การฉ้อโกงการชำแหละหมู: สังเกตการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต
โดยปกติแล้วมันเริ่มต้นด้วยข้อความที่ส่งถึงคนอื่น “สวัสดีเดวิด เรายังนัดทานอาหารกลางวันกันวันพฤหัสบดีอยู่ไหม?” คุณตอบกลับไปว่าพวกเขาโทรผิดเบอร์ และแทนที่จะหายไป คนแปลกหน้าคนนั้นกลับสุภาพ คุณจึงคุยกันต่อ หลายสัปดาห์ผ่านไป มิตรภาพก่อตัวขึ้น บางครั้งก็กลายเป็นความรัก และแล้ว พวกเขาก็พูดถึงการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ให้ผลตอบแทนดีแก่พวกเขา การสร้างความสัมพันธ์อย่างช้าๆ นี้คือหัวใจสำคัญของกลโกงหลอกลวงการลงทุนในสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นกลโกงที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในอินเทอร์เน็ต ความเสียหายจากการฉ้อโกงการลงทุนในสหรัฐฯ ในปี 2025 สูงถึง 8.65 พันล้านดอลลาร์ และส่วนใหญ่เกิดจากแผนการหลอกลวงที่มีรูปแบบเช่นนี้ เบื้องหลังข้อความที่เป็นมิตรเหล่านั้น คือสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์หลายแสนคน นี่คือวิธีการทำงานของกลโกงนี้อย่างแท้จริง และวิธีป้องกันไม่ให้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินออมของคุณ
การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมูนั้นคืออะไรกันแน่
ชื่อนี้ตรงไปตรงมาและจงใจตั้งขึ้น มาจากวลีภาษาจีนว่า sha zhu pan ซึ่งแปลตรงตัวว่า "จานชำแหละหมู" และอธิบายวิธีการได้อย่างแม่นยำ มิจฉาชีพจะหลอกล่อเหยื่อด้วยการเอาใจใส่และให้ผลกำไรปลอมๆ เล็กน้อยก่อนที่จะลงมือฆ่า แล้วฉกฉวยทุกอย่างไปในคราวเดียว
หากตัดเรื่องดราม่าออกไป การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมูนั้นก็คือการฉ้อโกงการลงทุนนั่นเอง โดยพื้นฐานแล้วมันคือการหลอกลวงการลงทุน ไม่ใช่เรื่องราวความรัก และความโรแมนติกหรือมิตรภาพเป็นเพียงเหยื่อล่อเท่านั้น มิจฉาชีพจะสร้างความไว้วางใจขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นก็ชักนำบทสนทนาไปสู่ "โอกาส" ด้านสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ทำการซื้อขายอะไรจริงๆ เหยื่อจะถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบาย แล้วก็ถูกชำแหละ ทุกอย่างระหว่างนั้นเป็นเพียงการแสดงเพื่อทำให้ยอดเงินในบัญชีปลอมดูเหมือนจริง

การชำแหละหมู กับการหลอกลวงทางความรัก
คนส่วนใหญ่มักมองว่านี่เป็นการหลอกลวงแบบความรัก แต่กลไกการทำงานนั้นแตกต่างกัน และความแตกต่างนี้เองที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันได้ผล การหลอกลวงแบบความรักทั่วไปมักขอเงินจากคุณ เช่น เงินสำหรับญาติป่วย เงินสำหรับสินค้าที่ส่งไม่ถึงปลายทาง หรือตั๋วเครื่องบินกลับบ้าน แต่การหลอกลวงแบบนี้กลับตรงกันข้าม มันทำให้คุณเชื่อว่าคุณและเพื่อนใหม่ของคุณกำลังจะได้เงินด้วยกัน คุณไม่ได้ให้เงินไปเพราะความรัก แต่คุณลงทุนไปเพราะความหวัง การพลิกผันจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปสู่ความโลภนี่เอง ที่ทำให้คนฉลาดและระมัดระวังตกเป็นเหยื่อได้
| การหลอกลวงทางความรัก | การหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมู | |
|---|---|---|
| คำถาม | "ส่งเงินมาให้ฉัน" | "ลงทุนกับผม แล้วรวยได้เลย" |
| อารมณ์ของเหยื่อ | ความเห็นใจ ความรัก | ความหวัง ความโลภ ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO) |
| ยานพาหนะเงิน | โอนเงิน, บัตรของขวัญ | คริปโตเคอร์เรนซีบนแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม |
| ไทม์ไลน์ | จากหลายสัปดาห์ถึงหลายปี | โดยปกติจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน |
| ใครเป็นผู้ควบคุมเงินทุน | มิจฉาชีพโดยตรง | เหยื่อเป็นผู้ถ่ายทอดเชื้อ "ด้วยตนเอง" |
