Мошенничество с NFT-токенами Treasure: проверьте легитимность возврата средств, токенов и экосистемы.

В начале 2025 года приложение Treasure NFT привлекло более 100 000 депозитов. Большинство из них поступило из Пакистана, Индии, ОАЭ и некоторых стран Африки. Предложение было простым: внесите USDT и зарабатывайте от 4 до 7 процентов ежедневно на «торговле NFT с использованием ИИ». Через несколько недель сайт исчез. Очередь на вывод средств была заморожена. Федеральное следственное агентство Пакистана расследовало то, что местная пресса назвала крупнейшим цифровым мошенничеством в истории страны. К середине 2025 года те же операторы перезапустились под новыми названиями. «Первая в мире комплексная платформа для торговли NFT» при ближайшем рассмотрении оказалась классической финансовой пирамидой, замаскированной под Web3.

В этом руководстве объясняется, что такое Treasure NFT на самом деле. Здесь подробно описаны механика, официальные данные и как определить, является ли какая-либо платформа для «торговли NFT с использованием ИИ» легитимной, прежде чем вносить деньги. Также здесь проводится различие между Treasure NFT, мошенническим приложением, и Treasure DAO, легитимной игровой экосистемой Arbitrum, стоящей за токеном MAGIC. Между ними есть одно общее слово. Больше ничего общего у них нет.

Что такое NFT-транзакции и почему они казались такими рискованными?

Treasure NFT (treasurenft.xyz) — это мобильное приложение и веб-платформа, появившиеся в 2024 году и ставшие вирусными в начале 2025 года. В маркетинговых материалах она описывалась как платформа Web3 для получения прибыли, использующая алгоритмическую торговлю для «перепродажи» недооцененных NFT с гарантированной ежедневной прибылью. Пользователи вносили USDT, обычно минимум 100 долларов, в кошельки приложения и наблюдали, как счетчик увеличивается на несколько процентов каждые двадцать четыре часа. Реферальные бонусы составляли 11 процентов от прямых регистраций плюс многоуровневая структура.

Три фактора с самого начала делали это предложение рискованным. Во-первых, ежедневная доходность. Ежедневная доходность в 4-7% в месяц в сумме составляет примерно 30%, а в год — несколько тысяч%, чего никогда не удавалось достичь ни одной реальной торговой операции. Во-вторых, документация компании. Заявленный адрес штаб-квартиры платформы в Темпе, штат Аризона, согласно независимой проверке Gate News и других источников, указывает на российскую музыкальную академию. В-третьих, отсутствие какой-либо проверяемой активности в блокчейне. Независимые аналитики не смогли найти доказательств того, что платформа действительно совершала сделки с NFT, соответствующие выплачиваемой доходности.

Если вы вносили деньги, основываясь исключительно на доходности, и пропускали эти три проверки, то вы были целевой аудиторией.

Платформа Treasure NFT и ее перспективы в сфере торговли с использованием искусственного интеллекта.

Маркетинговая стратегия была проста. Платформа утверждала, что использует алгоритмическую торговую модель, которая сканирует рынки NFT, выявляет коллекции с заниженной ценой и автоматически покупает и продает их через смарт-контракты. Пользователям не нужно было разбираться в NFT. Они выбирали уровень «мешка с сокровищами», соответствующий их депозиту, а затем ждали, пока ИИ выполнит работу.

На практике ни одна из общедоступных частей не соответствовала реальной торговой платформе. Отсутствовал код смарт-контрактов на Etherscan или Arbiscan. Отсутствовали сторонние аудиты. Отсутствовал след в блокчейне, показывающий, покупала ли платформа какие-либо невзаимозаменяемые NFT-активы, чтобы подтвердить доход, начисляемый пользователям. Полное отсутствие прозрачности. Отсутствовал прозрачный резерв. Отсутствовали роялти для создателей каких-либо коллекций. Отсутствовала ликвидность для пользователей, пытавшихся выйти из проекта. «Искусственный интеллект» представлял собой счетчик внутри замкнутого приложения, а не алгоритм, реагирующий на волатильные рыночные цены NFT.

