CEX là gì? Giải thích về sàn giao dịch tiền điện tử tập trung

Với sự ra đời của công nghệ blockchain, được ca ngợi vì tính phân quyền, một mô hình mới cho các tổ chức trung gian như sàn giao dịch tiền điện tử đã xuất hiện, phục vụ cả người mua và người bán. Trong lịch sử, các sàn giao dịch tiền điện tử chủ yếu được tập trung hóa, đòi hỏi tất cả các giao dịch phải thông qua các hệ thống và cơ sở hạ tầng cụ thể của họ.

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) là một nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm nền tảng giao dịch cho các giao dịch tiền điện tử, dịch vụ tài khoản như nạp tiền và rút tiền, cùng với hỗ trợ khách hàng. Các sàn giao dịch này là lựa chọn chủ yếu để mua và bán tiền điện tử, được ưa chuộng vì sự tiện lợi và thân thiện với người dùng so với các sàn giao dịch phi tập trung ( DEX ).

Trong bối cảnh tiền điện tử ngày nay, các nhà giao dịch được đưa ra lựa chọn giữa CEX và DEX. Để đưa ra quyết định sáng suốt, điều quan trọng là phải hiểu các sắc thái của cả dịch vụ tập trung và phi tập trung, cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm tương ứng của chúng. Kiến thức này là chìa khóa trong việc lựa chọn mô hình ưa thích cho các giao dịch tài sản tiền điện tử.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung thường hoạt động tương tự như các ngân hàng. Thông thường, chúng yêu cầu người dùng từ bỏ quyền kiểm soát khóa của mình, mặc dù đây không phải là thông lệ phổ biến trên tất cả các CEX. Hiểu CEX là gì, những lợi ích độc đáo và tầm quan trọng của nó đối với sự thành công của ngành tiền điện tử là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn tham gia giao dịch tiền điện tử.

Cả hai loại sàn giao dịch, tập trung và phi tập trung, đều là những thành phần quan trọng của nền kinh tế tiền điện tử, mang lại những lợi ích và tính năng khác nhau. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận và dễ sử dụng, đặc biệt đối với những người mới tham gia vào không gian tiền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các loại tiền tệ fiat như đô la hoặc euro lấy tiền điện tử. Hiểu các sàn giao dịch này là bước đầu tiên để điều hướng thế giới giao dịch tiền điện tử phức tạp.

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) là một nền tảng được sở hữu và vận hành bởi một thực thể duy nhất, đóng vai trò trung gian cho người mua và người bán trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Cơ quan trung ương này cung cấp tính thanh khoản cho các token được hỗ trợ, sử dụng hệ thống sổ đặt hàng để thiết lập giá, tương tự như các hoạt động ngân hàng truyền thống. Người dùng gửi tiền vào tài khoản trên sàn giao dịch, sau đó tài khoản này đóng vai trò là người giám sát, quản lý số tiền này một cách an toàn và công bằng.

CEX là nền tảng giao dịch trực tuyến cho phép người dùng kết nối với internet để tham gia mua , bán và trao đổi tài sản tiền điện tử. Là các công ty tư nhân, họ hoạt động theo khuôn khổ pháp lý và quy định của khu vực pháp lý tương ứng. Để tham gia, người dùng phải tạo một tài khoản và hầu hết các CEX đều yêu cầu xác minh ID Nhận biết khách hàng/Chống rửa tiền ( KYC /AML). Các sàn giao dịch kết nối người mua và người bán bằng cách sử dụng sổ đặt hàng, trong đó các đơn đặt hàng được yêu cầu mua hoặc bán một lượng tiền điện tử nhất định ở một mức giá cụ thể. Hệ thống này tổng hợp các lệnh của người dùng, bằng phần mềm đặc biệt khớp lệnh và thực hiện các lệnh mua bán tương ứng.

Các ví dụ đáng chú ý về CEX bao gồm Binance , Coinbase , Bybit , Gemini , Kraken và Kucoin . Các nền tảng này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử mà còn đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, cung cấp tính thanh khoản cho các token mà họ hỗ trợ. Ngoài ra, họ ghi lại tất cả các giao dịch trên blockchain tương ứng của tài sản kỹ thuật số được giao dịch, quyết định mã thông báo nào có thể được liệt kê sau khi kiểm tra kỹ lưỡng. Họ cũng cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến giao dịch để các nhà đầu tư và các bên quan tâm khác phân tích.

Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, CEX đã loại bỏ nhu cầu về các nhà môi giới trung gian vì các giao dịch được giải quyết trực tiếp trong giao diện của sàn giao dịch. Sự phát triển này trong các sàn giao dịch tiền điện tử đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách giao dịch tài sản kỹ thuật số, mang đến cách tiếp cận hợp lý và an toàn hơn cho người dùng trên toàn thế giới.

Sàn giao dịch tập trung (CEX) hoạt động như thế nào?

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) đóng vai trò nhiều mặt trong thị trường tài sản kỹ thuật số, chủ yếu tập trung vào việc khớp lệnh, đóng vai trò là đối tác thanh toán bù trừ và đóng vai trò là người giám sát. Các nền tảng này nhận lệnh từ cả khách hàng cá nhân và tổ chức, khớp lệnh mua và bán ở cùng mức giá hoặc đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường để nâng cao tính thanh khoản và tốc độ thực hiện. CEX quản lý sổ đặt hàng toàn diện, tập hợp các yêu cầu mua và bán và có thể tính phí cấp quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch này.

