عملية احتيال Treasure NFT: تحقق من العوائد المشروعة والرموز والنظام البيئي

في أوائل عام 2025، استقطب تطبيق يُدعى Treasure NFT أكثر من 100 ألف إيداع، معظمها من باكستان والهند والإمارات العربية المتحدة وأجزاء من أفريقيا. كانت الفكرة بسيطة: أودع عملة USDT واربح من 4 إلى 7 بالمئة يوميًا من "تداول NFT المدعوم بالذكاء الاصطناعي". بعد أسابيع قليلة، اختفى الموقع الإلكتروني، وتوقفت عمليات السحب. كانت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية تُحقق فيما وصفته الصحافة المحلية بأنه أكبر عملية احتيال رقمي في تاريخ البلاد. بحلول منتصف عام 2025، أعاد نفس القائمين على التطبيق إطلاقه تحت أسماء جديدة. اتضح أن "أول منصة شاملة لتداول NFT في العالم" ما هي إلا مخطط بونزي تقليدي مُغلّف بواجهة ويب 3.

يشرح هذا الدليل ماهية منصة Treasure NFT. ويستعرض آلياتها وسجلها الرسمي، وكيفية التأكد من مصداقية أي منصة تداول NFT مدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل إيداع أي مبلغ. كما يوضح الفرق بين تطبيق Treasure NFT الاحتيالي، ومنصة Treasure DAO، وهي نظام Arbitrum للألعاب الشرعي الذي يدعم رمز MAGIC. لا يجمعهما سوى كلمة واحدة، ولا شيء آخر.

ما هي تقنية NFT الكنزية ولماذا بدت محفوفة بالمخاطر؟

كان تطبيق Treasure NFT (treasurenft.xyz) منصةً للهواتف المحمولة والويب ظهرت عام 2024 وانتشرت بسرعة كبيرة في أوائل عام 2025. وصفته المواد التسويقية بأنه منصة ربحية تعتمد على تقنيات Web3، وتستخدم التداول الخوارزمي لبيع وشراء رموز NFT منخفضة القيمة مقابل عوائد يومية مضمونة. كان المستخدمون يودعون عملة USDT، بحد أدنى 100 دولار أمريكي عادةً، في محافظ داخل التطبيق، ويشاهدون عدادًا يرتفع بنسبة مئوية أحادية الرقم كل 24 ساعة. وكانت مكافآت الإحالة تصل إلى 11% على التسجيلات المباشرة، بالإضافة إلى عمولة على شبكة متعددة المستويات.

ثلاثة أمور جعلت المشروع محفوفًا بالمخاطر منذ البداية. أولًا، العوائد اليومية. إذ يتراوح العائد اليومي بين 4 و7 بالمئة، ليصل إلى حوالي 30 بالمئة شهريًا، وعدة آلاف بالمئة سنويًا، وهو رقم لم تحققه أي عملية تداول حقيقية. ثانيًا، سجلات الشركة. فقد تبين، بعد فحص مستقل أجرته "غيت نيوز" وغيرها، أن عنوان المقر الرئيسي المزعوم للمنصة في مدينة تيمبي بولاية أريزونا يعود إلى أكاديمية موسيقى روسية. ثالثًا، غياب أي نشاط موثق على سلسلة الكتل. فلم يتمكن محللون مستقلون من العثور على دليل يثبت أن المنصة نفذت بالفعل عمليات تداول للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تتوافق مع العوائد التي دفعتها.

إذا قمت بإيداع الأموال بناءً على العوائد فقط وتجاهلت هذه الفحوصات الثلاثة، فأنت كنت الجمهور المستهدف.

منصة Treasure NFT ووعدها بالتداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كانت الفكرة التسويقية بسيطة. ادّعت المنصة أنها تُشغّل نموذج تداول خوارزمي يقوم بمسح أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وتحديد المجموعات المُسعّرة بشكل خاطئ، وشرائها وبيعها تلقائيًا عبر العقود الذكية. لم يكن المستخدمون بحاجة إلى فهم الرموز غير القابلة للاستبدال. كل ما عليهم فعله هو اختيار فئة "حقيبة الكنز" التي تُناسب إيداعهم، ثم انتظار الذكاء الاصطناعي ليقوم بالعمل.

عمليًا، لم يكن أيٌّ من الأجزاء الظاهرة للجمهور مطابقًا لمنصة تداول حقيقية. لا يوجد رمز عقد ذكي على منصتي Etherscan أو Arbiscan. لا توجد عمليات تدقيق من جهات خارجية. لا يوجد سجل على سلسلة الكتل يُظهر شراء أو بيع المنصة لأي أصول NFT غير قابلة للاستبدال لدعم الأرباح المضافة للمستخدمين. كان انعدام الشفافية تامًا. لا يوجد احتياطي شفاف. لا توجد حقوق ملكية للمبدعين على أي مجموعة. لا توجد سيولة للمستخدمين الذين حاولوا الخروج. كان "الذكاء الاصطناعي" مجرد عداد داخل تطبيق مغلق، وليس خوارزمية تتفاعل مع تقلبات أسعار سوق NFT.

مصطلح "الحلقة المغلقة" هو المصطلح الأساسي. كانت الأموال تُودع عبر العملات الرقمية، وتتراكم الأرصدة في سجل داخلي، وكان لا بد من طلب عمليات السحب لإعادة تحويلها إلى عملات رقمية. طالما تجاوزت الإيداعات طلبات السحب، كان النظام يعمل بشكل صحيح من وجهة نظر المستخدم. ولكن بمجرد أن يتوقف هذا التجاوز، لم يعد لدى النظام بأكمله أي أساس حقيقي يعتمد عليه.

آلية عمل مخطط بونزي: العوائد اليومية والإحالات

إذا تجردنا من مصطلحات Web3، فسنجد أن نموذج العمل هذا من أقدم النماذج في عالم التمويل. كانت الإيداعات الجديدة تموّل المدفوعات اليومية للمستخدمين الحاليين. وجاءت هذه الإيداعات من نظام إحالة متعدد المستويات، يدفع 11% على الدعوات المباشرة، ونسبة أقل على كل مستوى أدنى. حقق المستخدمون الأوائل أرباحًا حقيقية خلال مرحلة النمو، ونشروا لقطات شاشة. وشُجعوا على دعوة شبكاتهم للحصول على مكافآت أكبر. وسادت حالة من النشوة بين أفراد المجتمع، وتوسع الهرم. لكن الربحية الحقيقية كانت غائبة تمامًا.

أدى وعد العائد اليومي إلى وضع هذا النظام في مأزق. فمع عائدات تقارب 5% يوميًا، كان على المنصة توفير أموال جديدة تعادل حوالي 150% من إجمالي الأرصدة شهريًا لمجرد البقاء قادرة على الاستمرار. لا يمكن لأي سوق تداول في العالم تحمل ذلك. ولهذا السبب تفشل جميع مخططات بونزي التي تعد بعوائد يومية بنفس الطريقة تقريبًا.

يُعدّ إدراك النمط أمرًا بالغ الأهمية، لأنّ البنية نفسها تظهر تحت عشرات الأسماء التجارية المختلفة كل عام. المنتج يتغيّر، لكنّ الحسابات لا تتغيّر. لم يسبق لأي نظام تداول آلي أن حقق عائدًا مجديًا ومستدامًا بالمعدلات التي تعد بها هذه المخططات.

الانهيار: مشاكل السحب واختفاء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

حدث الانهيار بسرعة. وفقًا لموقع Gate News وتقارير لاحقة من Mudrex وBitrue، استقبلت المنصة ما يقارب 143.8 مليون دولار أمريكي كودائع خلال ست ساعات في 24 مارس 2025، بينما قامت سرًا بتمديد فترة السحب القياسية من 96 ساعة إلى 168 ساعة، ثم إلى أكثر من 480 ساعة لاحقًا. وبحلول نهاية مارس، كانت طلبات السحب تُرفض رفضًا قاطعًا أو تُترك في حالة "معلقة" لأجل غير مسمى. وبحلول أوائل أبريل، توقف موقع treasurenft.xyz عن العمل.

