۹ ابزار برای شناسایی توکن‌های کلاهبرداری دیفای

با تکامل کلاهبرداران و ایجاد طرح‌های پیچیده‌تر، تشخیص توکن‌های کلاهبرداری در DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده است، و انجام تست بو قبل از تعامل با هر توکنی را ضروری می‌سازد. با این حال، نیازی به نگرانی نیست! خوشبختانه، ابزارهای مختلفی در دسترس هستند که می‌توانند به شما در شناسایی مؤثر توکن‌های کلاهبرداری کمک کنند. با استفاده از این منابع، می‌توانید توانایی خود را در تشخیص پروژه‌های قانونی از پروژه‌های کلاهبرداری افزایش دهید و در نهایت به شما در محافظت از سرمایه‌گذاری‌هایتان و جلوگیری از ضررهای مالی احتمالی کمک کنید.

دکستلز

Dextools یک پلتفرم مفید برای بررسی اتفاقات یک توکن در اتریوم و بایننس چین است، از جمله ویژگی‌های تشخیص کلاهبرداری. در اینجا نحوه استفاده از آن برای تشخیص کلاهبرداری‌های احتمالی آورده شده است:

1. با استفاده از ابزارهایی مانند tokensniffer یا Solana Token Sniffer، توکن را جستجو کنید تا مطمئن شوید که با خیال راحت در اکوسیستم کریپتو حرکت می‌کنید. : با جستجوی آدرس قرارداد توکن شروع کنید.
2. برای اطمینان از تصمیم‌گیری آگاهانه بر اساس تحلیل توکن، گزینه خرید و فروش (Buys and Sells) را بررسی کنید. : به لیست تمام خرید و فروش‌های انجام شده برای آن توکن نگاه کنید. برای مرتب‌سازی آنها، روی دسته‌بندی «نوع» (Type) کلیک کنید. اگر هیچ سفارش فروشی نمی‌بینید، ممکن است کلاهبرداری از نوع هانی‌پات (honeypot scam) باشد، به این معنی که محدودیتی در فروش توکن وجود دارد.

برای مثال، در موردی با یک کپی از FLOKI، ممکن است متوجه شوید که هیچ آدرس کیف پولی، توکن را نفروخته است، که می‌تواند یک هشدار برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باشد.

• شمع‌های سبز : اگر در تمام بازه‌های زمانی، فقط شمع‌های سبز را در نمودار قیمت مشاهده می‌کنید، احتمالاً به این معنی است که هیچ‌کس نتوانسته توکن را بفروشد.

حتی اگر چند سفارش فروش مشاهده کردید، تضمین نمی‌کند که آن توکن کلاهبرداری نباشد؛ همیشه DYOR (تحقیق خودتان را انجام دهید) را انتخاب کنید. برخی از کلاهبرداران چند آدرس را در "لیست سفید" قرار می‌دهند تا طوری به نظر برسد که معاملات عادی در حال انجام است، در حالی که اکثر آدرس‌های دیگر را در "لیست سیاه" قرار می‌دهند. همیشه محتاط باشید و تحقیقات کاملی انجام دهید.

UNCX

UNCX ابزاری مفید برای بررسی سریع وضعیت نقدینگی یک جفت توکن خاص است. اگر سازنده توکن، نقدینگی اولیه را قفل کرده باشد، به این معنی است که نمی‌تواند وجوه را از استخر برداشت کند و از سرقت وجوه شما جلوگیری می‌کند.

1. نقدینگی قفل شده : وقتی یک پروژه نقدینگی خود را قفل می‌کند، این موضوع در پلتفرم‌هایی مانند DexTools و سایر وب‌سایت‌های مشابه نشان داده می‌شود. نقدینگی قفل شده نشانه مثبتی است، زیرا به این معنی است که سازنده توکن نمی‌تواند به راحتی وجوه را برداشت کرده و سرمایه‌گذاران را کلاهبرداری کند.
2. مدت زمان انتقال توکن‌ها را بررسی کنید. : از مدت زمان قفل شدن آگاه باشید. کلاهبرداران گاهی اوقات نقدینگی را فقط برای چند روز قفل می‌کنند و به محض پایان دوره قفل، آن را برداشت می‌کنند، بنابراین بررسی این موضوع با Solidus Labs بسیار مهم است. همیشه بررسی کنید که نقدینگی چه مدت قفل شده است.

به یاد داشته باشید، نقدینگی قفل شده تنها یکی از عوامل متعددی است که باید قبل از سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. تحقیق و درک نحوه عملکرد استخرهای نقدینگی مهم است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد استخرهای نقدینگی، می‌توانید اینجا بیشتر بخوانید.

