टॉरनेडो कैश: क्रिप्टो मिक्सर और उस पर लगे प्रतिबंधों की गाथा
यह एक ऐसी घटना है जो 2022 से पहले कभी नहीं हुई थी। सरकार द्वारा प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर। कोई कंपनी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। कोड। यह कोड था टॉरनेडो कैश, एथेरियम पर आधारित एक गोपनीयता उपकरण, और इसकी खासियत ही इसे दिलचस्प बनाती है। तीन साल बाद भी, वह कोड अभी भी चल रहा है। प्रतिबंध हट चुके हैं। अब डेवलपर्स अदालत में हैं।
तो यह असल में किसी क्रिप्टो मिक्सर की कहानी नहीं है। यह इस बारे में है कि क्या गणित को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है, और क्या किसी टूल को बनाने वाला व्यक्ति इस बात के लिए जवाबदेह है कि अजनबी लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आगे हम बताएंगे कि टॉरनेडो कैश क्या है, यह मोटे तौर पर कैसे काम करता है, और यह पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आया। यहां कोई निर्देश नहीं है, बस एक संक्षिप्त जानकारी है।
टॉरनेडो कैश क्या है और इसे किसने बनाया?
तो आखिर टॉरनेडो कैश है क्या? यह कोई कंपनी नहीं है। इसका कोई मालिक नहीं है। न कोई कार्यालय, न कोई सहायता केंद्र, न ही ग्राहकों के रिकॉर्ड से भरा कोई सर्वर जिसे समन के जरिए हासिल किया जा सके। यह सिर्फ कोड है: कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें 2019 में एथेरियम पर अपलोड किया गया था, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और कोई भी इन्हें वापस नहीं ले सकता। इसी एक डिजाइन की वजह से बाद में अदालतों में काफी उलझन पैदा हो गई।
यह वह समस्या है जिसे हल करने का इसने लक्ष्य रखा है। एथेरियम पर सब कुछ सार्वजनिक है। यदि आप अपना किराया ETH में चुकाते हैं, तो आपका मकान मालिक अचानक आपकी तनख्वाह, आपकी बचत, आपके द्वारा अब तक किए गए हर लेन-देन को देख सकता है। यह ब्लॉकचेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। टॉरनेडो कैश एक कॉइन मिक्सर है: यह आपके द्वारा जमा किए गए वॉलेट और आपके द्वारा निकाले गए वॉलेट के बीच ऑन-चेन ट्रेल को काट देता है, जिससे ब्लॉकचेन द्वारा कभी न दी गई वित्तीय गोपनीयता का एक अंश वापस मिलता है।
इसे 17 दिसंबर 2019 को तीन डेवलपर्स - रोमन स्टॉर्म, रोमन सेमेनोव और एलेक्सी पर्टसेव - ने लॉन्च किया। उन्होंने इसमें एक TORN गवर्नेंस टोकन और एक DAO (डेटा बेस ऑक्यूपेंसी) जोड़ा ताकि समुदाय, न कि कोई बॉस, इसका संचालन कर सके। फिर वह कदम आया जिसने पूरे कानूनी विवाद को जन्म दिया। उन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। इन तीनों के नाम याद रखें, क्योंकि अदालती ड्रामा में कोड के साथ-साथ लोगों का भी उतना ही महत्व है।
टॉरनेडो कैश की कार्यप्रणाली के अंदरूनी पहलू:
यह असल में कुछ छुपाता कैसे है? गणित के ज़रिए, किसी बिचौलिए के ज़रिए नहीं। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, इसमें कोई विस्तृत प्रक्रियात्मक जानकारी नहीं है।
जमा राशि, पूल और गुमनामी सेट
उपयोगकर्ता एक साझा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूल में ETH या टोकन की एक निश्चित राशि जमा करते हैं। राशि को 0.1, 1, 10 या 100 ETH जैसी मानकीकृत गोल इकाइयों में रखा जाता है, ताकि पूल में हर जमा राशि एक जैसी दिखे। सभी की जमा राशियाँ एक साथ रहती हैं। जितने ज़्यादा लोग एक ही पूल का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बड़ा "अनाम क्षेत्र" होता है, जिसका मतलब है कि कोई भी निकासी पहले की किसी भी जमा राशि से मेल खा सकती है। यहाँ गोपनीयता एक भीड़ प्रभाव है: आप उसी पूल का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों में घुलमिलकर अपनी गोपनीयता छिपाते हैं। लगभग खाली पूल में लगभग कोई गोपनीयता नहीं होती, इसीलिए भीड़ का आकार इतना महत्वपूर्ण है।
