جردن بلفورت: دارایی خالص، گرگ وال استریت، و دیدگاه‌های کریپتویی

جردن بلفورت تا سال ۲۰۲۴، تقریباً ۹۷ میلیون دلار به قربانیان خود بدهکار است. این رقمی است که پرونده‌های دادگاه هنوز به عنوان مانده بدهی دستور اولیه ۱۱۰.۴ میلیون دلاری او از سال ۲۰۰۳ ذکر می‌کنند - صورتحساب کاری که استراتون اوکمونت، کارگزاری که او در سال ۱۹۸۹ تأسیس کرد، از طریق یک عملیات پامپ و دامپ در لانگ آیلند، با حدود ۱۵۱۳ سرمایه‌گذار خرد انجام داد. بلفورت پس از همکاری علیه ۲۹ همکار سابقش، ۲۲ ماه را در زندان فدرال گذراند. او از آن زمان سخنران انگیزشی، نویسنده، مجری پادکست، مفسر گاه به گاه بیت کوین و شخصیت اصلی یک فیلم مارتین اسکورسیزی نامزد اسکار بوده است.

این بازنویسی، زندگی و دارایی خالص بلفورت را صادقانه پوشش می‌دهد: اینکه پول از کجا آمده، کجا رفته، سوابق دادگاه در مورد امور مالی او امروز چه می‌گویند، و اینکه چگونه دیدگاه‌های او در مورد ارزهای دیجیتال از «بزرگترین کلاهبرداری تاریخ» در سال ۲۰۱۷ به موضعی بسیار ظریف‌تر تا سال ۲۰۲۳ تغییر کرده است. این مقاله در Plisio، یک درگاه پرداخت ارزهای دیجیتال، منتشر شده است، زیرا دستورالعمل بلفورت برای Stratton Oakmont، از نظر مکانیکی، مشابه طرح‌های پامپ و دامپ میم کوین است که روزانه در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر می‌شوند - و هشدارهای او در مورد این مکانیسم، از معتبرترین هشدارهایی است که از درون دنیای کلاهبرداری نشأت می‌گیرد.

اوایل زندگی: ملکه‌ها، فروشندگی‌های دوره گرد و تلاشی کوتاه در دندانپزشکی

بچه‌ای اهل بِیساید، کوئینز که بعدها به ولف تبدیل شد، پسر دو حسابدار، مکس و لیا، بود. ویکی‌پدیا محل تولد او را برانکس ذکر کرده است؛ تقریباً هر منبع دیگری، زمانی که کسی توجه می‌کرد، خانواده را در کوئینز معرفی می‌کرد. در هر صورت، سال‌های شکل‌گیری شخصیت او، حومه‌های لانگ آیلند در دهه ۱۹۷۰ است.

چیزی که او دوست دارد برای مصاحبه‌کنندگان تعریف کند، داستان یخ ایتالیایی است. او و یکی از دوستان دوران کودکی‌اش تابستان‌ها در ساحل جونز، یخدان‌هایی را جابه‌جا می‌کردند و ظاهراً از یکی از آنها 20،000 دلار برداشت می‌کردند. با احتیاط با این رقم برخورد کنید. چیزی که مهم است، الگو است: بچه‌ای که ترجیح می‌دهد برای پول نقد تلاش کند تا اینکه منتظر پول توجیبی هفتگی‌اش بماند.

او به دانشگاه آمریکایی رفت، مدرک زیست‌شناسی گرفت، سپس به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مریلند رفت. او همان روز اول انصراف داد. رئیس دانشکده با هشدار به کلاس مبنی بر اینکه دندانپزشکی دیگر مانند گذشته درآمد ندارد، کلاس توجیهی را آغاز کرده بود. برای اکثر دانشجویان این یک هشدار مفید بود. برای بلفورت این یک عامل بازدارنده بود. او همان بعدازظهر به لانگ آیلند برگشت.

آنچه در پی آمد، یک سال فروش گوشت و غذاهای دریایی به صورت خانه به خانه، ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سالگی و یک کارآموز کارگزاری سهام در LF Rothschild بود. دوشنبه سیاه در اکتبر ۱۹۸۷ از راه رسید. Rothschild بیشتر کارکنان از جمله Belfort را اخراج کرد. دو سال بعد، او مغازه خودش را افتتاح کرد.

