چینالیسیس: ردیابی بلاکچین کریپتو چگونه کار می‌کند؟

اکثر مردم هنوز فکر می‌کنند که ارزهای دیجیتال ناشناس هستند. اینطور نیست. و هیچ شرکتی به اندازه Chainalysis این را ثابت نکرده است. اگر بیت‌کوین را از یک کیف پول به کیف پول دیگر ارسال کنید، شما رازی را پنهان نکرده‌اید؛ شما یک خط دائمی در یک دفتر کل عمومی منتشر کرده‌اید که هر کسی می‌تواند آن را بخواند، از جمله شرکتی که به طور خاص برای خواندن آن ساخته شده است. Chainalysis آن داده‌های خام را به نام‌ها، پرونده‌های جنایی و شواهد دادگاهی تبدیل می‌کند، سپس نتیجه را به سازمان‌های مالیاتی، FBI و لیست طولانی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال که قبلاً استفاده می‌کنید می‌فروشد. اینکه واقعاً چیست، ردیابی چگونه کار می‌کند، چه کسی هزینه آن را پرداخت می‌کند و تا چه حد می‌توان به اعداد جرم آن اعتماد کرد، موضوع بحث است.

چینالیسیس چیست و از کجا آمده است؟

چینالیسیس در اصل یک شرکت تحلیل بلاک چین است. این به چه معناست وقتی بازاریابی را حذف کنیم؟ این شرکت آدرس‌های به ظاهر ناشناس در بلاک چین‌های عمومی را به افراد و کسب‌وکارهای واقعی متصل می‌کند، سپس آن اطلاعات بلاک چین را به هر کسی که نیاز به ردیابی پول دارد می‌فروشد که بیشتر آنها دولت‌ها هستند.

از هک Mt. Gox متولد شد

داستان مبدا در اینجا اهمیت دارد. چینالیسیس (Chainalysis) در سال ۲۰۱۴ آغاز به کار کرد، زمانی که سه بنیانگذار آن، مایکل گروناگر، یان مولر و جاناتان لوین، تصمیم گرفتند فاجعه Mt. Gox، صرافی توکیو که به نوعی صدها هزار بیت کوین را از دست داد، را درک کنند. کسی باید ردیابی می‌کرد که این سکه‌ها کجا رفته‌اند. هیچ ابزاری برای این کار وجود نداشت، بنابراین آنها ابزاری ساختند. آن پرونده اول به الگویی برای همه چیز پس از آن تبدیل شد. یک بحران رخ می‌دهد، پول در زنجیره جابجا می‌شود، چینالیسیس (Chainalysis) از آن پیروی می‌کند.

از شروع تا ۸.۶ میلیارد دلار

از آن جایگاه ویژه، رشد سریعی حاصل شد. در سال ۲۰۲۲، در یک دور جذب سرمایه ۱۷۰ میلیون دلاری، ارزش آن به ۸.۶ میلیارد دلار رسید که توسط صندوق مستقل سنگاپوری GIC هدایت می‌شد. این روزها این شرکت ادعا می‌کند که بیش از ۱۴۰۰ مشتری و بیش از ۸۰۰ سازمان دولتی در حدود ۷۰ کشور دارد و مجله فورچون آن را در صدر رتبه‌بندی خدمات رمزنگاری خود قرار داده است. یک نکته در مورد این ارزیابی وجود دارد. از سال ۲۰۲۲ هیچ دور جذب سرمایه عمومی آن را آزمایش نکرده است و هیچ عرضه اولیه سهامی در پرونده آن وجود ندارد، بنابراین ۸.۶ میلیارد دلار قیمت برچسب سه ساله است، نه عدد امروز. دفتر مرکزی نیز دست به دست شد و گروناگر، یکی از بنیانگذاران ، در دسامبر ۲۰۲۴ برای همیشه شرکت را ترک کرد و جاناتان لوین، دیگر بنیانگذار، جای او را گرفت.