في باكستان، كان الأثر بالغًا. ويستند تحليل سلمان مهدي إلى معلومات من وكالة التحقيقات الفيدرالية، وبنك الدولة الباكستاني، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية. وبلغت الخسائر المالية الفادحة نحو 45 مليار روبية باكستانية، أي ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي، لأكثر من 100 ألف مستثمر. وتركزت الأضرار في بلوشستان والسند والمناطق القبلية في خيبر بختونخوا. ووصفت صحيفة إكسبريس تريبيون هذه العملية بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الرقمي في البلاد. وأشارت السلطات الباكستانية إلى أنها ستولي أولوية قصوى لإنفاذ القانون. ولم يُعلن عن أي اعتقالات علنية حتى أبريل 2026.

لم تكن للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) قيمة سوقية ثانوية ظاهرة. لم يكن هناك سوق لبيعها، ولا سجلّ موثق لها على سلسلة الكتل للتحقق منها، ولا مشترٍ لها بعد توقف التطبيق عن الدفع. لم يتبقَّ لحاملي "حقائب الكنوز" سوى بيانات في سجلّ لم يعد له وجود.

هل رموز NFT الخاصة بالكنوز حقيقية أم مزيفة؟ اكتشاف نمط الاحتيال

الحقيقة الصادقة في عام 2026 هي أن التطبيق الأصلي قد توقف عن العمل، وأن العلامة التجارية قد أُعيد إطلاقها مرتين، وأن آلية عملها الأساسية تُظهر جميع سمات عملية احتيال متطورة وليست منتجًا ماليًا مشروعًا. وتتطابق بصمة التحقق في جميع التحليلات التي أجرتها كل من Mudrex وBitrue وChainUp وصحيفة Express Tribune وقسم الاتصالات بشرطة ولاية البنغال الغربية.

إليكم ما كان سيظهره فحص التحقق من صحة الحساب الذي يستغرق خمس دقائق قبل الإيداع:

أيٌّ من هذه الأمور يُعدّ مؤشراً خطيراً. مجتمعةً، تُشير إلى نمط احتيال واضح لا لبس فيه، وليس إلى حالة استثنائية غامضة.

إعادة تسمية استثمارات العملات المشفرة: Treasure Fun وNovaNFT

أكثر ما يمكن توقعه في عمليات الاحتيال الهرمي الفاشلة هو تغيير العلامة التجارية والمحاولة مجدداً. وقد سارت شركة Treasure NFT على هذا النهج.

في ربيع عام ٢٠٢٥، ظهر نطاق جديد على treasurefun.xyz، يقبل بيانات تسجيل الدخول نفسها من التطبيق الأصلي، ويضيف رمزًا داخليًا جديدًا يُسمى TUFT. أصدرت شرطة ولاية البنغال الغربية تحذيرًا عامًا في ٦ مايو ٢٠٢٥، وصفت فيه Treasure Fun صراحةً بأنها استمرار لنفس مخطط بونزي. تم إطلاق رمز TUFT بسعر يقارب ٠.٠٠٦ دولار أمريكي، وتداول لفترة وجيزة قرب ٠.٠٢ دولار أمريكي بحلول أواخر مايو ٢٠٢٥ في منصات تداول صغيرة غير خاضعة للرقابة، لكنه لم يُدرج أبدًا في أي بورصة موثوقة، وبالتالي لم يكن له سوق سيولة فعليًا.

بحلول نوفمبر 2025، أفادت مدونة TrickPK المتخصصة في كشف عمليات الاحتيال بظهور نسخة ثالثة تحت اسم NovaNFT، تحمل نفس البصمة التشغيلية للنسختين السابقتين. كل عملية تغيير للعلامة التجارية تعيد استخدام نفس الأساليب: عوائد يومية مرتفعة، وإحالات متعددة المستويات، ورمز مميز داخلي، وهوية مؤسسية مبهمة، وسجل معاملات غامض على سلسلة الكتل. إذا اختلف الاسم لكن الآليات متطابقة، فهي نفس عملية الاحتيال.