Với tư cách là đối tác thanh toán bù trừ, CEX tạo ra một lớp ẩn danh, xuất hiện với tư cách là đối tác duy nhất cho tất cả các đơn đặt hàng được khớp, do đó che giấu danh tính của từng người mua và người bán. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng quy trình giao dịch được quản lý hiệu quả, đáp ứng mọi nghĩa vụ và tài sản được chuyển giao chính xác giữa các tài khoản.

Với tư cách là người giám sát, CEX bảo vệ cả tài sản tiền mặt và tiền điện tử được giữ trong tài khoản người dùng. Họ cho phép gửi tiền dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ và euro, cũng như các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH). Sau khi được gửi, những tài sản này sẽ được sàn giao dịch quản lý, tương tự như cách ngân hàng bảo đảm tiền trong kho tiền.

Hơn nữa, là các thực thể tập trung, CEX phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt. Họ phải tuân thủ các luật và giao thức như Biết khách hàng của bạn ( KYC ), chống rửa tiền ( AML ) và chống tài trợ khủng bố ( CFT ). Sự giám sát theo quy định này rất quan trọng vì các sàn giao dịch này xử lý hàng tỷ đô la và phục vụ hàng triệu đô la trên toàn cầu. Hoạt động của họ phải minh bạch và hiệu quả, ngăn chặn thao túng thị trường và đảm bảo tính toàn vẹn về giá tài sản.

Dữ liệu từ các báo cáo như Gemini và The Block nêu bật vai trò vượt trội của CEX trong thị trường tiền điện tử. Theo dữ liệu gần đây, CEX vẫn chiếm một phần lớn khối lượng giao dịch trên thị trường tiền điện tử, nhấn mạnh vai trò then chốt của họ trong ngành. Hiểu được những động lực này là điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử và chọn một sàn giao dịch phù hợp cho nhu cầu giao dịch của mình.

Tập trung Vs. Sàn giao dịch phi tập trung (CEX VS DEX): Sự khác biệt là gì?

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nổi lên từ phong trào tài chính phi tập trung ( DeFi ), đưa ra một mô hình tương phản với các sàn giao dịch tập trung (CEX). DEX hoạt động như thị trường ngang hàng mà không có cơ quan trung ương, dựa vào công nghệ blockchain để thực hiện giao dịch và không yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quy định truyền thống. Điều này thường dẫn đến mức phí thấp hơn so với CEX. Các tính năng chính của DEX bao gồm việc sử dụng các giao thức Nhà tạo lập thị trường tự động ( AMM ) và hợp đồng thông minh để đảm bảo tính thanh khoản và khớp lệnh nhanh chóng mà không cần sổ đặt hàng truyền thống được CEX sử dụng.

Nhu cầu tự quản lý ngày càng tăng trong thế giới tiền điện tử đã thúc đẩy sự phổ biến của DEX. Chúng cho phép người dùng duy trì quyền kiểm soát tiền của họ, kết nối trực tiếp các ví không giám sát để giao dịch. Cách tiếp cận này mang lại khả năng ẩn danh đáng kể vì các giao dịch chỉ được liên kết với địa chỉ ví. Ví dụ về các CEX đáng chú ý bao gồm Binance, Coinbase và Kraken, mỗi CEX có bộ tính năng và trải nghiệm người dùng riêng.

CEX và DEX phục vụ mục đích chung là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử nhưng khác nhau về hoạt động và trải nghiệm người dùng. CEX, do các đơn vị duy nhất điều hành, cung cấp hỗ trợ khách hàng và giao diện thân thiện hơn với người dùng nhưng yêu cầu người dùng từ bỏ quyền giám sát tiền của họ và thường tính phí giao dịch cao hơn. Bản chất tập trung của CEX cũng khiến chúng dễ bị tấn công và mất khả năng thanh toán hơn, như đã thấy vào năm 2022. Mặt khác, DEX chạy trên các hợp đồng thông minh blockchain, cung cấp quyền tự quản lý, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư với rào cản gia nhập thấp hơn. chúng có thể phức tạp hơn khi sử dụng và thiếu sự hỗ trợ trực tiếp bằng tiền tệ pháp định.

Việc lựa chọn giữa việc sử dụng CEX hay DEX tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng cá nhân. Mặc dù CEX thuận tiện cho các giao dịch fiat-to-crypto và nắm giữ tài sản ngắn hạn, nhưng bạn nên sử dụng các giải pháp tự giám sát như Ví Bitcoin.com để nắm giữ trung và dài hạn và khám phá các lựa chọn thay thế phi tập trung khi có thể. DEX được khuyến nghị vì tính minh bạch, khả năng tự quản lý tiền và cơ hội kiếm lợi nhuận thông qua nhóm thanh khoản và hoạt động canh tác, bất chấp sự phức tạp hiện tại của chúng và thiếu các đường dẫn fiat. Cách tiếp cận cân bằng này trong việc sử dụng CEX và DEX có thể mang lại cho người dùng những lợi ích của cả hai nền tảng đồng thời giảm thiểu rủi ro tương ứng.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối