Truffa NFT Treasure: verifica i rendimenti legittimi, il token e l`ecosistema
All'inizio del 2025, un'app chiamata Treasure NFT raccolse oltre 100.000 depositi. La maggior parte proveniva da Pakistan, India, Emirati Arabi Uniti e alcune zone dell'Africa. La proposta era semplice: depositare USDT e guadagnare dal 4 al 7% al giorno con il "trading di NFT basato sull'intelligenza artificiale". Poche settimane dopo, il sito web era sparito e la coda per i prelievi era bloccata. L'Agenzia federale investigativa pakistana stava indagando su quello che la stampa locale definì la più grande frode digitale nella storia del paese. Entro la metà del 2025, gli stessi operatori avevano rilanciato l'app con nuovi nomi. La "prima piattaforma di trading di NFT completa al mondo" si rivelò, a un esame più attento, un classico schema Ponzi mascherato da Web3.
Questa guida spiega cos'era realmente Treasure NFT. Illustra i meccanismi, i documenti ufficiali e come capire se una piattaforma di "trading NFT basata sull'IA" è legittima prima di depositare denaro. Distingue inoltre Treasure NFT, l'app fraudolenta, da Treasure DAO, il legittimo ecosistema di gioco Arbitrum alla base del token MAGIC. Le due piattaforme condividono solo una parola, nient'altro.
Cos'è Treasure NFT e perché sembrava così rischioso
Treasure NFT (treasurenft.xyz) era un'app per dispositivi mobili e una piattaforma web emerse nel 2024 e divenne virale all'inizio del 2025. Il materiale di marketing la descriveva come una piattaforma di profitto Web3 che utilizzava il trading algoritmico per "vendere" NFT sottovalutati, garantendo rendimenti giornalieri. Gli utenti depositavano USDT, solitamente un minimo di 100 dollari, nei portafogli in-app e osservavano un contatore aumentare di percentuali a una sola cifra ogni ventiquattro ore. I bonus di referral pagavano l'11% sulle iscrizioni dirette, oltre a una rete di affiliazione multilivello.
Tre fattori hanno reso la proposta rischiosa fin dall'inizio. Primo, i rendimenti giornalieri. Un rendimento giornaliero del 4-7% si accumula fino a circa il 30% al mese e diverse migliaia di punti percentuali all'anno, una cifra che nessuna vera operazione di trading ha mai sostenuto. Secondo, la documentazione aziendale. L'indirizzo della sede centrale dichiarata dalla piattaforma a Tempe, in Arizona, risulta, a seguito di verifiche indipendenti condotte da Gate News e altri, corrispondere a un'accademia di musica russa. Terzo, l'assenza di qualsiasi attività verificabile sulla blockchain. Analisti indipendenti non sono riusciti a trovare prove che la piattaforma abbia effettivamente eseguito operazioni su NFT che corrispondessero ai rendimenti pagati.
Se avete depositato denaro basandovi esclusivamente sui rendimenti e avete ignorato questi tre controlli, allora eravate il pubblico di riferimento.
La piattaforma NFT Treasure e la sua promessa di trading basato sull'intelligenza artificiale.
La strategia di marketing era semplice. La piattaforma affermava di utilizzare un modello di trading algoritmico che scansionava i marketplace di NFT, identificava le collezioni con prezzi errati e le acquistava e vendeva automaticamente tramite smart contract. Gli utenti non avevano bisogno di conoscere gli NFT. Sceglievano un livello di "borsa del tesoro" corrispondente al loro deposito e aspettavano che l'intelligenza artificiale facesse il resto.
In pratica, nessuna delle parti rivolte al pubblico corrispondeva a una vera piattaforma di trading. Nessun codice smart contract su Etherscan o Arbiscan. Nessun audit di terze parti. Nessuna traccia on-chain che mostrasse la piattaforma acquistare o vendere asset NFT non fungibili a supporto dei guadagni accreditati agli utenti. La mancanza di trasparenza era totale. Nessuna riserva trasparente. Nessuna royalty per i creatori su nessuna collezione. Nessuna liquidità per gli utenti che cercavano di uscire. L'"IA" era un contatore all'interno di un'app a circuito chiuso, non un algoritmo che reagiva ai prezzi volatili del mercato NFT.
