تورنادو كاش: ملحمة خلط العملات المشفرة والعقوبات المترتبة عليها

هذا أمر لم يحدث من قبل حتى عام ٢٠٢٢. برنامجٌ مُجازٌ من الحكومة. ليس شركةً، ولا شخصًا. إنه مجرد كود برمجي. كان هذا الكود هو "تورنادو كاش"، أداةٌ لحماية الخصوصية على شبكة إيثيريوم، والمفاجأة هي ما تجعل الأمر يستحق وقتك. بعد ثلاث سنوات، لا يزال هذا الكود يعمل. رُفعت العقوبات. المطورون هم من يواجهون المحاكمة.

إذن، هذه ليست قصة عن مُخالِط العملات الرقمية، بل هي قصة حول إمكانية حظر الرياضيات، وما إذا كان مُطوّر الأداة مسؤولاً عن كيفية استخدامها من قِبل الآخرين. فيما يلي شرحٌ مُبسّط لمنصة تورنادو كاش، وكيفية عملها، وكيف تطورت القصة. لا يوجد شرحٌ تفصيليٌّ هنا، بل مجرد توضيحٍ للوضع.

ما هو برنامج "تورنادو كاش" ومن قام بإنشائه؟

إذن، ما هي تورنادو كاش في الحقيقة؟ إنها ليست شركة. لا أحد يملكها. لا يوجد مكتب، ولا قسم دعم، ولا خادم مليء بسجلات العملاء يمكن استدعاؤه. إنها مجرد شفرة برمجية: مجموعة من العقود الذكية التي تم نشرها على إيثيريوم في عام ٢٠١٩، ويمكن لأي شخص استخدامها ولا يمكن لأحد استعادتها. هذا الخيار التصميمي تحديدًا هو ما جعل المحاكم تتخبط في متاهات القضايا لاحقًا.

هذه هي المشكلة التي سعت هذه التقنية لحلها. في شبكة إيثيريوم، كل شيء مكشوف للعيان. ادفع إيجارك بعملة إيثيريوم، وسيتمكن مالك العقار فجأة من رؤية راتبك ومدخراتك وكل عملة قمت بتحويلها. هذا هو الإعداد الافتراضي للشبكة. أما تورنادو كاش فهو عبارة عن مُخَلِّط للعملات : فهو يقطع مسار المعاملات على الشبكة بين المحفظة التي تُودِع منها والمحفظة التي تسحب منها الأموال، مما يُعيد قدراً ضئيلاً من الخصوصية المالية التي لم تُوفرها تقنية البلوك تشين قط.

أطلق ثلاثة مطورين المشروع في 17 ديسمبر 2019: رومان ستورم، ورومان سيمينوف، وأليكسي بيرتسيف. أضافوا رمز حوكمة TORN ومنظمة لامركزية مستقلة (DAO) لكي يتولى المجتمع زمام الأمور، لا جهة مركزية. ثم جاءت الخطوة التي حددت مسار هذه الفوضى القانونية برمتها. تخلوا عن زمام الأمور. تذكروا أسماء هؤلاء الثلاثة جيدًا، لأن دراما المحكمة تدور حول الأشخاص بقدر ما تدور حول الكود.

كيف يعمل برنامج تورنادو كاش من الداخل؟

كيف يُخفي هذا النظام أي شيء فعلياً؟ بالرياضيات، لا بوسيط. إليكم النسخة الموجزة، دون الخوض في التفاصيل التشغيلية.

الودائع، والمجمع، ومجموعة إخفاء الهوية

يودع المستخدمون مبلغًا ثابتًا من الإيثيريوم أو الرموز المميزة في عقد ذكي مشترك، يُعرف باسم "المجمع". تُقسّم المبالغ إلى فئات صحيحة، مثل 0.1 أو 1 أو 10 أو 100 إيثيريوم، بحيث يبدو كل إيداع مطابقًا تمامًا للإيداعات الأخرى في ذلك المجمع. تُجمع إيداعات الجميع معًا. كلما زاد عدد المستخدمين للمجمع نفسه، اتسعت "مجموعة إخفاء الهوية"، ما يعني أن أي عملية سحب قد تُنسب إلى أي من الإيداعات السابقة. الخصوصية هنا تعتمد على تفاعل المستخدمين: إذ يختفي المستخدم من خلال الاندماج مع الآخرين الذين استخدموا المجمع نفسه. المجمع شبه الفارغ لا يوفر أي خصوصية تقريبًا، ولهذا السبب يُعد حجم المجموعة عاملًا بالغ الأهمية.

