IRS는 2024년에 암호화폐를 추적할 수 있나요?

귀하의 비트코인 및 기타 암호화폐 거래를 모니터링하는 IRS의 능력이 궁금하십니까? 당신은 배우기에 완벽한 장소에 있습니다. 2024년에 많은 암호화폐 애호가들은 IRS의 추적 기능이 어느 정도인지 의문을 제기하고 있습니다. 암호화폐 거래가 완전히 익명으로 유지된다는 대중의 믿음과는 달리, 진실은 정반대입니다. IRS가 암호화폐를 추적하기 위해 사용하는 전략, 암호화폐 거래와 관련하여 수집할 수 있는 정보의 종류, 고객 데이터를 IRS에 보고하는 것으로 알려진 거래소에 대해 자세히 알아봅니다.

IRS가 암호화폐를 추적할 수 있나요?

실제로 국세청(IRS)은 중앙 집중식 교환 플랫폼뿐만 아니라 다양한 블록체인 전반에 걸쳐 암호화폐와 관련된 거래를 모니터링할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 블록체인에서 직접 수행되는 거래는 블록체인 분석 기술을 사용하여 면밀히 조사할 수 있습니다. 한편, 미국 내에서 운영되는 많은 중앙화된 거래소는 IRS 규정을 준수할 의무가 있으므로 고객 파악(KYC) 세부 정보 및 거래 기록을 포함한 고객 정보를 공개해야 합니다.

그럼에도 불구하고 모든 거래가 추적 범위 내에 있는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 개인 정보 보호를 우선시하는 특정 블록체인은 거래를 추적하거나 특정 주소의 소유권을 결정하는 기능을 크게 모호하게 하는 조치를 구현했습니다. 또한 다수의 중앙화된 거래소, 특히 미국 관할권 밖의 거래소에서는 아직 고객 정보를 IRS에 제출하지 않았습니다.

이 복잡한 환경은 암호화폐 생태계 내에서 개인정보 보호와 규제 준수 사이의 미묘한 균형을 나타냅니다. IRS와 같은 규제 기관은 추적 기능을 강화하기 위한 도구와 파트너십을 개발했지만, 블록체인 기술의 발전하는 특성과 전 세계 거래소 간의 다양한 관행은 사용자와 규제 기관 모두에게 지속적인 과제와 고려 사항을 제시합니다.

IRS는 암호화폐를 어떻게 추적할 수 있나요?

IRS는 암호화폐 업계 내 세금 준수를 보장하기 위해 전통적인 감독과 첨단 기술 방법을 결합한 포괄적인 전략을 사용하여 암호화폐 거래를 모니터링하려는 노력을 강화하고 있습니다.

추적 메커니즘:

자체 보고 : IRS 전략의 초석은 양식 1040에 특정 질문을 포함시키는 것입니다. 이 질문은 미국 납세자가 암호화폐 거래에 참여했는지 여부를 신고하도록 요구합니다. 이 직접 질의는 개인이 직접 정직하게 보고하도록 장려하는 것을 목표로 합니다.

블록체인 분석 : IRS는 역량을 강화하기 위해 Chainalytic이 개발한 것과 같은 정교한 블록체인 분석 도구를 활용합니다. 이러한 도구는 암호화폐 거래를 식별 가능한 개인이나 단체로 추적하여 블록체인 익명성의 베일을 뚫는 데 중추적인 역할을 합니다.

KYC 및 교환 데이터 규정 준수 : IRS는 미국 기반 암호화폐 거래소가 특히 대량 거래를 수행하는 고객으로부터 자세한 고객 정보를 수집하고 보고하도록 규정하고 있습니다. 이를 통해 블록체인의 익명 거래라도 규제된 교환을 통해 실제 신원을 추적할 수 있습니다.

강화된 데이터 수집 및 규정 :

2022년 대규모 예산 강화의 일환으로 IRS는 87,000명이 넘는 새로운 대리인으로 인력을 강화하여 암호화폐를 세금 준수 집행의 주요 초점 영역으로 강조했습니다. 이러한 움직임은 암호화폐 거래에 대한 세부 데이터 캡처에 대한 중요성이 커지고 있음을 의미합니다.

미국에서 합법적으로 운영하려면 이제 모든 주요 암호화폐 거래소가 엄격한 고객 파악(KYC) 확인을 수행해야 합니다. 이러한 검사는 기본적인 개인 정보 수집에서 신분증과 함께 생체 식별, 비디오 제출, 사진 확인을 포함한 고급 방법으로 발전했습니다. 또한 거래소는 은행 정보, 전화번호, 고용 정보 등의 추가 데이터를 수집하여 IRS의 금융 활동 추적 능력을 향상시킵니다.

또한 사용자가 자금을 인출하는 암호화폐 주소에 대한 거래소의 가시성은 또 다른 추적성을 추가하여 납세자가 사용하는 보관 지갑을 식별하는 데 도움이 됩니다.

향후 지침 :

IRS는 앞으로 IRS와 사용자 모두에게 1099-DA 양식을 발행하도록 암호화폐 브로커에게 의무화하는 새로운 지침을 2023년 8월에 제안했으며 이는 잠재적으로 중앙 집중식 거래소와 분산형 거래소 및 일부 온라인 지갑에 영향을 미칠 수 있습니다. 2025년까지 시행될 것으로 예상되는 이 조치는 암호화폐에 대한 규제 프레임워크를 강화하고 IRS의 추적 및 규정 준수 기능을 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다.

대안을 찾는 사람들에게는 KYC 암호화폐 거래소가 없는 환경이 여전히 관심 분야로 남아 있지만, 진화하는 규제 환경은 사용자와 플랫폼 모두에게 도전과 고려 사항을 제시합니다.

IRS가 내 암호화폐 거래를 볼 수 있나요?

확실히 IRS는 블록체인 분석을 위해 설계된 정교한 소프트웨어를 사용하여 암호화폐 거래를 면밀히 조사할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 모든 암호화폐 거래가 블록체인에 꼼꼼하게 기록된다는 점을 감안할 때, 이러한 분석 도구를 통해 IRS는 특정 암호화폐 지갑의 거래 내역을 꼼꼼하게 추적할 수 있으며 종종 이러한 지갑을 소유자의 신원과 연결하도록 관리할 수 있습니다.

IRS는 블록체인 분석을 활용하는 것 외에도 규제 대상 암호화폐 거래소의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이들 거래소는 사용자에 대한 자세한 정보, 특히 중요한 거래와 관련된 정보를 IRS에 보고할 의무가 있습니다. 이 규제 요구 사항은 IRS가 개인의 암호화폐 활동에 대한 포괄적인 개요를 갖도록 보장하여 디지털 통화 영역 내에서 세금 준수를 모니터링하고 집행하는 능력을 크게 향상시킵니다. 이에 더해 암호화폐 규제 환경이 진화함에 따라 IRS는 기술 발전에 발맞추기 위해 방법과 도구를 지속적으로 개선하고 있으며 향후 훨씬 더 높은 투명성과 감독을 보장하고 있습니다.

암호화폐를 신고하지 않으면 IRS가 알 수 있나요?

보장되지는 않지만 IRS가 귀하가 보고하지 않은 암호화폐 거래를 발견할 가능성이 상당히 높습니다. IRS는 최첨단 기술을 활용하여 공개되지 않은 암호화폐 자산을 식별하는 기능을 적극적으로 강화하고 있습니다. 기관이 이러한 고급 방법을 계속 사용할 것으로 예상하는 것이 합리적입니다.

IRS의 무기고에는 블록체인 전반에 걸쳐 특정 지갑의 움직임을 추적할 수 있는 정교한 블록체인 분석 도구가 포함되어 있습니다. 이 기술을 통해 기관은 잠재적으로 특정 지갑을 개인의 신원과 연관시켜 보고되지 않은 거래를 공개할 수 있습니다. 더욱이 IRS는 역사적으로 암호화폐 거래소의 사용자 데이터에 접근하라는 법원 명령을 받아 보고되지 않은 거래를 탐지하는 능력을 더욱 강화했습니다.

세금 신고서에 암호화폐 거래를 공개하지 않는 것은 미국 법률을 위반하는 것이며 벌금, 발생 이자 또는 심지어 형사 고발을 포함한 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 규정 준수를 보장하고 잠재적인 법적 문제를 피하기 위해 세금 신고서에 모든 암호화폐 거래를 완전히 보고하는 것이 좋습니다.

암호화폐에 대한 세금 신고를 잊어버렸습니다. 어떻게 해야 합니까?

세금 신고서에 암호화폐 거래 보고를 생략했다는 사실을 알게 된 경우, 잠재적인 벌금을 완화하고 세금 사기에 대한 감사를 받을 위험을 줄이기 위해 취할 수 있는 사전 예방적인 접근 방식이 있습니다. IRS는 세금 사기가 의심되는 경우 시간 제한 없이 신고서를 감사할 권한이 있으므로 가능한 한 빨리 모든 감독을 해결하는 것이 중요합니다.

세금 신고서 수정 :

가장 간단한 단계는 해당 연도의 세금 신고서를 수정하는 것입니다. 원래 제출일로부터 최대 3년 또는 세금 납부일로부터 2년 중 더 늦은 날짜까지 수정 보고서를 제출할 수 있습니다. 세금 신고서를 수정하면 IRS에 준수 의지가 자발적으로 표시되어 더 유리한 대우를 받을 수 있습니다.

신고서를 수정하려면 IRS 양식 1040X를 제출하세요. 이 양식은 이전에 제출한 세금 신고서를 수정하기 위한 것입니다. 전체 반품을 다시 실행하는 것이 아니라 암호화폐 거래와 관련된 변경 사항 및 조정 사항만 포함하면 됩니다.

자발적 공개 :

보고하지 않은 것이 단순한 실수 이상인 경우 IRS는 양식 14457, 자발적 공개 관행 사전 승인 요청 및 신청서를 통해 문제를 해결할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 양식은 최근 가상 화폐 거래 공개를 구체적으로 다루기 위해 업데이트되었습니다. 이 양식을 제출하는 것은 탈세로 인한 형사 기소를 두려워하는 개인에게 전략적 조치가 될 수 있습니다. 이는 보고되지 않은 소득이나 거래를 IRS에 사전에 공개하여 잠재적으로 더 가혹한 처벌과 법적 결과를 피할 수 있는 방법입니다. 양식 14457을 작성함으로써 귀하는 IRS에 전적으로 협력하고 미납 세금을 정산할 것을 약속하게 됩니다.

두 경로 모두 신중한 고려가 필요하며 세무 전문가나 세법 전문 변호사의 조언을 받아 가장 잘 탐색할 수 있습니다. 이들은 귀하의 구체적인 상황에 따라 맞춤형 지침을 제공하여 귀하가 세금 신고를 수정하고 IRS 규정을 준수하기 위해 가장 적절한 조치를 취할 수 있도록 보장합니다.

IRS에서 암호화폐를 숨기려면 어떻게 해야 하나요?

IRS에서 암호화폐 거래를 은폐하는 것은 법에 위배될 뿐만 아니라 상당한 벌금과 징역형을 포함한 심각한 결과를 초래할 위험이 있습니다. IRS는 투명성과 규정 준수를 보장하기 위해 고급 기술과 방법론을 사용하여 암호화폐 거래를 모니터링하려는 노력을 대폭 강화했습니다. 결과적으로 규제 조사에서 암호화폐 자산을 완전히 숨기는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.

미국에서 납세자는 모든 암호화폐 보유 및 거래에 대한 정확한 신고를 수반하는 세법을 준수할 의무가 있습니다. 그렇지 않으면 연방 세금 규정을 위반하는 것이며 법적 영향을 받을 수 있습니다. 세금 신고 시 암호화폐를 올바르게 신고하는 방법에 대해 확신이 없는 사람들에게는 지침을 구하는 것이 필수적입니다.

IRS가 NFT를 추적할 수 있나요?

실제로 IRS는 다른 형태의 암호화폐와 마찬가지로 대체 불가능한 토큰(NFT) 거래를 추적할 수 있습니다. 이 기능은 NFT 거래가 블록체인에서 수행된다는 사실에서 비롯됩니다. 블록체인은 어느 정도의 가명성을 제공함에도 불구하고 공개적으로 접근 가능한 원장에 거래를 기록합니다. 블록체인의 이 디지털 추적은 NFT의 소유권을 개인의 신원과 잠재적으로 다시 연결할 수 있는 수단을 IRS에 제공할 수 있습니다.

각 NFT의 고유한 특성과 블록체인의 거래 내역을 고려할 때 이러한 디지털 자산은 때때로 기존 암호화폐보다 추적이 더 용이할 수 있습니다. NFT가 구매, 판매 또는 전송될 때 올바른 도구와 전문 지식으로 분석하면 거래에 관련된 당사자를 밝힐 수 있는 뚜렷한 발자국을 남깁니다.

IRS가 디지털 자산 감시에 대한 이해와 역량을 지속적으로 발전시키면서 NFT 거래에 대한 조사가 점점 더 많아지고 있습니다. NFT 소유자의 경우 이는 IRS 규정 준수의 중요성을 강조하여 잠재적인 법적 및 재정적 처벌을 피하기 위해 NFT와 관련된 모든 거래가 정확하게 보고되도록 보장합니다.

IRS에 보고하지 않는 암호화폐 거래소는 무엇입니까?

미국 관할권 밖에서 운영되는 수많은 국제 암호화폐 거래소에서는 고객 파악(KYC) 프로토콜이 필요하지 않거나 사용자 데이터를 IRS에 보고할 필요가 없습니다. 이러한 요구 사항의 부족은 암호화폐 거래에서 더 많은 익명성을 원하는 사용자에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 플랫폼 중 일부에는 KuCoin, OKX, Bitget, MEXC 및 Gate.io가 포함됩니다. 그러나 그러한 교환 사용과 관련된 의미와 제한 사항을 이해하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 위험을 관리하고 운영 관할 구역의 규정을 준수하기 위해 이러한 거래소는 KYC 인증을 완료하지 않은 사용자에게 제한을 가할 수 있습니다. 예를 들어 확인되지 않은 사용자의 일일 인출 한도를 설정하고 KYC 완료 없이 법정화폐에서 암호화폐로 구매하는 것을 제한하는 OKX가 있습니다.

또한 이러한 플랫폼 중 상당수는 미국 거주자에게 서비스를 제공하도록 승인되지 않았으며 종종 미국 IP 주소 또는 기타 제한된 지역의 액세스를 차단합니다. 그럼에도 불구하고 일부 개인은 VPN(가상 사설망)을 사용하여 IP 주소를 가리고 지리적 제한을 우회합니다. 이는 해결 방법처럼 보일 수 있지만 상당한 위험을 수반합니다. 거래소는 지리적 제한을 우회하기 위해 VPN을 사용하는 것을 포함하여 서비스 약관 위반을 발견한 경우 자산을 동결하거나 계정을 잠글 권리가 있습니다.

이러한 접근 방식은 자금의 보안을 위태롭게 할 뿐만 아니라 법적, 윤리적 문제도 제기합니다. 사용자는 그러한 행위에 참여하기 전에 잠재적인 결과를 인지하고 위험과 법적 의미를 신중하게 고려해야 합니다. 안전하고 합법적인 암호화폐 거래 경험을 보장하려면 거래소 정책과 현지 법률을 준수하는 것이 가장 중요합니다.

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