| โอกาสในการฟื้นตัว | ต่ำ | ต่ำมาก (เงินทุนเคลื่อนย้ายบนบล็อกเชนอย่างรวดเร็ว) |
ขั้นตอนกลโกงในการชำแหละหมูทำงานอย่างไร ทีละขั้นตอน
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการด้นสดเลยแม้แต่น้อย กลโกง การฆ่าหมูทำงานเหมือนสายการผลิต มีบทบาท คู่มือ และการแบ่งงานที่ชัดเจน รายงานของ ProPublica ได้เปิดเผยคู่มือภายในสิบขั้นตอน ส่วนเวอร์ชันที่เผยแพร่สู่สาธารณะนั้นสรุปได้เป็นสามส่วนหลักๆ
ข้อความเปิดเรื่องและการค่อยๆ ขัดเกลา
มันเริ่มต้นด้วยข้อความที่ไม่ได้รับเชิญ ข้อความที่ส่งผิดเบอร์ ข้อความทักทายแบบเป็นกันเอง "เฮ้ นี่เบอร์คุณอยู่หรือเปล่า?" การกดไลค์ในแอปหาคู่หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ หรือคนแปลกหน้าในกลุ่ม WhatsApp หรือ WeChat มิจฉาชีพจะไม่รีบร้อน พวกเขาจะใช้เวลา บางครั้งนานหลายสัปดาห์ พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ว่าเหยื่อต้องการอะไรและกลัวอะไร การพูดคุยเรื่องการลงทุนจะถูกเก็บไว้จนกว่าความไว้วางใจจะมั่นคง
แพลตฟอร์มปลอมและชัยชนะครั้งแรก
ในที่สุด มิจฉาชีพก็จะพูดถึงว่าตัวเองทำกำไรได้ดีแค่ไหนจากการเทรดคริปโต โดยมักจะอ้างถึง "ลุง" หรือเคล็ดลับพิเศษบางอย่าง เหยื่อจะถูกชักชวนให้เข้าไปในแพลตฟอร์มการลงทุนที่ดูดี และทำการฝากเงินจำนวนเล็กน้อย หน้าจอแสดงผลจะแสดงผลกำไรทันที เพื่อสร้างความไว้วางใจ มิจฉาชีพจะชักชวนให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อย และการถอนก็สำเร็จ ตอนนี้แพลตฟอร์มดูน่าเชื่อถือแล้ว ความระมัดระวังของเหยื่อลดลงอย่างสิ้นเชิง
การสังหารหมู่และกับดักภาษีและค่าธรรมเนียม
เมื่อเหยื่อไว้ใจแล้ว เงินฝากก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินออม บัญชีเกษียณ หรือบางครั้งก็เป็นเงินกู้ เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินก้อนใหญ่เหล่านั้นออกมา แพลตฟอร์มจะเรียกเก็บ "ภาษีการถอน" หรือ "ค่าธรรมเนียม" ก่อน ซึ่งการจ่ายไปก็จะยิ่งทำให้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกครั้ง ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อดูดเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ให้หมด จากนั้นมิจฉาชีพและแพลตฟอร์มก็จะหายไป ทิ้งไว้เพียงบัญชีที่ถูกระงับและยอดเงินคงเหลือที่ไม่มีความหมายอะไรเลย
| เวที | สิ่งที่มิจฉาชีพทำ | สิ่งที่เหยื่อเห็น | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| 1. ติดต่อ | ข้อความที่ไม่พึงประสงค์ "เบอร์ผิด" | คนแปลกหน้าที่เป็นมิตร | รับคำตอบ |
| 2. การดูแลตนเอง | แชทประจำวัน, ความรัก หรือ มิตรภาพ | ความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ | ลดการป้องกันลง |
| 3. สนาม | เปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี | โอกาสสำหรับคนวงใน | เปิดบัญชี |
| 4. อ้วนขึ้น | ฝากน้อย กำไรปลอม ถอนน้อยได้ผล | เห็นผลจริง ง่าย และง่ายดาย | สร้างความมั่นใจ เพิ่มความท้าทาย |
| 5. การสังหารหมู่ | ระงับการถอนเงิน เรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม | เกิดข้อผิดพลาด แล้วก็เงียบไป | ถอนทุกอย่างออกไป แล้วหายตัวไป |
สัญญาณเตือนภัยและสิ่งที่ควรระวัง
สัญญาณเตือนภัยที่น่าเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรัก แต่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและจังหวะการหลอกลวง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ได้กับกลโกงการฆ่าหมูทุกรูปแบบ นี่คือสัญญาณอันตรายที่ควรระวังในความสัมพันธ์ออนไลน์ใหม่ๆ ที่มุ่งไปสู่เรื่องเงิน:
- ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากคนแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก "เบอร์ผิด" ที่ต้องการคุยต่อ
- ผู้ติดต่อใหม่ที่ปฏิเสธการสนทนาทางวิดีโอ หรือการสนทนาของเขาถูกตัดสั้นหรือภาพไม่ชัดอยู่เสมอ
- มีแรงกดดันให้ย้ายออกจากแอปหาคู่หรือแพลตฟอร์มโซเชียลอย่างรวดเร็ว ไปใช้ WhatsApp หรือ Telegram แทน
- ห้ามกล่าวถึงคำว่า "รับประกัน" "ปราศจากความเสี่ยง" หรือผลตอบแทนคริปโตที่สูงผิดปกติ
- แอปซื้อขายที่คุณต้องติดตั้งเอง หรือแอปที่ดูเหมือนจะมีแค่เพื่อนใหม่ของคุณเท่านั้นที่ใช้
- กำไรที่ดูดีเยี่ยมบนหน้าจอ แต่การถอนเงินกลับติดขัดหรือมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น
- การใช้กลยุทธ์ "รักใคร่เอาใจ" และการพูดคุยเรื่องการลงทุนมาพร้อมกัน นี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แต่ละรายอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร แต่ถ้ามีหลายรายพร้อมกัน นั่นแสดงว่าเป็นการหลอกลวง
ภายในแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมและเว็บไซต์ต่างๆ
นี่คือส่วนที่เหยื่อมักมองไม่เห็นอย่างชัดเจนจนกว่าจะสายเกินไป แพลตฟอร์มการลงทุนปลอมนั้นเป็นเพียงฉากละคร ยอดเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงตัวเลขในฐานข้อมูลที่พวกมิจฉาชีพควบคุม ไม่ใช่สถานะในตลาดจริงใดๆ การซื้อขายไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อคุณ "ซื้อ" คริปโต คุณกำลังดูภาพเคลื่อนไหวอยู่
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันหลอกลวงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นได้ง่าย โดเมนมักจะถูกจดทะเบียนเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ แอปบางแอปอาจปรากฏอยู่ใน App Store ของ Apple และ Google Play Store ชั่วคราวก่อนที่จะถูกถอนออกไป เว็บไซต์เหล่านี้มักขอเอกสารยืนยันตัวตนภายใต้หัวข้อ "KYC" ซึ่งหมายความว่าเหยื่อจะสูญเสียเงินและมอบข้อมูลดิบให้กับการขโมยข้อมูลส่วนตัวไปพร้อมกัน
กลโกงรูปแบบใหม่คือการแชทกลุ่ม เหยื่อจะถูกเพิ่มเข้าไปใน "ชุมชน" การลงทุนที่เต็มไปด้วยสมาชิกที่โพสต์ภาพหน้าจอผลกำไรของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นบอทหรือผู้รับจ้างโปรโมต จุดประสงค์คือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางสังคม: หากทุกคนได้กำไร ความสงสัยก็จะดูไม่สมเหตุสมผล จากข้อมูลของ TRM Labs พบว่าประมาณ 75% ของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฆ่าหมูแสดงให้เห็นสัญญาณการฟอกเงินบนบล็อกเชนอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งบอกว่าไม่ใช่ผู้ดำเนินการรายเดียว แต่เป็นเครื่องจักรถอนเงินสดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบ

เส้นทางการเงินของคริปโตเคอร์เรนซีของคุณ: เงินของคุณไปอยู่ที่ไหนจริงๆ: เส้นทางการเงิน
ทันทีที่คุณกด "ฝากเงิน" เงินของคุณจะออกจากโลกของผู้บริโภค มันไม่ได้อยู่ในบัญชีอีกต่อไป แต่จะเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินที่ออกแบบมาให้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทำลายร่องรอยก่อนที่ใครจะตามทัน
สเตเบิลคอยน์และกระบวนการฟอกเงิน
เครื่องมือที่นิยมใช้คือเหรียญ Stablecoin อย่าง Tether (USDT) บนบล็อกเชน Tron ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต่ำและการชำระเงินที่รวดเร็ว จากนั้นเงินจะถูกแบ่งและกระจายออกไป ในกรณีหนึ่งที่นักสืบได้บันทึกไว้ เงิน 1 ล้านดอลลาร์ของเหยื่อรายหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น 15 ธุรกรรมและถูกส่งผ่านไปยัง 11 ตลาดแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน กระเป๋าเงินตัวกลางจะส่งต่อเงินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแหล่งที่มาดั้งเดิมหายไป กว่าที่เหยื่อจะรู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติ เงินก็เปลี่ยนมือไปแล้วนับสิบครั้ง นี่คือส่วนที่ผมรับไม่ได้ที่สุด: การโจรกรรมเสร็จสิ้นก่อนที่เหยื่อจะสงสัยด้วยซ้ำ
