Estafa de Treasure NFT: Verifique la legitimidad de los retornos, el token y el ecosistema.
A principios de 2025, una aplicación llamada Treasure NFT captó más de 100.000 depósitos. La mayoría provenían de Pakistán, India, los Emiratos Árabes Unidos y algunas partes de África. La propuesta era sencilla: depositar USDT y obtener entre un 4 y un 7 por ciento de rentabilidad diaria mediante el comercio de NFT con inteligencia artificial. Unas semanas después, el sitio web desapareció y la cola de retiros quedó bloqueada. La Agencia Federal de Investigación de Pakistán investigaba lo que la prensa local calificó como el mayor fraude digital de la historia del país. A mediados de 2025, los mismos operadores se habían relanzado con nuevos nombres. La supuesta "primera plataforma integral de comercio de NFT del mundo" resultó ser, tras un análisis exhaustivo, un esquema Ponzi clásico disfrazado de Web3.
Esta guía explica qué era realmente Treasure NFT. Describe su funcionamiento, su registro oficial y cómo saber si una plataforma de "comercio de NFT con IA" es legítima antes de depositar un dólar. Además, distingue entre Treasure NFT, la aplicación fraudulenta, y Treasure DAO, el ecosistema legítimo de juegos de Arbitrum que respalda el token MAGIC. Ambas comparten una palabra, pero nada más.
Qué es Treasure NFT y por qué parecía tan arriesgado.
Treasure NFT (treasurenft.xyz) era una aplicación móvil y plataforma web que surgió en 2024 y se popularizó rápidamente a principios de 2025. Su material publicitario la describía como una plataforma de ganancias Web3 que utilizaba el trading algorítmico para comprar y vender NFT infravalorados y obtener ganancias diarias garantizadas. Los usuarios depositaban USDT, generalmente un mínimo de $100, en billeteras dentro de la aplicación y observaban cómo un contador aumentaba en porcentajes de un solo dígito cada veinticuatro horas. Las bonificaciones por referidos pagaban el 11 % sobre los registros directos, además de una red descendente multinivel.
Tres factores hicieron que la propuesta fuera arriesgada desde el principio. Primero, los rendimientos diarios. Un rendimiento diario del 4 al 7 por ciento se convierte en aproximadamente un 30 por ciento mensual y varios miles por ciento anual, una cifra que ninguna operación comercial real ha logrado mantener. Segundo, la documentación corporativa. La supuesta sede de la plataforma en Tempe, Arizona, corresponde, según una investigación independiente realizada por Gate News y otros, a una academia de música rusa. Tercero, la ausencia de actividad verificable en la cadena de bloques. Analistas independientes no encontraron evidencia de que la plataforma ejecutara realmente transacciones de NFT que coincidieran con los rendimientos pagados.
Si depositaste dinero basándote únicamente en la rentabilidad y te saltaste estas tres comprobaciones, eras el público objetivo.
La plataforma NFT Treasure y su promesa de comercio mediante IA
La estrategia de marketing era sencilla. La plataforma afirmaba utilizar un modelo de comercio algorítmico que analizaba los mercados de NFT, identificaba colecciones con precios incorrectos y las compraba y vendía automáticamente mediante contratos inteligentes. Los usuarios no necesitaban entender de NFT. Simplemente elegían un nivel de "bolsa de tesoros" que se ajustara a su depósito y esperaban a que la IA hiciera el resto.
En la práctica, ninguna de las partes visibles para el público se correspondía con una plataforma de comercio real. No había código de contrato inteligente en Etherscan ni en Arbiscan. No había auditorías de terceros. No existía un registro en la cadena de bloques que mostrara que la plataforma compraba o vendía activos NFT no fungibles para respaldar las ganancias acreditadas a los usuarios. La falta de transparencia era total. No había reserva transparente. No se pagaban regalías a los creadores por ninguna colección. No había liquidez para los usuarios que intentaban salir. La "IA" era un contador dentro de una aplicación de circuito cerrado, no un algoritmo que reaccionara a los precios volátiles del mercado de NFT.
La clave está en el concepto de circuito cerrado. El dinero ingresaba mediante depósitos en criptomonedas, los saldos crecían en un registro interno y los retiros debían solicitarse nuevamente en criptomonedas. Mientras los depósitos superaran la demanda de retiros, el sistema funcionaba desde la perspectiva del usuario. En cuanto dejó de ser así, toda la estructura carecía de respaldo real.
