Chainalysis: Πώς λειτουργεί η ιχνηλάτηση κρυπτονομισμάτων (Crypto Blockchain Tracing)

Chainalysis: Πώς λειτουργεί η ιχνηλάτηση κρυπτονομισμάτων (Crypto Blockchain Tracing)

Οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ανώνυμα. Δεν είναι. Και καμία εταιρεία δεν έχει κάνει περισσότερα για να το αποδείξει αυτό από την Chainalysis. Στείλτε Bitcoin από το ένα πορτοφόλι στο άλλο και δεν έχετε ψιθυρίσει ένα μυστικό. Έχετε δημοσιεύσει μια μόνιμη γραμμή σε ένα δημόσιο βιβλίο που ο καθένας μπορεί να διαβάσει, συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας που έχει δημιουργηθεί ειδικά για να τα διαβάζει. Η Chainalysis μετατρέπει αυτά τα ακατέργαστα δεδομένα σε ονόματα, ποινικές υποθέσεις και δικαστικά στοιχεία και στη συνέχεια πουλάει το αποτέλεσμα σε φορολογικές υπηρεσίες, το FBI και μια μακρά λίστα με τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που ήδη χρησιμοποιείτε. Αυτό που είναι στην πραγματικότητα, πώς λειτουργεί η ιχνηλάτηση, ποιος πληρώνει γι' αυτό και σε ποιο βαθμό να εμπιστευτείτε τους αριθμούς εγκληματικότητας, είναι το θέμα των υπολοίπων.

Τι είναι η Αλυσιδωτή Ανάλυση και από πού προήλθε

Η Chainalysis είναι, στην ουσία, μια εταιρεία ανάλυσης blockchain. Τι σημαίνει αυτό όταν αφαιρείτε το μάρκετινγκ; Συνδέει τις ανώνυμες διευθύνσεις σε δημόσια blockchain με πραγματικά άτομα και επιχειρήσεις και στη συνέχεια πουλάει αυτήν την πληροφορία blockchain σε όποιον χρειάζεται να παρακολουθήσει τα οικονομικά. Κυρίως σε κυβερνήσεις.

Γεννήθηκε από το hack του Mt. Gox

Η ιστορία της προέλευσης έχει σημασία εδώ. Η Chainalysis ξεκίνησε το 2014, όταν οι τρεις ιδρυτές της, ο Michael Gronager, ο Jan Møller και ο Jonathan Levin, ξεκίνησαν να κατανοούν την καταστροφή του Mt. Gox, του χρηματιστηρίου του Τόκιο που με κάποιο τρόπο έχασε εκατοντάδες χιλιάδες bitcoin. Κάποιος έπρεπε να εντοπίσει πού πήγαν αυτά τα νομίσματα. Δεν υπήρχε κανένα εργαλείο για τη δουλειά, οπότε δημιούργησαν ένα. Αυτή η πρώτη περίπτωση έγινε το πρότυπο για τα πάντα μετά. Μια κρίση χτυπάει, τα χρήματα κινούνται στην αλυσίδα, ακολουθεί η Chainalysis.

Από την εκκίνηση έως τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια

Από αυτήν την εξειδικευμένη αγορά, η ανάπτυξη ήρθε γρήγορα. Ένας γύρος χρηματοδότησης ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022 την αποτίμησε στα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια , με επικεφαλής το κρατικό ταμείο GIC της Σιγκαπούρης. Σήμερα, η εταιρεία διεκδικεί πάνω από 1.400 πελάτες και περισσότερες από 800 κυβερνητικές υπηρεσίες σε περίπου 70 χώρες, και το Fortune την κατέταξε στην κορυφή της κατάταξης 2026 κρυπτο-υπηρεσιών. Μια προειδοποίηση σε αυτήν την αποτίμηση. Κανένας δημόσιος γύρος δεν την έχει δοκιμάσει από το 2022, και δεν υπάρχει καμία αρχική δημόσια προσφορά (IPO), επομένως τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μια τριετής τιμή, όχι ο σημερινός αριθμός. Το γραφείο της γωνίας άλλαξε επίσης χέρια, με τον συνιδρυτή Gronager να φεύγει οριστικά τον Δεκέμβριο του 2024 και τον συνιδρυτή Jonathan Levin να αναλαμβάνει καθήκοντα.