การปราบปรามทั่วโลก
ในที่สุดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็รับมือกับขนาดของปัญหาได้สำเร็จ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดขาดกลุ่มบริษัท Huione Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของอเมริกา โดยอ้างถึงการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมยึด USDT มูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหมู และในคดีของ Prince Group ได้ยึด Bitcoin ประมาณ 127,271 เหรียญ มูลค่าเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม ตามรายงานของ Chainalysis การปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้ทำให้มีการจับกุมอย่างน้อย 276 คน ตัวเลขที่น่าประทับใจ แต่เครือข่ายอาชญากรรมหมุนเวียนเร็ว และอาชญากรปรับตัวได้เร็วกว่าวงจรการบังคับใช้กฎหมาย
| เมตริก | รูป | แหล่งที่มา | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| ความสูญเสียจากการฉ้อโกงการลงทุนในสหรัฐอเมริกา | 8.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | เอฟบีไอ ไอซี3 | 2025 |
| ความเสียหายจากการฉ้อโกงบนบล็อกเชนทั่วโลก | 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | การวิเคราะห์ลูกโซ่ | 2025 |
| ค่าจ้างเฉลี่ยในการชำแหละสุกร ในแต่ละปี | เพิ่มขึ้น 253% (จาก 782 ดอลลาร์ เป็น 2,764 ดอลลาร์) | การวิเคราะห์ลูกโซ่ | ปี 2024 ถึง 2025 |
| ความสูญเสียจากคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ มีผู้เสียหายกว่า 60 ราย | 4.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | เอฟบีไอ ไอซี3 | 2025 |
ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงในการชำแหละหมู
มีข้อเท็จจริงที่น่าอึดอัดใจอย่างหนึ่งที่ถูกปกปิดไว้ภายใต้กรอบความโรแมนติก นั่นคือ คนที่กำลังพิมพ์ข้อความหาคุณอาจเป็นนักโทษ อุตสาหกรรมฉ้อโกงการฆ่าหมูนั้นดำเนินการผ่านการค้ามนุษย์ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประมาณการว่า มีผู้คนประมาณ 120,000 คนถูกกักขังอยู่ในค่ายหลอกลวงในเมียนมาร์ และประมาณ 100,000 คนในกัมพูชา โดยถูกล่อลวงด้วยโฆษณาหางานปลอม จากนั้นถูกค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนและถูกบังคับให้หลอกลวงภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง
กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มีขนาดใหญ่พอที่จะบิดเบือนเศรษฐกิจทั้งระบบได้ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ตั้งข้อสังเกตว่ารายได้จากการฉ้อโกงมีมูลค่าเทียบเท่ากับส่วนแบ่งสำคัญของเศรษฐกิจในระบบอย่างเป็นทางการในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ การดำเนินงานเหล่านี้ยังมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์หนึ่งพบว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของศูนย์ฉ้อโกงลดลงเหลือเพียงประมาณ 42 วัน โดยมีการหมุนเวียนเพื่อหลบเลี่ยงการบุกจับ ดังนั้นการฉ้อโกงการฆ่าหมูแบบเดียวกันจึงสร้างความเสียหายให้กับสองกลุ่มพร้อมกัน คือ นักลงทุนที่สูญเสียเงินออม และคนงานที่ถูกบังคับให้รับเงินเหล่านั้นไป มันเป็นอาชญากรรมทางการเงินและวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนที่แฝงตัวอยู่ในหน้ากากเดียวกัน