با استفاده از ابزارهایی مانند UNCX و هوشیار ماندن، می‌توانید خود را بهتر از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای DeFi محافظت کنید.

اسکنر De.fi

اسکنر De.Fi ابزاری مفید برای بررسی سریع قراردادهای هوشمند از نظر آسیب‌پذیری‌ها یا رویه‌های ناامن است. در اینجا نحوه استفاده از آن آمده است:

1. آدرس قرارداد را وارد کنید : آدرس قرارداد توکن یا NFT خود را وارد کنید، مانند "0x1234abcd5678".
2. اسکن را اجرا کنید. چند دقیقه صبر کنید تا اسکن کامل شود و مطمئن شوید که هیچ Honeypot وجود ندارد.
3. نتایج را بررسی کنید : این ابزار هرگونه ریسک یا مشکل احتمالی در قرارداد را برجسته می‌کند.

اسکنر De.Fi مخصوصاً برای کاربران ۱ اینچی که می‌خواهند از امنیت معاملات خود اطمینان حاصل کنند، مفید است. این اسکنر کاربرپسند است و به گونه‌ای طراحی شده است که با شناسایی هرگونه مشکل احتمالی در مورد ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه‌گذاری یا معامله، به شما آرامش خاطر می‌دهد.

ردیاب توکن

ابزار Token Sniffer ابزاری ساده اما قدرتمند برای بررسی توکن‌های مختلف در اتریوم و بایننس چین است. در اینجا نحوه استفاده از آن آمده است:

1. جستجوی توکن : آدرس قرارداد توکن را کپی کرده و در نوار جستجو جایگذاری کنید.
2. اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های محبوب دارایی‌های رمزنگاری‌شده کسب کنید. توکن اسنیفر (Token Sniffer) از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) خود، جزئیات مربوط به هرگونه سوءاستفاده، حسابرسی مختصر قرارداد و سایر اطلاعات مرتبط را ارائه می‌دهد.
3. برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، کلاهبرداری‌های شناخته‌شده مربوط به توکن‌های ارز دیجیتال را بررسی کنید. این ابزار همچنین فهرستی از کلاهبرداری‌های شناخته‌شده و توکن‌های مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. این ویژگی به شما امکان می‌دهد به سرعت ببینید که آیا توکنی که در حال بررسی آن هستید به عنوان کلاهبرداری فهرست شده است یا خیر.

با استفاده از Token Sniffer، می‌توانید به راحتی متوجه شوید که آیا یک توکن امن است یا به دلیل وجود هرگونه مشکلی، علامت‌گذاری شده است یا خیر، که به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه و جلوگیری از کلاهبرداری کمک می‌کند.

بررسی BSC

BSC Check ابزاری ساده است که به طور خاص برای زنجیره BNB طراحی شده است و می‌تواند با API ردیاب توکن ادغام شود. در اینجا نحوه استفاده از آن و آنچه در زمینه تشخیص کلاهبرداری و انتقال توکن ارائه می‌دهد، آورده شده است:

1. جستجوی توکن : آدرس قرارداد توکن را در نوار جستجو وارد کنید.
2. وضعیت مالک قرارداد عامل مهمی در ارزیابی ایمنی توکن‌های کریپتو در بازار است. : بررسی کنید که آیا نقدینگی لغو یا قفل شده است یا خیر، که نشان می‌دهد آیا توسعه‌دهنده هنوز می‌تواند به وجوه دسترسی داشته باشد و احتمالاً آنها را برداشت کند.
3. تشخیص Honeypot : بررسی کنید که آیا کد Honeypot در قرارداد وجود دارد که می‌تواند مانع فروش توکن توسط شما شود یا خیر.
4. اطلاعات کیف پول توسعه‌دهنده : اطلاعاتی در مورد کیف پول توسعه‌دهنده دریافت کنید که می‌تواند به شما در درک اهداف و فعالیت‌های گذشته آنها در رابطه با توکن‌های مستقر شده کمک کند.
5. اطلاعات استخر نقدینگی: این داده‌ها برای درک پویایی بازار کریپتو و عملکرد توکن‌های کریپتوی مختلف بسیار مهم است. : جزئیات مربوط به استخر نقدینگی را ببینید، که برای اطمینان از نقدینگی کافی توکن برای معامله بسیار مهم است.
6. دارندگان برتر توکن: درباره بازیگران اصلی بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات کسب کنید. : لیست دارندگان برتر توکن را بررسی کنید تا ببینید آیا توزیع توکن منصفانه است یا اینکه چند کیف پول درصد زیادی را در اختیار دارند که می‌تواند یک پرچم قرمز باشد.

با استفاده از BSC Check، می‌توانید یک نمای کلی از ایمنی یک توکن دریافت کنید و هنگام معامله در زنجیره BNB تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و به کاربران این امکان را بدهید که به طور مؤثر در فضای کریپتو حرکت کنند.

اتراسکن

اتراسکن (Etherscan) ابزاری قدرتمند برای کاوش در بلاکچین اتریوم و انجام تحلیل توکن است. این ابزار به شما امکان می‌دهد از طریق دسترسی برنامه‌نویسی‌شده به اطلاعات دقیقی در مورد تراکنش‌ها، قراردادهای هوشمند، آدرس‌های کیف پول و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. در اینجا نحوه استفاده از آن برای اطمینان از ایمنی و شفافیت تراکنش‌های اتریوم شما آورده شده است: همیشه یک تست بو انجام دهید.

1. جستجوی تراکنش‌ها : برای مشاهده اطلاعات دقیق، از جمله مبلغ ارسالی، کارمزدها و وضعیت تراکنش، هش تراکنش را در نوار جستجو وارد کنید.
2. بررسی آدرس‌های کیف پول : با وارد کردن آدرس کیف پول، می‌توانید تاریخچه تراکنش‌ها، موجودی و توکن‌های موجود در آن را مشاهده کنید. این برای تأیید مشروعیت کیف پول قبل از انجام هرگونه تراکنش مفید است.
3. اطلاعات قرارداد هوشمند Etherscan به شما امکان می‌دهد تا انتقال توکن‌ها و جزئیات مربوط به آنها را بررسی کنید، که برای درک جابجایی توکن‌های رمزنگاری‌شده ضروری است. قراردادهای هوشمند ، از جمله کد و هرگونه تراکنش مرتبط با شبکه بیت‌کوین. این امر برای درک عملکرد و ایمنی یک قرارداد قبل از تعامل با آن، به ویژه در زمینه بیت‌کوین و اتریوم، بسیار مهم است.
4. ردیابی توکن : شما می‌توانید هر توکن ERC-20 یا ERC-721 را جستجو کنید تا کل موجودی، دارندگان و تراکنش‌های اخیر آن را مشاهده کنید. این به شناسایی هرگونه فعالیت غیرمعمول یا تمرکز توکن‌ها در چند کیف پول کمک می‌کند.
5. هزینه‌های گس و آمار شبکه: Etherscan اطلاعات لحظه‌ای در مورد هزینه‌های گس و تراکم شبکه ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان برای انجام تراکنش‌ها را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها هنگام تجزیه و تحلیل انتقال توکن‌ها تعیین کنید.
6. هشدارهای امنیتی Etherscan کلاهبرداری‌ها و تلاش‌های فیشینگ شناخته‌شده را علامت‌گذاری می‌کند و یک لایه امنیتی اضافی برای کاربران در برابر کلاهبرداری‌های کریپتو فراهم می‌کند.

با استفاده از Etherscan، می‌توانید درک عمیقی از بلاکچین اتریوم به دست آورید و در مورد تراکنش‌ها و تعاملات خود با قراردادهای هوشمند و کد قرارداد، تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرید. این ابزار برای هر کسی که در اکوسیستم اتریوم فعالیت دارد، از مبتدیان گرفته تا کاربران باتجربه، به ویژه برای کسانی که از API ارائه شده برای تجزیه و تحلیل قرارداد استفاده می‌کنند، ضروری است.

راگ‌داک

RugDoc منبعی ارزشمند برای هر کسی است که در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت دارد. این منبع به کاربران کمک می‌کند تا کلاهبرداری‌های احتمالی و پروژه‌های پرخطر را شناسایی کنند و از ایمن‌تر بودن سرمایه‌گذاری‌های خود اطمینان حاصل کنند. در اینجا نحوه‌ی کمک RugDoc به شما آورده شده است:

1. بررسی پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران کریپتو که به دنبال تصمیم‌گیری آگاهانه در اکوسیستم کریپتو هستند، ضروری است. RugDoc پروژه‌های DeFi را بررسی می‌کند و بر اساس تجزیه و تحلیل کامل، با تمرکز بر امنیت توکن، به آنها امتیاز ایمنی می‌دهد. این بررسی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا به سرعت تشخیص دهید که آیا یک پروژه قابل اعتماد است یا خیر.
2. شناسایی پرچم‌های قرمز برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است تا از کلاهبرداری در اکوسیستم کریپتو جلوگیری کنند. این پلتفرم پرچم‌های قرمز رایج، مانند قراردادهای هوشمند ضعیف نوشته شده، تیم‌های ناشناس و توکنومیک مشکوک را برجسته می‌کند تا امنیت توکن را تضمین کند. این به شما کمک می‌کند قبل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال، کلاهبرداری‌های احتمالی را تشخیص دهید.
3. هشدارهای حذف توکن‌های مشکوک : RugDoc به‌طور خاص به دنبال نشانه‌های حذف توکن‌ها است، جایی که توسعه‌دهندگان نقدینگی را برداشت کرده و با وجوه سرمایه‌گذاران ناپدید می‌شوند. پروژه‌هایی با نقدینگی قفل‌شده یا مالکیت واگذارشده، رتبه‌بندی ایمنی بالاتری دارند.
4. هشدارهای انجمن : کاربران می‌توانند پروژه‌ها را برای بررسی ارسال کنند و انجمن می‌تواند تجربیات خود را مورد بحث و به اشتراک بگذارد. این رویکرد مبتنی بر جمع‌سپاری، لایه‌ای اضافی از بررسی را اضافه می‌کند.
5. منابع آموزشی: دانش خود را در مورد ارزهای دیجیتال و دیفای از طریق مطالب آموزشی مختلف افزایش دهید. : RugDoc محتوای آموزشی ارائه می‌دهد تا به کاربران کمک کند خطرات دیفای را بهتر درک کنند. این شامل راهنماهایی در مورد نحوه شناسایی کلاهبرداری‌ها و بهترین شیوه‌ها برای سرمایه‌گذاری ایمن در توکن‌های کریپتو است.

با استفاده از RugDoc، می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و از قربانی شدن در کلاهبرداری‌های فضای DeFi جلوگیری کنید. همیشه به یاد داشته باشید که قبل از سرمایه‌گذاری در اکوسیستم کریپتو، تحقیقات خود را انجام دهید و از ابزارهای متعدد برای تأیید ایمنی هر پروژه استفاده کنید.

دَپ‌رادار

DappRadar یک پلتفرم جامع وب ۳ برای کشف و تحلیل برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) در شبکه‌های مختلف بلاکچین، از جمله Solana، است. در اینجا نحوه‌ی کمک این پلتفرم به شما در پیمایش دنیای ارزهای دیجیتال و dApps و افزایش درک شما از توکن‌های کریپتو آورده شده است.

1. کشف برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) : DappRadar فهرستی از هزاران برنامه غیرمتمرکز را در چندین بلاکچین، از جمله اتریوم، Binance Smart Chain، Polygon و موارد دیگر ارائه می‌دهد. می‌توانید دسته‌های مختلفی مانند DeFi، بازی، NFTها و صرافی‌ها را بررسی کنید تا برنامه‌های غیرمتمرکزی را که با علایق شما مطابقت دارند، پیدا کنید.
2. تجزیه و تحلیل دقیق : برای هر برنامه غیرمتمرکز، DappRadar تجزیه و تحلیل دقیقی مانند تعداد کاربران فعال، حجم تراکنش‌ها و کل ارزش قفل شده (TVL) ارائه می‌دهد. این داده‌ها به شما کمک می‌کند تا محبوبیت و سطح فعالیت یک برنامه غیرمتمرکز را در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ارزیابی کنید.
3. ردیابی عملکرد درون زنجیره‌ای برای ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های دیجیتال. : DappRadar به شما امکان می‌دهد عملکرد dApps مورد علاقه خود را در طول زمان پیگیری کنید. می‌توانید داده‌ها و روندهای تاریخی را مشاهده کنید و به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد اینکه از کدام dApps استفاده کنید یا در آن سرمایه‌گذاری کنید، کمک می‌کند.
4. ادغام کیف پول : کیف پول خود را به DappRadar متصل کنید تا بینش‌های شخصی‌سازی‌شده دریافت کنید و سبد سرمایه‌گذاری خود را پیگیری کنید. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت کنید و عملکرد dApps مورد استفاده خود را، به ویژه در فضای ارزهای دیجیتال، زیر نظر داشته باشید و کاربران را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.
5. بازارها و رتبه‌بندی‌ها : DappRadar، برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را بر اساس معیارهای مختلف رتبه‌بندی می‌کند و یافتن برنامه‌های غیرمتمرکز با عملکرد بالا و قابل اعتمادترین در اکوسیستم را آسان‌تر می‌کند. این رتبه‌بندی‌ها به طور منظم به‌روزرسانی می‌شوند تا منعکس‌کننده آخرین روندها و تحولات در دنیای ارزهای دیجیتال باشند.
6. اخبار و به‌روزرسانی‌ها: از آخرین تحولات دنیای کریپتو مطلع بمانید. : از آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌های مربوط به اکوسیستم dApp مطلع شوید. DappRadar مقالات، راهنماها و گزارش‌هایی را ارائه می‌دهد که شما را در مورد نسخه‌های جدید، مسائل امنیتی و روندهای بازار به‌روز نگه می‌دارد.

با استفاده از DappRadar، می‌توانید با اطمینان و با تکیه بر داده‌ها و بینش‌های قابل اعتماد، چشم‌انداز برنامه‌های غیرمتمرکز را بررسی کنید. چه کاربر، سرمایه‌گذار یا توسعه‌دهنده باشید، DappRadar ابزاری ضروری برای پیمایش دنیای در حال تحول برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و اکوسیستم گسترده‌تر رمزنگاری است.

دیفای پرایم

دیفای پرایم (DeFi Prime) یک پلتفرم پیشرو است که به ارائه اطلاعات و منابع جامع در مورد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) اختصاص دارد. در اینجا نحوه کمک دیفای پرایم به شما در پیمایش اکوسیستم دیفای آورده شده است:

1. فهرست پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران جهت بررسی توکن‌های رمزنگاری موجود در بازار حیاتی است. : دیفای پرایم فهرست گسترده‌ای از پروژه‌های دیفای را در دسته‌های مختلف، مانند وام‌دهی، وام‌گیری، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و ییلد فارمینگ ارائه می‌دهد. این امر کشف دارایی‌های دیجیتال جدید و قابل اعتماد را آسان می‌کند.
2. بررسی‌های دقیق و تحلیل توکن هر پروژه فهرست‌شده در DeFi Prime با یک بررسی دقیق، شامل اطلاعاتی در مورد تیم، فناوری، اقتصاد توکنی و بینش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، ارائه می‌شود. این بررسی‌ها به شما کمک می‌کنند تا قبل از سرمایه‌گذاری، اعتبار پروژه و خطرات احتمالی آن را درک کنید.
3. اخبار و تحلیل‌ها : با آخرین اخبار و تحلیل‌های عمیق فضای دیفای به‌روز باشید. دیفای پرایم رویدادها، روندها و تحولات مهم را پوشش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا از چشم‌انداز همواره در حال تحول دیفای مطلع باشید.
4. منابع آموزشی : دیفای پرایم (DeFi Prime) محتوای آموزشی فراوانی از جمله آموزش‌ها، راهنماها و توضیحاتی در مورد مفاهیم و فناوری‌های مختلف دیفای ارائه می‌دهد. چه مبتدی باشید و چه کاربر باتجربه، می‌توانید اطلاعات ارزشمندی برای افزایش درک خود از دیفای و ارزهای دیجیتال پیدا کنید.
5. بینش‌های امنیتی امنیت در DeFi بسیار مهم است و DeFi Prime اقدامات امنیتی و ممیزی‌های پروژه‌های فهرست‌شده را برای جلوگیری از هانی‌پات‌ها برجسته می‌کند. این به شما کمک می‌کند پروژه‌هایی را شناسایی کنید که ایمنی را در اولویت قرار داده و تحت تجزیه و تحلیل کامل قرارداد و بررسی‌های امنیتی قرار گرفته‌اند.
6. تعامل با جامعه از طریق انجمن‌ها و بحث‌های DeFi Prime با جامعه DeFi تعامل داشته باشید تا در مورد کلاهبرداری‌های کریپتو به‌روز باشید. تجربیات خود را به اشتراک بگذارید، سؤال بپرسید و از سایر کاربران و متخصصان در فضای کریپتو، به‌ویژه در مورد پلتفرم‌های DEX و توکن‌های مستقر، بیاموزید.
7. داده‌های بازار : به داده‌ها و آمار بازار در لحظه در مورد توکن‌ها و پروژه‌های مختلف DeFi دسترسی داشته باشید. DeFi Prime بینش‌هایی در مورد روند بازار ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا بر اساس داده‌های فعلی تصمیمات آگاهانه بگیرید.

با استفاده از DeFi Prime، می‌توانید با اطمینان خاطر، مجهز به دانش و ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه، اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز را بررسی کنید. چه به دنبال سرمایه‌گذاری، استفاده یا صرفاً یادگیری در مورد DeFi باشید، DeFi Prime دروازه شما به این بخش هیجان‌انگیز و به سرعت در حال رشد است.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.