Mecanismos de los esquemas Ponzi: Ganancias diarias y referencias
Si eliminamos la jerga de la Web3, el modelo de negocio es uno de los más antiguos del sector financiero. Los nuevos depósitos financiaban los pagos diarios a los usuarios existentes. Estos nuevos depósitos provenían de un sistema de referidos multinivel que pagaba un 11 % por cada invitación directa y una comisión menor por cada nivel inferior. Los primeros usuarios obtuvieron retiros reales durante la fase de crecimiento. Publicaban capturas de pantalla. Se les animaba a involucrar a sus redes para obtener mayores recompensas. El sentimiento de la comunidad se tornó eufórico. La pirámide creció. La rentabilidad real no se vislumbraba en el panorama.
La promesa de rentabilidad diaria también puso a la estructura en una situación límite. Con rendimientos de aproximadamente el 5 % diario, la plataforma tenía que encontrar nuevo capital equivalente a cerca del 150 % de los saldos totales cada mes solo para mantenerse solvente. Ningún mercado de valores en el mundo puede soportar eso. Por eso, los esquemas Ponzi que prometen rendimientos diarios fracasan prácticamente de la misma manera.
Reconocer el patrón es importante porque la misma estructura se repite cada año bajo decenas de marcas diferentes. El producto cambia, pero las matemáticas no. Ningún sistema de negociación automatizado ha generado jamás una rentabilidad viable y sostenible a las tasas que prometen estos esquemas.
El colapso: problemas de retiro y desaparición de NFT
El desmoronamiento fue fulminante. Según Gate News y los informes posteriores de Mudrex y Bitrue, la plataforma recibió aproximadamente 143,8 millones de dólares en depósitos durante un lapso de seis horas el 24 de marzo de 2025, mientras extendía discretamente el plazo estándar de retiro de 96 horas a 168 horas, y posteriormente a más de 480. A finales de marzo, las solicitudes de retiro eran rechazadas directamente o quedaban en estado "pendiente" indefinido. A principios de abril, treasurenft.xyz ya no estaba en línea.
En Pakistán, el impacto fue grave. Un análisis de Salman Mehdi cita información de la Agencia Federal de Investigación, el Banco Estatal de Pakistán y la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán. Las pérdidas financieras ascendieron a aproximadamente 45 mil millones de rupias pakistaníes, o unos 160 millones de dólares estadounidenses, afectando a más de 100 000 inversores. Los daños se concentraron en Baluchistán, Sindh y las zonas tribales de Khyber Pakhtunkhwa. El Express Tribune lo calificó como uno de los mayores fraudes digitales del país. Las autoridades pakistaníes han indicado que priorizarán la aplicación de la ley. Hasta abril de 2026, no se habían anunciado arrestos públicos.
Los NFT nunca tuvieron un valor visible en el mercado secundario. No existía un mercado donde venderlos, ni un registro en la cadena de bloques que los verificara, ni compradores una vez que la aplicación dejó de pagar. Los poseedores de estas "bolsas de tesoros" se quedaron con nada más que anotaciones en un libro de contabilidad que ya no existía.
¿Es real o falso el NFT Treasure? Cómo detectar el patrón de estafa
La respuesta honesta en 2026 es que la aplicación original está prácticamente muerta, la marca se ha relanzado dos veces y la operación subyacente presenta todas las características de una estafa sofisticada en lugar de un producto financiero legítimo. La huella digital de verificación es consistente en los análisis realizados por Mudrex, Bitrue, ChainUp, el Express Tribune y las comunicaciones de la policía de Bengala Occidental.
Esto es lo que habría mostrado una comprobación de legitimidad de cinco minutos antes de realizar el depósito:
| Controlar | Lo que encontrarías | Veredicto |
|---|---|---|
| verificación de la dirección de la sede central | La dirección de "Tempe, Arizona" se destina a una academia de música rusa. | Falso |
| Identidad del fundador | "Steven Alexander" sin registros corporativos verificados; LinkedIn lo marcó como falso. | Falso |
| Auditoría de contratos inteligentes | Ninguno publicado; ninguna firma de auditoría asociada | Desaparecido |
| Rastro de operaciones en la cadena | No hay actividad de compra/venta de NFT que coincida con las devoluciones pagadas. | Desaparecido |
| Promesa de retorno diario | 4–7% por día (~30%/mes) | Matemáticamente imposible |
| Condiciones de retirada | Retrasos en múltiples niveles, "tarifas de verificación" requeridas para liberar fondos | Estafa Ponzi clásica de fase avanzada |
| Registro reglamentario | No está registrado en FIU-IND, SEC, FCA, MAS o equivalente. | No regulado |
Cualquiera de estos indicios sería una señal de alerta. En conjunto, describen un patrón de fraude inequívoco, no un caso límite ambiguo.
Cambio de marca en el sector de las criptomonedas: Treasure Fun y NovaNFT
Lo más predecible que hace una estafa piramidal colapsada es cambiar de nombre e intentarlo de nuevo. Treasure NFT siguió ese guion.
En la primavera de 2025, apareció un nuevo dominio, treasurefun.xyz, que aceptaba las mismas credenciales de inicio de sesión de la aplicación original y añadía un nuevo token propio llamado TUFT. La policía de Bengala Occidental emitió una advertencia pública el 6 de mayo de 2025, calificando explícitamente a Treasure Fun como una continuación del mismo esquema Ponzi. El token TUFT se lanzó a un precio aproximado de 0,006 dólares y, a finales de mayo de 2025, llegó a cotizar cerca de 0,02 dólares en pequeñas plataformas no reguladas, pero nunca llegó a ninguna bolsa de renombre y, en la práctica, carecía de liquidez en el mercado.
En noviembre de 2025, el blog de denuncias TrickPK informó sobre una tercera versión bajo el nombre NovaNFT, que compartía la misma estrategia operativa que las dos anteriores. Cada cambio de marca recicla el mismo modelo: altas ganancias diarias, referidos multinivel, token propio, identidad corporativa opaca y rastro digital poco transparente. Si el nombre es diferente, pero la mecánica es idéntica: se trata de la misma estafa.
Para quienes poseen saldos de TUFT o de los NFT originales de Treasure, la realidad es que los fondos dentro del sistema cerrado no se pueden recuperar a través de la plataforma. Las únicas vías de recuperación son presentar denuncias ante las unidades locales de ciberdelincuencia y, en jurisdicciones con investigaciones en curso, colaborar con las autoridades.
Respuesta regulatoria y acción policial en la plataforma
Las medidas regulatorias públicas se han concentrado en el sur de Asia. La policía de Bengala Occidental, en India, emitió un aviso público a través de su cuenta oficial X el 4 de abril de 2025 y un aviso ampliado el 6 de mayo de 2025, calificando a Treasure NFT y Treasure Fun como fraudulentos y advirtiendo a los ciudadanos que no depositaran fondos. APAC News Network cubrió la advertencia ampliada ese mismo día.
En Pakistán , la Agencia Federal de Investigación, el Banco Estatal de Pakistán y la Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán han sido vinculados al caso en la prensa local debido a su magnitud. Las fuentes consultadas no han confirmado ningún arresto público ni presentación de cargos ante los tribunales. Medios locales, como el Express Tribune, cubrieron el derrumbe en detalle.
En Estados Unidos , hasta abril de 2026 no se encontró ninguna alerta del FBI, IC3, FTC, SEC o CFTC que mencionara específicamente a Treasure NFT. El informe IC3 del FBI de 2025 se publicó el 7 de abril de 2026. Registró pérdidas por fraude relacionadas con criptomonedas por valor de 11.366 millones de dólares, un aumento del 22 % con respecto al año anterior. No menciona explícitamente a esta plataforma. Esta omisión es en sí misma una señal de alerta. Las estafas concentradas en mercados emergentes a menudo pasan desapercibidas para las autoridades occidentales.
La información sobre las acciones en las tiendas de aplicaciones se documenta principalmente a través de los canales de la comunidad. Varias fuentes secundarias informaron que la aplicación para iOS sería eliminada de la App Store de Apple en 2025; Apple no ha emitido ningún comunicado oficial. En Google Play, durante meses se mantuvieron activas las solicitudes de eliminación en la comunidad de desarrolladores, aunque la aplicación seguía disponible de forma intermitente.
Treasure DAO vs Treasure NFT: NFT basados en blockchain diferentes
Si has buscado "Treasure NFT" y has llegado a un proyecto llamado Treasure o TreasureDAO con el símbolo MAGIC, te has topado con una entidad completamente diferente. Ambas comparten una palabra y nada más.
Treasure (MAGIC) es un ecosistema de juegos basado en Arbitrum. Incluye Bridgeworld, Smolverse, un mercado de NFT y herramientas de agentes de IA. Se lanzó en 2021 y cuenta con un equipo público liderado por su fundador, John Patten. Los contratos se ejecutan en la cadena de bloques y se auditan. El tesoro publica su saldo. A finales de abril de 2026, MAGIC cotizaba alrededor de 0,068 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 22 millones de dólares según CoinGecko, ocupando el puesto número 826. Esto representa un fuerte descenso con respecto a su máximo alcanzado entre 2021 y 2022.
El proyecto está en problemas financieros, no en fraude. El 2 de abril de 2025, TreasureDAO anunció una reestructuración importante. El fundador John Patten regresó al liderazgo. Treasure Chain L2 se desmanteló (la red se cerró el 30 de mayo de 2025). La publicación de juegos de terceros terminó. Aproximadamente 15 colaboradores fueron despedidos. Según The Defiant, la tesorería al momento de la reestructuración tenía $2.4 millones en stablecoins más 22.3 millones de tokens MAGIC. La tasa de quema anual fue de $8.3 millones. Los gastos del cuarto trimestre de 2024 fueron de $11.3 millones frente a $40,000 en ingresos.
Se trata de un proyecto incipiente con dificultades que busca diversificar su estrategia para prolongar su vida útil. No es una estafa. La coincidencia de marcas con Treasure NFT ha sido un verdadero quebradero de cabeza para el equipo legítimo. Pero la brecha es evidente en todos los niveles: un equipo público real frente a uno falso; código auditado en la cadena de bloques frente a un registro de circuito cerrado; tesorería pública frente a monederos ocultos.
Señales de alerta de verificación en cualquier plataforma de comercio de NFT
El reconocimiento de patrones es la mejor garantía en el mundo de las criptomonedas. El caso de Treasure NFT es un ejemplo casi perfecto de qué buscar. Antes de depositar en cualquier plataforma que prometa ganancias con el comercio de NFT, revisa la siguiente lista de verificación. Si encuentras dos o más señales de alerta, aléjate.
| Bandera roja | Cómo se ve en la práctica |
|---|---|
| Devoluciones diarias garantizadas | "Gana entre un 1% y un 8% al día", algo que el trading sostenible no puede ofrecer. |
| Fundadores anónimos o no verificables | Sin historial real en LinkedIn, sin antecedentes laborales previos, sin charlas públicas. |
| No hay contratos inteligentes publicados | "Comercio con IA" sin código en un explorador de bloques significa que no hay IA que puedas verificar. |
| Sin auditoría externa | Los proyectos de renombre publican auditorías de CertiK, Trail of Bits, OpenZeppelin o similares. |
| Estructura de pago por referencias multinivel | Las comisiones de reclutamiento con más de dos niveles indican una economía piramidal. |
| Dirección corporativa que no supera la inspección | Google Maps + Street View puede desmentir la existencia de una "sede central" en cinco minutos. |
| Retrasos en los retiros o nuevas "tarifas" | Agregar comisiones o extender los períodos de bloqueo después del depósito es una práctica casi universal en las últimas etapas de un esquema Ponzi. |
| Token propio sin cotización oficial en exchanges. | Los tokens que solo se negocian en la plataforma propia no tienen una verdadera determinación de precios. |
| Presión de marketing para reclutar | Los incentivos están orientados a captar nuevos depósitos, no al uso real del producto. |
| Reseñas genéricas de Trustpilot | Una avalancha de reseñas de 5 estrellas con lenguaje genérico y sin detalles específicos de la plataforma. |
Estas señales de alerta no son exclusivas de los NFT. La misma lista de verificación se aplica a cualquier "bot de trading con IA", "granja DeFi" o "reserva de criptomonedas" que prometa rendimientos diarios definidos. Las plataformas legítimas invitan a la verificación. Las plataformas fraudulentas la ocultan mediante estrategias de marketing.
Descargo de responsabilidad: El atractivo de las ganancias rápidas con transacciones de criptomonedas
Una nota sobre el lado humano de esta historia, porque las matemáticas por sí solas no la explican.
El atractivo de un esquema tipo Treasure NFT reside en que funciona para los primeros usuarios. Se invierte dinero real, se publican capturas de pantalla reales y se involucra a amigos y familiares que creen sinceramente haber encontrado algo valioso. La pirámide financia los retiros iniciales con depósitos posteriores, y durante la fase de crecimiento, todo parece un producto exitoso. Solo cuando el crecimiento se ralentiza, la estructura se derrumba, y para entonces la mayoría de los participantes acumulan pérdidas irreversibles.
En Pakistán y algunas zonas de la India, los daños se concentraron en comunidades donde los servicios financieros formales son escasos, la rentabilidad de los ahorros es baja y un rendimiento del 30 % mensual ofrecido a través de una atractiva aplicación móvil se percibe como una oportunidad real en lugar de una clara señal de alerta. Fue allí donde los operadores concentraron sus estrategias de marketing de referidos, y allí se registraron las mayores pérdidas.
Este artículo no constituye asesoramiento financiero. La advertencia es importante por una razón: cualquier plataforma que prometa ganancias diarias fijas por transacciones con criptomonedas le está pidiendo que ignore tres siglos de evidencia acumulada sobre cómo terminan los fraudes financieros. Siempre terminan de la misma manera. La única pregunta es si usted se retira antes de que se cierre la puerta o después.
