delle applicazioni decentralizzate in tutta sicurezza, con il supporto di dati e approfondimenti affidabili. Che tu sia un utente, un investitore o uno sviluppatore, DappRadar è uno strumento essenziale per orientarti nel mondo in continua evoluzione delle dApp e nel più ampio ecosistema crypto.

DeFi Prime

DeFi Prime è una piattaforma leader dedicata a fornire informazioni e risorse complete sulla finanza decentralizzata (DeFi). Ecco come DeFi Prime può aiutarti a orientarti nell'ecosistema DeFi:

1. Gli elenchi dei progetti sono fondamentali per gli investitori che desiderano esplorare i token crittografici disponibili sul mercato. DeFi Prime offre un'ampia directory di progetti DeFi in varie categorie, come prestiti, assunzione di prestiti, exchange decentralizzati (DEX) e yield farming. Questo semplifica la scoperta di asset digitali nuovi e affidabili.
2. Recensioni dettagliate e analisi dei token Ogni progetto elencato su DeFi Prime è accompagnato da una recensione dettagliata, che include informazioni sul team, sulla tecnologia, sulla tokenomics e approfondimenti sulle criptovalute. Queste recensioni ti aiutano a comprendere la credibilità del progetto e i potenziali rischi prima di investire.
3. Notizie e analisi : rimani aggiornato con le ultime notizie e analisi approfondite del settore DeFi. DeFi Prime copre eventi, tendenze e sviluppi significativi, aiutandoti a rimanere informato sul panorama DeFi in continua evoluzione.
4. Risorse didattiche : DeFi Prime offre una vasta gamma di contenuti formativi, tra cui tutorial, guide e spiegazioni su vari concetti e tecnologie DeFi. Che tu sia un principiante o un utente esperto, puoi trovare informazioni preziose per migliorare la tua comprensione della DeFi e delle criptovalute.
5. Informazioni sulla sicurezza: la sicurezza è fondamentale nella DeFi e DeFi Prime evidenzia le misure di sicurezza e gli audit dei progetti elencati per prevenire gli honeypot. Questo ti aiuta a identificare i progetti che danno priorità alla sicurezza e sono stati sottoposti a un'analisi contrattuale approfondita e a controlli di sicurezza.
6. Coinvolgimento della community: interagisci con la community DeFi attraverso i forum e le discussioni di DeFi Prime per rimanere aggiornato sulle truffe legate alle criptovalute. Condividi le tue esperienze, fai domande e impara da altri utenti ed esperti del settore, in particolare per quanto riguarda le piattaforme DEX e i token distribuiti.
7. Dati di mercato : accedi a dati di mercato e statistiche in tempo reale su vari token e progetti DeFi. DeFi Prime fornisce approfondimenti sulle tendenze di mercato, aiutandoti a prendere decisioni informate basate sui dati attuali.

Utilizzando DeFi Prime, puoi esplorare l'ecosistema della finanza decentralizzata in tutta sicurezza, dotato delle conoscenze e degli strumenti necessari per prendere decisioni consapevoli. Che tu voglia investire, utilizzare o semplicemente imparare di più sulla DeFi, DeFi Prime è la tua porta d'accesso a questo settore entusiasmante e in rapida crescita.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.