إثباتات المعرفة الصفرية وعمليات السحب

لسحب الأموال، عليك إثبات إيداعك دون الكشف عن أي إيداع يخصك. تعتمد هذه العملية على برهان المعرفة الصفرية، وتحديدًا zk-SNARK. يتيح لك هذا البرهان إثبات صحة معلومة معينة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. يمكن أن تصل الأموال المسحوبة إلى محفظة جديدة تمامًا. ولمنع رسوم المعاملات من ربط عنواني حسابك دون علمك، يمكن لوسيط يُسمى "المُرحِّل" دفعها نيابةً عنك. لا يوجد أي جهة استشارية تُشرف على هذه العملية، بل تتولى التشفير مهمة التحقق منها.

غير قابل للتغيير وغير خاضع للوصاية

في مايو 2020، أقام المطورون "حفل إعداد موثوق" وأحرقوا مفاتيح الإدارة. ومنذ ذلك الحين، لم يعد بإمكان أي جهة إيقاف أو تغيير أو حذف العقود الأساسية. لا جهة تنظيمية، ولا حتى المؤسسون أنفسهم. وضعوا الموقع الإلكتروني على نظام IPFS، وهو نظام استضافة ملفات لامركزي، بحيث لا يؤدي إغلاق النطاق إلى فقدان الوصول. صُمم النظام برمته ليبقى بعد رحيل منشئيه. وقد شهد استخدامًا مكثفًا: فبحسب Chainalysis ، مرّ عبره ما يزيد عن 7.6 مليار دولار من عملة الإيثيريوم بين عامي 2019 و2022، مع ارتباط ما يقارب 30% من هذه الأموال بجهات غير مشروعة.

عقوبات تورنادو النقدية: الملحمة القانونية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية

هذا هو الجزء الذي صنع التاريخ. أقرت الحكومة الأمريكية برنامجًا، بينما رفضت المحاكم الفيدرالية ذلك، ومع ذلك لاحق المدعون العامون المسؤولين عنه. كل هذه الأمور الثلاثة صحيحة في آن واحد، ولهذا السبب أصبحت القضية معقدة للغاية.

لماذا فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على برنامج "تورنادو كاش" في عام 2022؟

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) برنامج تورنادو كاش على قائمة عقوباته في 8 أغسطس 2022. لم يسبق أن طُبّق هذا الإجراء على برنامج مفتوح المصدر. استندت وزارة الخزانة الأمريكية في حجتها إلى أن البروتوكول قد حوّل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2019، بما في ذلك أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس ، وهي مجموعة قرصنة تابعة لكوريا الشمالية، من عملية سرقة جسر رونين. كان رد الفعل فوريًا، حيث تم إغلاق الموقع الإلكتروني ومستودعات غيت هاب، وقامت شركة سيركل بتجميد حوالي 75 ألف دولار من عملة USDC الموجودة في عناوين مُعلّمة.

ثمّ انقلبت الأمور رأسًا على عقب. نظرًا لأنّ أيّ شخصٍ يستطيع إرسال الأموال عبر البروتوكول إلى أيّ محفظة، بدأ أحد المخادعين بإيداع مبالغ صغيرة من عملة "تورنادو كاش" في حسابات المشاهير. فجأةً، أصبح هؤلاء الأشخاص قد تعاملوا تقنيًا مع عنوان خاضع للعقوبات، دون أيّ خيارٍ منهم. لا يُمكن في الواقع توجيه أوراقٍ رسميةٍ إلى عقدٍ ذكي. ببساطة، لم تعد إجراءات العقوبات التقليدية تُناسب أداةً لا يُديرها أحد.