Αυτό που προστατεύει όλα αυτά δεν είναι ένας μυστικός αλγόριθμος. Είναι η βάση δεδομένων ετικετών. Οποιοσδήποτε μπορεί να ομαδοποιήσει διευθύνσεις. Σχεδόν κανείς άλλος δεν έχει αφιερώσει μια δεκαετία επισημαίνοντας ποιο σύμπλεγμα είναι ποιο ανταλλακτήριο, ποιος αναμίκτης, ποια απάτη. Αυτή η συσσωρευμένη απόδοση είναι η τάφρος και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας νεότερος αντίπαλος δεν μπορεί απλώς να αντιγράψει το εργαλείο από τη μια μέρα στην άλλη.

αλυσιδωτή ανάλυση

Πώς το Chainalysis κάνει την ανάλυση Blockchain;

Εδώ είναι το αντίθετο από το αναμενόμενο. Το δύσκολο πρόβλημα στην ανίχνευση κρυπτονομισμάτων δεν είναι η ανάγνωση του blockchain. Το blockchain είναι δημόσιο. Οποιοσδήποτε μπορεί να το κατεβάσει. Το δύσκολο πρόβλημα είναι ότι οι διευθύνσεις σε αυτό είναι απλώς συμβολοσειρές χαρακτήρων, όχι ονόματα. Το Chainalysis βγάζει χρήματα γεφυρώνοντας αυτό το κενό.

Ομαδοποίηση και απόδοση διευθύνσεων

Η κύρια τεχνική είναι η ομαδοποίηση. Όταν ξοδεύετε κρυπτονομίσματα, ο τρόπος με τον οποίο δομείται η συναλλαγή συχνά διαρρέει ενδείξεις ότι πολλές διευθύνσεις ανήκουν στον ίδιο κάτοχο. Ξοδέψτε κρυπτονομίσματα από δύο διευθύνσεις σε μία συναλλαγή και πιθανότατα μόλις έχετε πει στον κόσμο ότι μοιράζονται ένα πορτοφόλι. Το Chainalysis εκτελεί ευρετικές όπως αυτή σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων blockchain, ομαδοποιώντας χιλιάδες διάσπαρτες διευθύνσεις σε μεμονωμένες οντότητες. Στη συνέχεια, επισυνάπτει ετικέτες. Αυτό το σύμπλεγμα είναι το Binance. Αυτό είναι ένα εγκεκριμένο μίξερ. Αυτή ταιριάζει με μια απάτη που αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα. Η ανάλυση blockchain είναι τόσο καλή όσο αυτές οι ετικέτες και η κατασκευή τους είναι η πραγματική δουλειά, που συλλέγεται από δεδομένα ανταλλαγής, μυστικές αγορές, διαρροές και χρόνια έρευνας.

Από ψευδώνυμο σε αναγνωρισμένο

Η ομαδοποίηση σας λέει ποιες διευθύνσεις κινούνται μαζί. Δεν σας λέει από μόνη της ποιος είναι ο άνθρωπος. Αυτό το τελευταίο βήμα συμβαίνει συνήθως όταν τα κρυπτονομίσματα αγγίζουν τον ρυθμιζόμενο κόσμο. Τη στιγμή που τα κεφάλαια περνούν από ένα χρηματιστήριο που έκανε ελέγχους KYC, υπάρχει ένα όνομα συνδεδεμένο με μια διεύθυνση και μια κλήτευση μπορεί να την ανακτήσει. Το αποτύπωμα web3 σας κάνει τα υπόλοιπα: μια επαναχρησιμοποιούμενη διεύθυνση, μια υπόδειξη σε ένα γνωστό πορτοφόλι, ένα NFT που αγοράστηκε με ανιχνεύσιμα κρυπτονομίσματα. Συνδέστε αρκετά από αυτά μαζί και το "ανώνυμο" γίνεται αθόρυβα "ταυτοποιημένο".

Βήμα ανίχνευσης Τι κάνει το Chainalysis Τι αποκαλύπτει
Ομαδοποίηση Διευθύνσεις ομάδων που μετακινούνται μαζί Ένα πορτοφόλι πίσω από πολλές διευθύνσεις
Απόδοση Ετικέτες clusters ως exchange, mixer, scam Τι είδους οντότητα εξετάζετε
Παρακολούθηση ροής κεφαλαίων Ακολουθεί το money hop by hop Πού πήγαν κλεμμένα ή παράνομα κεφάλαια
Αγώνας εκτός ράμπας Συνδέει ένα σύμπλεγμα με μια ανταλλαγή KYC Ένα πραγματικό όνομα μπορεί να κλητευτεί από δικαστήριο

Αντιδραστήρας, KYT και οι Λύσεις Δεδομένων

Δύο προϊόντα φέρουν το μεγαλύτερο βάρος. Το Reactor είναι το εργαλείο έρευνας: ένα οπτικό γράφημα όπου ένας αναλυτής ξεκινά από μια διεύθυνση και κάνει κλικ προς τα έξω, παρακολουθώντας τη ροή των κεφαλαίων να διακλαδώνεται σε πορτοφόλια, ανταλλακτήρια και σύνορα. Είναι αυτό που στην πραγματικότητα κοιτάζει ένας πράκτορας του FBI ή ένας ερευνητής απάτης.

Το KYT, συντομογραφία του Know Your Transaction, είναι το προϊόν συμμόρφωσης. Αντί να διερευνά εκ των υστέρων, ελέγχει τα πορτοφόλια σε πραγματικό χρόνο, ώστε ένα χρηματιστήριο να μπορεί να επισημάνει μια κατάθεση που προέρχεται από μια εγκεκριμένη διεύθυνση πριν αυτή προσγειωθεί. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων αγοράζουν KYT για να παραμείνουν στη σωστή πλευρά των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, υπάρχει μια επιχείρηση λύσεων δεδομένων που πουλάει πληροφορίες αγοράς και κινδύνου. Η Chainalysis αγοράζει επίσης πολύ ευρύτερα: εξαγόρασε την Hexagate τον Δεκέμβριο του 2024 για την πρόληψη απειλών εντός της αλυσίδας, και στη συνέχεια την Alterya τον Ιανουάριο του 2025, μια εταιρεία ανίχνευσης απάτης που ήδη παρακολουθούσε συναλλαγές αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το μήνα. Η λογική πίσω από την αγορά είναι η κάλυψη. Κάθε νέα πηγή δεδομένων και κάθε παρακολουθούμενη αλυσίδα καθιστά πιο δύσκολο να αποφευχθεί το βασικό γράφημα, και ένα ευρύτερο γράφημα είναι απλώς ένα καλύτερο προϊόν για πώληση στο επόμενο χρηματιστήριο ή πρακτορείο.

Ποιος πληρώνει την Chainalysis: Κυβερνήσεις και Κρυπτονομίσματα

Θέλετε να κατανοήσετε την Chainalysis; Ακολουθήστε τα δικά της χρήματα. Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων είναι εδώ και καιρό η κυβέρνηση. Από το 2023, οι υπηρεσίες αντιπροσώπευαν περίπου το 70% των πωλήσεων και ο κατάλογος πελατών μοιάζει με τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου: το FBI, η DEA, η IRS Criminal Investigation, η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και πολλές άλλες στο εξωτερικό.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Για ένα θύμα απάτης, η Chainalysis είναι η εταιρεία που μπορεί να ανακτήσει κλεμμένα κεφάλαια. Για έναν υποστηρικτή της ιδιωτικότητας, είναι μια υποδομή επιτήρησης με ένα φιλικό ταμπλό, που χαρτογραφεί την οικονομική ζωή των απλών ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και οι δύο απόψεις είναι δίκαιες, και η έντονη κυβερνητική ασυμμετρία είναι ο λόγος για τον οποίο η δεύτερη δεν θα εξαφανιστεί. Η ιδιωτική πλευρά είναι επίσης πραγματική, με τα χρηματιστήρια και τις τράπεζες να πληρώνουν για το KYT, αλλά έχει αναπτυχθεί με πιο αργούς ρυθμούς. Τον Οκτώβριο του 2023, η εταιρεία μείωσε περίπου 150 θέσεις εργασίας, περίπου το 15% του προσωπικού της, μια υπενθύμιση ότι ακόμη και η κορυφαία εταιρεία στην κατηγορία της δεν είναι άτρωτη σε μια πτωτική αγορά.

Η πλευρά της συμμόρφωσης βασίζεται σε ένα σαφές γεγονός: οι ρυθμιζόμενες εταιρείες πρέπει να ελέγχουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για κυρώσεις και παράνομα κεφάλαια ή για πρόστιμα κινδύνου, επομένως το KYT δεν είναι τόσο πολυτέλεια όσο αναμένουν οι ελεγκτές. Αυτή η ρυθμιστική πίεση, περισσότερο από οποιαδήποτε διαφημιστική πρόταση, είναι αυτό που διατηρεί τα ιδιωτικά έσοδα σε άνοδο.

