การฉ้อโกงการชำแหละหมู: สังเกตการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต

การฉ้อโกงการชำแหละหมู: สังเกตการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต

โดยปกติแล้วมันเริ่มต้นด้วยข้อความที่ส่งถึงคนอื่น “สวัสดีเดวิด เรายังนัดทานอาหารกลางวันกันวันพฤหัสบดีอยู่ไหม?” คุณตอบกลับไปว่าพวกเขาโทรผิดเบอร์ และแทนที่จะหายไป คนแปลกหน้าคนนั้นกลับสุภาพ คุณจึงคุยกันต่อ หลายสัปดาห์ผ่านไป มิตรภาพก่อตัวขึ้น บางครั้งก็กลายเป็นความรัก และแล้ว พวกเขาก็พูดถึงการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ให้ผลตอบแทนดีแก่พวกเขา การสร้างความสัมพันธ์อย่างช้าๆ นี้คือหัวใจสำคัญของกลโกงหลอกลวงการลงทุนในสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นกลโกงที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในอินเทอร์เน็ต ความเสียหายจากการฉ้อโกงการลงทุนในสหรัฐฯ ในปี 2025 สูงถึง 8.65 พันล้านดอลลาร์ และส่วนใหญ่เกิดจากแผนการหลอกลวงที่มีรูปแบบเช่นนี้ เบื้องหลังข้อความที่เป็นมิตรเหล่านั้น คือสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์หลายแสนคน นี่คือวิธีการทำงานของกลโกงนี้อย่างแท้จริง และวิธีป้องกันไม่ให้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินออมของคุณ

การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมูนั้นคืออะไรกันแน่

ชื่อนี้ตรงไปตรงมาและจงใจตั้งขึ้น มาจากวลีภาษาจีนว่า sha zhu pan ซึ่งแปลตรงตัวว่า "จานชำแหละหมู" และอธิบายวิธีการได้อย่างแม่นยำ มิจฉาชีพจะหลอกล่อเหยื่อด้วยการเอาใจใส่และให้ผลกำไรปลอมๆ เล็กน้อยก่อนที่จะลงมือฆ่า แล้วฉกฉวยทุกอย่างไปในคราวเดียว

หากตัดเรื่องดราม่าออกไป การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมูนั้นก็คือการฉ้อโกงการลงทุนนั่นเอง โดยพื้นฐานแล้วมันคือการหลอกลวงการลงทุน ไม่ใช่เรื่องราวความรัก และความโรแมนติกหรือมิตรภาพเป็นเพียงเหยื่อล่อเท่านั้น มิจฉาชีพจะสร้างความไว้วางใจขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นก็ชักนำบทสนทนาไปสู่ "โอกาส" ด้านสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ทำการซื้อขายอะไรจริงๆ เหยื่อจะถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบาย แล้วก็ถูกชำแหละ ทุกอย่างระหว่างนั้นเป็นเพียงการแสดงเพื่อทำให้ยอดเงินในบัญชีปลอมดูเหมือนจริง

การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมู

การชำแหละหมู กับการหลอกลวงทางความรัก

คนส่วนใหญ่มักมองว่านี่เป็นการหลอกลวงแบบความรัก แต่กลไกการทำงานนั้นแตกต่างกัน และความแตกต่างนี้เองที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันได้ผล การหลอกลวงแบบความรักทั่วไปมักขอเงินจากคุณ เช่น เงินสำหรับญาติป่วย เงินสำหรับสินค้าที่ส่งไม่ถึงปลายทาง หรือตั๋วเครื่องบินกลับบ้าน แต่การหลอกลวงแบบนี้กลับตรงกันข้าม มันทำให้คุณเชื่อว่าคุณและเพื่อนใหม่ของคุณกำลังจะได้เงินด้วยกัน คุณไม่ได้ให้เงินไปเพราะความรัก แต่คุณลงทุนไปเพราะความหวัง การพลิกผันจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปสู่ความโลภนี่เอง ที่ทำให้คนฉลาดและระมัดระวังตกเป็นเหยื่อได้