Il concetto chiave è quello di sistema a circuito chiuso. Il denaro affluiva tramite depositi in criptovalute, i saldi crescevano su un registro interno e i prelievi dovevano essere richiesti nuovamente in criptovalute. Finché i depositi superavano la domanda di prelievi, il sistema funzionava dal punto di vista dell'utente. Non appena ciò non accadeva, l'intera struttura non aveva più una base solida su cui contare.
Meccanismi dello schema Ponzi: rendimenti giornalieri e referenze
Eliminando il vocabolario del Web3, il modello di business si rivela uno dei più antichi nel settore finanziario. I nuovi depositi finanziavano i pagamenti giornalieri agli utenti esistenti. I nuovi depositi provenivano da un sistema di referral multilivello che offriva una commissione dell'11% sugli inviti diretti e una percentuale minore per ogni livello inferiore. I primi utenti hanno effettuato prelievi reali durante la fase di crescita. Pubblicavano screenshot. Venivano incoraggiati a coinvolgere le proprie reti per ottenere ricompense maggiori. L'entusiasmo della community era alle stelle. La piramide cresceva. La redditività reale era ancora lontana.
La promessa di rendimenti giornalieri ha messo la struttura alle strette. Con rendimenti di circa il 5% al giorno, la piattaforma doveva trovare ogni mese nuovi fondi pari a circa il 150% dei saldi totali solo per rimanere solvibile. Nessun mercato finanziario al mondo può sostenere una situazione del genere. Ecco perché gli schemi Ponzi che promettono rendimenti giornalieri falliscono tutti più o meno allo stesso modo.
Riconoscere lo schema è fondamentale perché la stessa struttura si ripresenta ogni anno sotto decine di marchi diversi. Il prodotto cambia, ma la matematica rimane la stessa. Nessun sistema di trading automatizzato ha mai prodotto un rendimento sostenibile e redditizio ai livelli promessi da questi schemi.
Il collasso: problemi di prelievo e NFT scomparsi
Il crollo è avvenuto rapidamente. Secondo Gate News e le successive indagini di Mudrex e Bitrue, la piattaforma ha raccolto circa 143,8 milioni di dollari in depositi in un arco di sei ore il 24 marzo 2025, estendendo silenziosamente la finestra di prelievo standard di 96 ore a 168 ore e successivamente a oltre 480. Entro la fine di marzo, le richieste di prelievo venivano respinte senza indugio o lasciate in stato "in sospeso" a tempo indeterminato. All'inizio di aprile, treasurenft.xyz è risultato offline.
In Pakistan, l'impatto è stato grave. Un'analisi di Salman Mehdi cita informazioni provenienti dalla Federal Investigation Agency, dalla Banca di Stato del Pakistan e dalla Securities and Exchange Commission del Pakistan. Le perdite finanziarie significative ammontano a circa 45 miliardi di rupie pakistane, ovvero circa 160 milioni di dollari, e coinvolgono oltre 100.000 investitori. I danni si sono concentrati nel Balochistan, nel Sindh e nelle aree tribali del Khyber Pakhtunkhwa. L'Express Tribune l'ha definita una delle più grandi frodi digitali del Paese. Le autorità pakistane hanno segnalato che daranno priorità all'applicazione della legge. Ad aprile 2026 non erano stati annunciati arresti pubblici.
Gli "NFT" stessi non hanno mai avuto un valore visibile sul mercato secondario. Non esisteva un marketplace su cui venderli, nessuna tracciabilità on-chain per verificarne la provenienza e nessun acquirente una volta che l'app ha smesso di pagare. I possessori di questi "sacchetti del tesoro" si sono ritrovati con nient'altro che voci in un registro che non esisteva più.