استراتون اوکمونت: ماشین پامپ و دامپ

استراتون اوکمونت یک دیگ بخار بود. لیک ساکسس، نیویورک، در سال ۱۹۸۹ با دنی پوروش به عنوان یکی از بنیانگذاران افتتاح شد. مکانیک‌ها با سهام ارزان کار می‌کردند. ارزان بخرید. با قدرت از طریق تماس‌گیرندگان سرد که متن‌های پرفشار را برای خریداران خرده‌فروش در سراسر کشور می‌خواندند، نفوذ کنید. سهام متورم را از حساب‌های داخلی تخلیه کنید. تکرار می‌کنم. طبق شمارش شرکت و دادستانی، استراتون این بازی را روی حداقل ۳۴ عرضه اولیه سهام دستکاری‌شده، از جمله برخی نام‌های آشنا - استیو مدن، شرکت کفش، در آن ترکیب قرار داشت - اجرا کرد.

تعداد کارکنان در اواسط دهه به چهار رقمی رسید. بیش از هزار کارگزار کت و شلوار پوشیده و از روی پوشه‌ها مطالعه می‌کردند، همانطور که فیلم اسکورسیزی بعداً نشان داد. ناظران متوجه شدند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شخصاً بلفورت را در مارس ۱۹۹۴ ممنوع کرد. NASD، سلف FINRA، خود استراتون را در ۵ دسامبر ۱۹۹۶ منحل کرد. دو سال پس از آن، دادستان‌ها نقل مکان کردند.

کیفرخواست در سال ۱۹۹۸ از ناحیه شرقی نیویورک صادر شد. بیست و هفت فقره جرم. کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی، شهادت دروغ، توطئه. کل درآمد حاصل از ۱۵۱۳ قربانی تقریباً به ۲۰۰ میلیون دلار رسید. بلفورت در سال ۱۹۹۹ به جرم خود اعتراف کرد و بلافاصله شروع به همکاری کرد. صدور حکم تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۳ طول کشید زیرا همکاری همچنان سودآور بود.

او به چهار سال زندان محکوم شد. بیست و دو ماه را در زندان تافت در کالیفرنیا گذراند. مدرک شناسایی داشت. علیه بیست و نه نفر از همکاران سابقش، از جمله پوروش، شهادت داد. او در آوریل ۲۰۰۶ با یک نسخه خطی نیمه نوشته شده و ایده‌ای در مورد اقدامات بعدی، از تافت خارج شد.

دارایی خالص: آنچه سوابق دادگاه واقعاً می‌گویند

پاسخ صادقانه به سوال «ارزش دارایی جردن بلفورت چقدر است؟» این است که بستگی به این دارد که از کدام مجموعه اعداد استفاده می‌کنید، و هر دو واقعی هستند.

دارایی خالص سلبریتی‌ها او را منفی ۱۰۰ میلیون دلار فهرست می‌کند. این رقم نشان‌دهنده‌ی مسئولیت قانونی اوست: ۱۱۰.۴ میلیون دلار غرامت به دستور دادگاه به قربانیان استراتون اوکمونت، که تقریباً ۱۲.۸ میلیون دلار آن طی دو دهه پرداخت شده است. حدود ۱۱ میلیون دلار از این مبلغ از املاک و مستغلات توقیف شده در زمان دستگیری او حاصل شده است. پرداخت‌های داوطلبانه از زمان آزادی او در مجموع کمتر از ۲ میلیون دلار بوده است. مانده بدهی تا سال ۲۰۲۴: تقریباً ۹۷ میلیون دلار.

مطبوعات تجاری جریان اصلی، دارایی‌های کاری بلفورت را بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ذکر می‌کنند: حق سخنرانی، حق امتیاز کتاب، فروش دوره‌های آموزشی Straight Line System و سهام او در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی. بزرگترین رویداد مشاهده شده، تعهد او در سال ۲۰۱۳ برای اختصاص ۱۰۰ درصد حق امتیاز کتاب و فیلم به صندوق قربانیان بود. مبلغ واقعی منتقل شده هرگز به طور عمومی ذکر نشده است.