การหลอกลวงทางความรัก การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมู
คำถาม "ส่งเงินมาให้ฉัน" "ลงทุนกับผม แล้วรวยได้เลย"
อารมณ์ของเหยื่อ ความเห็นใจ ความรัก ความหวัง ความโลภ ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO)
ยานพาหนะเงิน โอนเงิน, บัตรของขวัญ คริปโตเคอร์เรนซีบนแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม
ไทม์ไลน์ จากหลายสัปดาห์ถึงหลายปี โดยปกติจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
ใครเป็นผู้ควบคุมเงินทุน มิจฉาชีพโดยตรง เหยื่อเป็นผู้ถ่ายทอดเชื้อ "ด้วยตนเอง"
โอกาสในการฟื้นตัว ต่ำ ต่ำมาก (เงินทุนเคลื่อนย้ายบนบล็อกเชนอย่างรวดเร็ว)

ขั้นตอนกลโกงในการชำแหละหมูทำงานอย่างไร ทีละขั้นตอน

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการด้นสดเลยแม้แต่น้อย กลโกง การฆ่าหมูทำงานเหมือนสายการผลิต มีบทบาท คู่มือ และการแบ่งงานที่ชัดเจน รายงานของ ProPublica ได้เปิดเผยคู่มือภายในสิบขั้นตอน ส่วนเวอร์ชันที่เผยแพร่สู่สาธารณะนั้นสรุปได้เป็นสามส่วนหลักๆ

ข้อความเปิดเรื่องและการค่อยๆ ขัดเกลา

มันเริ่มต้นด้วยข้อความที่ไม่ได้รับเชิญ ข้อความที่ส่งผิดเบอร์ ข้อความทักทายแบบเป็นกันเอง "เฮ้ นี่เบอร์คุณอยู่หรือเปล่า?" การกดไลค์ในแอปหาคู่หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ หรือคนแปลกหน้าในกลุ่ม WhatsApp หรือ WeChat มิจฉาชีพจะไม่รีบร้อน พวกเขาจะใช้เวลา บางครั้งนานหลายสัปดาห์ พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ว่าเหยื่อต้องการอะไรและกลัวอะไร การพูดคุยเรื่องการลงทุนจะถูกเก็บไว้จนกว่าความไว้วางใจจะมั่นคง

แพลตฟอร์มปลอมและชัยชนะครั้งแรก

ในที่สุด มิจฉาชีพก็จะพูดถึงว่าตัวเองทำกำไรได้ดีแค่ไหนจากการเทรดคริปโต โดยมักจะอ้างถึง "ลุง" หรือเคล็ดลับพิเศษบางอย่าง เหยื่อจะถูกชักชวนให้เข้าไปในแพลตฟอร์มการลงทุนที่ดูดี และทำการฝากเงินจำนวนเล็กน้อย หน้าจอแสดงผลจะแสดงผลกำไรทันที เพื่อสร้างความไว้วางใจ มิจฉาชีพจะชักชวนให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อย และการถอนก็สำเร็จ ตอนนี้แพลตฟอร์มดูน่าเชื่อถือแล้ว ความระมัดระวังของเหยื่อลดลงอย่างสิ้นเชิง

การสังหารหมู่และกับดักภาษีและค่าธรรมเนียม

เมื่อเหยื่อไว้ใจแล้ว เงินฝากก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินออม บัญชีเกษียณ หรือบางครั้งก็เป็นเงินกู้ เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินก้อนใหญ่เหล่านั้นออกมา แพลตฟอร์มจะเรียกเก็บ "ภาษีการถอน" หรือ "ค่าธรรมเนียม" ก่อน ซึ่งการจ่ายไปก็จะยิ่งทำให้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกครั้ง ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อดูดเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ให้หมด จากนั้นมิจฉาชีพและแพลตฟอร์มก็จะหายไป ทิ้งไว้เพียงบัญชีที่ถูกระงับและยอดเงินคงเหลือที่ไม่มีความหมายอะไรเลย

เวที สิ่งที่มิจฉาชีพทำ สิ่งที่เหยื่อเห็น เป้าหมาย
1. ติดต่อ ข้อความที่ไม่พึงประสงค์ "เบอร์ผิด" คนแปลกหน้าที่เป็นมิตร รับคำตอบ
2. การดูแลตนเอง แชทประจำวัน, ความรัก หรือ มิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ ลดการป้องกันลง
3. สนาม เปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โอกาสสำหรับคนวงใน เปิดบัญชี
4. อ้วนขึ้น ฝากน้อย กำไรปลอม ถอนน้อยได้ผล เห็นผลจริง ง่าย และง่ายดาย สร้างความมั่นใจ เพิ่มความท้าทาย
5. การสังหารหมู่ ระงับการถอนเงิน เรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เกิดข้อผิดพลาด แล้วก็เงียบไป ถอนทุกอย่างออกไป แล้วหายตัวไป

สัญญาณเตือนภัยและสิ่งที่ควรระวัง

สัญญาณเตือนภัยที่น่าเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรัก แต่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและจังหวะการหลอกลวง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ได้กับกลโกงการฆ่าหมูทุกรูปแบบ นี่คือสัญญาณอันตรายที่ควรระวังในความสัมพันธ์ออนไลน์ใหม่ๆ ที่มุ่งไปสู่เรื่องเงิน:

  • ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากคนแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก "เบอร์ผิด" ที่ต้องการคุยต่อ
  • ผู้ติดต่อใหม่ที่ปฏิเสธการสนทนาทางวิดีโอ หรือการสนทนาของเขาถูกตัดสั้นหรือภาพไม่ชัดอยู่เสมอ
  • มีแรงกดดันให้ย้ายออกจากแอปหาคู่หรือแพลตฟอร์มโซเชียลอย่างรวดเร็ว ไปใช้ WhatsApp หรือ Telegram แทน
  • ห้ามกล่าวถึงคำว่า "รับประกัน" "ปราศจากความเสี่ยง" หรือผลตอบแทนคริปโตที่สูงผิดปกติ
  • แอปซื้อขายที่คุณต้องติดตั้งเอง หรือแอปที่ดูเหมือนจะมีแค่เพื่อนใหม่ของคุณเท่านั้นที่ใช้
  • กำไรที่ดูดีเยี่ยมบนหน้าจอ แต่การถอนเงินกลับติดขัดหรือมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น
  • การใช้กลยุทธ์ "รักใคร่เอาใจ" และการพูดคุยเรื่องการลงทุนมาพร้อมกัน นี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แต่ละรายอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร แต่ถ้ามีหลายรายพร้อมกัน นั่นแสดงว่าเป็นการหลอกลวง

ภายในแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมและเว็บไซต์ต่างๆ

นี่คือส่วนที่เหยื่อมักมองไม่เห็นอย่างชัดเจนจนกว่าจะสายเกินไป แพลตฟอร์มการลงทุนปลอมนั้นเป็นเพียงฉากละคร ยอดเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงตัวเลขในฐานข้อมูลที่พวกมิจฉาชีพควบคุม ไม่ใช่สถานะในตลาดจริงใดๆ การซื้อขายไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อคุณ "ซื้อ" คริปโต คุณกำลังดูภาพเคลื่อนไหวอยู่

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันหลอกลวงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นได้ง่าย โดเมนมักจะถูกจดทะเบียนเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ แอปบางแอปอาจปรากฏอยู่ใน App Store ของ Apple และ Google Play Store ชั่วคราวก่อนที่จะถูกถอนออกไป เว็บไซต์เหล่านี้มักขอเอกสารยืนยันตัวตนภายใต้หัวข้อ "KYC" ซึ่งหมายความว่าเหยื่อจะสูญเสียเงินและมอบข้อมูลดิบให้กับการขโมยข้อมูลส่วนตัวไปพร้อมกัน

กลโกงรูปแบบใหม่คือการแชทกลุ่ม เหยื่อจะถูกเพิ่มเข้าไปใน "ชุมชน" การลงทุนที่เต็มไปด้วยสมาชิกที่โพสต์ภาพหน้าจอผลกำไรของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นบอทหรือผู้รับจ้างโปรโมต จุดประสงค์คือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางสังคม: หากทุกคนได้กำไร ความสงสัยก็จะดูไม่สมเหตุสมผล จากข้อมูลของ TRM Labs พบว่าประมาณ 75% ของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฆ่าหมูแสดงให้เห็นสัญญาณการฟอกเงินบนบล็อกเชนอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งบอกว่าไม่ใช่ผู้ดำเนินการรายเดียว แต่เป็นเครื่องจักรถอนเงินสดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบ

การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมู

เส้นทางการเงินของคริปโตเคอร์เรนซีของคุณ: เงินของคุณไปอยู่ที่ไหนจริงๆ: เส้นทางการเงิน