αλυσιδωτή ανάλυση

Η Έκθεση για το Έγκλημα Κρυπτονομισμάτων και τα Παράνομα Δεδομένα

Μία φορά τον χρόνο, η Chainalysis δημοσιεύει την Έκθεση για το Έγκλημα στα Κρυπτονομίσματα και αυτή εμφανίζεται παντού: τίτλοι ειδήσεων, ομιλίες ρυθμιστικών αρχών, ακροάσεις στο Κογκρέσο. Είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα δεδομένα εγκληματικότητας στον κλάδο. Είναι επίσης ένας κινούμενος στόχος και η κίνηση είναι η ιστορία.

Ξεκινήστε με το βασικό ποσό, επειδή δεν μένει ποτέ ακίνητο. Η Chainalysis αρχικά υπολόγισε τον παράνομο όγκο του 2024 κοντά στα 40,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, αύξησε τον αριθμό στα 57,2 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις εντοπίστηκαν περισσότερες διευθύνσεις, κάτι που εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε ένα μικροσκοπικό 0,14% της συνολικής δραστηριότητας σε κρυπτονομίσματα. Η εκτίμηση του 2025 είναι το σημείο όπου τα μάτια ανοίγουν διάπλατα: ένα κατώτερο όριο που εκτοξεύτηκε σε περίπου 154 δισεκατομμύρια δολάρια . Τρομακτικό, σωστά; Τώρα διαβάστε την υποσημείωση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του άλματος προέρχεται από ένα μόνο ρωσικό token που έχει εγκριθεί και αξίζει περίπου 93 δισεκατομμύρια δολάρια από μόνο του. Αφαιρέστε το και ο πανικός θα μειωθεί. Το ποσό που θα πρέπει πραγματικά να σας ανησυχεί είναι η κλοπή από τη Βόρεια Κορέα, η οποία έφτασε στο ρεκόρ των 2,02 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Μία ληστεία προκάλεσε το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς: το hack Bybit ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι αναθεωρήσεις δεν αποτελούν σκάνδαλο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μέθοδος, καθώς οι παράνομες διευθύνσεις συνεχίζουν να εντοπίζονται μήνες ή χρόνια μετά το γεγονός. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ένας νέος τίτλος είναι πάντα μια υποτίμηση που αργότερα θα αυξηθεί, και αυτή η απόχρωση σπάνια επιβιώνει μετά την εισαγωγή σε μια είδηση.

Μετρικός 2024 2025
Παράνομος όγκος (Αλυσιδωτή ανάλυση) 57,2 δισεκατομμύρια δολάρια (αναθεωρημένο από 40,9 δισεκατομμύρια δολάρια) ~154 δισεκατομμύρια δολάρια (κατώτερο όριο)
Ασύμμετρο από A7A5 εγκεκριμένο διακριτικό (~$93 δισεκατομμύρια)
Κλοπή στη Βόρεια Κορέα 2,02 δισεκατομμύρια δολάρια (ρεκόρ)

Υποθέσεις Κρυπτογραφικού Εγκλήματος Η Chainalysis Βοήθησε στην Εξάρθρωση

Οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν επειδή οι νίκες είναι πραγματικές, και μερικές είναι εκπληκτικές. Όταν το FBI αποκάλυψε το Silk Road, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin τελικά ανακτήθηκαν. Τα κέρματα που κλάπηκαν στην παραβίαση του Bitfinex το 2016 παρέμειναν στην αλυσίδα για χρόνια μέχρι που οι ερευνητές τα εντόπισαν σε ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη και κατάσχεσαν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του 2022 , τη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση που είχαν κάνει ποτέ οι ΗΠΑ. Μετά την επίθεση στον αγωγό Colonial Pipeline το 2021 που πάγωσε μια αρτηρία καυσίμων στην Ανατολική Ακτή, μέρος των λύτρων ανακτήθηκε ακολουθώντας τα πορτοφόλια της ομάδας ransomware DarkSide. Και στην περίπτωση που κανείς δεν θέλει να συζητά, η παρακολούθηση πληρωμών βοήθησε να κλείσει το Welcome to Video, έναν ιστότοπο κακοποίησης παιδιών που χρηματοδοτείται σε Bitcoin, και να εντοπιστούν οι άνθρωποι πίσω από αυτό. Αυτό το ιστορικό είναι ολόκληρη η πρόταση πώλησης, και λειτουργεί.