Ключевое слово здесь — замкнутый цикл. Деньги поступали через криптовалютные депозиты, балансы росли во внутреннем реестре, а запросы на вывод средств приходилось оформлять обратно в криптовалюту. Пока депозиты превышали запросы на вывод средств, система работала с точки зрения пользователя. Как только это переставало работать, вся структура теряла реальную опору.

Механизмы финансовых пирамид: ежедневная прибыль и реферальные программы

Если отбросить терминологию Web3, то бизнес-модель окажется одной из старейших в финансовой сфере. Новые депозиты финансировали ежедневные выплаты существующим пользователям. Новые депозиты поступали через многоуровневую реферальную систему, которая выплачивала 11 процентов за прямые приглашения и меньшую долю с каждого уровня ниже. Первые пользователи получали реальные выплаты на этапе роста. Они публиковали скриншоты. Их поощряли привлекать своих знакомых для получения больших вознаграждений. Настроение в сообществе стало эйфорическим. Пирамида росла. Реальной прибыльности не было и в помине.

Обещание ежедневной доходности также загнало структуру в тупик. При доходности примерно в 5 процентов в день платформе приходилось ежемесячно изыскивать новые средства, равные примерно 150 процентам от общего баланса, просто чтобы оставаться платежеспособной. Ни один торговый рынок в мире не может этого выдержать. Именно поэтому финансовые пирамиды, обещающие ежедневную доходность, терпят неудачу примерно одинаково.

Распознавание закономерностей имеет значение, потому что одна и та же структура ежегодно встречается под десятками разных торговых марок. Продукт меняется. Математика остается неизменной. Ни одна автоматизированная торговая система никогда не обеспечивала жизнеспособную, устойчивую доходность на уровне, который обещают эти схемы.

Крах: проблемы с выводом средств и исчезновение NFT.

Развал произошел быстро. По данным Gate News и последующих репортажей Mudrex и Bitrue, платформа приняла около 143,8 миллионов долларов в виде депозитов за шесть часов 24 марта 2025 года, при этом незаметно продлив стандартный 96-часовой период вывода средств до 168 часов, а позже — до более чем 480. К концу марта запросы на вывод средств отклонялись или оставались в неопределенном статусе «ожидание». К началу апреля treasurenft.xyz был недоступен.

В Пакистане последствия оказались серьезными. В анализе Салмана Мехди приводятся данные Федерального следственного агентства, Государственного банка Пакистана и Комиссии по ценным бумагам и биржам Пакистана. Значительные финансовые потери составили примерно 45 миллиардов пакистанских рупий, или около 160 миллионов долларов США, среди более чем 100 000 инвесторов. Ущерб был сосредоточен в Белуджистане, Синде и племенных районах Хайбер-Пахтунхвы. Газета Express Tribune назвала это одним из крупнейших случаев цифрового мошенничества в стране. Власти Пакистана дали понять, что будут уделять приоритетное внимание правоприменению. По состоянию на апрель 2026 года никаких публичных арестов объявлено не было.

Сами по себе «NFT» никогда не имели видимой ценности на вторичном рынке. Не было торговой площадки для их продажи, не было подтверждения их происхождения в блокчейне, и не было покупателя после того, как приложение перестало платить. Владельцы «сумок с сокровищами» остались ни с чем, кроме записей в реестре, которого больше не существовало.

Настоящий ли это NFT-контент или подделка? Как распознать мошенничество.

В 2026 году честный ответ таков: оригинальное приложение функционально мертво, бренд был перезапущен дважды, а лежащая в его основе операция демонстрирует все признаки изощренной мошеннической схемы, а не законного финансового продукта. Идентификационные данные подтверждаются анализами Mudrex, Bitrue, ChainUp, Express Tribune и сообщениями полиции Западной Бенгалии.

Вот что показала бы пятиминутная проверка на легитимность перед внесением депозита:

Любой из этих признаков сам по себе был бы тревожным сигналом. Вместе они описывают однозначную схему мошенничества, а не какой-то неоднозначный частный случай.

Криптовалютные инвестиции меняют бренды: Treasure Fun и NovaNFT

Самое предсказуемое, что делает рухнувшая финансовая пирамида, — это проводит ребрендинг и пытается снова. Компания Treasure NFT последовала этому сценарию.

Весной 2025 года появился новый домен treasurefun.xyz, принимающий те же учетные данные, что и оригинальное приложение, и добавивший новый собственный токен под названием TUFT. 6 мая 2025 года полиция Западной Бенгалии выпустила публичное предупреждение, прямо назвав Treasure Fun продолжением той же финансовой пирамиды. Токен TUFT был запущен по цене около 0,006 доллара и к концу мая 2025 года ненадолго торговался около 0,02 доллара на небольших нерегулируемых площадках, но так и не попал ни на одну авторитетную биржу и фактически не имел ликвидного рынка.

К ноябрю 2025 года блог TrickPK, специализирующийся на разоблачениях, сообщил о третьей итерации под названием NovaNFT, снова используя операционные схемы двух предыдущих проектов. Каждый ребрендинг повторяет одну и ту же схему: высокая ежедневная доходность, многоуровневая реферальная система, собственный токен, непрозрачная корпоративная идентичность, непрозрачный след в блокчейне. Если название другое, но механика идентична, это одна и та же афера.

Для тех, кто владеет балансами TUFT или оригинальных NFT Treasure, реальность такова, что средства внутри закрытой системы не подлежат возврату через саму платформу. Пути возврата ограничиваются подачей заявлений в местные подразделения по борьбе с киберпреступностью и, в юрисдикциях, где ведутся активные расследования, сотрудничеством с правоохранительными органами.

Реагирование регулирующих органов и действия полиции на платформе

Меры по регулированию деятельности государственных органов были сосредоточены в Южной Азии. Полиция Западной Бенгалии в Индии 4 апреля 2025 года опубликовала публичное предупреждение через свой официальный аккаунт X, а 6 мая 2025 года — расширенное уведомление, в котором Treasure NFT и Treasure Fun были названы мошенническими организациями, и гражданам было рекомендовано не вносить на них средства. APAC News Network осветила расширенное предупреждение в тот же день.

В Пакистане , учитывая масштабы дела, в местной прессе упоминались Федеральное следственное агентство, Государственный банк Пакистана и Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана. Источники, рассмотренные здесь, не подтвердили факт публичного ареста или подачи заявления в суд. Местные СМИ, включая Express Tribune, подробно освещали обвал.

В Соединенных Штатах по состоянию на апрель 2026 года не было обнаружено ни одного предупреждения ФБР, IC3, FTC, SEC или CFTC, конкретно упоминающего Treasure NFT. Отчет ФБР IC3 за 2025 год был опубликован 7 апреля 2026 года. В нем зафиксированы убытки от мошенничества, связанного с криптовалютами, в размере 11,366 миллиарда долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее. В нем эта платформа не упоминается отдельно. Этот пробел сам по себе является предупреждением. Мошенничество, сосредоточенное на развивающихся рынках, часто ускользает от внимания СМИ, которое стимулирует правоприменение на Западе.

Информация о действиях App Store в основном поступает через сообщества. Многочисленные вторичные источники сообщали об удалении iOS-приложения из Apple App Store в 2025 году; официального заявления Apple нет. В Google Play в сообществе разработчиков в течение нескольких месяцев обсуждались запросы на удаление приложения, и оно периодически всё ещё отображалось в списке.

Treasure DAO против Treasure NFT: разные блокчейн-NFT.

Если вы искали "Treasure NFT" и попали на проект под названием Treasure или TreasureDAO с тикером токена MAGIC, вы обнаружили совершенно разные сущности. Между ними есть только одно общее слово, и больше ничего.

Treasure (MAGIC) — это игровая экосистема на основе Arbitrum. Она включает в себя Bridgeworld, Smolverse, рынок NFT и инструменты для работы с ИИ-агентами. Запуск состоялся в 2021 году. У компании есть публичная команда во главе с основателем Джоном Паттеном. Контракты размещены в блокчейне и проходят аудит. Казначейство публикует свой баланс. По состоянию на конец апреля 2026 года MAGIC торговалась примерно по 0,068 доллара США, а рыночная капитализация составляла около 22 миллионов долларов США по данным CoinGecko, занимая 826-е место. Это резкое снижение по сравнению с пиком 2021–2022 годов.

Проект испытывает финансовые трудности, а не мошенничество. 2 апреля 2025 года TreasureDAO объявила о масштабной реструктуризации. Основатель Джон Паттен вернулся к руководству. Сеть Treasure Chain L2 была свернута (сеть закрылась 30 мая 2025 года). Прекратилось издание игр сторонними компаниями. Было уволено около 15 участников. По данным The Defiant, на момент реструктуризации в казначействе находилось 2,4 миллиона долларов в стейблкоинах и 22,3 миллиона токенов MAGIC. Годовой объем расходов составил 8,3 миллиона долларов. Расходы в 4 квартале 2024 года составили 11,3 миллиона долларов при выручке в 40 000 долларов.

Это проблемный проект на ранней стадии, который пытается переориентироваться, чтобы продлить свой срок существования. Это не мошенничество. Конфликт брендов с Treasure NFT стал настоящей головной болью для легитимной команды. Но разрыв виден на каждом уровне. Реальная публичная команда против фейковой. Проверенный код в блокчейне против замкнутого реестра. Опубликованное казначейство против скрытых кошельков.

Признаки проблем с верификацией на любой торговой платформе NFT.

Распознавание закономерностей — самая дешевая страховка в мире криптовалют. Эпизод с Treasure NFT — почти идеальный пример того, на что следует обращать внимание. Прежде чем вносить депозит на любую платформу, обещающую прибыль от торговли NFT, пройдите по следующему контрольному списку. Если вы обнаружите два или более тревожных признака, откажитесь от покупки.

Эти тревожные сигналы не являются специфическими для NFT. Тот же контрольный список применим к любому «торговому боту на основе ИИ», «ферме DeFi» или «криптовалютному резерву», обещающему определенную ежедневную доходность. Реальные платформы требуют верификации. Мошеннические платформы скрывают ее за маркетинговыми уловками.

Предупреждение: Привлекательность быстрой прибыли от криптотранзакций

Несколько слов о человеческой стороне этой истории, поскольку одних лишь математических выкладок недостаточно.

Привлекательность схемы, подобной Treasure NFT, заключается в том, что она работает для первых пользователей. Реальные деньги действительно выводятся, публикуются реальные скриншоты, реальные друзья и родственники вовлекаются в процесс людьми, которые искренне верят, что нашли что-то ценное. Пирамида финансирует первоначальные выводы средств из последующих депозитов, и на этапе роста это выглядит неотличимо от успешного продукта. Только когда рост замедляется, структура рушится, и к тому времени большинство участников уже несут убытки, которые невозможно компенсировать.

В Пакистане и некоторых частях Индии ущерб был сосредоточен в тех сообществах, где формальные финансовые услуги ограничены, доходность сбережений низка, а 30-процентная ежемесячная доходность, предлагаемая через удобное мобильное приложение, воспринимается скорее как реальная возможность, чем как явный тревожный сигнал. Именно там операторы сосредоточили свой реферальный маркетинг, и именно там понесли наибольшие убытки.

Эта статья не является финансовой консультацией. Предупреждение важно по одной причине: любая платформа, обещающая вам фиксированную ежедневную прибыль от криптовалютных транзакций, просит вас игнорировать накопленный за три столетия опыт того, как заканчиваются финансовые махинации. Они заканчиваются одинаково каждый раз. Вопрос лишь в том, выйдете ли вы из игры до того, как дверь закроется, или после.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.