بالنسبة لأي شخص يمتلك أرصدة TUFT أو أرصدة Treasure NFT الأصلية، فإن الواقع العملي هو أن الأموال الموجودة داخل النظام المغلق غير قابلة للاسترداد من خلال المنصة نفسها. وتقتصر طرق الاسترداد على تقديم شكاوى إلى وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية المحلية، وفي المناطق التي تجري فيها تحقيقات جارية، التعاون مع جهات إنفاذ القانون.

الاستجابة التنظيمية والإجراءات الشرطية على المنصة

تركزت الإجراءات التنظيمية العامة في جنوب آسيا. أصدرت شرطة ولاية البنغال الغربية في الهند بيانًا تحذيريًا عبر حسابها الرسمي على منصة X في 4 أبريل 2025، ثم بيانًا موسعًا في 6 مايو 2025، صنّفت فيه كلاً من منصتي Treasure NFT وTreasure Fun كمنصتين احتياليتين، وحذّرت المواطنين من إيداع الأموال فيهما. وقد غطّت شبكة APAC News Network التحذير الموسع في اليوم نفسه.

في باكستان ، ربطت الصحافة المحلية، نظراً لحجم القضية، كلاً من وكالة التحقيقات الفيدرالية، وبنك الدولة الباكستاني، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية. ولم تؤكد المصادر التي تمت مراجعتها هنا أي اعتقالات علنية أو رفع دعاوى قضائية. وقد غطت وسائل الإعلام المحلية، بما فيها صحيفة إكسبريس تريبيون، تفاصيل الانهيار.

في الولايات المتحدة ، لم يُعثر حتى أبريل 2026 على أي تنبيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أو مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) أو لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يُشير تحديدًا إلى منصة Treasure NFT. صدر تقرير مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 في 7 أبريل 2026، وسجل خسائر احتيال متعلقة بالعملات المشفرة بلغت 11.366 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. ولم يُشر التقرير إلى هذه المنصة بالاسم. يُعد هذا النقص بحد ذاته مؤشرًا تحذيريًا، إذ غالبًا ما تفلت عمليات الاحتيال التي تتركز في الأسواق الناشئة من التغطية الإعلامية التي تُحرك جهود إنفاذ القانون في الغرب.

تُوثَّق إجراءات متجر التطبيقات في الغالب عبر قنوات التواصل المجتمعي. أفادت مصادر ثانوية متعددة بإزالة تطبيق iOS من متجر تطبيقات Apple في عام 2025؛ ولم يصدر أي بيان رسمي من Apple. أما على متجر Google Play، فقد استمرت نقاشات طلبات الإزالة في منتدى المطورين لأشهر، مع بقاء التطبيق مُدرجًا بشكل متقطع.

Treasure DAO مقابل Treasure NFT: رموز غير قابلة للاستبدال مختلفة بتقنية البلوك تشين

إذا بحثت عن "Treasure NFT" ووصلت إلى مشروع يُدعى Treasure أو TreasureDAO برمز MAGIC، فقد وجدت كيانًا مختلفًا تمامًا. يشترك الاثنان في كلمة واحدة فقط.

تريجر (MAGIC) هي منظومة ألعاب قائمة على منصة أربيتروم. تشمل بريدج وورلد، وسمولفيرس، وسوقًا للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وأدوات الذكاء الاصطناعي. انطلقت عام 2021، ولديها فريق عمل عام بقيادة مؤسسها جون باتن. العقود مُسجلة على سلسلة الكتل وتخضع للتدقيق. تنشر الخزانة رصيدها. في أواخر أبريل 2026، بلغ سعر تداول MAGIC حوالي 0.068 دولار أمريكي، بقيمة سوقية تقارب 22 مليون دولار أمريكي وفقًا لـ CoinGecko، محتلةً المرتبة 826. وهذا انخفاض حاد عن ذروتها في الفترة 2021-2022.