Η διαφορά της αλυσιδωτής ανάλυσης και οι επικριτές της

Μέχρι στιγμής, αυτό μοιάζει με μια ιστορία επιτυχίας. Ως επί το πλείστον είναι. Αλλά το κομμάτι που παραβλέπει το μάρκετινγκ της εταιρείας είναι ότι τα εργαλεία της είναι ισχυρά αλλά κάθε άλλο παρά αλάνθαστα, και αυτό το κενό έχει τη μεγαλύτερη σημασία ακριβώς στο σημείο που χρησιμοποιείται περισσότερο το Chainalysis: σε μια αίθουσα δικαστηρίου.

Είναι πράγματι αποδεδειγμένη η ομαδοποίηση;

Η πιο έντονη δοκιμασία ήρθε στη δίκη του Roman Sterlingov στην υπόθεση Bitcoin Fog, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι λειτούργησε ένα Bitcoin mixer. Κατά την ανάκριση, τα όρια φάνηκαν. Δεν υπήρξε καμία δημοσιευμένη, αξιολογημένη από ομοτίμους μελέτη που να επικυρώνει την ακρίβεια της ομαδοποίησης Reactor. Οι αντίπαλοι ήταν πιο απότομοι: οι αναλυτές της CipherTrace κάποτε εκτίμησαν ότι ορισμένες ευρετικές μεθόδους ομαδοποίησης συμπεριφοράς θα μπορούσαν να είναι λανθασμένες έως και 64% των περιπτώσεων. Οι μέθοδοι της Chainalysis επέζησαν της νομικής πρόκλησης και έγιναν δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία, αλλά η παραδεκτότητα δεν είναι το ίδιο με την αποδεδειγμένη ακρίβεια. Ο Sterlingov καταδικάστηκε το 2024, ωστόσο η υποκείμενη ανησυχία παραμένει: μια ευρετική που φαίνεται έγκυρη σε μια οθόνη εξακολουθεί να είναι μια πιθανότητα, όχι ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Οι καλοί ερευνητές αντιμετωπίζουν το αποτέλεσμα της ως στοιχείο επιβεβαίωσης, όχι ως ετυμηγορία.

Υπάρχει και μια πιο διακριτική κριτική. Επειδή η Chainalysis ορίζει τι θεωρείται παράνομο και μετράει πόσο υπάρχει, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα συνολικά εγκλήματά της είναι υψηλά λόγω της ερμηνείας. Όταν η ίδια εταιρεία γράφει τον χάρακα και τον διαβάζει, λίγος σκεπτικισμός είναι υγιής.

Το κόστος της ιδιωτικότητας και της επιτήρησης

Έπειτα, υπάρχει το μεγαλύτερο ερώτημα τι σημαίνει αυτό για όλους τους άλλους. Η Chainalysis δεν χρειάζεται ένταλμα για να παρακολουθεί ένα δημόσιο blockchain και πουλάει τον προκύπτοντα χάρτη του ποιος-πλήρωσε-ποιον σε κυβερνήσεις σε μεγάλη κλίμακα. Για την αλίευση κλεφτών και απατεώνων, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Για τον απλό χρήστη που υπέθεσε ότι τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν κάποια οικονομική ιδιωτικότητα, πρόκειται για μια ήσυχη διάβρωση. Δεν υπάρχει εύκολη λύση εδώ, μόνο ένας συμβιβασμός που η βιομηχανία έχει κάνει ως επί το πλείστον χωρίς να ρωτήσει τους ανθρώπους στο βιβλίο συναλλαγών.

Είναι όντως τα κρυπτονομίσματα ανώνυμα πλέον;

Σύντομη απάντηση: όχι. Και ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το Bitcoin και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα είναι ψευδώνυμα, πράγμα που σημαίνει ότι το όνομά σας δεν είναι σφραγισμένο στην αλυσίδα, αλλά κάθε κίνηση που κάνετε καταγράφεται για πάντα. Τα κρυπτονομίσματα και τα κρυπτονομίσματα απορρήτου σας κάνουν πιο δύσκολο να τα παρακολουθήσετε, αν και δεν εγγυώνται κάλυψη, και η χρήση τους τώρα προκαλεί τον δικό της έλεγχο. Οι ΗΠΑ έφτασαν στο σημείο να επιβάλουν κυρώσεις για το κρυπτονομισμα Tornado Cash. Το ειλικρινές συμπέρασμα για έναν απλό χρήστη είναι σύντομο. Η αλυσίδα θυμάται, και υπάρχουν εταιρείες των οποίων όλη η δουλειά είναι να τη διαβάζουν.