چیزی که از همه اینها محافظت می‌کند یک الگوریتم مخفی نیست. این پایگاه داده برچسب است. هر کسی می‌تواند آدرس‌ها را دسته‌بندی کند؛ تقریباً هیچ کس دیگری یک دهه را صرف برچسب‌گذاری این نکرده است که کدام خوشه مربوط به کدام صرافی، کدام میکسر، کدام کلاهبرداری است. این انتساب انباشته، خندق است و به همین دلیل است که یک رقیب جدیدتر نمی‌تواند به سادگی یک شبه این ابزار را کپی کند.

چینالیسیس چگونه بلاک چین را تجزیه و تحلیل می‌کند؟

بخش غیرمنطقی ماجرا اینجاست. مشکل اصلی در ردیابی ارزهای دیجیتال، خواندن بلاک چین نیست. بلاک چین عمومی است؛ هر کسی می‌تواند آن را دانلود کند. مشکل اصلی این است که آدرس‌های روی آن فقط رشته‌هایی از کاراکترها هستند، نه نام‌ها. چینالیسیس از طریق پر کردن این شکاف درآمد کسب می‌کند.

خوشه‌بندی و انتساب آدرس

تکنیک اصلی، خوشه‌بندی است. وقتی شما ارز دیجیتال خرج می‌کنید، نحوه‌ی ساخت تراکنش اغلب سرنخ‌هایی را فاش می‌کند که نشان می‌دهد چندین آدرس متعلق به یک مالک هستند. اگر از دو آدرس در یک تراکنش سکه خرج کنید، احتمالاً به همه گفته‌اید که آنها یک کیف پول مشترک دارند. چینالیسیس (Chainalysis) چنین اکتشافاتی را در کل مجموعه داده‌های بلاکچین اجرا می‌کند و هزاران آدرس پراکنده را در موجودیت‌های واحد گروه‌بندی می‌کند. سپس برچسب‌ها را ضمیمه می‌کند. این خوشه بایننس است. آن یکی یک میکسر تحریم‌شده است. این یکی با کلاهبرداری گزارش شده در ماه گذشته مطابقت دارد. تحلیل بلاکچین فقط به خوبی آن برچسب‌ها است و ساخت آنها کار واقعی است که از داده‌های صرافی، خریدهای مخفی، افشاگری‌ها و سال‌ها تحقیق جمع‌آوری شده است.

از نام مستعار تا هویت مشخص

خوشه‌بندی به شما می‌گوید کدام آدرس‌ها با هم حرکت می‌کنند. این به خودی خود به شما نمی‌گوید که آن شخص کیست. آخرین مرحله معمولاً جایی اتفاق می‌افتد که کریپتو با دنیای قانون‌گذاری شده تماس پیدا می‌کند. لحظه‌ای که وجوه از طریق صرافی که بررسی‌های KYC را انجام داده است، عبور می‌کند، نامی به آدرس متصل است و یک احضاریه می‌تواند آن را بیرون بکشد. ردپای web3 شما بقیه کارها را انجام می‌دهد: یک آدرس استفاده مجدد، یک انعام به یک کیف پول شناخته شده، یک NFT خریداری شده با سکه‌های قابل ردیابی. تعداد کافی از این موارد را به هم بچسبانید و "ناشناس" بی‌سروصدا "شناسایی" می‌شود.

راکتور، KYT و راهکارهای داده

دو محصول بیشترین وزن را به دوش می‌کشند. راکتور ابزار تحقیق است: یک نمودار بصری که در آن یک تحلیلگر از یک آدرس شروع می‌کند و به سمت خارج کلیک می‌کند و جریان وجوه را در کیف پول‌ها، صرافی‌ها و مرزها مشاهده می‌کند. این همان چیزی است که یک مأمور اف‌بی‌آی یا یک محقق کلاهبرداری در واقع به آن خیره می‌شود.