در سال ۲۰۱۳، طرح پرداخت بلفورت از ۵۰ درصد درآمد ناخالص به حداقل ثابت ۱۰،۰۰۰ دلار در ماه برای تمام عمر تغییر یافت. در دسامبر ۲۰۱۸، قاضی آن دانلی به او دستور داد که کل سهام خود در دلوس، یک شرکت املاک و مستغلات رفاهی، را به صندوق قربانیان واگذار کند. قانون جبران خسارت اجباری قربانیان به دادستان‌های فدرال یک بازه زمانی ۲۰ ساله از زمان آزادی او می‌دهد، به این معنی که وصول فعال بدهی‌ها تقریباً تا سال ۲۰۲۶ ادامه دارد.

گرگ وال استریت: کتاب، فیلم و اقتصاد گفتاری

نسخه خطی تمام شد. گرگ وال استریت در سال ۲۰۰۷ اکران شد و با نقدهای ضد و نقیض اما فروش خوبی روبرو شد. فیلم «گرفتن گرگ وال استریت» در سال ۲۰۰۹ اکران شد. هر دو سودآور بودند. هیچ‌کدام بدون اسکورسیزی اهمیتی نداشتند.

این فیلم محصول ۲۰۱۳ با بودجه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار، ۴۰۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت. پنج نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم. دی‌کاپریو در نقش بلفورت. این نقش، هم فروش کتاب و هم تعداد گویندگان را به ارقامی رساند که یک تازه از زندان فدرال آزاد شده، در واقعیت نباید به آن برسد. اینکه فیلم، بلفورت را به یک داستان عبرت‌آموز تبدیل کند یا یک لباس هالووین، کاملاً به این بستگی داشت که کدام مخاطب آن را تماشا می‌کرد.

آنچه بلفورت بر پایه این شناخت بنا نهاد، یک کسب و کار فعال است. سیستم خط مستقیم (Straight Line System) دوره شاخص است - اسکریپت‌های استراتون (Stratton scripts) که با نام ترغیب اخلاقی (ethical persuasion) تغییر نام داده شده‌اند. ترغیب خط مستقیم (Straight Line Persuasion) محصول همراه آن است. هزینه‌های سخنرانی‌های کلیدی از طریق دفتر سخنرانان همه آمریکایی (All American Speakers Bureau) از ۷۵۰۰۰ دلار در محل برگزاری تا حدود ۲۰۰۰۰۰ دلار در بالاترین سطح، بسته به محل برگزاری، متغیر است. دو پادکست به طور منظم پخش می‌شوند: یک مدرسه فروش روزانه و یک برنامه مصاحبه طولانی به نام لانه گرگ (The Wolf's Den ) که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.

سومین کتاب مهم او «گرگ سرمایه‌گذاری » بود که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. این کتاب، کتابی در مورد تکنیک‌های فروش نیست. بلکه یک کتاب مقدماتی در مورد سرمایه‌گذاری خرد است و فصل‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، از هر چیزی در مصاحبه‌های تلویزیونی او، تیزبینانه‌تر هستند. بیت‌کوین و اتریوم به عنوان تخصیص‌های مشروع در سطح دارایی در نظر گرفته می‌شوند. نود و نه درصد از بقیه دنیای توکن‌ها، به عنوان استراتون اوکمونت با یک آدرس کیف پول معرفی می‌شوند.

بلفورت و کریپتو: از بزرگترین کلاهبرداری تاریخ تا تبدیل بیت کوین

بلفورت چندین بار در مقابل دوربین‌ها و در ملاء عام در مورد ارزهای دیجیتال اشتباه کرده است. او همچنین حق داشته است. این قوس از چهار مرحله تشکیل شده است که هر کدام در یک لحظه تلویزیونی جداگانه قابل مشاهده هستند.

مرحله اول در اکتبر ۲۰۱۷ در CNBC بود، زمانی که تب ICO در اوج سرخوشی بود. او عرضه اولیه سکه را "بزرگترین کلاهبرداری تاریخ، بسیار بدتر از هر کاری که من تا به حال انجام داده بودم" نامید. این موضع در آن زمان قابل دفاع بود. اکثر ICO های آن زمان کلاهبرداری از آب درآمدند.