Treasure NFT è reale o falso? Come individuare lo schema della truffa
La risposta onesta nel 2026 è che l'app originale è di fatto morta, il marchio è stato rilanciato due volte e l'operazione sottostante mostra tutti i segni distintivi di una sofisticata truffa piuttosto che di un legittimo prodotto finanziario. L'impronta digitale della verifica è coerente nelle analisi di Mudrex, Bitrue, ChainUp, Express Tribune e nelle comunicazioni della polizia del Bengala Occidentale.
Ecco cosa avrebbe mostrato un controllo di legittimità di cinque minuti prima del deposito:
| Controllo | Cosa troveresti | Verdetto |
|---|---|---|
| verifica dell'indirizzo della sede centrale | L'indirizzo di "Tempe, Arizona" si rivela essere quello di un'accademia di musica russa. | Impostore |
| Identità del fondatore | "Steven Alexander" senza documenti societari verificati; LinkedIn segnalato come profilo falso | Impostore |
| Audit dei contratti intelligenti | Nessuna pubblicazione; nessuna società di revisione associata | Mancante |
| Tracciabilità delle transazioni sulla blockchain | Nessuna attività di acquisto/vendita di NFT corrispondente ai resi pagati | Mancante |
| promessa di reso giornaliero | 4–7% al giorno (~30% al mese) | Matematicamente impossibile |
| Condizioni di recesso | Ritardi su più livelli, "commissioni di verifica" richieste per lo sblocco dei fondi | Classico schema Ponzi in fase avanzata |
| Registrazione regolamentare | Non registrato presso FIU-IND, SEC, FCA, MAS o ente equivalente. | Non regolamentato |
Ciascuno di questi elementi costituirebbe un campanello d'allarme. Insieme, descrivono uno schema di frode inequivocabile, non un caso limite ambiguo.
Crypto Investment rebranding: Treasure Fun e NovaNFT
La cosa più prevedibile che fa uno schema Ponzi fallito è cambiare nome e riprovarci. Treasure NFT ha seguito lo stesso copione.
Nella primavera del 2025, è apparso un nuovo dominio, treasurefun.xyz, che accettava le stesse credenziali di accesso dell'app originale e aggiungeva un nuovo token proprietario chiamato TUFT. Il 6 maggio 2025, la polizia del Bengala Occidentale ha emesso un avviso pubblico definendo esplicitamente Treasure Fun una continuazione dello stesso schema Ponzi. Il token TUFT è stato lanciato a circa 0,006 dollari e per un breve periodo, verso la fine di maggio 2025, è stato scambiato a circa 0,02 dollari su piccole piattaforme non regolamentate, ma non è mai stato quotato su alcun exchange affidabile e di fatto non ha avuto un mercato liquido.
Nel novembre 2025, il blog di denuncia TrickPK ha segnalato una terza versione con il nome di NovaNFT, che presentava ancora una volta le stesse caratteristiche operative delle due precedenti. Ogni rebranding ripropone lo stesso schema: alti rendimenti giornalieri, referral multilivello, token proprietario, identità aziendale opaca, tracciabilità on-chain poco trasparente. Se il nome è diverso ma il meccanismo è identico, si tratta della stessa truffa.
Per chiunque detenga saldi TUFT o Treasure NFT originali, la realtà pratica è che i fondi all'interno del sistema chiuso non sono recuperabili tramite la piattaforma stessa. Le vie di recupero si limitano alla presentazione di denunce alle unità locali per i crimini informatici e, nelle giurisdizioni in cui sono in corso indagini, alla collaborazione con le forze dell'ordine.
Risposta normativa e intervento della polizia sulla piattaforma
L'azione di regolamentazione pubblica si è concentrata nell'Asia meridionale. La polizia del Bengala Occidentale, in India, ha emesso un avviso pubblico tramite il suo account ufficiale X il 4 aprile 2025 e un avviso più dettagliato il 6 maggio 2025, indicando Treasure NFT e Treasure Fun come fraudolenti e avvertendo i cittadini di non effettuare depositi. APAC News Network ha riportato l'avviso dettagliato lo stesso giorno.
In Pakistan , la Federal Investigation Agency, la State Bank of Pakistan e la Securities and Exchange Commission of Pakistan sono state tutte collegate al caso dalla stampa locale, data la sua portata. Nessun arresto pubblico o atto giudiziario è stato confermato dalle fonti qui esaminate. I media locali, tra cui l'Express Tribune, hanno trattato il crollo in dettaglio.
Negli Stati Uniti , ad aprile 2026, non è stato trovato alcun avviso dell'FBI, dell'IC3, della FTC, della SEC o della CFTC che menzionasse specificamente Treasure NFT. Il rapporto dell'FBI sull'IC3 del 2025 è stato pubblicato il 7 aprile 2026. Il rapporto ha registrato perdite per frode legate alle criptovalute pari a 11,366 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, non menziona esplicitamente questa piattaforma. Questa lacuna è di per sé un campanello d'allarme. Le truffe concentrate nei mercati emergenti spesso sfuggono ai titoli dei giornali che spingono le autorità occidentali a intervenire.
Le azioni dell'App Store vengono documentate principalmente attraverso i canali della community. Diverse fonti secondarie hanno segnalato la rimozione dell'app iOS dall'Apple App Store nel 2025; non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Apple. Su Google Play, le richieste di rimozione sono rimaste attive per mesi nella community degli sviluppatori, con l'app che è stata occasionalmente ancora presente nell'elenco.
Treasure DAO vs Treasure NFT: diversi NFT basati su blockchain
Se avete cercato "Treasure NFT" e siete finiti su un progetto chiamato Treasure o TreasureDAO con il ticker del token MAGIC, avete trovato un'entità completamente diversa. I due condividono solo una parola e nient'altro.
Treasure (MAGIC) è un ecosistema di gioco basato su Arbitrum. Include Bridgeworld, Smolverse, un marketplace NFT e strumenti basati su agenti di intelligenza artificiale. È stato lanciato nel 2021. Il team è pubblico ed è guidato dal fondatore John Patten. I contratti sono on-chain e sottoposti a verifica. Il tesoro pubblica il proprio saldo. Alla fine di aprile 2026, MAGIC veniva scambiato a circa 0,068 dollari con una capitalizzazione di mercato di circa 22 milioni di dollari secondo CoinGecko, posizionandosi all'826° posto. Si tratta di un valore nettamente inferiore al picco raggiunto tra il 2021 e il 2022.
Il progetto è in difficoltà finanziarie, non si tratta di frode. Il 2 aprile 2025, TreasureDAO ha annunciato un'importante ristrutturazione. Il fondatore John Patten è tornato alla guida. La Treasure Chain L2 è stata smantellata (la rete ha cessato l'attività il 30 maggio 2025). La pubblicazione di giochi da parte di terzi è terminata. Circa 15 collaboratori sono stati licenziati. Secondo The Defiant, al momento della ristrutturazione il tesoro conteneva 2,4 milioni di dollari in stablecoin e 22,3 milioni di token MAGIC. Il tasso di consumo annuo era di 8,3 milioni di dollari. Le spese del quarto trimestre 2024 ammontavano a 11,3 milioni di dollari a fronte di un fatturato di 40.000 dollari.
Si tratta di un progetto in fase iniziale in difficoltà che sta cercando di riorientarsi per prolungare la propria attività. Non è una truffa. La sovrapposizione di marchi con Treasure NFT è stata un vero grattacapo per il team legittimo. Ma la differenza è evidente a ogni livello. Un team pubblico reale contro uno fasullo. Codice on-chain verificato contro registro chiuso. Tesoreria pubblica contro portafogli nascosti.
