चेन एनालिसिस: क्रिप्टो ब्लॉकचेन ट्रेसिंग कैसे काम करती है
अधिकांश लोग अब भी मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी गुमनाम होती है। ऐसा नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए Chainalysis से ज़्यादा किसी कंपनी ने कुछ नहीं किया है। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में बिटकॉइन भेजने का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई राज़ खोला है; बल्कि आपने एक सार्वजनिक बहीखाते में एक स्थायी जानकारी दर्ज कर दी है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, यहाँ तक कि ऐसी कंपनी भी जो इसे पढ़ने के लिए ही बनी है। Chainalysis उस कच्चे डेटा को नामों, आपराधिक मामलों और अदालती सबूतों में बदल देती है, और फिर उस जानकारी को कर एजेंसियों, FBI और आपके द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे क्रिप्टो एक्सचेंजों की एक लंबी सूची को बेच देती है। यह वास्तव में क्या है, यह ट्रेसिंग कैसे काम करती है, इसके लिए कौन भुगतान करता है, और इसके अपराध आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यही इस लेख का बाकी हिस्सा है।
चेनैलिसिस क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई
चेनैलिसिस मूल रूप से एक ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी है। मार्केटिंग को हटाकर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? यह सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर गुमनाम दिखने वाले पतों को वास्तविक व्यक्तियों और व्यवसायों से जोड़ती है, और फिर उस ब्लॉकचेन संबंधी जानकारी को उन सभी को बेचती है जिन्हें धन के लेन-देन पर नज़र रखने की आवश्यकता होती है। अधिकतर, सरकारों को।
माउंट गॉक्स हैक से उत्पन्न
यहां इसकी उत्पत्ति की कहानी महत्वपूर्ण है। चेनैलिसिस की शुरुआत 2014 में हुई, जब इसके तीन संस्थापकों, माइकल ग्रोनगर, जान मोलर और जोनाथन लेविन ने माउंट गोक्स की घटना को समझने का प्रयास किया। माउंट गोक्स टोक्यो का एक एक्सचेंज था, जहां से लाखों बिटकॉइन गायब हो गए थे। किसी को तो यह पता लगाना था कि वे सिक्के कहां गए। इस काम के लिए कोई टूल मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद एक टूल बनाया। वह पहला मामला बाद के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक टेम्पलेट बन गया। कोई संकट आता है, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, और चेनैलिसिस उसका अनुसरण करता है।
स्टार्टअप से लेकर 8.6 बिलियन डॉलर तक
उस खास क्षेत्र से कंपनी ने तेजी से विकास किया। 2022 में सिंगापुर के सॉवरेन फंड जीआईसी के नेतृत्व में हुए 170 मिलियन डॉलर के निवेश से कंपनी का मूल्यांकन 8.6 बिलियन डॉलर हो गया । आजकल कंपनी का दावा है कि लगभग 70 देशों में उसके 1,400 से अधिक ग्राहक और 800 से अधिक सरकारी एजेंसियां हैं, और फॉर्च्यून ने इसे क्रिप्टो सेवाओं की रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया है। हालांकि, इस मूल्यांकन पर एक बात ध्यान देने योग्य है। 2022 के बाद से कोई सार्वजनिक निवेश नहीं हुआ है और न ही कोई आईपीओ फाइल किया गया है, इसलिए 8.6 बिलियन डॉलर तीन साल पुराना अनुमानित मूल्य है, न कि आज का। कंपनी के सह-संस्थापक ग्रोनगर ने दिसंबर 2024 में कंपनी छोड़ दी और उनके स्थान पर दूसरे संस्थापक जोनाथन लेविन ने पदभार संभाला।
इन सब की सुरक्षा किसी गुप्त एल्गोरिदम से नहीं होती, बल्कि लेबल डेटाबेस से होती है। कोई भी पतों को क्लस्टर कर सकता है; लेकिन शायद ही किसी और ने एक दशक तक यह पता लगाने में समय बिताया हो कि कौन सा क्लस्टर किस एक्सचेंज, किस मिक्सर या किस घोटाले से संबंधित है। यह संचित जानकारी ही सुरक्षा कवच है, और यही कारण है कि कोई नया प्रतिद्वंद्वी रातोंरात इस टूल की नकल नहीं कर सकता।
Chainalysis ब्लॉकचेन विश्लेषण कैसे करता है?