ทันทีที่คุณกด "ฝากเงิน" เงินของคุณจะออกจากโลกของผู้บริโภค มันไม่ได้อยู่ในบัญชีอีกต่อไป แต่จะเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินที่ออกแบบมาให้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทำลายร่องรอยก่อนที่ใครจะตามทัน

สเตเบิลคอยน์และกระบวนการฟอกเงิน

เครื่องมือที่นิยมใช้คือเหรียญ Stablecoin อย่าง Tether (USDT) บนบล็อกเชน Tron ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต่ำและการชำระเงินที่รวดเร็ว จากนั้นเงินจะถูกแบ่งและกระจายออกไป ในกรณีหนึ่งที่นักสืบได้บันทึกไว้ เงิน 1 ล้านดอลลาร์ของเหยื่อรายหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น 15 ธุรกรรมและถูกส่งผ่านไปยัง 11 ตลาดแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน กระเป๋าเงินตัวกลางจะส่งต่อเงินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแหล่งที่มาดั้งเดิมหายไป กว่าที่เหยื่อจะรู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติ เงินก็เปลี่ยนมือไปแล้วนับสิบครั้ง นี่คือส่วนที่ผมรับไม่ได้ที่สุด: การโจรกรรมเสร็จสิ้นก่อนที่เหยื่อจะสงสัยด้วยซ้ำ

การปราบปรามทั่วโลก

ในที่สุดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็รับมือกับขนาดของปัญหาได้สำเร็จ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดขาดกลุ่มบริษัท Huione Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของอเมริกา โดยอ้างถึงการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมยึด USDT มูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหมู และในคดีของ Prince Group ได้ยึด Bitcoin ประมาณ 127,271 เหรียญ มูลค่าเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม ตามรายงานของ Chainalysis การปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้ทำให้มีการจับกุมอย่างน้อย 276 คน ตัวเลขที่น่าประทับใจ แต่เครือข่ายอาชญากรรมหมุนเวียนเร็ว และอาชญากรปรับตัวได้เร็วกว่าวงจรการบังคับใช้กฎหมาย

เมตริก รูป แหล่งที่มา ระยะเวลา
ความสูญเสียจากการฉ้อโกงการลงทุนในสหรัฐอเมริกา 8.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เอฟบีไอ ไอซี3 2025
ความเสียหายจากการฉ้อโกงบนบล็อกเชนทั่วโลก 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การวิเคราะห์ลูกโซ่ 2025
ค่าจ้างเฉลี่ยในการชำแหละสุกร ในแต่ละปี เพิ่มขึ้น 253% (จาก 782 ดอลลาร์ เป็น 2,764 ดอลลาร์) การวิเคราะห์ลูกโซ่ ปี 2024 ถึง 2025
ความสูญเสียจากคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ มีผู้เสียหายกว่า 60 ราย 4.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เอฟบีไอ ไอซี3 2025

ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงในการชำแหละหมู

มีข้อเท็จจริงที่น่าอึดอัดใจอย่างหนึ่งที่ถูกปกปิดไว้ภายใต้กรอบความโรแมนติก นั่นคือ คนที่กำลังพิมพ์ข้อความหาคุณอาจเป็นนักโทษ อุตสาหกรรมฉ้อโกงการฆ่าหมูนั้นดำเนินการผ่านการค้ามนุษย์ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประมาณการว่า มีผู้คนประมาณ 120,000 คนถูกกักขังอยู่ในค่ายหลอกลวงในเมียนมาร์ และประมาณ 100,000 คนในกัมพูชา โดยถูกล่อลวงด้วยโฆษณาหางานปลอม จากนั้นถูกค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนและถูกบังคับให้หลอกลวงภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง

กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มีขนาดใหญ่พอที่จะบิดเบือนเศรษฐกิจทั้งระบบได้ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ตั้งข้อสังเกตว่ารายได้จากการฉ้อโกงมีมูลค่าเทียบเท่ากับส่วนแบ่งสำคัญของเศรษฐกิจในระบบอย่างเป็นทางการในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ การดำเนินงานเหล่านี้ยังมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์หนึ่งพบว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของศูนย์ฉ้อโกงลดลงเหลือเพียงประมาณ 42 วัน โดยมีการหมุนเวียนเพื่อหลบเลี่ยงการบุกจับ ดังนั้นการฉ้อโกงการฆ่าหมูแบบเดียวกันจึงสร้างความเสียหายให้กับสองกลุ่มพร้อมกัน คือ นักลงทุนที่สูญเสียเงินออม และคนงานที่ถูกบังคับให้รับเงินเหล่านั้นไป มันเป็นอาชญากรรมทางการเงินและวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนที่แฝงตัวอยู่ในหน้ากากเดียวกัน

ปกป้องตัวเองก่อนที่การหลอกลวงจะเริ่มต้นขึ้น

ข่าวดีก็คือ การป้องกันการฉ้อโกงการชำแหละหมูส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาเรื่องความเร็ว กลยุทธ์ทุกอย่างในแผนการนี้อาศัยความเร็วและการแยกตัว ดังนั้นการชะลอความเร็วและการมีคนมาช่วยดูอีกคนจะทำให้แผนการทั้งหมดล้มเหลว นิสัยเพียงไม่กี่อย่างก็ช่วยได้มากแล้ว

อย่าทำตามคำแนะนำการลงทุนจากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ ไม่ว่าความสัมพันธ์จะดูดีแค่ไหนก็ตาม ก่อนที่จะโอนเงินแม้แต่บาทเดียว ตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายใดๆ กับ investor.gov ของ SEC และ BrokerCheck ของ FINRA บริษัทที่จดทะเบียนจริงสามารถตรวจสอบได้ ส่วนบริษัทปลอมนั้นตรวจสอบไม่ได้ ตรวจสอบรูปภาพของบุคคลที่คุณเพิ่งรู้จักด้วยการค้นหาภาพย้อนกลับ เนื่องจากภาพที่ถูกขโมยมักจะปรากฏอยู่ที่อื่น ปฏิเสธการย้ายการสนทนาไปยังแอปส่วนตัวตามคำขอของคนแปลกหน้า

วิธีป้องกันที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือการปรึกษาใครสักคนก่อนลงทุน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค่าธรรมเนียมตามผลงาน ธนาคาร หรือลูกหลานที่บรรลุนิติภาวะแล้ว พวกมิจฉาชีพรู้เรื่องนี้ จึงบอกเหยื่อให้เก็บ "โอกาส" นี้เป็นความลับ คำสั่งให้เก็บเงียบนั้นเองก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่ง และจำกฎเก่าแก่ที่สุดในด้านการเงินไว้ ซึ่งเป็นกฎที่พวกมิจฉาชีพเหล่านี้พยายามทำให้คุณลืม นั่นคือ ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยงนั้นไม่มีอยู่จริง

แจ้งเรื่อง: ยื่นเรื่องร้องเรียนและใช้โปรแกรมตรวจสอบการหลอกลวง

หากคุณคิดว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมู ให้รีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะเงินในระบบบล็อกเชนจะหายไปอย่างรวดเร็ว และชั่วโมงแรกๆ มีความสำคัญที่สุด ขั้นตอนต่างๆ นั้นไม่ซับซ้อน

ยื่นเรื่องร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ที่ IC3.gov และรายงานไปยัง FTC โทรติดต่อธนาคารหรือบริษัทแลกเปลี่ยนของคุณทันทีเพื่อพยายามระงับหรือเรียกคืนการโอนเงิน ยื่นรายงานกับตำรวจท้องถิ่น และในสหรัฐอเมริกา ให้แจ้งหน่วยงาน Secret Service ซึ่งรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี การบันทึกการหลอกลวงลงใน BBB Scam Tracker จะช่วยเตือนผู้อื่นและสร้างรูปแบบที่นักสืบใช้ในการตรวจสอบ โครงการ Operation Level Up ของ FBI ได้แจ้งเตือนเหยื่อที่กำลังตกเป็นเหยื่อหลายพันรายและป้องกันการสูญเสียมากกว่า 562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าถึงผู้คนในระหว่างการถูกหลอกลวง

คำเตือนครั้งสุดท้าย หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งแรก ย่อมมีเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งที่สองตามมา บริการ "กู้คืน" ที่สัญญาว่าจะนำคริปโตของคุณคืนโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า มักจะเป็นพวกอาชญากรกลุ่มเดิม หรือพวกอาชญากรหน้าใหม่ ที่กำลังตามล่าเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้ว การกู้คืนที่แท้จริงต้องผ่านกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช่จากคนแปลกหน้าที่ให้คำรับประกัน