Τι πραγματικά σημαίνει η Chainalysis για τα κρυπτονομίσματα

Το Chainalysis πήρε τον μύθο του ανώνυμου διαδικτυακού χρήματος και το αντάλλαξε με μια πιο ήσυχη αλήθεια: ένα δημόσιο βιβλίο που το σωστό λογισμικό διαβάζει σαν χάρτη πορείας. Καλά νέα όταν ο στόχος είναι μια ομάδα χάκερ από τη Βόρεια Κορέα ή ένα κύκλωμα κακοποίησης παιδιών. Λιγότερο άνετα όταν ο φακός στρέφεται προς τα συνηθισμένα πορτοφόλια. Και λιγότερο σίγουρο από ό,τι φαίνεται, επειδή οι ίδιοι αριθμοί αναθεωρούνται και οι ίδιοι ευρετικοί διαψεύδονται στο δικαστήριο. Λοιπόν, δύο πρακτικά μαθήματα. Υποθέστε ότι η αλυσίδα θυμάται όλα όσα κάνετε. Και διαβάστε αυτά τα ευρέως αναφερόμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας έχοντας πάντα κατά νου τις υποσημειώσεις και τις αναθεωρήσεις.

Καμιά ερώτηση?

Με απλά λόγια, ανιχνεύει τα κρυπτονομίσματα. Το Chainalysis συνδέει διευθύνσεις blockchain με πραγματικές οντότητες και πουλάει αυτές τις πληροφορίες μέσω εργαλείων όπως το Reactor, για έρευνες, και το KYT, για έλεγχο συμμόρφωσης. Οι αγοραστές είναι κυρίως κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες περί κεφαλαίων ή να πληρούν τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ναι, συνήθως. Το Bitcoin είναι ψευδώνυμο, όχι ανώνυμο, επομένως κάθε συναλλαγή είναι δημόσια και παραμένει έτσι. Συνδυάστε ένα εργαλείο όπως το Chainalysis με τα αρχεία KYC που ήδη διατηρούν τα χρηματιστήρια και υπηρεσίες όπως το FBI μπορούν να συνδέσουν ένα πορτοφόλι με ένα άτομο και να παρακολουθήσουν κλεμμένα ή παράνομα κεφάλαια σε όλη την αλυσίδα.

Η Νέα Υόρκη είναι η έδρα της. Πέρα από αυτό, η Chainalysis διατηρεί γραφεία σε κόμβους όπως το Λονδίνο, η Κοπεγχάγη, η Ουάσινγκτον, η Σιγκαπούρη και το Τόκιο, και άνοιξε μια περιφερειακή βάση στο Ντουμπάι το 2024. Συνολικά, οι πελάτες της εκτείνονται σε περίπου 70 χώρες.

Όχι. Πουλάει λογισμικό και δεδομένα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Δεν τηλεφωνεί σε απλούς ανθρώπους ούτε τους κυνηγάει για χρήματα. Επομένως, αν κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι η Chainalysis σας καλέσει σχετικά με τα κρυπτονομίσματά σας, υποθέστε ότι πρόκειται για απάτη. Απλώς δεν λειτουργεί έτσι η εταιρεία.

Ισχυρό, αλλά κάθε άλλο παρά άψογο. Στο δικαστήριο, οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι καμία δημοσιευμένη μελέτη δεν αποδεικνύει πόσο ακριβής είναι στην πραγματικότητα η ομαδοποίησή του, και οι αντίπαλοι έχουν εκτιμήσει υψηλά ποσοστά σφάλματος για ορισμένες ευρετικές μεθόδους. Αντιμετωπίστε το αποτέλεσμά του ως ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης που χρειάζεται ακόμη ανεξάρτητη επιβεβαίωση, όχι μια ετυμηγορία από μόνο του.

Οι κύριοι ανταγωνιστές της στην ανάλυση blockchain είναι η Elliptic και η TRM Labs, οι οποίες πωλούν εργαλεία έρευνας και συμμόρφωσης, με το CipherTrace της Mastercard να δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο. Κάθε μία από αυτές δημιουργεί τις δικές της ετικέτες διευθύνσεων και ευρετικές μεθόδους, γι’ αυτό και οι αριθμοί και τα συμπεράσματά τους δεν συμπίπτουν πάντα.

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.