IRS có thể theo dõi tiền điện tử vào năm 2024 không?

Bạn tò mò về khả năng IRS giám sát Bitcoin của bạn và các giao dịch tiền điện tử khác? Bạn đang ở một nơi hoàn hảo để học hỏi. Nhiều người đam mê tiền điện tử vào năm 2024 đang đặt câu hỏi về mức độ khả năng theo dõi của IRS. Trái ngược với niềm tin phổ biến rằng các giao dịch tiền điện tử vẫn hoàn toàn ẩn danh, sự thật hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi sẽ khám phá các chiến lược mà IRS sử dụng để theo dõi tiền điện tử, loại thông tin họ có thể thu thập về các giao dịch tiền điện tử của bạn và chi tiết những sàn giao dịch nào được biết là báo cáo dữ liệu khách hàng cho IRS.

IRS có thể theo dõi tiền điện tử không?

Thật vậy, Sở Thuế vụ (IRS) có khả năng giám sát các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên các chuỗi khối khác nhau cũng như thông qua các nền tảng trao đổi tập trung. Các giao dịch được thực hiện trực tiếp trên blockchain có thể được xem xét kỹ lưỡng bằng các kỹ thuật phân tích blockchain. Trong khi đó, nhiều sàn giao dịch tập trung hoạt động tại Hoa Kỳ có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của IRS, bắt buộc họ phải tiết lộ thông tin khách hàng bao gồm chi tiết Biết khách hàng (KYC) và hồ sơ giao dịch.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các giao dịch đều nằm trong tầm theo dõi. Một số blockchain ưu tiên quyền riêng tư đã triển khai các biện pháp che khuất đáng kể khả năng theo dõi giao dịch hoặc xác định quyền sở hữu các địa chỉ cụ thể. Ngoài ra, một số sàn giao dịch tập trung, đặc biệt là những sàn nằm ngoài thẩm quyền của Hoa Kỳ, vẫn chưa gửi thông tin khách hàng cho IRS.

Bối cảnh phức tạp này cho thấy sự cân bằng sắc thái giữa quyền riêng tư và tuân thủ quy định trong hệ sinh thái tiền điện tử. Trong khi các cơ quan quản lý như IRS đã phát triển các công cụ và quan hệ đối tác để nâng cao khả năng theo dõi của họ, bản chất phát triển của công nghệ blockchain và sự đa dạng của các hoạt động giữa các sàn giao dịch trên toàn thế giới đặt ra những thách thức và cân nhắc liên tục cho cả người dùng và cơ quan quản lý.

IRS có thể theo dõi tiền điện tử như thế nào?

IRS đang tăng cường nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử, sử dụng chiến lược toàn diện kết hợp giám sát truyền thống với các phương pháp công nghệ tiên tiến để đảm bảo tuân thủ thuế trong không gian tiền điện tử.

Cơ chế theo dõi:

Tự báo cáo : Nền tảng trong chiến lược của IRS là đưa ra một câu hỏi cụ thể trên Biểu mẫu 1040, yêu cầu người nộp thuế ở Hoa Kỳ khai báo xem họ có tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào hay không. Truy vấn trực tiếp này nhằm mục đích thúc đẩy báo cáo trung thực trực tiếp từ các cá nhân.

Phân tích chuỗi khối : Để nâng cao khả năng của mình, IRS sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối phức tạp, chẳng hạn như các công cụ được Chainalysis phát triển. Những công cụ này đóng vai trò then chốt trong việc truy tìm các giao dịch tiền điện tử trở lại những cá nhân hoặc tổ chức có thể nhận dạng được, xuyên qua bức màn ẩn danh của blockchain.

Tuân thủ dữ liệu sàn giao dịch và KYC : IRS yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ thu thập và báo cáo thông tin chi tiết về khách hàng, đặc biệt là từ những người thực hiện giao dịch khối lượng lớn. Điều này đảm bảo rằng ngay cả các giao dịch ẩn danh trên blockchain cũng có thể được truy ngược lại danh tính trong thế giới thực thông qua các sàn giao dịch được quản lý.

Thu thập dữ liệu nâng cao và quy định :

Là một phần trong kế hoạch tăng cường ngân sách đáng kể vào năm 2022, IRS đã tăng cường lực lượng lao động của mình với hơn 87.000 đại lý mới, nhấn mạnh tiền điện tử là lĩnh vực trọng tâm chính để thực thi tuân thủ thuế. Động thái này biểu thị sự chú trọng ngày càng tăng trong việc thu thập dữ liệu chi tiết về các giao dịch tiền điện tử.

Để hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hiện đều phải thực hiện kiểm tra Hiểu biết về khách hàng (KYC) nghiêm ngặt. Các hoạt động kiểm tra này đã phát triển từ việc thu thập thông tin cá nhân cơ bản sang các phương pháp nâng cao hơn bao gồm nhận dạng sinh trắc học, gửi video và xác minh ảnh cùng với giấy tờ tùy thân. Các sàn giao dịch cũng thu thập dữ liệu bổ sung như chi tiết ngân hàng, số điện thoại và thông tin việc làm, nâng cao khả năng theo dõi các hoạt động tài chính của IRS.

Hơn nữa, khả năng hiển thị mà các sàn giao dịch có được đối với các địa chỉ tiền điện tử mà người dùng rút tiền sẽ bổ sung thêm một lớp truy xuất nguồn gốc khác, giúp xác định các ví lưu ký được người nộp thuế sử dụng.

Hướng dẫn trong tương lai :

Sắp tới, IRS đã đề xuất bộ hướng dẫn mới cho tháng 8 năm 2023, yêu cầu các nhà môi giới tiền điện tử phát hành Biểu mẫu 1099-DA cho cả IRS và người dùng, điều này có khả năng ảnh hưởng đến cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung cũng như có thể cả một số ví trực tuyến. Động thái này, dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2025, nhấn mạnh khung pháp lý thắt chặt xung quanh tiền điện tử và nhằm mục đích nâng cao hơn nữa khả năng theo dõi và tuân thủ của IRS.

Đối với những người đang tìm kiếm giải pháp thay thế, bối cảnh không có sàn giao dịch tiền điện tử KYC vẫn là một lĩnh vực được quan tâm, mặc dù môi trường pháp lý đang phát triển đặt ra những thách thức và cân nhắc cho người dùng cũng như nền tảng.

IRS có thể xem các giao dịch tiền điện tử của tôi không?

Chắc chắn IRS có khả năng xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử của bạn bằng cách sử dụng phần mềm tinh vi được thiết kế để phân tích chuỗi khối. Do tất cả các giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại tỉ mỉ trên blockchain, các công cụ phân tích này cho phép IRS theo dõi tỉ mỉ lịch sử giao dịch của các ví tiền điện tử cụ thể, thường quản lý để kết nối các ví này với danh tính của chủ sở hữu chúng.

Ngoài việc tận dụng phân tích blockchain, IRS còn có quyền truy cập vào dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý. Các sàn giao dịch này có nhiệm vụ báo cáo thông tin chi tiết về người dùng của họ, đặc biệt là liên quan đến các giao dịch quan trọng, cho IRS. Yêu cầu quy định này đảm bảo rằng IRS có cái nhìn tổng quan toàn diện về các hoạt động tiền điện tử của các cá nhân, nâng cao đáng kể khả năng giám sát và thực thi việc tuân thủ thuế trong miền tiền kỹ thuật số của họ. Thêm vào đó, bối cảnh ngày càng phát triển của các quy định về tiền điện tử có nghĩa là IRS liên tục cải tiến các phương pháp và công cụ của mình để theo kịp những tiến bộ công nghệ, đảm bảo tính minh bạch và giám sát cao hơn nữa trong tương lai.

IRS có biết nếu tôi không báo cáo tiền điện tử của mình không?

Mặc dù điều này có thể không được đảm bảo nhưng vẫn có khả năng đáng kể là IRS sẽ phát hiện ra bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào chưa được báo cáo mà bạn có thể có. Tận dụng công nghệ tiên tiến, IRS đang tích cực nâng cao khả năng xác định các tài sản tiền điện tử chưa được tiết lộ. Thật hợp lý khi dự đoán cơ quan này sẽ tiếp tục sử dụng các phương pháp tiên tiến như vậy.

Kho vũ khí của IRS bao gồm các công cụ phân tích blockchain tinh vi có khả năng theo dõi chuyển động của các ví cụ thể trên blockchain. Công nghệ này cho phép cơ quan có khả năng liên kết một ví cụ thể với danh tính của một cá nhân, tiết lộ các giao dịch không được báo cáo. Hơn nữa, IRS trước đây đã nhận được lệnh của tòa án để truy cập dữ liệu người dùng từ các sàn giao dịch tiền điện tử, củng cố hơn nữa khả năng phát hiện các giao dịch không được báo cáo của họ.

Việc bỏ qua việc tiết lộ các giao dịch tiền điện tử trong hồ sơ thuế của bạn là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt, tiền lãi tích lũy hoặc thậm chí là cáo buộc hình sự. Do đó, bạn nên báo cáo đầy đủ tất cả các giao dịch tiền điện tử trên tờ khai thuế để đảm bảo tuân thủ và tránh các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

Tôi quên báo cáo thuế về tiền điện tử - tôi phải làm gì?

Nếu bạn nhận ra rằng mình đã bỏ qua việc báo cáo các giao dịch tiền điện tử trên tờ khai thuế của mình thì bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận chủ động để giảm thiểu các hình phạt có thể xảy ra và giảm nguy cơ bị kiểm tra vì gian lận thuế. IRS có quyền kiểm toán các tờ khai mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào nếu nghi ngờ có gian lận thuế, điều quan trọng là phải giải quyết mọi sai sót càng sớm càng tốt.

Sửa đổi tờ khai thuế của bạn :

Bước đơn giản nhất là sửa đổi tờ khai thuế của bạn cho những năm được đề cập. Bạn được phép nộp bản khai thuế đã sửa đổi tối đa ba năm sau ngày nộp đơn ban đầu hoặc hai năm sau khi nộp thuế, tùy theo thời điểm nào muộn hơn. Việc sửa tờ khai thuế của bạn sẽ tự nguyện cho IRS thấy ý định tuân thủ của bạn, điều này có thể dẫn đến việc được đối xử thuận lợi hơn.

Để sửa đổi tờ khai của bạn, hãy gửi Mẫu IRS 1040X. Biểu mẫu này đặc biệt để sửa đổi các tờ khai thuế đã nộp trước đó. Bạn sẽ chỉ cần bao gồm các thay đổi và điều chỉnh liên quan đến giao dịch tiền điện tử của mình chứ không cần thực hiện lại toàn bộ khoản hoàn trả.

Tiết lộ tự nguyện :

Nếu việc bạn không báo cáo không chỉ là một sơ suất đơn giản, IRS sẽ cung cấp một cách để làm rõ thông qua Mẫu 14457, Đơn đăng ký và Yêu cầu Thông quan trước Thực hành Tiết lộ Tự nguyện. Biểu mẫu này gần đây đã được cập nhật để giải quyết cụ thể việc tiết lộ các giao dịch tiền ảo. Việc nộp đơn này có thể là một động thái chiến lược đối với những cá nhân sợ bị truy tố hình sự vì trốn thuế. Đó là một cách để chủ động tiết lộ thu nhập hoặc giao dịch chưa được báo cáo cho IRS, có khả năng tránh được các hình phạt và hậu quả pháp lý khắc nghiệt hơn. Bằng cách hoàn thành Biểu mẫu 14457, bạn cam kết hợp tác đầy đủ với IRS và giải quyết mọi khoản thuế còn nợ.

Cả hai cách đều cần được cân nhắc cẩn thận và tốt nhất nên thực hiện theo lời khuyên của chuyên gia thuế hoặc luật sư chuyên về luật thuế. Họ có thể cung cấp hướng dẫn được cá nhân hóa dựa trên chi tiết cụ thể về tình huống của bạn, đảm bảo rằng bạn thực hiện hành động thích hợp nhất để sửa hồ sơ thuế của mình và tuân thủ các quy định của IRS.

Làm cách nào để ẩn tiền điện tử khỏi IRS?

Việc che giấu các giao dịch tiền điện tử từ IRS không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các khoản tiền phạt đáng kể và có thể phải ngồi tù. IRS đã tăng cường đáng kể nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử, sử dụng các công nghệ và phương pháp tiên tiến để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ. Do đó, việc che giấu hoàn toàn tài sản tiền điện tử khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Tại Hoa Kỳ, người nộp thuế có nghĩa vụ tuân thủ luật thuế, trong đó đòi hỏi phải kê khai chính xác tất cả các khoản nắm giữ và giao dịch tiền điện tử. Việc không làm như vậy sẽ vi phạm các quy định về thuế liên bang và có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Đối với những người cảm thấy không chắc chắn về cách báo cáo chính xác tiền điện tử của họ trên tờ khai thuế, việc tìm kiếm hướng dẫn là điều cần thiết.

IRS có thể theo dõi NFT không?

Thật vậy, IRS có khả năng theo dõi các giao dịch Mã thông báo không thể thay thế (NFT) giống như các hình thức tiền điện tử khác. Khả năng này xuất phát từ thực tế là các giao dịch NFT được thực hiện trên blockchain, mặc dù cung cấp một mức độ ẩn danh nhưng vẫn ghi lại các giao dịch trong sổ cái có thể truy cập công khai. Dấu vết kỹ thuật số này trên blockchain có thể cung cấp cho IRS phương tiện để liên kết quyền sở hữu NFT với danh tính của một cá nhân.

Do tính chất độc đáo của mỗi NFT và lịch sử giao dịch của nó trên blockchain, những tài sản kỹ thuật số này đôi khi có thể dễ dàng theo dõi hơn so với tiền điện tử truyền thống. Khi một NFT được mua, bán hoặc chuyển nhượng, nó sẽ để lại dấu vết rõ ràng mà khi được phân tích bằng các công cụ và chuyên môn phù hợp, có thể tiết lộ các bên liên quan đến giao dịch.

Khi IRS tiếp tục nâng cao hiểu biết và khả năng giám sát tài sản kỹ thuật số, các giao dịch NFT ngày càng có nhiều khả năng bị giám sát chặt chẽ. Đối với chủ sở hữu NFT, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của IRS, đảm bảo rằng tất cả các giao dịch liên quan đến NFT đều được báo cáo chính xác để tránh các hình phạt tài chính và pháp lý tiềm ẩn.

Những sàn giao dịch tiền điện tử nào không báo cáo với IRS?

Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế hoạt động bên ngoài khu vực tài phán của Hoa Kỳ có thể không yêu cầu giao thức Biết khách hàng (KYC) hoặc báo cáo dữ liệu người dùng cho IRS. Việc thiếu yêu cầu này có thể thu hút người dùng muốn ẩn danh hơn trong các giao dịch tiền điện tử của họ. Một số nền tảng này bao gồm KuCoin, OKX, Bitget, MEXC và Gate.io, cùng với những nền tảng khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu những tác động và hạn chế liên quan đến việc sử dụng các sàn giao dịch đó.

Ví dụ: để quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định tại khu vực pháp lý hoạt động của họ, các sàn giao dịch này có thể áp đặt các hạn chế đối với những người dùng chưa hoàn tất xác minh KYC. Một ví dụ là OKX, đặt giới hạn số lần rút tiền hàng ngày cho người dùng chưa được xác minh và hạn chế mua hàng từ tiền pháp định sang tiền điện tử mà không hoàn thành KYC.

Ngoài ra, nhiều nền tảng trong số này không được phép cung cấp dịch vụ cho cư dân Hoa Kỳ, thường chặn quyền truy cập từ các địa chỉ IP của Hoa Kỳ hoặc các địa chỉ từ các khu vực bị hạn chế khác. Mặc dù vậy, một số cá nhân vẫn sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để che giấu địa chỉ IP của họ và vượt qua các giới hạn về địa lý. Mặc dù điều này có vẻ giống như một giải pháp thay thế nhưng nó mang lại những rủi ro đáng kể. Các sàn giao dịch có quyền đóng băng tài sản hoặc khóa tài khoản nếu họ phát hiện hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ của mình, bao gồm cả việc sử dụng VPN để tránh các hạn chế về địa lý.

Cách tiếp cận này không chỉ gây nguy hiểm cho sự an toàn của quỹ mà còn đặt ra các câu hỏi về pháp lý và đạo đức. Người dùng nên nhận thức được những hậu quả tiềm ẩn và cân nhắc cẩn thận các rủi ro cũng như tác động pháp lý trước khi tham gia vào các hoạt động đó. Việc tuân thủ các chính sách trao đổi và luật pháp địa phương là điều tối quan trọng để đảm bảo trải nghiệm giao dịch tiền điện tử an toàn và hợp pháp.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối