Сможет ли IRS отслеживать криптовалюту в 2024 году?

Хотите узнать о способности IRS отслеживать ваши транзакции с биткойнами и другими криптовалютами? Вы находитесь в идеальном месте для обучения. Многие энтузиасты криптовалют в 2024 году ставят под сомнение возможности отслеживания IRS. Вопреки распространенному мнению, что криптовалютные транзакции остаются полностью анонимными, на самом деле все наоборот. Мы раскроем стратегии, которые IRS использует для отслеживания криптовалюты, какую информацию они могут собирать о ваших сделках с криптовалютой, а также подробно расскажем, какие биржи, как известно, передают данные клиентов в IRS.

Может ли IRS отслеживать криптовалюту?

Действительно, Служба внутренних доходов (IRS) имеет возможность отслеживать транзакции с использованием криптовалют в различных блокчейнах, а также через централизованные обменные платформы. Транзакции, проводимые непосредственно в блокчейне, можно тщательно проверять с помощью методов анализа блокчейна. Между тем, многие централизованные биржи, работающие в Соединенных Штатах, обязаны соблюдать правила IRS, что требует от них раскрытия информации о клиентах, включая данные «Знай своего клиента» (KYC) и записи транзакций.

Тем не менее, важно отметить, что не все транзакции доступны для отслеживания. Некоторые блокчейны, которые отдают приоритет конфиденциальности, реализовали меры, которые значительно скрывают возможность отслеживать транзакции или определять право собственности на определенные адреса. Кроме того, ряд централизованных бирж, особенно за пределами юрисдикции США, еще не предоставили информацию о клиентах в IRS.

Этот сложный ландшафт указывает на тонкий баланс между конфиденциальностью и соблюдением нормативных требований в экосистеме криптовалют. В то время как регулирующие органы, такие как IRS, разработали инструменты и партнерские отношения для расширения своих возможностей отслеживания, развивающаяся природа технологии блокчейна и разнообразие практик среди бирж по всему миру создают постоянные проблемы и соображения как для пользователей, так и для регулирующих органов.

Как IRS может отслеживать криптовалюту?

IRS активизирует свои усилия по мониторингу криптовалютных транзакций, используя комплексную стратегию, которая сочетает в себе традиционный надзор с передовыми технологическими методами для обеспечения соблюдения налогового законодательства в криптопространстве.

Механизмы отслеживания:

Самоотчетность : Краеугольным камнем стратегии IRS является включение конкретного вопроса в форму 1040, которая требует от налогоплательщиков США декларировать, участвовали ли они в каких-либо транзакциях с криптовалютой. Этот прямой запрос направлен на содействие честной отчетности непосредственно от отдельных лиц.

Анализ блокчейна . Для расширения своих возможностей IRS использует сложные инструменты анализа блокчейна, например, разработанные Chainaанализом. Эти инструменты играют решающую роль в отслеживании криптовалютных транзакций до идентифицируемых лиц или организаций, пробиваясь сквозь завесу анонимности блокчейна.

Соответствие KYC и биржевым данным : IRS требует, чтобы американские криптовалютные биржи собирали и сообщали подробную информацию о клиентах, особенно о тех, кто проводит крупные объемы сделок. Это гарантирует, что даже псевдонимные транзакции в блокчейне можно будет отследить до реальных личностей через регулируемые биржи.

Расширенный сбор данных и правила :

В рамках значительного увеличения бюджета в 2022 году IRS увеличило свой штат более чем 87 000 новых агентов, выделив криптовалюту в качестве основного направления для обеспечения соблюдения налогового законодательства. Этот шаг означает растущее внимание к сбору подробных данных о криптотранзакциях.

Чтобы легально работать в США, все основные криптовалютные биржи теперь обязаны проводить строгие проверки «Знай своего клиента» (KYC) . Эти проверки превратились из базового сбора личной информации в более продвинутые методы, включая биометрическую идентификацию, отправку видео и проверку фотографий вместе с удостоверениями личности. Биржи также собирают дополнительные данные, такие как банковские реквизиты, номера телефонов и информацию о занятости, что расширяет возможности IRS отслеживать финансовую деятельность.

Кроме того, доступность бирж к крипто-адресам, на которые пользователи выводят средства, добавляет еще один уровень отслеживания, помогая идентифицировать депозитарные кошельки , используемые налогоплательщиками.

Будущие рекомендации :

Забегая вперед, IRS предложило новое руководство, установленное на август 2023 года, обязывающее криптоброкеров выдавать форму 1099-DA как IRS, так и пользователям, что потенциально затронет как централизованные, так и децентрализованные биржи и, возможно, некоторые онлайн-кошельки. Этот шаг, который, как ожидается, будет реализован к 2025 году, подчеркивает ужесточение нормативной базы в отношении криптовалют и направлен на дальнейшее расширение возможностей IRS по отслеживанию и соблюдению требований.

Для тех, кто ищет альтернативы, ситуация с отсутствием криптобирж KYC остается областью интереса, хотя развивающаяся нормативно-правовая среда создает проблемы и соображения как для пользователей, так и для платформ.

Может ли IRS видеть мои криптотранзакции?

Конечно, IRS обладает возможностью тщательно проверять ваши транзакции с криптовалютой, используя сложное программное обеспечение, предназначенное для анализа блокчейна. Учитывая, что все транзакции с криптовалютой тщательно записываются в блокчейн, эти аналитические инструменты позволяют IRS тщательно отслеживать историю транзакций конкретных криптокошельков, часто умудряясь связать эти кошельки с личностью их владельцев.

Помимо использования аналитики блокчейна, IRS имеет доступ к данным регулируемых бирж криптовалют. Эти биржи обязаны сообщать IRS подробную информацию о своих пользователях, особенно о значительных транзакциях. Это нормативное требование гарантирует, что IRS имеет полный обзор деятельности физических лиц в сфере криптовалют, что значительно расширяет их возможности по мониторингу и обеспечению соблюдения налогового законодательства в сфере цифровых валют. Вдобавок к этому, развивающаяся ситуация в сфере криптовалютного регулирования означает, что IRS постоянно совершенствует свои методы и инструменты, чтобы идти в ногу с технологическими достижениями, обеспечивая еще большую прозрачность и надзор в будущем.

Узнает ли IRS, если я не сообщу о своей криптовалюте?

Хотя это не может быть гарантировано, существует значительная вероятность того, что IRS обнаружит любые незарегистрированные транзакции с криптовалютой, которые у вас могут быть. Используя передовые технологии, IRS активно расширяет свои возможности по выявлению нераскрытых криптоактивов. Разумно ожидать, что агентство продолжит использовать такие передовые методы.

В арсенал IRS входят сложные инструменты анализа блокчейна, способные отслеживать перемещения конкретных кошельков по блокчейну. Эта технология позволяет агентству потенциально связать конкретный кошелек с личностью человека, раскрывая транзакции, о которых не сообщалось. Более того, IRS исторически получала судебные постановления о доступе к пользовательским данным на криптовалютных биржах, что еще больше расширяло их возможности по обнаружению незарегистрированных транзакций.

Пренебрежение раскрытием транзакций с криптовалютой в ваших налоговых декларациях является нарушением законов США и может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, начисленные проценты или даже уголовные обвинения. Следовательно, настоятельно рекомендуется полностью указывать все ваши операции с криптовалютой в налоговой декларации, чтобы обеспечить соблюдение требований и избежать потенциальных юридических проблем.

Я забыл отчитаться о налогах по криптовалюте – что мне делать?

Если вы понимаете, что не указали свои транзакции с криптовалютой в налоговых декларациях, вы можете применить упреждающий подход, чтобы смягчить потенциальные штрафы и снизить риск проверки на предмет налогового мошенничества. IRS имеет право проверять налоговые декларации без каких-либо ограничений по времени в случае подозрения в налоговом мошенничестве, поэтому крайне важно как можно скорее устранить любые упущения.

Внесение изменений в налоговую декларацию :

Самый простой шаг — внести изменения в налоговую декларацию за рассматриваемый год. Вам разрешено подать исправленную декларацию в течение трех лет после первоначальной даты подачи или через два года после уплаты налога, в зависимости от того, что наступит позже. Добровольное исправление вашей налоговой декларации показывает IRS ваше намерение соблюдать требования, что может привести к более благоприятному режиму.

Чтобы внести изменения в свою налоговую декларацию, отправьте форму IRS 1040X. Эта форма предназначена специально для внесения изменений в ранее поданные налоговые декларации. Вам нужно будет только включить изменения и корректировки, связанные с вашими транзакциями с криптовалютой, а не повторять весь отчет.

Добровольное раскрытие :

Если ваше непредставление отчета было чем-то большим, чем просто оплошность, IRS предлагает способ признаться во всем, заполнив форму 14457 — Запрос и заявление на предварительное разрешение практики добровольного раскрытия информации. Эта форма недавно была обновлена специально для раскрытия информации о транзакциях с виртуальной валютой. Подача этой формы может стать стратегическим шагом для людей, которые опасаются уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов. Это способ заранее раскрыть незаявленные доходы или транзакции в IRS, потенциально избегая более суровых наказаний и юридических последствий. Заполняя форму 14457, вы обязуетесь полностью сотрудничать с IRS и урегулировать любую задолженность по налогам.

Оба пути требуют тщательного рассмотрения, и лучше всего следовать им по совету налогового специалиста или адвоката, специализирующегося в налоговом праве. Они могут предоставить персональные рекомендации, основанные на специфике вашей ситуации, гарантируя, что вы предпримете наиболее подходящие действия для исправления своих налоговых деклараций и соблюдения правил IRS.

Как скрыть криптовалюту от IRS?

Сокрытие транзакций с криптовалютой от IRS не только противоречит закону, но и сопряжено с риском серьезных последствий, включая значительные штрафы и потенциальное тюремное заключение. IRS значительно активизировало свои усилия по мониторингу криптовалютных транзакций, используя передовые технологии и методологии для обеспечения прозрачности и соблюдения требований. В результате становится все сложнее полностью скрыть криптоактивы от контроля регулирующих органов.

В Соединенных Штатах налогоплательщики обязаны соблюдать налоговое законодательство, которое влечет за собой точное декларирование всех активов и транзакций в криптовалюте. Невыполнение этого требования нарушает федеральные налоговые правила и может привести к юридическим последствиям. Тем, кто не уверен в том, как правильно указывать свою криптовалюту в налоговых декларациях, очень важно обратиться за советом.

Может ли IRS отслеживать NFT?

Действительно, IRS способна отслеживать транзакции невзаимозаменяемых токенов (NFT) так же, как и в случае с другими формами криптовалюты. Эта возможность обусловлена тем фактом, что транзакции NFT проводятся в блокчейне, который, несмотря на некоторую степень псевдонимности, записывает транзакции в общедоступный реестр. Этот цифровой след в блокчейне может предоставить Налоговому управлению США средства потенциально связать право собственности на NFT с личностью человека.

Учитывая уникальную природу каждого NFT и историю его транзакций в блокчейне, эти цифровые активы иногда можно отслеживать лучше, чем традиционные криптовалюты. Когда NFT покупается, продается или передается, он оставляет отчетливый след, который при анализе с использованием правильных инструментов и опыта может выявить стороны, участвующие в транзакции.

Поскольку IRS продолжает совершенствовать свое понимание и возможности в области наблюдения за цифровыми активами, транзакции NFT все чаще попадают под пристальное внимание. Для владельцев NFT это подчеркивает важность соблюдения правил IRS, гарантируя, что все транзакции с участием NFT будут точно сообщены, чтобы избежать потенциальных юридических и финансовых санкций.

Какие криптобиржи не отчитываются в IRS?

Многочисленные международные биржи криптовалют, работающие за пределами юрисдикции США, могут не требовать использования протоколов «Знай своего клиента» (KYC) или передачи пользовательских данных в IRS. Отсутствие требований может понравиться пользователям, стремящимся к большей анонимности в своих криптотранзакциях. Некоторые из этих платформ включают KuCoin, OKX, Bitget, MEXC и Gate.io и другие. Однако крайне важно понимать последствия и ограничения, связанные с использованием таких бирж.

Например, чтобы управлять рисками и соблюдать правила в своих операционных юрисдикциях, эти биржи могут налагать ограничения на пользователей, которые не прошли проверку KYC. Примером является OKX, который устанавливает ограничение на ежедневное снятие средств для неверифицированных пользователей и ограничивает покупки фиатных денег в криптовалюте без прохождения KYC.

Кроме того, многие из этих платформ не имеют права предоставлять услуги жителям США, часто блокируя доступ с IP-адресов США или других регионов с ограниченным доступом. Несмотря на это, некоторые люди прибегают к использованию виртуальных частных сетей (VPN), чтобы замаскировать свои IP-адреса и обойти географические ограничения. Хотя это может показаться обходным решением, оно несет в себе значительные риски. Биржи имеют право заморозить активы или заблокировать учетные записи, если обнаружат нарушение своих условий обслуживания, включая использование VPN для обхода географических ограничений.

Такой подход не только ставит под угрозу безопасность ваших средств, но также поднимает юридические и этические вопросы. Пользователи должны знать о потенциальных последствиях и тщательно учитывать риски и юридические последствия, прежде чем прибегать к такой практике. Соблюдение политики обмена и местных законов имеет первостепенное значение для обеспечения безопасной и законной торговли криптовалютой.

Обратите внимание, что Plisio также предлагает вам:

Создавайте крипто-счета в 2 клика and Принимать криптовалютные пожертвования

12 интеграции

6 библиотеки для самых популярных языков программирования

19 криптовалют и 12 блокчейн