KYT، مخفف عبارت «معامله خود را بشناسید»، محصول مربوط به انطباق با قوانین است. این محصول به جای بررسی پس از وقوع، کیف پول‌ها را به صورت آنی بررسی می‌کند تا یک صرافی بتواند سپرده‌ای را که از یک آدرس تحریم‌شده می‌آید، قبل از رسیدن به مقصد، علامت‌گذاری کند. موسسات مالی و کسب‌وکارهای کریپتو، KYT را می‌خرند تا در سمت درست قوانین ضد پولشویی باقی بمانند. علاوه بر این، یک کسب‌وکار راه‌حل‌های داده‌ای وجود دارد که اطلاعات بازار و ریسک می‌فروشد. Chainalysis همچنین در حال خریدهای گسترده‌تری بوده است: این شرکت در دسامبر ۲۰۲۴ Hexagate را برای پیشگیری از تهدید درون زنجیره‌ای و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ Alterya، یک شرکت تشخیص کلاهبرداری که در حال حاضر حدود ۸ میلیارد دلار تراکنش در ماه را رصد می‌کند، خریداری کرد. منطق پشت این خرید، پوشش است. هر منبع داده جدید و هر زنجیره تحت نظارت، فرار از نمودار اصلی را دشوارتر می‌کند و یک نمودار گسترده‌تر، محصول بهتری برای فروش به صرافی یا آژانس بعدی است.

چه کسی به چینالیسیس پرداخت می‌کند: دولت‌ها و ارزهای دیجیتال

می‌خواهید Chainalysis را درک کنید؟ پول خودش را دنبال کنید. بزرگترین منبع درآمد آن مدت‌هاست که دولت بوده است. تا سال ۲۰۲۳، آژانس‌ها تقریباً ۷۰ درصد از فروش را به خود اختصاص داده‌اند و فهرست مشتریان مانند یک دفترچه تلفن نیروی انتظامی است: FBI، DEA، تحقیقات جنایی IRS، آژانس ملی جرایم بریتانیا و بسیاری دیگر در خارج از کشور.

دقیقاً به همین دلیل است که این شرکت در موقعیت نامناسبی قرار دارد. برای یک قربانی کلاهبرداری، چینالیسیس شرکتی است که ممکن است وجوه دزدیده شده را پس بگیرد. برای یک مدافع حریم خصوصی، این یک زیرساخت نظارتی با یک داشبورد کاربرپسند است که زندگی مالی مردم عادی را بدون رضایت آنها نقشه برداری می‌کند. هر دو دیدگاه منصفانه هستند و انحراف شدید دولت دلیل از بین نرفتن دیدگاه دوم است. جنبه خصوصی نیز واقعی است، صرافی‌ها و بانک‌ها برای KYT پرداخت می‌کنند، اما رشد آن کندتر بوده است. در اکتبر 2023، این شرکت حدود 150 شغل، تقریباً 15٪ از کارکنان خود را تعدیل کرد، یادآوری اینکه حتی پیشرو در این زمینه نیز از رکود بازار مصون نیست.

بخش انطباق با مقررات بر یک واقعیت آشکار تکیه دارد: شرکت‌های تحت نظارت باید دارایی‌های دیجیتال را از نظر وجوه تحریم‌شده و غیرقانونی یا جریمه‌های ریسک‌دار بررسی کنند، بنابراین KYT کمتر از آنچه حسابرسان انتظار دارند، یک کالای لوکس است. این فشار نظارتی، بیش از هر گونه تبلیغ فروش، چیزی است که باعث می‌شود درآمد خصوصی به طور کلی در حال رشد باشد.

گزارش جرایم کریپتو و داده‌های غیرقانونی

سالی یک بار، Chainalysis گزارش جرایم ارزهای دیجیتال خود را منتشر می‌کند و این گزارش همه جا پخش می‌شود: تیتر اخبار، سخنرانی‌های تنظیم‌کنندگان، جلسات کنگره. این گزارش، پراستنادترین داده‌های جرایم در صنعت است. همچنین، این گزارش یک هدف متحرک است و این جنبش، داستان اصلی آن است.