अब आता है वो हिस्सा जो थोड़ा अटपटा लगता है। क्रिप्टो ट्रेसिंग में असली चुनौती ब्लॉकचेन को पढ़ना नहीं है। ब्लॉकचेन सार्वजनिक है; कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। असली चुनौती ये है कि इस पर मौजूद पते सिर्फ अक्षरों की श्रृंखला होते हैं, नाम नहीं। चेनैलिसिस इसी कमी को पूरा करके पैसा कमाती है।
क्लस्टरिंग और पता निर्धारण
मुख्य तकनीक क्लस्टरिंग है। जब आप क्रिप्टोकरेंसी खर्च करते हैं, तो लेन-देन की संरचना से अक्सर ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि कई पते एक ही मालिक के हैं। एक ही लेन-देन में दो पतों से सिक्के खर्च करने पर, आपने संभवतः दुनिया को बता दिया है कि वे एक ही वॉलेट साझा कर रहे हैं। चेनैलिसिस पूरे ब्लॉकचेन डेटा सेट पर इसी तरह के अनुमानों का उपयोग करता है, जिससे हजारों बिखरे हुए पतों को एक इकाई में समूहित किया जाता है। फिर यह उन्हें लेबल देता है। यह क्लस्टर बाइनेंस का है। वह एक प्रतिबंधित मिक्सर है। यह पिछले महीने रिपोर्ट किए गए एक घोटाले से मेल खाता है। ब्लॉकचेन विश्लेषण उतना ही सटीक होता है जितना कि वे लेबल, और उन्हें बनाना ही असली काम है, जो एक्सचेंज डेटा, गुप्त खरीद, लीक और वर्षों की जांच से प्राप्त जानकारी से जुटाया जाता है।
छद्मनाम से लेकर पहचाने जाने तक
क्लस्टरिंग से पता चलता है कि कौन से पते एक साथ लेन-देन करते हैं। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति कौन है। यह आखिरी चरण आमतौर पर तब होता है जब क्रिप्टो विनियमित दुनिया में प्रवेश करता है। जैसे ही फंड KYC जांच करने वाले एक्सचेंज से होकर गुजरता है, पते के साथ एक नाम जुड़ जाता है, और एक सम्मन के जरिए उसे प्राप्त किया जा सकता है। आपका वेब3 फुटप्रिंट बाकी का काम करता है: एक पुन: उपयोग किया गया पता, एक ज्ञात वॉलेट का संकेत, और ट्रेस करने योग्य सिक्कों से खरीदा गया एक NFT। इन सभी को एक साथ जोड़ने पर "अनाम" चुपचाप "पहचाना हुआ" बन जाता है।
| ट्रेसिंग चरण | चेनैलिसिस क्या करता है | इससे क्या पता चलता है |
|---|---|---|
| क्लस्टरिंग | समूह एक साथ आगे बढ़ते हैं | एक ही वॉलेट के पीछे कई पते |
| आरोपण | लेबल क्लस्टर को एक्सचेंज, मिक्सर, स्कैम के रूप में लेबल करता है | आप किस प्रकार की संस्था की तलाश कर रहे हैं? |
| निधि प्रवाह अनुरेखण | पैसा कदम-दर-कदम बढ़ता जाता है | चोरी या अवैध रूप से प्राप्त धन कहाँ गया |
| ऑफ-रैंप मैच | एक क्लस्टर को केवाईसी एक्सचेंज से जोड़ता है | एक वास्तविक नाम जिसके लिए अदालत समन जारी कर सकती है |
रिएक्टर, केवाईटी और डेटा सॉल्यूशंस
दो उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। रिएक्टर एक जांच उपकरण है: एक दृश्य ग्राफ जहां एक विश्लेषक एक पते से शुरू करता है और बाहर की ओर क्लिक करता है, वॉलेट, एक्सचेंज और सीमाओं के पार धन के प्रवाह को देखता है। यह वही है जिसे एफबीआई एजेंट या धोखाधड़ी जांचकर्ता वास्तव में देखते हैं।
KYT, जिसका पूरा नाम Know Your Transaction है, एक अनुपालन उत्पाद है। यह लेन-देन होने के बाद जांच करने के बजाय, वॉलेट की रियल टाइम में जांच करता है ताकि एक्सचेंज प्रतिबंधित पते से आने वाले डिपॉजिट को आने से पहले ही चिह्नित कर सके। वित्तीय संस्थान और क्रिप्टो व्यवसाय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करने के लिए KYT खरीदते हैं। इसके अलावा, एक डेटा-सॉल्यूशंस व्यवसाय भी है जो बाजार और जोखिम संबंधी जानकारी बेचता है। Chainalysis ने भी अपने कारोबार का दायरा बढ़ाया है: इसने दिसंबर 2024 में ऑन-चेन खतरों की रोकथाम के लिए Hexagate का अधिग्रहण किया, फिर जनवरी 2025 में Alterya का, जो एक धोखाधड़ी का पता लगाने वाली फर्म है और पहले से ही प्रति माह लगभग 8 बिलियन डॉलर के लेन-देन की निगरानी कर रही थी। इस अधिग्रहण के पीछे का तर्क कवरेज है। प्रत्येक नया डेटा स्रोत और प्रत्येक निगरानी की जाने वाली चेन कोर ग्राफ से बचना कठिन बना देती है, और एक व्यापक ग्राफ अगले एक्सचेंज या एजेंसी को बेचने के लिए एक बेहतर उत्पाद है।
चेनैलिसिस को कौन भुगतान करता है: सरकारें और क्रिप्टो
चेनैलिसिस को समझना चाहते हैं? इसके वित्तीय प्रबंधन पर नज़र डालें। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत लंबे समय से सरकार रही है। 2023 तक, एजेंसियों का बिक्री में लगभग 70% हिस्सा था, और ग्राहकों की सूची कानून प्रवर्तन एजेंसियों की फोन बुक की तरह है: एफबीआई, डीईए, आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी, और विदेशों में कई अन्य।
यही वजह है कि कंपनी एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसी हुई है। धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति के लिए, चेनैलिसिस वह फर्म है जो चोरी हुए धन को वापस दिला सकती है। गोपनीयता के पैरोकार के लिए, यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड वाला निगरानी तंत्र है, जो आम लोगों के वित्तीय जीवन को उनकी सहमति के बिना ट्रैक करता है। दोनों ही दृष्टिकोण उचित हैं, और सरकार का भारी हस्तक्षेप ही वह कारण है कि दूसरा दृष्टिकोण आसानी से खत्म नहीं हो सकता। निजी पक्ष भी वास्तविक है, एक्सचेंज और बैंक केवाईटी (KYT) के लिए भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसकी वृद्धि धीमी रही है। अक्टूबर 2023 में, फर्म ने लगभग 150 कर्मचारियों की छंटनी की, जो उसके कर्मचारियों का लगभग 15% था, यह इस बात का संकेत है कि बाजार में मंदी से इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी भी अछूती नहीं रह सकती।
अनुपालन पक्ष एक स्पष्ट तथ्य पर आधारित है: विनियमित फर्मों को प्रतिबंधित और अवैध निधियों के लिए डिजिटल संपत्तियों की जांच करनी होती है, अन्यथा उन पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए, KYT (कस्टमर कंट्रोल और टैग) कोई विलासिता नहीं बल्कि लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित एक औपचारिकता है। किसी भी बिक्री रणनीति से कहीं अधिक, यही नियामक दबाव निजी राजस्व में वृद्धि को बनाए रखता है।
क्रिप्टो अपराध रिपोर्ट और अवैध डेटा
साल में एक बार चेनैलिसिस अपनी क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और यह हर जगह छा जाती है: समाचारों की सुर्खियों में, नियामकों के भाषणों में, कांग्रेस की सुनवाईयों में। यह उद्योग में सबसे अधिक उद्धृत अपराध डेटा है। यह एक बदलता हुआ आंकड़ा भी है, और यही बदलाव कहानी का आधार है।
सबसे पहले मुख्य आंकड़े से शुरुआत करें, क्योंकि यह कभी स्थिर नहीं रहता। चेनैलिसिस ने पहले 2024 में अवैध लेनदेन का अनुमानित वॉल्यूम लगभग 40.9 बिलियन डॉलर बताया था। फिर कुछ और पते सामने आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि कुल क्रिप्टो गतिविधि का मात्र 0.14% ही है। 2025 का अनुमान चौंकाने वाला है: यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 154 बिलियन डॉलर हो गया । डरावना है ना? अब फुटनोट पढ़ें। इस उछाल का अधिकांश हिस्सा एक प्रतिबंधित रूसी टोकन A7A5 के कारण है, जिसकी कीमत अकेले ही लगभग 93 बिलियन डॉलर है। इसे हटा दें तो घबराहट कम हो जाती है। असल में आपको जिस आंकड़े की चिंता करनी चाहिए वह है उत्तर कोरियाई चोरी, जो 2025 में रिकॉर्ड 2.02 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। एक ही चोरी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया: 1.5 बिलियन डॉलर का बायबिट हैक, जो अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी है।
ये संशोधन कोई घोटाला नहीं हैं; ये कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं, क्योंकि अवैध पते घटना के महीनों या वर्षों बाद भी सामने आते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि नई हेडलाइन में बताई गई संख्या हमेशा कम होती है जो बाद में बढ़ जाती है, और यह सूक्ष्म अंतर समाचार में अक्सर नज़रअंदाज़ हो जाता है।
| मीट्रिक | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| अवैध मात्रा (चेन एनालिसिस) | $57.2 बिलियन (पहले $40.9 बिलियन था, अब संशोधित रूप में) | लगभग 154 अरब डॉलर (निचली सीमा) |
| द्वारा विकृत | — | A7A5 स्वीकृत टोकन (~$93 बिलियन) |
| उत्तर कोरिया की चोरी | — | $2.02 बिलियन (रिकॉर्ड) |
क्रिप्टो अपराध के वे मामले जिन्हें सुलझाने में चेनैलिसिस ने मदद की
सरकारें भुगतान करती रहती हैं क्योंकि जीतें वास्तविक होती हैं, और कुछ तो चौंका देने वाली होती हैं। जब FBI ने सिल्क रोड का भंडाफोड़ किया, तो अंततः 1 बिलियन डॉलर से अधिक के बिटकॉइन बरामद किए गए। 2016 के बिटफाइनक्स हैक में चुराए गए सिक्के कई वर्षों तक ऑनलाइन पड़े रहे, जब तक कि जांचकर्ताओं ने न्यूयॉर्क के एक दंपति का पता नहीं लगाया और फरवरी 2022 में 3.6 बिलियन डॉलर जब्त किए, जो अमेरिका द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय ज़ब्ती थी। 2021 के कॉलोनियल पाइपलाइन हमले के बाद, जिसने पूर्वी तट पर ईंधन की आपूर्ति को ठप कर दिया था, डार्कसाइड रैंसमवेयर गिरोह के बटुए का पता लगाकर फिरौती की रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया। और एक ऐसे मामले में जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, भुगतान का पता लगाने से वेलकम टू वीडियो नामक बिटकॉइन से वित्तपोषित बाल शोषण साइट को बंद करने और इसके पीछे के लोगों की पहचान करने में मदद मिली। यह पूरा रिकॉर्ड ही इसकी सफलता का आधार है, और यह कारगर है।
चेनैलिसिस का अंतर और इसके आलोचक
अब तक तो यह एक सफल कहानी लग रही है। और काफी हद तक है भी। लेकिन कंपनी की मार्केटिंग में जिस बात को नजरअंदाज किया गया है, वह यह है कि इसके उपकरण शक्तिशाली तो हैं, लेकिन अचूक नहीं हैं, और यह कमी ठीक उसी जगह सबसे ज्यादा मायने रखती है जहां चेनैलिसिस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है: अदालत में।
क्या क्लस्टरिंग वास्तव में सिद्ध हो चुकी है?
सबसे कठिन परीक्षा रोमन स्टर्लिंगोव के बिटकॉइन फ़ॉग मुकदमे में हुई, जिन पर बिटकॉइन मिक्सर चलाने का आरोप था। पूछताछ के दौरान इसकी सीमाएँ उजागर हुईं। रिएक्टर क्लस्टरिंग की सटीकता को प्रमाणित करने वाला कोई भी प्रकाशित, सहकर्मी-समीक्षित अध्ययन उपलब्ध नहीं था। प्रतिद्वंद्वी इससे भी अधिक स्पष्ट रहे हैं: सिफरट्रेस के विश्लेषकों ने एक बार अनुमान लगाया था कि कुछ व्यवहार-आधारित क्लस्टरिंग अनुमान 64% तक गलत हो सकते हैं। चेनैलिसिस की विधियाँ कानूनी चुनौती से बच गईं और उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन स्वीकार्यता सिद्ध सटीकता के समान नहीं है। स्टर्लिंगोव को 2024 में दोषी ठहराया गया, फिर भी मूल चिंता बनी हुई है: एक अनुमान जो स्क्रीन पर आधिकारिक दिखता है, वह अभी भी एक संभावना है, फिंगरप्रिंट नहीं। अच्छे अन्वेषक इसके परिणाम को पुष्टि के लिए एक सुराग के रूप में मानते हैं, न कि अंतिम निर्णय के रूप में।
एक सूक्ष्म आलोचना भी है। चूंकि चेनैलिसिस अवैधता को परिभाषित भी करता है और उसकी मात्रा भी मापता है, इसलिए कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि इसके द्वारा बताए गए अपराध के आंकड़े बनावट के कारण ही अधिक हैं। जब एक ही फर्म नियम बनाती और उसे पढ़ती है, तो थोड़ा संदेह करना स्वाभाविक है।
निजता और निगरानी की लागत
फिर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इसका बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा। Chainalysis को किसी सार्वजनिक ब्लॉकचेन की निगरानी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, और यह भुगतान करने वाले व्यक्ति का विवरण बड़े पैमाने पर सरकारों को बेचता है। चोरों और जालसाजों को पकड़ने के लिए यह एक उपयोगी सुविधा है। लेकिन आम उपयोगकर्ता, जिसने क्रिप्टो को वित्तीय गोपनीयता का साधन माना था, उसके लिए यह एक तरह से गोपनीयता का उल्लंघन है। इसका कोई आसान समाधान नहीं है, बस एक समझौता है जिसे उद्योग ने बिना लेन-देन करने वाले लोगों से पूछे ही स्वीकार कर लिया है।
क्या क्रिप्टो अब भी वास्तव में गुमनाम है?
संक्षेप में कहें तो: नहीं। और यह कभी सच भी नहीं था। बिटकॉइन और अधिकांश कॉइन छद्मनाम वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका नाम चेन पर अंकित नहीं होता, लेकिन आपके द्वारा की गई हर गतिविधि हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। मिक्सर और प्राइवेसी कॉइन आपको ट्रैक करना कठिन बना देते हैं, हालांकि वे गोपनीयता की गारंटी नहीं देते, और अब इनका उपयोग करना अपने आप में जांच का विषय बन जाता है; अमेरिका ने तो टॉरनेडो कैश मिक्सर पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। एक सामान्य उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि चेन सब कुछ याद रखती है, और ऐसी कंपनियां हैं जिनका पूरा काम ही इसे पढ़ना है।
क्रिप्टो के लिए चेनैलिसिस का असल मतलब क्या है?
चेन एनालिसिस ने गुमनाम इंटरनेट धन के मिथक को खारिज करते हुए एक शांत सच्चाई को सामने रखा: एक सार्वजनिक खाता-बही जिसे सही सॉफ्टवेयर एक रोडमैप की तरह पढ़ता है। उत्तर कोरियाई हैकिंग गिरोह या बाल शोषण गिरोह को निशाना बनाते समय यह अच्छी खबर है। लेकिन जब मामला आम लोगों के बटुए की ओर मुड़ता है तो स्थिति कम चिंताजनक हो जाती है। और यह जितना दिखता है उससे कहीं कम भरोसेमंद है, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों में संशोधन होता रहता है और इन्हीं नियमों की अदालतों में जांच की जाती है। इसलिए, दो व्यावहारिक सबक: मान लें कि चेन आपके द्वारा किए गए हर काम को याद रखती है। और व्यापक रूप से उद्धृत अपराध आंकड़ों को फुटनोट और संशोधनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें।