สรุปแล้ว การหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตครั้งนี้

ถ้าลองเปิดโปงกลโกงการฉ้อโกงเงินคริปโตแล้ว จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ คนร้ายจะสร้างความไว้วางใจให้คุณ แสดงผลกำไรปลอมๆ แล้วก็เอาเงินจริงไป เหตุผลที่มันยังคงได้ผลอยู่ก็เพราะว่าในขณะที่มันเกิดขึ้น คุณจะไม่รู้สึกเหมือนถูกปล้น มันกลับรู้สึกเหมือนโชค หรือเหมือนความรัก ในบรรดากลโกงคริปโตที่พบในปัจจุบัน กลโกงนี้มักจะทำให้เหยื่อสูญเสียมากที่สุด เพราะพวกเขาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายจนกว่าบัญชีจะว่างเปล่า กลไกการป้องกันนั้นน่าเบื่อ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มก่อนที่จะส่งเงินแม้แต่สตางค์เดียว ชะลอความเร็วลงเมื่อเพื่อนออนไลน์คนใหม่เริ่มพูดคุยเรื่องคริปโต พูดออกมาดังๆ กับคนที่คุณไว้ใจ เพราะความลับเป็นสิ่งเดียวที่มิจฉาชีพใช้ประโยชน์ไม่ได้ หากคนแปลกหน้าที่คุณไม่เคยพบหน้ามาก่อนทำให้คุณร่ำรวยได้ คุณควรตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่กำลังได้ประโยชน์จากเรื่องนี้

มีคำถามอะไรไหม?

นี่คือรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงการลงทุน โดยมิจฉาชีพจะสร้างความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรือเป็นมิตรทางออนไลน์ จากนั้นล่อลวงเหยื่อให้เข้าไปในแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอม เหยื่อจะได้รับผลกำไรปลอมเล็กน้อยจนดูเหมือนร่ำรวย จากนั้นก็จะถูก "ทำร้าย" เมื่อพยายามถอนเงินและเงินก็จะหายไป

การหลอกลวงทางความรักจะขอเงินจากคุณโดยตรง ส่วนการหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมูจะทำให้คุณเชื่อว่าคุณกำลังลงทุนและร่ำรวยไปพร้อมกับผู้ติดต่อใหม่ของคุณ คุณจะโอนเงินเองไปยังแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนจริงเท่านั้น ซึ่งทำให้การตรวจจับการฉ้อโกงทำได้ยากขึ้นและขยายขอบเขตการฉ้อโกงให้ใหญ่ขึ้นได้

บางครั้งอาจกู้คืนได้ แต่การกู้คืนอย่างสมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยาก คริปโตเคอร์เรนซีมีการเคลื่อนย้ายบนบล็อกเชนอย่างรวดเร็วผ่านหลายๆ ตลาดแลกเปลี่ยน ดังนั้นความเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ รายงานไปยัง IC3.gov, FTC และธนาคารของคุณทันที ระวังบริการ "กู้คืน" ที่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมักเป็นการหลอกลวงครั้งที่สองที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อรายเดิม

โดยปกติแล้วจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน พวกมิจฉาชีพจงใจใช้เวลาในการหลอกล่อเหยื่อและสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเงิน บางแผนการอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยมีการขอเงินฝากซ้ำหลายครั้ง แต่รูปแบบของการสร้างความไว้วางใจอย่างช้าๆ แล้วหลอกลวงอย่างรวดเร็วก็ยังคงเหมือนเดิม

พวกเขาเริ่มต้นจากการใช้แอปหาคู่ โซเชียลมีเดีย หรือส่งข้อความผิดเบอร์ แล้วค่อยต่อยอดบทสนทนาไปยัง WhatsApp, WeChat หรือ Telegram การลงทุนปลอมเกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปที่ดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งเลียนแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีจริง ๆ บางครั้งอาจปรากฏขึ้นใน App Store อย่างเป็นทางการเพียงชั่วครู่

ระวังการติดต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต การปฏิเสธหรือข้ออ้างต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาทางวิดีโอ การกดดันอย่างรวดเร็วให้เปลี่ยนไปใช้แอปส่วนตัว และการเสนอขายผลตอบแทนจากคริปโตเคอร์เรนซีที่รับประกัน การค้นหารูปภาพย้อนกลับจากรูปถ่ายของพวกเขาและการตรวจสอบแพลตฟอร์มใดๆ กับ investor.gov อย่างรวดเร็วจะเปิดโปงพวกเขาส่วนใหญ่ได้

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.