9 інструментів для виявлення шахрайського токена DeFi

Оскільки шахраї розвиваються та створюють більш складні схеми, виявлення шахрайських токенів у DeFi (децентралізованих фінансах) стає все складнішим, що робить важливим завжди проводити тест на запах перед взаємодією з будь-яким токеном. Однак, не варто хвилюватися! На щастя, існують різні інструменти, які можуть допомогти вам ефективно виявляти шахрайські токени. Використовуючи ці ресурси, ви можете покращити свою здатність розрізняти законні проекти від шахрайських, що зрештою допоможе вам захистити свої інвестиції та запобігти потенційним фінансовим втратам.

Dextools

Dextools — це зручна платформа для перевірки стану токенів на Ethereum та Binance Chain, включаючи функції виявлення шахрайства. Ось як ви можете використовувати її для виявлення потенційного шахрайства:

1. Знайдіть токен за допомогою таких інструментів, як tokensniffer або Solana Token Sniffer, щоб переконатися в безпечній навігації криптоекосистемою. : Почніть з пошуку адреси контракту токена.
2. Перевірте купівлі та продажі, щоб переконатися, що ви приймаєте обґрунтовані рішення на основі аналізу токенів. : Перегляньте список усіх купівель та продажів, що відбуваються для цього токена. Натисніть категорію «Тип», щоб відсортувати їх. Якщо ви не бачите жодних ордерів на продаж, це може бути шахрайство з використанням honeypot, тобто існує обмеження на продаж токена.

Наприклад, у випадку з клоном FLOKI ви можете помітити, що жодна адреса гаманця не продала токен, що може бути червоним прапорцем для криптоінвесторів.

• Зелені свічки : Якщо ви бачите на ціновому графіку лише зелені свічки на всіх таймфреймах, це, ймовірно, означає, що ніхто не зміг продати токен.

Навіть якщо ви бачите кілька ордерів на продаж, це не гарантує, що токен не є шахрайським; завжди робіть власне дослідження (DYOR - Pro Your Own Research - «Проведіть власне дослідження»). Деякі шахраї додають кілька адрес до «білого списку», щоб виглядало так, ніби відбувається звичайна торгівля, а більшість інших адрес - до «чорного списку». Завжди будьте обережні та проводите ретельне дослідження.

UNCX

UNCX – це корисний інструмент для швидкої перевірки стану ліквідності певної пари токенів. Якщо творець токенів заблокував початкову ліквідність, це означає, що він не може виводити кошти з пулу, запобігаючи такому вилученню, під час якого він може вкрасти ваші кошти.

1. Заблокована ліквідність : Коли проєкт блокує свою ліквідність, це відображатиметься на таких платформах, як DexTools та інших подібних веб-сайтах. Заблокована ліквідність є позитивним знаком, оскільки це означає, що творець токена не може легко виводити кошти та обманювати інвесторів.
2. Перевірте тривалість переказів токенів.: Зверніть увагу на тривалість блокування. Шахраї іноді блокують ліквідність лише на кілька днів, а потім знімають її одразу після закінчення періоду блокування, тому важливо звернутися до Solidus Labs. Завжди перевіряйте, як довго ліквідність блокується.

Пам’ятайте, що заблокована ліквідність – це лише один із багатьох факторів, які слід враховувати перед інвестуванням. Важливо дослідити та зрозуміти, як працюють пули ліквідності.

Для отримання детальнішої інформації про те, як функціонують пули ліквідності, ви можете прочитати тут.

Використовуючи такі інструменти, як UNCX, та залишаючись пильними, ви можете краще захистити себе від потенційного шахрайства у сфері DeFi.

Сканер De.fi

De.Fi Scanner – це зручний інструмент для швидкої перевірки смарт-контрактів на наявність вразливостей або небезпечних практик. Ось як ним користуватися:

1. Введіть адресу контракту : введіть адресу контракту вашого токена або NFT, наприклад, «0x1234abcd5678».
2. Запустіть сканування. Зачекайте кілька хвилин, поки сканування завершиться, і переконайтеся, що немає приманок.
3. Перегляньте результати : Інструмент виявить будь-які потенційні ризики або проблеми з контрактом.

De.Fi Scanner особливо корисний для користувачів 1-дюймових криптовалют, які хочуть забезпечити безпеку своїх угод. Він зручний у використанні та розроблений, щоб забезпечити вам спокій, виявляючи будь-які потенційні проблеми з криптотокенами, перш ніж інвестувати чи торгувати.

Аналізатор токенів

Token Sniffer – це простий, але потужний інструмент для перевірки різних токенів на Ethereum та Binance Chain. Ось як ним користуватися:

1. Пошук токена : скопіюйте та вставте адресу контракту токена в рядок пошуку.
2. Отримайте інформацію про популярні функції криптоактивів. Token Sniffer надасть детальну інформацію про будь-які експлойти, короткий аудит контрактів та іншу відповідну інформацію через свій API для сніфера токенів.
3. Перевірте відомі шахрайства, пов’язані з криптотокенами, щоб захистити свої інвестиції. Інструмент також містить список відомих шахрайств та підозрілих токенів у сфері криптовалют. Ця функція дозволяє швидко побачити, чи токен, який ви розслідуєте, позначений як шахрайський.

Використовуючи Token Sniffer, ви можете легко дізнатися, чи безпечний токен, або чи було його позначено як проблемний, що допоможе вам приймати обґрунтовані рішення та уникати шахрайства.

Перевірка BSC

BSC Check — це простий інструмент, розроблений спеціально для мережі BNB, який можна інтегрувати з API сніфера токенів. Ось як ним користуватися та що він пропонує з точки зору виявлення шахрайства та переказу токенів:

1. Пошук токена : введіть адресу контракту токена в рядок пошуку.
2. Статус власника контракту є критичним фактором в оцінці безпеки криптовалютних токенів на ринку. : Дізнайтеся, чи ліквідність скасована або заблокована, що вказує на те, чи може розробник все ще отримати доступ до коштів та потенційно їх вивести.
3. Виявлення Honeypot : Перевірте, чи є в контракті якийсь код honeypot, який може перешкодити вам продати токен.
4. Інформація про гаманець розробника : Отримайте інформацію про гаманець розробника, яка може допомогти вам зрозуміти його наміри та минулу діяльність, пов’язану з розгорнутими токенами.
5. Інформація про пул ліквідності: Ці дані є критично важливими для розуміння динаміки крипторинку та ефективності різних криптотокенів. : Див. детальну інформацію про пул ліквідності, який має вирішальне значення для забезпечення достатньої ліквідності токена для торгівлі.
6. Найкращі власники токенів: Дізнайтеся про основних гравців на ринку криптовалют. : Перегляньте список найкращих власників токенів, щоб побачити, чи розподіл токенів є справедливим, чи кілька гаманців володіють великим відсотком, що може бути тривожним сигналом.

Використовуючи BSC Check, ви можете отримати повний огляд безпеки токена та приймати більш обґрунтовані рішення під час торгівлі на BNB Chain, що дозволяє користувачам ефективно орієнтуватися в криптопростори.

Етерскан

Etherscan – це потужний інструмент для дослідження блокчейну Ethereum та проведення аналізу токенів. Він дозволяє отримати доступ до детальної інформації про транзакції, смарт-контракти, адреси гаманців тощо через програмний доступ. Ось як ви можете використовувати його для забезпечення безпеки та прозорості ваших транзакцій Ethereum: завжди виконуйте тест на запах.

1. Пошук транзакцій : Введіть хеш транзакції в рядок пошуку, щоб переглянути детальну інформацію, включаючи надіслану суму, комісії та статус транзакції.
2. Перевірка адрес гаманців : Ввівши адресу гаманця, ви можете переглянути історію його транзакцій, баланс і токени, які він містить. Це корисно для перевірки легітимності гаманця перед здійсненням будь-яких транзакцій.
3. Інформація про смарт-контракти Etherscan дозволяє перевіряти перекази токенів та їх відповідні деталі, що важливо для розуміння руху криптовалютних токенів, смарт-контрактів , включаючи код та будь-які пов'язані з ними транзакції для мережі Bitcoin. Це важливо для розуміння функціональності та безпеки контракту перед взаємодією з ним, особливо в контексті Bitcoin та Ethereum.
4. Відстеження токенів : Ви можете шукати будь-який токен ERC-20 або ERC-721, щоб побачити його загальну пропозицію, власників та останні транзакції. Це допомагає виявити будь-яку незвичайну активність або концентрацію токенів у кількох гаманцях.
5. Комісії за газ та статистика мережі. Etherscan надає інформацію про комісії за газ та перевантаження мережі в режимі реального часу, допомагаючи вам визначити найкращий час для здійснення транзакцій, щоб заощадити кошти, аналізуючи перекази токенів.
6. Сповіщення безпеки Etherscan позначає відомі шахрайства та спроби фішингу, забезпечуючи додатковий рівень захисту для користувачів від крипто-шахрайства.

Використовуючи Etherscan, ви можете отримати глибоке розуміння блокчейну Ethereum та приймати обґрунтовані рішення щодо своїх транзакцій та взаємодії зі смарт-контрактами та кодом контрактів. Це важливий інструмент для всіх, хто бере участь в екосистемі Ethereum, від початківців до досвідчених користувачів, особливо для тих, хто використовує API, що надається для аналізу контрактів.

RugDoc

RugDoc – це цінний ресурс для всіх, хто займається децентралізованими фінансами (DeFi) . Він допомагає користувачам виявляти потенційні шахрайства та проекти з високим рівнем ризику, забезпечуючи безпеку їхніх інвестицій. Ось як RugDoc може вам допомогти:

1. Огляди проектів є важливими для криптоінвесторів, які прагнуть приймати обґрунтовані рішення в криптоекосистемі. RugDoc перевіряє DeFi-проекти та надає їм оцінки безпеки на основі ретельного аналізу, зосереджуючись на безпеці токенів. Ці огляди можуть допомогти вам швидко визначити, чи є проект надійним.
2. Виявлення червоних прапорців є критично важливим для інвесторів, щоб уникнути шахрайства в криптоекосистемі. Платформа виявляє поширені червоні прапорці, такі як погано написані смарт-контракти, анонімні команди та підозріла токеноміка, щоб забезпечити безпеку токенів. Це допомагає вам виявляти потенційні шахрайства, перш ніж інвестувати в цифрові активи.
3. Попередження про вилучення Rug Pull для підозрілих токенів .: RugDoc спеціально шукає ознаки вилучення Rug Pull , коли розробники вилучають ліквідність та зникають разом з коштами інвесторів. Проекти із заблокованою ліквідністю або відмовою від власності отримують вищі рейтинги безпеки.
4. Сповіщення спільноти : Користувачі можуть надсилати проекти на розгляд, а спільнота може обговорювати та ділитися своїм досвідом. Такий краудсорсинговий підхід додає додаткового рівня контролю.
5. Освітні ресурси: Розширте свої знання про криптовалюту та DeFi за допомогою різних навчальних матеріалів. : RugDoc надає освітній контент, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти ризики DeFi. Це включає посібники щодо виявлення шахрайства та найкращі практики безпечного інвестування в криптотокени.

Використовуючи RugDoc, ви можете приймати більш обґрунтовані рішення та уникати шахрайства у сфері DeFi. Завжди пам’ятайте про необхідність проводити власне дослідження та використовувати різні інструменти для перевірки безпеки будь-якого проекту, перш ніж інвестувати в криптоекосистему.

DappRadar

DappRadar — це комплексна web3-платформа для виявлення та аналізу децентралізованих додатків (dApps) у різних блокчейн-мережах, включаючи Solana. Ось як вона може допомогти вам зорієнтуватися у світі криптовалют та dApps, покращуючи ваше розуміння криптотокенів.

1. Відкрийте для себе dApps : DappRadar надає каталог тисяч dApps у різних блокчейнах, включаючи Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon та інші. Ви можете досліджувати різні категорії, такі як DeFi, ігри, NFT та біржі, щоб знайти dApps, які відповідають вашим інтересам.
2. Детальна аналітика : Для кожного dApp DappRadar пропонує детальну аналітику, таку як кількість активних користувачів, обсяги транзакцій та загальна заблокована вартість (TVL). Ці дані допомагають оцінити популярність та рівень активності dApp в екосистемі криптовалют.
3. Відстеження ефективності в блокчейні для оцінки інвестиційних стратегій для цифрових активів .: DappRadar дозволяє відстежувати ефективність ваших улюблених децентралізованих додатків (dApps) з плином часу. Ви можете переглядати історичні дані та тенденції, що допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо того, які dApps використовувати або в які інвестувати.
4. Інтеграція гаманця : підключіть свій гаманець до DappRadar, щоб отримувати персоналізовану аналітику та відстежувати свій портфель. Ця функція допомагає вам керувати своїми інвестиціями та контролювати ефективність dApps, які ви використовуєте, особливо у сфері криптовалют, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.
5. Маркетплейси та рейтинги : DappRadar ранжує децентралізовані додатки (dApps) на основі різних показників, що полегшує пошук найефективніших та найнадійніших dApps в екосистемі. Ці рейтинги регулярно оновлюються, щоб відображати останні тенденції та події у світі криптовалют.
6. Новини та оновлення: Будьте в курсі останніх подій у світі криптовалют. : Будьте в курсі останніх новин та оновлень щодо екосистеми dApp. DappRadar пропонує статті, посібники та звіти, які тримають вас в курсі нових релізів, проблем безпеки та тенденцій ринку.

Використовуючи DappRadar, ви можете впевнено досліджувати ландшафт децентралізованих додатків, спираючись на надійні дані та аналітику. Незалежно від того, чи ви користувач, інвестор чи розробник, DappRadar є важливим інструментом для навігації у світі dApps, що постійно розвивається, та ширшій криптоекосистемі.

DeFi Prime

DeFi Prime — це провідна платформа, що надає вичерпну інформацію та ресурси про децентралізовані фінанси (DeFi). Ось як DeFi Prime може допомогти вам орієнтуватися в екосистемі DeFi:

1. Список проектів життєво важливий для інвесторів, щоб дослідити доступні криптовалютні токени на ринку. : DeFi Prime пропонує великий каталог DeFi-проектів у різних категоріях, таких як кредитування, запозичення, децентралізовані біржі (DEX) та фермерство з прибутковістю. Це дозволяє легко знаходити нові та надійні цифрові активи.
2. Детальні огляди та аналіз токенів. Кожен проект, розміщений на DeFi Prime, має детальний огляд, що включає інформацію про його команду, технології, токеноміку та аналітику криптовалют. Ці огляди допомагають вам зрозуміти достовірність проекту та потенційні ризики перед інвестуванням.
3. Новини та аналітика : Будьте в курсі останніх новин та глибокого аналізу простору DeFi. DeFi Prime висвітлює важливі події, тенденції та розробки, допомагаючи вам залишатися в курсі постійно мінливого ландшафту DeFi.
4. Освітні ресурси : DeFi Prime пропонує безліч освітнього контенту, включаючи навчальні посібники, посібники та пояснення різних концепцій і технологій DeFi. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений користувач, ви можете знайти цінну інформацію для покращення свого розуміння DeFi та криптовалют.
5. Аналітика безпеки Безпека є критично важливою в DeFi, і DeFi Prime висвітлює заходи безпеки та аудити перелічених проектів для запобігання зловмисникам. Це допомагає вам визначити проекти, які надають пріоритет безпеці та пройшли ретельний аналіз контрактів та перевірки безпеки.
6. Залучення спільноти. Взаємодійте зі спільнотою DeFi через форуми та обговорення DeFi Prime, щоб бути в курсі крипто-шахрайства. Діліться своїм досвідом, ставте запитання та навчайтеся в інших користувачів та експертів у крипто-просторі, особливо щодо платформ DEX та розгорнутих токенів.
7. Ринкові дані : Отримуйте доступ до ринкових даних та статистики в режимі реального часу щодо різних токенів та проектів DeFi. DeFi Prime надає аналітику ринкових тенденцій, допомагаючи вам приймати обґрунтовані рішення на основі поточних даних.

Використовуючи DeFi Prime, ви можете впевнено досліджувати екосистему децентралізованих фінансів, озброєні знаннями та інструментами, необхідними для прийняття обґрунтованих рішень. Незалежно від того, чи хочете ви інвестувати, використовувати чи просто вивчати DeFi, DeFi Prime — це ваш шлях до цього захопливого та швидкозростаючого сектору.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.