مرحله دوم دو ماه بعد از راه رسید. قیمت بیت کوین به نزدیک ۲۰،۰۰۰ دلار رسید. بلفورت دوباره در CNBC بیت کوین را یک «خطر بزرگ»، یک «حباب تاریک بازار» خواند و «آغاز پایان» را پیش‌بینی کرد. او در ژوئن ۲۰۱۸ دو برابر شد: «بیرون برو، همه چیز را از دست خواهی داد، این نظریه احمق بزرگ است». این حرف درست زمانی که بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ به ۶۹،۰۰۰ دلار رسید، به خوبی کهنه شد.

مرحله سوم، معکوس شدن روند بود. مارس 2021. مصاحبه با کوین‌دسک. بلفورت پیش‌بینی کرد که قیمت بیت‌کوین به 100000 دلار خواهد رسید و اعتراف کرد که رد صلاحیت قبلی‌اش اشتباه بوده است. او پیش‌بینی نکرده بود که چرخش سازمانی در راه است.

مرحله چهارم، موضع فعلی است که او در سپتامبر ۲۰۲۳ به گزارش راز بنزینگا ارائه داد. «من در مورد کلاهبرداری بودن ارزهای دیجیتال درست می‌گفتم. اما بیت کوین متفاوت است.» او شخصاً هم بیت کوین و هم اتریوم را در اختیار دارد. او برای سرمایه‌گذاران خردی که می‌توانند نوسانات را تحمل کنند، تخصیص پنج تا ده درصد از سبد سهام به ارزهای دیجیتال را توصیه می‌کند. سخت‌گیری در مورد سکه‌های میم اخیراً آغاز شده است: او آنها را کلاهبرداری‌های آشکار می‌نامد و استدلال می‌کند که اینفلوئنسرهایی که آنها را شیلینگ می‌کنند، پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از طریق صف اجرای قانون خود عمل کند، با مجازات‌های احتمالی پنج سال زندان روبرو خواهند شد.

اینکه آیا پیش‌بینی قرار گرفتن در معرض ریسک قانونی درست است یا خیر، حدس و گمان همه است. آنچه واضح است این است که بلفورت با اقتدار غیرمعمولی در مورد چگونگی عملکرد مکانیکی پامپ و دامپ صحبت می‌کند. او تقریباً یک دهه یکی از آنها را اداره می‌کرد. او بیشتر علائم هشدار دهنده را از درون می‌دید و سپس بیست و دو ماه را صرف فکر کردن به علائمی کرد که نادیده گرفته بود.

درس‌هایی برای دوران کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

سازوکار طرح استراتون اوکمونت بلفورت در دهه ۱۹۹۰ به طور واضح با تاکتیک‌های فعلی پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال مطابقت دارد. کارگزاران استراتون یک بازار کوچک با شناوری کم انتخاب کردند، عرضه داخلی ارزان را جمع‌آوری کردند، کمپین‌های هماهنگی برای افزایش تقاضای خرده‌فروشی راه‌اندازی کردند، سپس در زمان افزایش قیمت فروختند و خریداران را در حال نگه داشتن اوراق بی‌ارزش رها کردند. اگر «سکه میم با نقدینگی کم در سولانا» را با «سهام پنی در اوراق صورتی» و «گروه معاملاتی تلگرام» را با «اتاق دیگ بخار» جایگزین کنید، ساختار یکسان خواهد بود.

بلفورت در مصاحبه‌های اخیر خود در این مورد صریح بوده است. او پامپ‌های هماهنگ توکن‌های ارزهای دیجیتال توسط اینفلوئنسرها را «همان دستورالعمل با کیف پول سولانا به جای حساب کارگزاری» می‌نامد - مقایسه‌ای که عمداً انجام می‌دهد، زیرا به مخاطبانش مستقیم‌ترین راه را برای تشخیص الگو می‌دهد. میزان افشای قانونی بیشتر از آن چیزی است که مردم تصور می‌کنند. قوانین مربوط به کلاهبرداری اوراق بهادار در مورد دارایی‌های دیجیتالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) آنها را به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌کند، اعمال می‌شود و موج اجرایی ۲۰۲۳-۲۰۲۵ تحت نظر گری گنسلر و جانشینان او، مدل تهدید را گسترش داده است.

برای خوانندگانی که از زیرساخت‌های پرداخت کریپتو مانند پلیسیو استفاده می‌کنند، فیلتر کاربردی همان فیلتری است که قربانیان استراتون باید در سال ۱۹۹۵ استفاده می‌کردند. اگر توکنی توسط اینفلوئنسرهای پول‌گرفته تبلیغ شود، هیچ درآمد یا محصول واقعی پشت آن نباشد و با ادعای بازده نامتقارن «قبل از روند صعودی بعدی» فروخته شود، ساختار تبلیغ، ساختار کلاهبرداری است. این الگو قبل از کریپتو وجود داشته و از آن نیز دوام خواهد آورد.

نکته‌ی مهمی که در چارچوب بلفورت اهمیت دارد، پیامد نظارتی آن است. کارگزاران استراتون بیش از ده سال فرصت داشتند تا از درآمد حاصل از کلاهبرداری خود بهره‌مند شوند، پیش از آنکه زندان فدرال آنها را دستگیر کند. پامپ و دامپ‌های اینفلوئنسرهای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵، از طریق سرویس‌هایی مانند Chainalysis و Arkham، ردپاهای درون زنجیره‌ای تمیزتری از خود به جا می‌گذارند، به طوری که اکنون نیروهای FBI و SEC به طور فعال هم مروجان و هم فروشندگان بزرگ داخلی را تحت تعقیب قرار می‌دهند. استدلال بلفورت این نیست که ارزهای دیجیتال منحصراً بد هستند. بلکه این است که کلاهبرداری‌های مختص ارزهای دیجیتال، شرکت‌کنندگان خود را سریع‌تر از کلاهبرداری‌های نسل او که او را دستگیر کردند، دستگیر خواهند کرد.

زندگی شخصی: چهار ازدواج، دو فرزند، میامی

چهار ازدواج. حساب و کتاب این‌طوری پیش می‌رود. دنیس لومباردو اولین نفر بود، از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱، بدون فرزند، قبل از استراتون. نادین کاریدی نفر بعدی بود - کسی که نائومی، همسر دی‌کاپریو، در فیلم بر اساس او ساخته شده است. آنها در سال ۱۹۹۱ ازدواج کردند و در سال ۲۰۰۵ از هم جدا شدند، در حالی که همه چیز در تب و تاب بود: تحقیقات فدرال، اعتیاد به مواد مخدر، صحنه‌های خانوادگی که فیلم بیشتر از آنچه که لازم بود، به آنها پرداخت. کاریدی و بلفورت دو فرزند داشتند. چندلر در ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۳ به دنیا آمد. کارتر بعداً به دنیا آمد. هر دو اکنون بزرگسال هستند و چندلر در چند سال گذشته در پادکست‌های مالی حضور داشته است.

همسر شماره سه، آن کاپه، از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بود. دوازده سال، بیشترش دور از مطبوعات. همسر شماره چهار، همسر فعلی اوست: کریستینا اینورنیزی، یک مدل آرژانتینی. آنها در ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ در لاس وگاس ازدواج کردند. اکنون میامی خانه آنهاست. بلفورت کسب و کار سخنرانی خود و شرکت Global Motivation Inc. - شرکت مادر محصولات آموزشی Straight Line - را در جنوب فلوریدا اداره می‌کند.

یک نکته‌ی فرعی که ارزش توجه ویژه‌ی خودش را دارد. در سال ۲۰۲۱، شخصی به کیف پول شخصی بلفورت نفوذ کرد و با حدود ۳۰۰۰۰۰ دلار دارایی دیجیتال فرار کرد. بلفورت در پادکست‌هایش از این موضوع به عنوان یک درس خود-نگهداری یاد کرد. گرگ وال استریت مورد حمله‌ی فیشینگ قرار گرفت. روایتی از آن داستان وجود دارد که به عدالت شاعرانه تعبیر می‌شود. روایت صادقانه این است که تا سال ۲۰۲۱، فیشینگ شدن برای هر دارنده رمزارز قابل مشاهده‌ای که موقعیت‌های بلندمدت خود را به سخت‌افزار منتقل نکرده بود، یک سه‌شنبه‌ی عادی بود. این درس همان درسی است که قربانیان استراتون باید در سال ۱۹۹۵ در مورد اعتماد کردن به جاهایی که نمی‌توانستند تأیید کنند، می‌آموزیدند.

Elisabeth McGowan

A freelance writer passionate about celebrities, net worth stories, athletes, and political figures. She transforms facts into engaging narratives. A true cheese lover and cycling enthusiast, she finds inspiration in motion and flavor.