Chainalysis: วิธีการติดตามบล็อกเชนคริปโตทำงานอย่างไร

คนส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเรื่องนิรนาม แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ และไม่มีบริษัทใดที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีไปกว่า Chainalysis การส่ง Bitcoin จากกระเป๋าเงินหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าเงินหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังกระซิบความลับ แต่คุณได้เผยแพร่ข้อมูลถาวรลงในบัญชีสาธารณะที่ใครๆ ก็อ่านได้ รวมถึงบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่ออ่านข้อมูลนี้โดยเฉพาะ Chainalysis เปลี่ยนข้อมูลดิบเหล่านั้นให้เป็นชื่อ คดีอาญา และหลักฐานในศาล จากนั้นก็ขายผลลัพธ์ให้กับหน่วยงานด้านภาษี FBI และรายชื่อของเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่คุณใช้งานอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือของบทความนี้จะกล่าวถึงว่ามันคืออะไรกันแน่ การติดตามทำงานอย่างไร ใครเป็นผู้จ่ายเงิน และเราควรเชื่อถือตัวเลขอาชญากรรมของมันมากแค่ไหน

Chainalysis คืออะไร และมีที่มาอย่างไร

โดยพื้นฐานแล้ว Chainalysis คือบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ถ้าตัดเรื่องการตลาดออกไปแล้ว นั่นหมายความว่าอย่างไร? ก็คือมันเชื่อมโยงที่อยู่ที่มีลักษณะไม่ระบุตัวตนบนบล็อกเชนสาธารณะเข้ากับบุคคลและธุรกิจจริง ๆ จากนั้นก็ขายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบล็อกเชนนั้นให้กับผู้ที่ต้องการติดตามเส้นทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือรัฐบาลนั่นเอง

เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แฮ็กข้อมูลของ Mt. Gox

เรื่องราวต้นกำเนิดมีความสำคัญที่นี่ Chainalysis เริ่มต้นในปี 2014 เมื่อผู้ก่อตั้งทั้งสามคน ได้แก่ Michael Gronager, Jan Møller และ Jonathan Levin ตั้งใจที่จะหาคำตอบให้กับหายนะของ Mt. Gox ซึ่งเป็นเว็บเทรดในโตเกียวที่สูญเสียบิตคอยน์ไปหลายแสนเหรียญ ใครสักคนต้องติดตามว่าเหรียญเหล่านั้นหายไปไหน ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถทำได้ ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างขึ้นมาเอง กรณีแรกนั้นกลายเป็นต้นแบบสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้น เมื่อเกิดวิกฤต เงินเคลื่อนย้ายบนบล็อกเชน Chainalysis ก็จะติดตามไป

จากบริษัทสตาร์ทอัพ สู่มูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์

จากกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั้น การเติบโตก็มาอย่างรวดเร็ว การระดมทุนรอบปี 2022 มูลค่า 170 ล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ นำโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ GIC ปัจจุบัน บริษัทอ้างว่ามีลูกค้ามากกว่า 1,400 ราย และหน่วยงานรัฐบาลมากกว่า 800 แห่งในประมาณ 70 ประเทศ และนิตยสาร Fortune จัดให้บริษัทอยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับบริการคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังเกี่ยวกับมูลค่าดังกล่าว คือ ไม่มีการระดมทุนสาธารณะเพื่อทดสอบมูลค่านี้อีกเลยนับตั้งแต่ปี 2022 และไม่มีการยื่นขอ IPO ดังนั้น 8.6 พันล้านดอลลาร์จึงเป็นมูลค่าที่ประเมินไว้เมื่อสามปีก่อน ไม่ใช่มูลค่าในปัจจุบัน ตำแหน่งผู้บริหารก็เปลี่ยนมือเช่นกัน โดย Gronager ผู้ร่วมก่อตั้งได้ ลาออกอย่างถาวรในเดือนธันวาคม 2024 และ Jonathan Levin ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน

สิ่งที่ปกป้องสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่อัลกอริทึมลับ แต่เป็นฐานข้อมูลป้ายกำกับ ใครๆ ก็สามารถจัดกลุ่มที่อยู่ได้ แทบไม่มีใครใช้เวลาเป็นสิบปีในการติดป้ายกำกับว่ากลุ่มไหนเป็นของเว็บเทรดไหน เป็นมิกเซอร์ไหน เป็นการหลอกลวงแบบไหน การรวบรวมการระบุแหล่งที่มานี้คือปราการสำคัญ และเป็นเหตุผลว่าทำไมคู่แข่งรายใหม่จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบเครื่องมือนี้ได้ในชั่วข้ามคืน

Chainalysis วิเคราะห์บล็อกเชนอย่างไร

นี่คือส่วนที่ดูขัดกับสามัญสำนึก ปัญหาที่ยากในการติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้อยู่ที่การอ่านบล็อกเชน บล็อกเชนเป็นสาธารณะ ใครๆ ก็ดาวน์โหลดได้ ปัญหาที่ยากคือที่อยู่บนบล็อกเชนเป็นเพียงสตริงของตัวอักษร ไม่ใช่ชื่อ Chainalysis ทำเงินจากการปิดช่องว่างนี้

การจัดกลุ่มและการระบุที่อยู่

เทคนิคหลักคือการจัดกลุ่ม เมื่อคุณใช้จ่ายคริปโตเคอร์เรนซี วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกรรมมักจะเผยเบาะแสว่าที่อยู่หลายแห่งเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน การใช้จ่ายเหรียญจากสองที่อยู่ในธุรกรรมเดียวอาจทำให้โลกรู้ว่าพวกเขามีกระเป๋าเงินเดียวกัน Chainalysis ใช้หลักการวิเคราะห์เชิงอนุมานแบบนี้กับชุดข้อมูลบล็อกเชนทั้งหมด โดยจัดกลุ่มที่อยู่กระจัดกระจายหลายพันแห่งเข้าเป็นหน่วยเดียว จากนั้นจึงติดป้ายกำกับ กลุ่มนี้คือ Binance กลุ่มนั้นคือมิกเซอร์ที่ได้รับการอนุมัติ กลุ่มนี้ตรงกับกรณีฉ้อโกงที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว การวิเคราะห์บล็อกเชนจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีป้ายกำกับเหล่านั้น และการสร้างป้ายกำกับเหล่านั้นคือการทำงานที่แท้จริง ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลการแลกเปลี่ยน การซื้อแบบลับๆ การรั่วไหล และการสืบสวนสอบสวนหลายปี

จากนามแฝงสู่การระบุตัวตน

การจัดกลุ่มบอกคุณว่าที่อยู่ใดบ้างที่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน แต่โดยตัวมันเองแล้วไม่ได้บอกว่าบุคคลนั้นเป็นใคร ขั้นตอนสุดท้ายมักเกิดขึ้นเมื่อคริปโตเคอร์เรนซีเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกที่มีการกำกับดูแล ในขณะที่เงินไหลผ่านการแลกเปลี่ยนที่ทำการตรวจสอบ KYC แล้ว ชื่อจะถูกแนบไปกับที่อยู่ และหมายศาลสามารถดึงข้อมูลนั้นได้ ร่องรอย Web3 ของคุณจะทำส่วนที่เหลือ: ที่อยู่ที่นำกลับมาใช้ใหม่ คำแนะนำไปยังกระเป๋าเงินที่รู้จัก NFT ที่ซื้อด้วยเหรียญที่ตรวจสอบได้ เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันมากพอ "นิรนาม" ก็จะค่อยๆ กลายเป็น "ระบุตัวตนได้"

รีแอคเตอร์, KYT และโซลูชันข้อมูล

ผลิตภัณฑ์สองอย่างมีบทบาทสำคัญที่สุด Reactor คือเครื่องมือในการตรวจสอบ: กราฟแสดงผลแบบภาพที่นักวิเคราะห์เริ่มต้นจากที่อยู่หนึ่งและคลิกออกไปเรื่อยๆ โดยสังเกตการไหลของเงินทุนที่แตกแขนงออกไปตามกระเป๋าเงินดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยน และพรมแดนต่างๆ นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ FBI หรือผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงใช้ดูจริงๆ

KYT หรือ Know Your Transaction คือผลิตภัณฑ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แทนที่จะตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว KYT จะตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ทำให้เว็บเทรดสามารถระบุเงินฝากที่มาจากที่อยู่ต้องห้ามได้ก่อนที่จะถึงปลายทาง สถาบันการเงินและธุรกิจคริปโตซื้อ KYT เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจด้านโซลูชันข้อมูลที่จำหน่ายข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและความเสี่ยง Chainalysis ยังขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น โดยซื้อ Hexagate ในเดือนธันวาคม 2024 เพื่อป้องกันภัยคุกคามบนบล็อกเชน และ Alterya ในเดือนมกราคม 2025 ซึ่งเป็นบริษัทตรวจจับการฉ้อโกงที่ตรวจสอบธุรกรรมประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนอยู่แล้ว เหตุผลเบื้องหลังการซื้อกิจการคือการครอบคลุม แหล่งข้อมูลใหม่ทุกแหล่งและทุกบล็อกเชนที่ตรวจสอบทำให้กราฟหลักยากต่อการหลีกเลี่ยง และกราฟที่กว้างขึ้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าที่จะขายให้กับเว็บเทรดหรือหน่วยงานต่อไป

ใครเป็นผู้จ่ายเงินให้กับ Chainalysis: รัฐบาลและคริปโตเคอร์เรนซี

อยากเข้าใจ Chainalysis ใช่ไหม? ต้องลองตามดูแหล่งรายได้ของมันดูสิ แหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดคือภาครัฐมาโดยตลอด ในปี 2023 หน่วยงานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของยอดขายทั้งหมด และรายชื่อลูกค้าก็เหมือนสมุดโทรศัพท์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น FBI, DEA, หน่วยสืบสวนอาชญากรรมของ IRS, สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร และอีกมากมายในต่างประเทศ

นั่นคือเหตุผลที่บริษัทอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก สำหรับเหยื่อการฉ้อโกง Chainalysis คือบริษัทที่อาจช่วยเรียกเงินที่ถูกขโมยไปคืนได้ แต่สำหรับผู้ที่สนับสนุนความเป็นส่วนตัว มันคือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสอดแนมที่มีแดชบอร์ดที่เป็นมิตร ซึ่งคอยติดตามชีวิตทางการเงินของคนทั่วไปโดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งสองมุมมองนั้นสมเหตุสมผล และการที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทอย่างมากคือเหตุผลที่มุมมองที่สองจะไม่หายไป ด้านเอกชนก็มีอยู่จริงเช่นกัน คือตลาดแลกเปลี่ยนและธนาคารที่จ่ายเงินสำหรับ KYT แต่การเติบโตนั้นช้ากว่า ในเดือนตุลาคม 2023 บริษัทได้ลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 150 คน หรือประมาณ 15% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นการเตือนว่าแม้แต่ผู้นำในอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะตลาดขาลงได้

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอิงอยู่กับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนข้อหนึ่ง คือ บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต้องตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหาเงินที่ถูกคว่ำบาตรและเงินที่ผิดกฎหมาย มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกปรับ ดังนั้น KYT จึงไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีคาดหวังให้ทำตาม แรงกดดันด้านกฎระเบียบนี้เองที่สำคัญกว่ากลยุทธ์การขายใดๆ ที่ทำให้รายได้จากภาคเอกชนเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

รายงานอาชญากรรมคริปโตและข้อมูลที่ผิดกฎหมาย

ปีละครั้ง Chainalysis จะเผยแพร่รายงานอาชญากรรมคริปโต และรายงานนี้ก็ปรากฏอยู่ทุกที่: พาดหัวข่าว สุนทรพจน์ของหน่วยงานกำกับดูแล การพิจารณาของรัฐสภา เป็นข้อมูลอาชญากรรมที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนั้นเองคือเรื่องราวสำคัญ

เริ่มจากตัวเลขหลักก่อน เพราะมันไม่เคยหยุดนิ่ง Chainalysis คาดการณ์ปริมาณการโจรกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2024 ไว้ที่ประมาณ 40.9 พันล้านดอลลาร์ จากนั้นก็ปรับเพิ่มเป็น 57.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อมีการระบุที่อยู่เพิ่มเติม ซึ่งก็ยังคิดเป็นเพียง 0.14% ของกิจกรรมคริปโตทั้งหมดเท่านั้น แต่ตัวเลขประมาณการในปี 2025 ทำให้หลายคนตกใจ: ตัวเลขต่ำสุดที่ พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 154 พันล้านดอลลาร์ น่ากลัวใช่ไหม? ทีนี้ลองอ่านหมายเหตุดู การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโทเค็นรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรเพียงตัวเดียวชื่อ A7A5 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 93 พันล้านดอลลาร์ ถ้าตัดส่วนนี้ออกไป ความตื่นตระหนกก็จะลดลง ตัวเลขที่ควรทำให้คุณกังวลจริงๆ คือการโจรกรรมจากเกาหลีเหนือ ซึ่งทำ สถิติสูงสุดถึง 2.02 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 การโจรกรรมครั้งเดียวสร้างความเสียหายอย่างมาก: การแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการโจรกรรมคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้

การแก้ไขข้อมูลไม่ใช่เรื่องอื้อฉาว มันเป็นเพียงวิธีการทำงานของระบบ เนื่องจากที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องมักถูกระบุได้หลังจากผ่านไปหลายเดือนหรือหลายปี แต่หมายความว่าตัวเลขที่ปรากฏใหม่มักเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และจะเพิ่มขึ้นในภายหลัง ซึ่งความแตกต่างเล็กน้อยนี้มักไม่ปรากฏในข่าว

คดีอาชญากรรมคริปโตที่ Chainalysis ช่วยคลี่คลาย

รัฐบาลยังคงจ่ายเงินต่อไปเพราะผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นเรื่องจริง และบางผลลัพธ์ก็เหลือเชื่อมาก เมื่อ FBI คลี่คลายคดี Silk Road เงิน Bitcoin มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ก็ถูกกู้คืนมาได้ในที่สุด เหรียญที่ถูกขโมยไปในการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2016 อยู่บนบล็อกเชนเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งนักสืบติดตามไปถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในนิวยอร์ก และยึดเงินได้ 3.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดที่สหรัฐฯ เคยทำมา หลังจากเหตุการณ์โจมตีท่อส่งน้ำมัน Colonial Pipeline ในปี 2021 ที่ทำให้เส้นทางขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วชายฝั่งตะวันออกหยุดชะงัก เงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งถูกกู้คืนได้โดยการติดตามกระเป๋าเงินของกลุ่มแรนซัมแวร์ DarkSide และในกรณีที่ไม่มีใครอยากพูดถึง การติดตามการชำระเงินช่วยปิดเว็บไซต์ Welcome to Video ซึ่งเป็นเว็บไซต์ล่วงละเมิดเด็กที่ได้รับเงินทุนจาก Bitcoin และระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังได้ ผลงานที่ผ่านมาเหล่านี้คือจุดขายทั้งหมด และมันได้ผล

ความแตกต่างของ Chainalysis และผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์

จนถึงตอนนี้ เรื่องราวนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น แต่สิ่งที่การตลาดของบริษัทเองมองข้ามไปก็คือ เครื่องมือของพวกเขานั้นทรงพลัง แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และช่องว่างตรงนี้สำคัญที่สุดในสถานที่ที่ Chainalysis ถูกนำไปใช้มากที่สุด นั่นก็คือ ในศาล

การจัดกลุ่มดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วจริงหรือไม่?

บททดสอบที่เข้มข้นที่สุดเกิดขึ้นในคดี Bitcoin Fog ของ Roman Sterlingov ผู้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ Bitcoin mixer ภายใต้การสอบสวน ข้อจำกัดต่างๆ ก็ปรากฏให้เห็น ไม่มีการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ที่ยืนยันความแม่นยำของการจัดกลุ่ม Reactor อย่างแท้จริง คู่แข่งมีความตรงไปตรงมามากกว่า: นักวิเคราะห์จาก CipherTrace เคยประเมินว่าหลักการจัดกลุ่มพฤติกรรมบางอย่างอาจผิดพลาดได้มากถึง 64% วิธีการของ Chainalysis รอดพ้นจากข้อท้าทายทางกฎหมายและได้รับอนุญาตให้เป็นหลักฐาน แต่การยอมรับได้นั้นไม่เหมือนกับการพิสูจน์ความแม่นยำ Sterlingov ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2024 แต่ความกังวลพื้นฐานยังคงอยู่: หลักการจัดกลุ่มที่ดูน่าเชื่อถือบนหน้าจอยังคงเป็นเพียงความน่าจะเป็น ไม่ใช่ลายนิ้วมือ นักสืบที่ดีจะถือว่าผลลัพธ์นั้นเป็นเพียงเบาะแสเพื่อยืนยัน ไม่ใช่คำตัดสิน

นอกจากนี้ยังมีข้อวิจารณ์ที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกด้วย เนื่องจาก Chainalysis ทั้งกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดกฎหมายและวัดปริมาณของสิ่งเหล่านั้น นักวิจัยบางคนจึงโต้แย้งว่าตัวเลขอาชญากรรมที่ Chainalysis นำเสนอนั้นสูงเกินจริง เมื่อบริษัทเดียวกันเป็นทั้งผู้กำหนดมาตรฐานและผู้ประเมิน ความสงสัยเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่ดี

ค่าใช้จ่ายด้านความเป็นส่วนตัวและการเฝ้าระวัง

จากนั้นก็มีคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือ มันหมายความว่าอย่างไรสำหรับคนอื่นๆ Chainalysis ไม่จำเป็นต้องมีหมายศาลในการตรวจสอบบล็อกเชนสาธารณะ และยังขายแผนที่แสดงว่าใครจ่ายเงินให้ใครให้กับรัฐบาลในปริมาณมาก สำหรับการจับโจรและมิจฉาชีพนั้น ถือเป็นข้อดี แต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่คิดว่าคริปโตเคอร์เรนซีจะให้ความเป็นส่วนตัวทางการเงิน มันคือการกัดเซาะอย่างเงียบๆ ไม่มีทางออกง่ายๆ ในเรื่องนี้ มีเพียงการแลกเปลี่ยนที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทำไปโดยไม่ได้ถามความคิดเห็นจากผู้คนในบัญชีแยกประเภทเท่านั้น

ปัจจุบันคริปโตเคอร์เรนซียังคงเป็นความลับอยู่จริงหรือ?

คำตอบสั้นๆ คือ ไม่ และมันก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นจริงๆ บิตคอยน์และเหรียญส่วนใหญ่เป็นนามแฝง ซึ่งหมายความว่าชื่อของคุณจะไม่ถูกประทับลงบนบล็อกเชน แต่ทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะถูกบันทึกไว้ตลอดไป โปรแกรมผสมเหรียญ และเหรียญเพื่อความเป็นส่วนตัวทำให้การติดตามคุณทำได้ยากขึ้น แม้ว่าจะไม่รับประกันความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และการใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นในปัจจุบันก็อาจนำมาซึ่งการตรวจสอบอย่างเข้มงวด สหรัฐอเมริกาถึงกับคว่ำบาตรโปรแกรมผสมเหรียญ Tornado Cash ข้อสรุปที่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปก็คือ บล็อกเชนจดจำทุกอย่าง และมีบริษัทหลายแห่งที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากบล็อกเชนนี้

Chainalysis มีความหมายอย่างไรต่อวงการคริปโตเคอร์เรนซีกันแน่

Chainalysis ได้ลบล้างความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุตัวตน และแทนที่ด้วยความจริงที่เงียบกว่า นั่นคือบัญชีสาธารณะที่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถอ่านได้เหมือนแผนที่ นี่เป็นข่าวดีเมื่อเป้าหมายคือกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือหรือแก๊งค้าเด็ก แต่เป็นเรื่องน่ากังวลเมื่อเป้าหมายคือกระเป๋าเงินดิจิทัลทั่วไป และไม่แน่นอนอย่างที่เห็น เพราะตัวเลขเดียวกันนี้ถูกแก้ไข และหลักการเดียวกันนี้ถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดในศาล ดังนั้นจึงมีบทเรียนสำคัญสองประการ ประการแรก จงสมมติว่าห่วงโซ่นี้จดจำทุกสิ่งที่คุณทำ และประการที่สอง จงอ่านสถิติอาชญากรรมที่ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางพร้อมกับหมายเหตุและรายละเอียดการแก้ไขต่างๆ อย่างรอบคอบ

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.