Segnali di allarme nella verifica su qualsiasi piattaforma di trading NFT
Il riconoscimento di schemi è l'assicurazione più economica nel mondo delle criptovalute. L'episodio di Treasure NFT è un caso di studio quasi perfetto su cosa cercare. Prima di depositare su qualsiasi piattaforma che prometta rendimenti dal trading di NFT, seguite la seguente lista di controllo. Se riscontrate due o più segnali di allarme, lasciate perdere.
| Bandiera rossa | Come si presenta nella pratica |
|---|---|
| Rendimenti giornalieri garantiti | "Guadagnare dall'1 all'8% al giorno", cosa che il trading sostenibile non può garantire. |
| Fondatori anonimi o non verificabili | Nessuna vera storia su LinkedIn, nessun precedente incarichi aziendali, nessuna discussione pubblica. |
| Nessun contratto intelligente pubblicato | "Trading basato sull'IA" senza codice su un block explorer significa nessuna IA che puoi verificare |
| Nessun audit di terze parti | I progetti affidabili pubblicano le verifiche effettuate da CertiK, Trail of Bits, OpenZeppelin o simili. |
| Struttura di retribuzione per segnalazioni multilivello | Le commissioni di reclutamento, che superano i due livelli, sono un segnale di un'economia piramidale. |
| Indirizzo aziendale non conforme ai requisiti di ispezione. | Google Maps + Street View possono smentire una "sede centrale" in cinque minuti |
| Ritardi nei prelievi o nuove "commissioni" | L'aggiunta di commissioni o l'estensione dei periodi di blocco dopo il deposito è un segnale quasi universale di uno schema Ponzi in fase avanzata. |
| Token proprietario senza quotazione su alcun exchange reale | I token che vengono scambiati esclusivamente sulla piattaforma stessa non hanno un vero e proprio processo di determinazione del prezzo. |
| Pressione di marketing per reclutare | Incentivi orientati all'acquisizione di nuovi depositi, non all'effettivo utilizzo del prodotto. |
| Recensioni generiche su Trustpilot | Una valanga di recensioni a 5 stelle con un linguaggio generico e senza dettagli specifici sulla piattaforma. |
Questi segnali d'allarme non sono specifici degli NFT. La stessa lista di controllo si applica a qualsiasi "bot di trading basato sull'IA", "farm DeFi" o "riserva di criptovalute" che prometta rendimenti giornalieri definiti. Le piattaforme serie richiedono la verifica. Le piattaforme fraudolente la nascondono dietro strategie di marketing.
Disclaimer: Il fascino dei profitti rapidi derivanti dalle transazioni in criptovalute
Una nota sul lato umano di questa storia, perché la matematica da sola non basta a spiegarla.
Il fascino di uno schema piramidale in stile Treasure NFT risiede nel fatto che funziona per i primi utenti. Vengono prelevati soldi veri, vengono pubblicati screenshot reali, amici e parenti vengono coinvolti da persone che credono sinceramente di aver trovato qualcosa di interessante. La piramide finanzia i primi prelievi con i depositi successivi e, durante la fase di crescita, appare indistinguibile da un prodotto di successo. È solo quando la crescita rallenta che la struttura crolla e, a quel punto, la maggior parte dei partecipanti si ritrova con perdite irrecuperabili.
In Pakistan e in alcune zone dell'India, i danni si sono concentrati nelle comunità dove i servizi finanziari formali sono scarsi, i rendimenti dei risparmi sono bassi e un rendimento del 30% al mese offerto tramite un'app mobile accattivante appare come una vera opportunità piuttosto che come un evidente campanello d'allarme. È lì che gli operatori hanno concentrato le loro attività di marketing basate sul passaparola, ed è lì che si sono registrate le perdite maggiori.
Questo articolo non costituisce consulenza finanziaria. L'avvertenza è importante per un motivo: qualsiasi piattaforma che prometta profitti fissi giornalieri derivanti da transazioni in criptovalute vi chiede di ignorare tre secoli di prove accumulate su come finiscono le frodi finanziarie. Finiscono sempre allo stesso modo. L'unica domanda è se si esce prima che la porta si chiuda o dopo.
