KYC란 무엇입니까?

암호화폐 분야가 지속적으로 확장 및 발전함에 따라 전 세계 및 국내 금융 규제 당국은 디지털 자산 서비스를 제공하는 회사에 대해 기존 은행과 동일한 규정을 준수하도록 요구하고 있습니다. 기밀성과 안전 사이의 균형에 관한 논의가 계속되는 동안, 적절한 고객알기제도(KYC) 프로토콜은 암호화폐의 불법적인 사용을 막는 데 중요한 역할을 합니다.

KYC, 즉 "고객 파악"은 서비스나 플랫폼에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 고객에 대한 특정 신원 및 배경 확인을 수행하는 등 금융 기관이 이행해야 하는 의무를 나타냅니다. 이 절차는 자금 세탁을 방지하기 위해 규제 기관이 전 세계적으로 시행하는 광범위한 전략의 한 요소입니다.

기본적으로 KYC 절차는 악의적인 단체가 합법적인 것처럼 보이는 금융 행위를 통해 자금의 불법 출처를 숨기는 것을 방지하도록 설계되었습니다.

KYC 절차 전반에 걸쳐 암호화폐 조직은 다음을 포함한 필수 식별 정보를 수집합니다.

• 공식 명칭
• 생일
• 거주지 주소
• 주민등록번호

각 국가는 고유한 KYC 의무사항을 부과합니다. 일부는 신원 확인 서류 제출을 요구하는 반면, 다른 일부는 고객이 계정 취득을 위해 디지털 양식을 작성하도록 규정합니다.

백그라운드에서 암호화폐 회사는 신원 확인 서비스를 활용하여 신원의 진위 여부를 확인합니다. 이러한 검증 조치는 자금 세탁, 사기 및 다양한 금융 범죄로부터 거래소와 금융 생태계를 보호하는 역할을 합니다.