Мошенничество с криптовалютой: растущая волна цифрового обмана

Мошенничество с криптовалютой: растущая волна цифрового обмана

Онлайн-знакомства создали новые возможности для настоящих связей, но также открыли двери для изощренных финансовых преступлений . Криптовалютные аферы — это современная смесь эмоциональной манипуляции и криптовалютного мошенничества, которая оставляет жертв не только убитыми горем, но и финансово опустошенными. В этой статье рассматривается, как работают эти аферы, предупреждающие знаки и как защитить себя и других.

Рост числа мошенничеств в сфере романтических отношений в 2021 году и далее

Онлайн-романтика стала широко распространенной, но с ее популярностью возросло и количество мошенничеств в сфере романтики. По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), в 2021 году количество мошенничеств в сфере романтики достигло рекордных значений, и эта тенденция продолжилась в 2022 и 2023 годах. Эти мошенничества наживаются на эмоциональной уязвимости пользователей приложений для знакомств, платформ социальных сетей и сайтов знакомств.

Диаграмма

Как мошенники работают в мире интернет-романа

Романтические мошенники создают поддельные профили, иногда даже используя профиль на LinkedIn, чтобы казаться законными. Эти мошенники часто начинают на сайте знакомств или в социальных сетях, формируя то, что кажется настоящими онлайн-отношениями. Тактика, используемая романтическими мошенниками, включает:

  • Создание поддельных личностей
  • Эмоциональная манипуляция
  • Быстрое построение доверия
  • Избегание личных встреч

Они обманывают своих жертв, выдавая себя за потенциальных романтических партнеров.

От эмоциональной связи к финансовой эксплуатации

После того, как доверие установлено, мошенник может внедрить инвестиционные мошенничества или побудить жертву инвестировать в криптовалюту. Часто упоминаются такие распространенные платформы, как crypto.com или поддельные криптовалютные биржи. Мошенники хотят ваших денег и предлагают отправлять суммы денег с помощью биткоинов, стейблкоинов или банковского перевода. Они могут даже сначала отправить деньги, чтобы завоевать доверие, а затем попросить более крупные суммы.

Понимание мошенничества при разделке свиней

«Афера с разделкой свиней» — это форма мошеннической схемы, при которой жертву эмоционально «откармливают», а затем «разделывают» финансово. Такие мошенничества часто работают через поддельные торговые платформы и связаны с преступными организациями. Деньги, отправленные жертвой, попадают в кошелек мошенника. Жертвы часто оказываются финансово опустошенными и не могут вернуть их.

Индикаторы красного флага и предупреждающие знаки о мошенничестве в Интернете

Несколько тревожных индикаторов могут помочь распознать аферу с романтикой. Мошенники часто говорят, что не могут встретиться лично, или используют оправдания, например, нахождение за границей. Они используют WhatsApp или сайты социальных сетей для поддержания связи. Поддельные профили на сайтах знакомств и в приложениях для знакомств используются для заманивания жертв. Обратный поиск изображений — полезный инструмент для проверки того, являются ли личные фотографии украденными или поддельными.

Фальшивый

Почему никогда не следует отправлять деньги человеку, с которым вы не знакомы

Никогда не отправляйте деньги тем, с кем вы познакомились в сети, но не встречались лично. FTC советует: поговорите с тем, кому вы доверяете, прежде чем принимать финансовые решения. Люди сообщали о финансовой эксплуатации со стороны мошенников, которые часто создают поддельные торговые платформы. Онлайн-аккаунты трудно восстановить после мошенничества.

Вот сравнение законного поведения с поведением обычных мошенников:

Тип поведения

Законная связь

Тактика романтического мошенника

Коммуникация

Открытый, последовательный, личный

Скрытный, уклончивый, манипулятивный

Личная встреча

Поощряли

Всегда откладывалось или избегалось

Финансовые обсуждения

Редкий, осторожный

Частый, срочный, эмоциональный

Проверка личности

Готов проверить

Избегает проверки

Советы тем, кто может стать целью

Советы для тех, кто может стать целью, включают осторожность на сайтах знакомств, избегание онлайн-мошенничества и распознавание тревожных сигналов. Если вы стали целью, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами. Целью мошенника является финансовая выгода, а отправленные суммы денег может быть трудно отследить из-за природы мошенничества с виртуальной валютой и криптовалютой.

Если вы подозреваете мошенничество, выполните следующие действия:

  1. Немедленно прекратите общение.
  2. Сообщите о мошенничестве в Федеральную торговую комиссию и местные органы власти.
  3. Сообщите об этом своему банку или криптовалютной бирже.
  4. Сохраните всю переписку для доказательств.
  5. Предупредите других об используемой платформе.

Защитите себя от мошенничества с криптовалютой

Чтобы не потерять деньги, будьте бдительны на сайтах и в приложениях для знакомств. Мошенники могут использовать любую тактику, чтобы завоевать доверие. Используйте обратный поиск изображений и подвергайте сомнению эмоциональные связи, которые быстро развиваются. Помните, что онлайн-отношения могут привести к финансовым преступлениям. Не заставляйте платить под ложным предлогом. Помните о проблемах с иностранным законодательством, которые затрудняют восстановление.

Фальшивый

Настоящие жертвы, настоящие последствия

Жертвы часто остаются финансово опустошенными. Потеря денег из-за аферы с романтикой может повлиять как на финансы, так и на психическое здоровье. Во многих случаях кошелек мошенника невозможно отследить. Даже стейблкоины и другие виртуальные валюты могут исчезнуть в мошеннических транзакциях. Мошенники работают быстро и эффективно, поэтому крайне важно действовать быстро.

Заключение: Осведомленность — ваша лучшая защита

Создание поддельных профилей, использование приложений для онлайн-знакомств и эксплуатация эмоций — все это часть схемы мошенников. Всегда проверяйте информацию, задавайте вопросы о срочности и говорите с тем, кому вы доверяете. Онлайн-роман никогда не должен приводить к финансовой эксплуатации. Защитите себя и других, которые могут стать жертвами, распространяя информацию.

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.