المشروع يعاني من ضائقة مالية، وليس من الاحتيال. في 2 أبريل 2025، أعلنت TreasureDAO عن إعادة هيكلة شاملة. عاد المؤسس جون باتن إلى القيادة. تم إيقاف تشغيل شبكة Treasure Chain L2 (أُغلقت الشبكة في 30 مايو 2025). توقف نشر الألعاب من قِبل جهات خارجية. تم تسريح حوالي 15 مساهمًا. وفقًا لموقع The Defiant، احتوت الخزينة عند إعادة الهيكلة على 2.4 مليون دولار من العملات المستقرة بالإضافة إلى 22.3 مليون رمز MAGIC. بلغ معدل الإنفاق السنوي 8.3 مليون دولار. بلغت نفقات الربع الرابع من عام 2024 مبلغ 11.3 مليون دولار مقابل إيرادات قدرها 40 ألف دولار.

هذا مشروع ناشئ متعثر يسعى لتمديد فترة استمراره. إنه ليس عملية احتيال. لقد شكّل تضارب العلامة التجارية مع Treasure NFT صداعًا حقيقيًا للفريق الشرعي. لكن الفجوة واضحة في كل جانب. فريق حقيقي معلن مقابل فريق مزيف. كود مدقق على سلسلة الكتل مقابل سجل مغلق. خزانة منشورة مقابل محافظ مخفية.

علامات تحذيرية للتحقق على أي منصة تداول NFT

يُعدّ التعرّف على الأنماط أرخص وسيلة للتأمين في عالم العملات الرقمية. تُقدّم حلقة Treasure NFT دراسة حالة مثالية تقريبًا لما يجب البحث عنه. قبل إيداع الأموال في أي منصة تعد بعوائد تداول NFT، راجع قائمة التحقق التالية. إذا وجدت علامتين أو أكثر من العلامات التحذيرية، فابتعد فورًا.

لا تقتصر هذه العلامات التحذيرية على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) فقط. تنطبق قائمة التحقق نفسها على أي "بوت تداول آلي" أو "مزرعة تمويل لامركزي" أو "مخزون عملات رقمية" تعد بعوائد يومية محددة. تطلب المنصات الحقيقية التحقق من المستخدمين، بينما تخفيه المنصات الاحتيالية تحت غطاء التسويق.

تنويه: إغراء الأرباح السريعة من معاملات العملات الرقمية

ملاحظة حول الجانب الإنساني لهذه القصة، لأن الرياضيات وحدها لا تفسرها.

يكمن جاذبية مخططات الكنوز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) في نجاحها مع المستخدمين الأوائل. تُسحب أموال حقيقية، وتُنشر لقطات شاشة حقيقية، وينضم أصدقاء وأفراد عائلة حقيقيون بفضل أشخاص يؤمنون حقًا بأنهم عثروا على شيء مميز. يُموّل هذا الهيكل الهرمي عمليات السحب المبكرة من الإيداعات اللاحقة، وخلال مرحلة النمو، يبدو الأمر لا يختلف عن منتج ناجح. فقط عندما يتباطأ النمو، ينهار هذا الهيكل، وحينها يكون معظم المشاركين قد تكبدوا خسائر لا يمكن تعويضها.

في باكستان وأجزاء من الهند، تركزت الأضرار في المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، حيث تكون عوائد المدخرات منخفضة، ويُنظر إلى عائد شهري بنسبة 30% يُقدم عبر تطبيق جوال أنيق على أنه فرصة حقيقية وليس مؤشراً واضحاً على وجود مشكلة. هناك ركزت الشركات العاملة في هذا المجال جهودها التسويقية، وهناك تكبدت أكبر الخسائر.

هذه المقالة ليست نصيحة مالية. هذا التنويه مهم لسبب واحد: أي منصة تعدك بأرباح ثابتة يومية من معاملات العملات الرقمية تطلب منك تجاهل ثلاثة قرون من الأدلة المتراكمة حول كيفية انتهاء عمليات الاحتيال المالي. تنتهي جميعها بنفس الطريقة في كل مرة. السؤال الوحيد هو: هل تنسحب قبل فوات الأوان أم بعد فوات الأوان؟

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.