با رقم اصلی شروع کنید، زیرا هرگز ثابت نمی‌ماند. چینالیسیس ابتدا حجم غیرقانونی سال ۲۰۲۴ را نزدیک به ۴۰.۹ میلیارد دلار تخمین زد. سپس با شناسایی آدرس‌های بیشتر، این عدد را به ۵۷.۲ میلیارد دلار افزایش داد که هنوز هم معادل ۰.۱۴ درصد از کل فعالیت‌های کریپتو است. تخمین سال ۲۰۲۵ جایی است که چشم‌ها گشاد می‌شوند: حد پایینی که تقریباً به ۱۵۴ میلیارد دلار جهش کرد . ترسناک است، نه؟ حالا پاورقی را بخوانید. بیشتر این جهش به یک توکن روسی تحریم‌شده به نام A7A5 مربوط می‌شود که به تنهایی حدود ۹۳ میلیارد دلار ارزش دارد. آن را کنار بگذارید و وحشت فروکش می‌کند. رقمی که واقعاً باید شما را نگران کند، سرقت کره شمالی است که در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۲.۰۲ میلیارد دلار رسید. یک سرقت بخش عمده‌ای از خسارت را وارد کرد: هک ۱.۵ میلیارد دلاری بای‌بیت، بزرگترین سرقت کریپتوی ثبت‌شده تاکنون.

این اصلاحات رسوایی نیستند؛ بلکه نحوه‌ی عملکرد این روش هستند، زیرا آدرس‌های غیرقانونی ماه‌ها یا سال‌ها پس از وقوع حادثه شناسایی می‌شوند. اما این بدان معناست که یک عدد تیتر جدید همیشه یک تخمین کمتر از واقع است که بعداً افزایش می‌یابد، و این نکته‌ی ظریف به ندرت در طول سفر به یک خبر باقی می‌ماند.

پرونده‌های جرایم کریپتویی به کمک چینالیسیس (Chainalysis) کشف شدند

دولت‌ها همچنان پول می‌دهند، چون بردها واقعی هستند و برخی از آنها شگفت‌انگیزند. وقتی اف‌بی‌آی سیلک رود را از کار انداخت، در نهایت بیش از ۱ میلیارد دلار بیت‌کوین پس گرفته شد. سکه‌های دزدیده شده در هک بیت‌فینکس در سال ۲۰۱۶ سال‌ها روی زنجیره بودند تا اینکه محققان آنها را تا یک زوج در نیویورک ردیابی کردند و در فوریه ۲۰۲۲، ۳.۶ میلیارد دلار را توقیف کردند، که بزرگترین توقیف مالی بود که ایالات متحده تا به حال انجام داده بود. پس از اینکه حمله به خط لوله کلونیال در سال ۲۰۲۱ یک شریان سوخت را در سراسر ساحل شرقی مسدود کرد، بخشی از باج با ردیابی کیف پول‌های خدمه باج‌افزار دارکساید بازیابی شد. و در موردی که هیچ‌کس دوست ندارد در مورد آن صحبت کند، ردیابی پرداخت به تعطیلی سایت Welcome to Video، یک سایت کودک‌آزاری که با بیت‌کوین تأمین مالی می‌شد، و شناسایی افراد پشت آن کمک کرد. این سابقه، کل ترفند فروش است و جواب می‌دهد.

تفاوت Chainalysis و منتقدان آن

تا اینجا که این داستان موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد. تقریباً همینطور هم هست. اما بخشی که بخش بازاریابی خود شرکت از آن غافل می‌شود این است که ابزارهایش قدرتمند هستند اما به هیچ وجه مصون از خطا نیستند، و این شکاف دقیقاً در جایی که Chainalysis بیشترین استفاده را دارد، بیشترین اهمیت را دارد: دادگاه.

آیا خوشه‌بندی واقعاً اثبات شده است؟

تیزترین آزمون در دادگاه Bitcoin Fog رومن استرلینگوف، متهم به اجرای یک میکسر بیت کوین، رخ داد. تحت بازجویی، محدودیت‌ها خود را نشان دادند. هیچ مطالعه منتشر شده و بررسی شده‌ای وجود نداشت که صحت خوشه‌بندی Reactor را تأیید کند. رقبا صریح‌تر بوده‌اند: تحلیلگران CipherTrace زمانی تخمین زده بودند که برخی از اکتشافات خوشه‌بندی رفتاری می‌توانند تا ۶۴٪ مواقع اشتباه باشند. روش‌های Chainalysis از چالش قانونی جان سالم به در بردند و به عنوان مدرک پذیرفته شدند، اما قابل قبول بودن با دقت اثبات شده یکسان نیست. استرلینگوف در سال ۲۰۲۴ محکوم شد، اما نگرانی اساسی همچنان پابرجاست: اکتشافی که روی صفحه نمایش معتبر به نظر می‌رسد، هنوز یک احتمال است، نه یک اثر انگشت. محققان خوب، خروجی آن را به عنوان یک سرنخ برای تأیید در نظر می‌گیرند، نه یک حکم.

یک انتقاد ظریف‌تر هم وجود دارد. از آنجا که Chainalysis هم موارد غیرقانونی را تعریف می‌کند و هم میزان آن را اندازه‌گیری می‌کند، برخی محققان معتقدند که مجموع جرایم آن با ساخت و ساز بالا می‌رود. وقتی همان شرکت خط‌کش را می‌نویسد و آن را می‌خواند، کمی شک و تردید منطقی است.

هزینه حفظ حریم خصوصی و نظارت

سپس سوال بزرگتری مطرح می‌شود که این موضوع برای دیگران چه معنایی دارد. چینالیسیس برای رصد یک بلاکچین عمومی نیازی به مجوز ندارد و نقشه حاصل از اینکه چه کسی به چه کسی پول داده را در مقیاس بزرگ به دولت‌ها می‌فروشد. برای دستگیری سارقان و کلاهبرداران، این یک ویژگی است. برای کاربر عادی که فرض می‌کرد کریپتو مقداری حریم خصوصی مالی ارائه می‌دهد، این یک فرسایش آرام است. در اینجا هیچ راه حل آسانی وجود ندارد، فقط یک بده بستان وجود دارد که صنعت عمدتاً بدون پرسیدن از افراد حاضر در دفتر کل انجام داده است.

آیا کریپتو دیگر واقعاً ناشناس است؟

پاسخ کوتاه: نه. و واقعاً هرگز هم اینطور نبوده است. بیت‌کوین و اکثر کوین‌ها نام مستعار دارند، به این معنی که نام شما روی زنجیره ثبت نمی‌شود، اما هر حرکتی که انجام می‌دهید برای همیشه ثبت می‌شود. میکسرها و کوین‌های حریم خصوصی، ردیابی شما را دشوارتر می‌کنند، اگرچه پوشش را تضمین نمی‌کنند و دستیابی به آنها اکنون بررسی‌های خاص خود را می‌طلبد. ایالات متحده تا آنجا پیش رفت که میکسر Tornado Cash را تحریم کرد. نکته‌ی صادقانه برای یک کاربر عادی کوتاه است. زنجیره به خاطر می‌سپارد و شرکت‌هایی وجود دارند که تمام کارشان خواندن آن است.

معنای واقعی Chainalysis برای ارزهای دیجیتال چیست؟

چینالیسیس افسانه پول اینترنتی ناشناس را گرفت و حقیقتی آرام‌تر را جایگزین آن کرد: یک دفتر کل عمومی که نرم‌افزار مناسب آن را مانند یک نقشه راه می‌خواند. خبر خوب وقتی که هدف یک گروه هکری کره شمالی یا یک حلقه کودک‌آزاری است. وقتی لنز به سمت کیف پول‌های معمولی می‌چرخد، کمتر احساس راحتی می‌کند. و از آنچه به نظر می‌رسد مطمئن‌تر است، زیرا همان اعداد اصلاح می‌شوند و همان اکتشافات در دادگاه از هم می‌پاشند. بنابراین، دو درس عملی. فرض کنید که زنجیره هر کاری را که انجام می‌دهید به خاطر می‌سپارد. و آن آمار جرم و جنایت که به طور گسترده نقل قول می‌شوند را با پاورقی‌ها و اصلاحات، کاملاً در معرض دید خود بخوانید.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.