الاعتقالات والمحاكمات

وصلت القضايا الجنائية ضد مطوري شركة تورنادو كاش إلى دولتين. بدأت هولندا أولاً، حيث ألقت النيابة العامة الهولندية القبض على أليكسي بيرتسيف بعد أيام من فرض العقوبات، وفي مايو/أيار 2024، أدانت محكمةٌ بيرتسيف بتهمة غسل الأموال وحكمت عليه بالسجن 64 شهرًا، وذلك لارتباطها بمعاملات مالية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار. أما الولايات المتحدة، فقد لاحقت رومان ستورم في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتهم التآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة.

كان دفاع ستورم بسيطًا. قال: "أنا من كتب البرمجيات، ولم أحتفظ بأموال أحد قط، ولا ينبغي للمؤلف أن يُسأل عما يفعله الغرباء بالبرمجيات مفتوحة المصدر". لكن النيابة العامة رأت الأمر من منظور مختلف. فقد زعمت أنه استفاد من الأداة واستمر في تطويرها، مع علمه بأنها تُستخدم لغسل الأموال غير المشروعة. وانقسمت هيئة المحلفين بين الرأيين. ففي أغسطس/آب 2025، أدانت ستورم بتهمة تحويل الأموال بدون ترخيص ، بينما لم تتوصل إلى قرار بشأن التهمتين الأخريين. وتطالب وزارة العدل بإعادة المحاكمة، والمقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2026. أما المؤسس الثالث، رومان سيمينوف، فلا يزال طليقًا.

كيف تم إلغاء العقوبات

في غضون ذلك، رُفعت دعوى مدنية منفصلة ضد العقوبات مباشرةً، وقد أثمرت. ففي قضية فان لون ضد وزارة الخزانة، قضت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد تجاوز صلاحياته. وكان التبرير شبه فلسفي، إذ إن العقد الذكي غير القابل للتغيير ليس "ملكية" يملكها أي شخص، وبالتالي فهو يقع خارج نطاق ما يسمح به قانون العقوبات لوزارة الخزانة. وقد استوعب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هذا الأمر، فقام بإلغاء إدراج تورنادو كاش في 21 مارس/آذار 2025 ، وسحب البروتوكول وأكثر من 100 عنوان من القائمة.

لماذا كان إقرار صرف أموال ضحايا الأعاصير مثيراً للجدل؟

لم يكن الصراع يومًا يدور حول أداة واحدة، بل حول ما إذا كان بإمكان الحكومة فرض عقوبات على البرمجيات وسجن مطوريها. صُممت العقوبات في الأصل لجهات يمكن توجيه إنذارات رسمية إليها: بنك، أو عصابة، أو شخص. لم يكن لدى برنامج "تورنادو كاش" أي من ذلك. لم يكن هناك من يمكن التفاوض معه، ولا شيء يمكن إيقافه، لذا فإن العقوبة تعني فعليًا أن المواطنين الأمريكيين العاديين معرضون للعقاب لمجرد استخدامهم لبرنامج حاسوبي.

أدى ذلك إلى صدام حقيقي في المبادئ. فمن جهة، جادل دعاة الخصوصية المالية وجماعات مثل مركز كوين ومؤسسة الحدود الإلكترونية بأن المعاملات الخاصة حاجة مشروعة، وأن نشر الشفرة البرمجية شكل من أشكال حرية التعبير، وأن معاقبة المطورين تُثبط تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر. فإذا كان نشر أداة خصوصية يُعرّض صاحبها للسجن، كما يُقال، فإن عددًا أقل بكثير من الناس سيُطورونها. ومن جهة أخرى، أشارت وزارة الخزانة والمدعون العامون إلى ضرر حقيقي: مئات الملايين من الأموال المسروقة، يذهب معظمها إلى برنامج أسلحة لدولة معادية. لم يكن أي من الجانبين مخطئًا تمامًا. فالعديد من المستخدمين الشرفاء أرادوا الخصوصية، والعديد من المجرمين استخدموا نفس إعدادات إخفاء الهوية للاختباء. هذا التداخل هو تحديدًا ما جعل القضية صعبة الحل بشكل قاطع، ولماذا انقسم العقلاء إلى فريقين متناقضين.