शून्य-ज्ञान प्रमाण और वापसी
निकासी के लिए, आपको यह साबित करना होगा कि आपने पैसे जमा किए थे, बिना यह दिखाए कि कौन सा पैसा आपका था। इसके पीछे का गणित शून्य-ज्ञान प्रमाण है, विशेष रूप से zk-SNARK। यह आपको किसी कथन को सत्य साबित करने देता है और इसके अलावा कुछ भी प्रकट नहीं करता। भुगतान एक बिल्कुल नए वॉलेट में आ सकता है। और गैस शुल्क को आपके दो पतों को चुपचाप जोड़ने से रोकने के लिए, रिलेयर नामक एक सहायक आपके लिए इसका भुगतान कर सकता है। कोई भी ऑपरेटर इनमें से किसी भी बात की गारंटी नहीं देता। क्रिप्टोग्राफी ही इसकी गारंटी देती है।
अपरिवर्तनीय और गैर-अभिरक्षित
मई 2020 में डेवलपर्स ने एक "विश्वसनीय सेटअप समारोह" आयोजित किया और एडमिन कुंजी को बर्न कर दिया। उस समय से, कोई भी कोर कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक, बदल या हटा नहीं सकता था। न कोई नियामक, न ही संस्थापक। उन्होंने वेबसाइट को IPFS, एक विकेन्द्रीकृत फ़ाइल होस्ट पर रखा, ताकि डोमेन को बंद करने से एक्सेस बंद न हो। पूरी चीज़ इस तरह बनाई गई थी कि यह बनाने वालों के बाद भी चलती रहे। और इसका व्यापक उपयोग हुआ: चेनैलिसिस के अनुसार , 2019 और 2022 के प्रतिबंधों के बीच इसके माध्यम से 7.6 बिलियन डॉलर से अधिक का ETH का लेन-देन हुआ, जिसमें से लगभग 30% अवैध गतिविधियों से जुड़ा था।
| टोरनाडो कैश पर एक नजर | विवरण |
|---|---|
| शुरू | 17 दिसंबर 2019 |
| संस्थापकों | रोमन स्टॉर्म, रोमन सेमेनोव, एलेक्सी पर्टसेव |
| नेटवर्क | एथेरियम (और पॉलीगॉन सहित अन्य चेन) |
| टोकन | TORN (शासन, DAO) |
| प्रकार | गैर-अभिरक्षित, अपरिवर्तनीय स्मार्ट-अनुबंध मिक्सर |
| स्थिति | OFAC द्वारा 2022 में प्रतिबंधित, मार्च 2025 में सूची से हटाया गया |
टॉरनेडो कैश सैंक्शन: OFAC की कानूनी गाथा
यही वो हिस्सा है जिसने इतिहास रच दिया। अमेरिकी सरकार ने सॉफ्टवेयर को मंजूरी दी, संघीय अदालतों ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, और फिर भी अभियोजकों ने इसके पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। ये तीनों बातें एक साथ सच हैं, और यही कारण है कि मामला इतना उलझा हुआ है।
OFAC ने 2022 में टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
OFAC ने 8 अगस्त 2022 को टोर्नाडो कैश को अपनी प्रतिबंध सूची में डाल दिया। इससे पहले किसी भी ओपन-सोर्स कोड के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ट्रेजरी का तर्क था कि इस प्रोटोकॉल के ज़रिए 2019 से अब तक 7 अरब डॉलर से ज़्यादा की क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन हुआ था, जिसमें उत्तर कोरिया के सरकारी हैकिंग गिरोह, लाजरस ग्रुप द्वारा रोनिन ब्रिज हैक से चुराए गए 455 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम भी शामिल थी। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। वेबसाइट और गिटहब रिपॉज़िटरीज़ को बंद कर दिया गया। सर्कल ने संदिग्ध पतों पर रखे लगभग 75,000 डॉलर के USDC को फ्रीज़ कर दिया।
फिर चीजें अजीब हो गईं। चूंकि कोई भी प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी भी वॉलेट में धनराशि भेज सकता है, एक शरारती व्यक्ति ने मशहूर हस्तियों को छोटे-छोटे टॉरनेडो कैश डिपॉजिट भेजना शुरू कर दिया। अचानक उन लोगों ने अपनी मर्जी के बिना ही एक प्रतिबंधित पते को छू लिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर कानूनी नोटिस भेजना संभव नहीं है। प्रतिबंधों के पुराने नियम ऐसे उपकरण पर लागू नहीं होते जिसका नियंत्रण किसी के हाथ में न हो।
गिरफ्तारियां और मुकदमे
टोरनाडो कैश के डेवलपर्स के खिलाफ आपराधिक मामले दो देशों में पहुंचे। नीदरलैंड ने सबसे पहले कार्रवाई की। डच अभियोजकों ने प्रतिबंध लागू होने के कुछ ही दिनों बाद एलेक्सी पर्त्सेव को गिरफ्तार कर लिया और मई 2024 में एक अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया और लगभग 1.2 अरब डॉलर के लेनदेन से जुड़े मामले में 64 महीने की जेल की सजा सुनाई। अमेरिका ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में रोमन स्टॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की: मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, प्रतिबंधों का उल्लंघन और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमीटर चलाने के आरोप में।
स्टॉर्म का बचाव सीधा-सादा था। मैंने सॉफ्टवेयर लिखा, मैंने कभी किसी का पैसा अपने पास नहीं रखा, और किसी लेखक को इस बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए कि अजनबी लोग खुले कोड का क्या करते हैं। अभियोजकों की राय अलग थी। उनका तर्क था कि उसने टूल से मुनाफा कमाया और यह जानते हुए भी कि इससे आपराधिक धन को वैध बनाया जा रहा है, वह इसे लगातार बेहतर बनाता रहा। जूरी ने बीच का रास्ता निकाला। अगस्त 2025 में जूरी ने उसे बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण के आरोप में दोषी पाया, लेकिन बाकी दो आरोपों पर फैसला नहीं हो पाया। न्याय विभाग पुनर्विचार चाहता है, जो अब अक्टूबर 2026 में होने की उम्मीद है। तीसरा संस्थापक, रोमन सेमेनोव, अभी भी फरार है।
प्रतिबंध कैसे हटाए गए
इसी बीच, एक अलग दीवानी मुकदमे ने सीधे प्रतिबंधों को चुनौती दी और यह सफल रहा। वैन लून बनाम ट्रेजरी मामले में, पांचवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 26 नवंबर 2024 को फैसला सुनाया कि OFAC ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है। इसका तर्क लगभग दार्शनिक था। एक अपरिवर्तनीय स्मार्ट अनुबंध कोई ऐसी "संपत्ति" नहीं है जिस पर किसी का स्वामित्व हो, इसलिए यह प्रतिबंध कानून के दायरे से बाहर है, जिस पर ट्रेजरी की पहुंच है। OFAC ने इस बात को समझ लिया। उसने 21 मार्च 2025 को टोर्नाडो कैश को सूची से हटा दिया , प्रोटोकॉल और 100 से अधिक पते सूची से हटा दिए।
| तारीख | आयोजन |
|---|---|
| 17 दिसंबर 2019 | Tornado Cash ने Ethereum पर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया |
| 8 अगस्त 2022 | OFAC ने प्रोटोकॉल को मंजूरी दी |
| मई 2024 | एलेक्सी पर्तसेव को नीदरलैंड में दोषी ठहराया गया। |
| 26 नवंबर 2024 | फिफ्थ सर्किट ने प्रतिबंधों को गैरकानूनी करार दिया। |
| 21 मार्च 2025 | OFAC ने Tornado Cash को सूची से हटा दिया |
| अगस्त 2025 | न्यूयॉर्क में रोमन स्टॉर्म के पक्ष में फैसला आया, जिसमें फैसला दो भागों में बंटा हुआ था। |
बवंडर राहत राशि को मंजूरी देना विवादास्पद क्यों था?
यह लड़ाई असल में किसी एक टूल के बारे में नहीं थी। यह इस बारे में थी कि क्या कोई सरकार सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध लगा सकती है और उसे लिखने वालों को जेल भेज सकती है। प्रतिबंध उन संस्थाओं के लिए बनाए जाते हैं जिन पर कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है: कोई बैंक, कोई गिरोह या कोई व्यक्ति। टॉरनेडो कैश के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। न तो किसी से बातचीत करनी थी और न ही कुछ बंद करना था, इसलिए प्रतिबंध ने आम अमेरिकियों को साफ संदेश दे दिया कि कोड के एक टुकड़े को छूने पर भी उन्हें सज़ा मिल सकती है।
इससे सिद्धांतों का एक वास्तविक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ, वित्तीय गोपनीयता के पैरोकार और कॉइन सेंटर और ईएफएफ जैसे समूहों ने तर्क दिया कि निजी लेनदेन एक वैध आवश्यकता है, कोड प्रकाशित करना संरक्षित अभिव्यक्ति का एक रूप है, और लेखकों को दंडित करने से सभी ओपन-सोर्स विकास बाधित होता है। उनका तर्क था कि यदि गोपनीयता उपकरण बनाने पर जेल हो सकती है, तो बहुत कम लोग इसे बनाएंगे। दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय और अभियोजकों ने वास्तविक नुकसान की ओर इशारा किया: करोड़ों डॉलर की चोरी हुई धनराशि, जिसका अधिकांश हिस्सा एक शत्रु देश के हथियार कार्यक्रम में जा रहा था। दोनों में से कोई भी पक्ष पूरी तरह से गलत नहीं था। बहुत से ईमानदार उपयोगकर्ता गोपनीयता चाहते थे, और बहुत से अपराधी उसी गुमनामी का इस्तेमाल छिपने के लिए करते थे। यही वह समानता थी जिसने मामले को स्पष्ट रूप से सुलझाना इतना कठिन बना दिया, और यही कारण था कि समझदार लोग विपरीत पक्षों में बंट गए।
क्या टॉरनेडो कैश कानूनी है या अभी उपलब्ध है?
यह है इसका सटीक और समसामयिक उत्तर। प्रोटोकॉल पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है: मार्च 2025 में इसे सूची से हटाए जाने का अर्थ है कि टोर्नाडो कैश के साथ लेन-देन करना, अपने आप में, किसी अमेरिकी नागरिक के लिए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। अपरिवर्तनीय अनुबंध अभी भी एथेरियम पर मौजूद हैं और चल रहे हैं, जो एक आम सवाल का सीधा जवाब देता है। नहीं, इसे यूं ही बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे बंद करने का कोई विकल्प नहीं है और न ही इसे लागू करने वाला कोई संचालक है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से छूट मिल गई है। चोरी के पैसे को वैध बनाने या प्रतिबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करना अभी भी अवैध है, चाहे कंपनी को डीलिस्ट किया गया हो या नहीं। बैंक और एक्सचेंज अभी भी मिक्सर के माध्यम से आए फंड को उच्च जोखिम वाला मानते हैं, इसलिए निकासी के दौरान उसे प्रतिबंधित या फ्रीज किया जा सकता है, भले ही प्रोटोकॉल कानूनी हो। और रोमन स्टॉर्म का पुनर्विचार, जो अक्टूबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है, डेवलपर की जवाबदेही के सवाल को अभी भी खुला रखता है।
उपयोग अपने आप में कहानी बयां करता है। नीचे दिए गए आंकड़े एक ऐसे प्रोटोकॉल को दर्शाते हैं जो प्रतिबंधों के दौरान धीमा पड़ गया और फिर प्रतिबंध हटने के बाद उसमें सुधार हुआ।
| टॉरनेडो कैश का उपयोग | आकृति |
|---|---|
| कुल ETH में उतार-चढ़ाव, 2019 से 2022 तक | 7.6 अरब डॉलर से अधिक (चेन एनालिसिस) |
| 2025 में संसाधित मात्रा | लगभग 2.5 बिलियन डॉलर |
| नवंबर 2025 तक कुल मूल्य लॉक कर दिया गया है। | लगभग 1.5 अरब डॉलर (रिकॉर्ड) |
| कुल मूल्य लॉक किया गया, मध्य-2026 | लगभग 460 मिलियन डॉलर (डीफिलामा) |
यह कोड स्पष्ट रूप से प्रतिबंधों से अप्रभावित रहा, और इसके साथ ही इसका उपयोग भी फिर से शुरू हो गया।
क्रिप्टो गोपनीयता के लिए टॉरनेडो कैश का क्या अर्थ है?
स्टॉर्म का जो भी नतीजा हो, इस मामले ने पहले ही सीमाएँ तय कर दी हैं। फिफ्थ सर्किट के फैसले ने अपरिवर्तनीय कोड को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना बहुत मुश्किल बना दिया है, और इससे गोपनीयता उपकरणों और स्वामित्वहीन प्रोटोकॉल के एक पूरे वर्ग को सुरक्षा मिली है। लेकिन खुले आपराधिक आरोप दूसरी दिशा में भी जा रहे हैं। अगर कोई अजनबी कोड का दुरुपयोग करता है, तो डेवलपर को व्यक्तिगत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, भले ही कोई धनराशि का उपयोग न किया गया हो और कोई सेवा न चलाई गई हो। उद्योग में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। कुछ डेवलपर अब वित्तीय गोपनीयता से संबंधित कुछ भी जारी करने से हिचकिचा रहे हैं, और कुछ तो सीधे अमेरिका छोड़कर चले गए हैं। दुरुपयोग पर निगरानी के मुकाबले गोपनीयता: यही वह सवाल है जो अब क्रिप्टो में मनी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हर व्यक्ति के सामने खड़ा है, और टोर्नाडो कैश वह मामला है जिसका वे सभी हवाला देते हैं। यूरोप में पर्टसेव की सजा और अमेरिका में स्टॉर्म पर आया विभाजित फैसला भी थोड़े अलग-अलग दिशाओं की ओर इशारा करते हैं, जिससे डेवलपर यह अनुमान लगाने में असमंजस में हैं कि आखिर सीमा रेखा कहाँ है।
टॉरनेडो कैश गाथा की वर्तमान स्थिति क्या है?
संक्षेप में कहें तो, कोड की जीत हुई और लोगों पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। प्रोटोकॉल पर लगे प्रतिबंध हट गए हैं, अनुबंध अप्रभावित हैं, और अदालतों ने यह सीमा तय कर दी है कि OFAC किन चीज़ों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि गोपनीयता सॉफ्टवेयर लिखने और जारी करने से क्या आप इस बात के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं कि बाद में अज्ञात लोग इसका कैसे उपयोग करते हैं। स्टॉर्म मामले की पुनर्विचार सुनवाई इस प्रश्न को और आगे बढ़ाएगी। इसलिए देखने वाली असली बात टोरनेडो कैश खुद नहीं है, बल्कि वह मिसाल है: कानून कहाँ तय करता है कि डेवलपर की ज़िम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और उपयोगकर्ता की कहाँ से शुरू होती है?