هل برنامج "تورنادو كاش" قانوني أو متوفر الآن؟

إليكم الإجابة الصريحة والحديثة. لم يعد البروتوكول نفسه خاضعًا للعقوبات: فإلغاء إدراجه في مارس 2025 يعني أن التعامل مع تورنادو كاش لا يُعدّ، بحد ذاته، انتهاكًا للعقوبات بالنسبة لشخص أمريكي. لا تزال العقود غير القابلة للتغيير موجودة على إيثيريوم وتعمل، وهذا يُجيب مباشرةً على سؤال شائع. لا، لا يمكن إيقافه ببساطة، لأنه لا يوجد زر إيقاف ولا جهة مُشغّلة لإجباره على ذلك.

هذا لا يُعفيها من المسؤولية. فاستخدام أي أداة لغسل الأموال المسروقة أو لإجراء معاملات مع جهات خاضعة للعقوبات يبقى غير قانوني، سواءً أُدرجت العملة في البورصة أم لا. كما أن البنوك ومنصات التداول لا تزال تُصنّف الأموال التي مرت عبر نظام خلط العملات على أنها ذات مخاطر أعلى، لذا قد يتم تعليق عملية السحب أو تجميدها عند محاولة صرفها، حتى وإن كان البروتوكول نفسه قانونيًا. وتُبقي إعادة محاكمة "رومان ستورم"، المتوقعة في أكتوبر 2026 تقريبًا، مسألة مسؤولية المطور مفتوحة على مصراعيها.

الاستخدام خير دليل. تُظهر الأرقام أدناه بروتوكولاً تراجع استخدامه في ظل العقوبات ثم تعافى بمجرد رفعها.

لقد نجا القانون بوضوح من العقوبات، وعاد استخدامه معه.

ماذا تعني عملة تورنادو كاش لخصوصية العملات المشفرة؟

بغض النظر عن مصير شركة ستورم، فقد رسمت القضية بالفعل الخطوط الفاصلة. يُصعّب حكم الدائرة الخامسة معاقبة البرامج غير القابلة للتغيير بشكل مباشر، مما يحمي فئة كاملة من أدوات الخصوصية والبروتوكولات غير المملوكة. لكن التهم الجنائية المفتوحة تُلقي بظلالها على الجانب الآخر. لا يزال بإمكان المطور مواجهة مخاطر شخصية إذا أساء غرباء استخدام البرنامج، حتى دون لمس أي أموال أو تشغيل أي خدمة. يُمكنك أن تشعر بالتوتر في هذا المجال. يتردد بعض المطورين الآن قبل طرح أي شيء يقترب من الخصوصية المالية، وقد غادر عدد قليل منهم الولايات المتحدة ببساطة. الخصوصية في مواجهة مراقبة إساءة الاستخدام: هذا هو السؤال الذي يُخيّم الآن على كل من يُطوّر برامج مالية في مجال العملات المشفرة، وقضية تورنادو كاش هي القضية التي يستشهدون بها جميعًا. حتى أن إدانة بيرتسيف في أوروبا وحكم ستورم المنقسم في الولايات المتحدة يُشيران إلى اتجاهات مختلفة قليلاً، مما يجعل المطورين في حيرة من أمرهم بشأن مكان الخط الفاصل بالضبط.

أين وصلت ملحمة تورنادو كاش الآن؟

باختصار، انتصر القانون، وما زال الناس يُحاكمون. رُفعت العقوبات عن البروتوكول، وبقيت العقود سارية دون تغيير، وحدّدت المحاكم حدود ما يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إدراجه في القائمة السوداء. لكن ما لم يُحسم بعد هو ما إذا كان تطوير برامج الخصوصية ونشرها يُحمّل صاحبها مسؤولية جنائية عن كيفية استخدامها لاحقًا من قِبل غرباء مجهولين. ستُعمّق إعادة محاكمة قضية "ستورم" هذا السؤال. لذا، فإن الأمر الأهم الذي يجب مراقبته ليس برنامج "تورنادو كاش" بحد ذاته، بل السابقة القضائية: أين يُحدّد القانون نهاية مسؤولية المطور وبداية مسؤولية المستخدم؟

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.