ปกป้องตัวเองก่อนที่การหลอกลวงจะเริ่มต้นขึ้น
ข่าวดีก็คือ การป้องกันการฉ้อโกงการชำแหละหมูส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาเรื่องความเร็ว กลยุทธ์ทุกอย่างในแผนการนี้อาศัยความเร็วและการแยกตัว ดังนั้นการชะลอความเร็วและการมีคนมาช่วยดูอีกคนจะทำให้แผนการทั้งหมดล้มเหลว นิสัยเพียงไม่กี่อย่างก็ช่วยได้มากแล้ว
อย่าทำตามคำแนะนำการลงทุนจากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ ไม่ว่าความสัมพันธ์จะดูดีแค่ไหนก็ตาม ก่อนที่จะโอนเงินแม้แต่บาทเดียว ตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายใดๆ กับ investor.gov ของ SEC และ BrokerCheck ของ FINRA บริษัทที่จดทะเบียนจริงสามารถตรวจสอบได้ ส่วนบริษัทปลอมนั้นตรวจสอบไม่ได้ ตรวจสอบรูปภาพของบุคคลที่คุณเพิ่งรู้จักด้วยการค้นหาภาพย้อนกลับ เนื่องจากภาพที่ถูกขโมยมักจะปรากฏอยู่ที่อื่น ปฏิเสธการย้ายการสนทนาไปยังแอปส่วนตัวตามคำขอของคนแปลกหน้า
วิธีป้องกันที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือการปรึกษาใครสักคนก่อนลงทุน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค่าธรรมเนียมตามผลงาน ธนาคาร หรือลูกหลานที่บรรลุนิติภาวะแล้ว พวกมิจฉาชีพรู้เรื่องนี้ จึงบอกเหยื่อให้เก็บ "โอกาส" นี้เป็นความลับ คำสั่งให้เก็บเงียบนั้นเองก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่ง และจำกฎเก่าแก่ที่สุดในด้านการเงินไว้ ซึ่งเป็นกฎที่พวกมิจฉาชีพเหล่านี้พยายามทำให้คุณลืม นั่นคือ ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยงนั้นไม่มีอยู่จริง
แจ้งเรื่อง: ยื่นเรื่องร้องเรียนและใช้โปรแกรมตรวจสอบการหลอกลวง
หากคุณคิดว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเกี่ยวกับการชำแหละหมู ให้รีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะเงินในระบบบล็อกเชนจะหายไปอย่างรวดเร็ว และชั่วโมงแรกๆ มีความสำคัญที่สุด ขั้นตอนต่างๆ นั้นไม่ซับซ้อน
ยื่นเรื่องร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ที่ IC3.gov และรายงานไปยัง FTC โทรติดต่อธนาคารหรือบริษัทแลกเปลี่ยนของคุณทันทีเพื่อพยายามระงับหรือเรียกคืนการโอนเงิน ยื่นรายงานกับตำรวจท้องถิ่น และในสหรัฐอเมริกา ให้แจ้งหน่วยงาน Secret Service ซึ่งรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี การบันทึกการหลอกลวงลงใน BBB Scam Tracker จะช่วยเตือนผู้อื่นและสร้างรูปแบบที่นักสืบใช้ในการตรวจสอบ โครงการ Operation Level Up ของ FBI ได้แจ้งเตือนเหยื่อที่กำลังตกเป็นเหยื่อหลายพันรายและป้องกันการสูญเสียมากกว่า 562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าถึงผู้คนในระหว่างการถูกหลอกลวง
คำเตือนครั้งสุดท้าย หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งแรก ย่อมมีเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งที่สองตามมา บริการ "กู้คืน" ที่สัญญาว่าจะนำคริปโตของคุณคืนโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า มักจะเป็นพวกอาชญากรกลุ่มเดิม หรือพวกอาชญากรหน้าใหม่ ที่กำลังตามล่าเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้ว การกู้คืนที่แท้จริงต้องผ่านกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช่จากคนแปลกหน้าที่ให้คำรับประกัน
สรุปแล้ว การหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตครั้งนี้
ถ้าลองเปิดโปงกลโกงการฉ้อโกงเงินคริปโตแล้ว จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ คนร้ายจะสร้างความไว้วางใจให้คุณ แสดงผลกำไรปลอมๆ แล้วก็เอาเงินจริงไป เหตุผลที่มันยังคงได้ผลอยู่ก็เพราะว่าในขณะที่มันเกิดขึ้น คุณจะไม่รู้สึกเหมือนถูกปล้น มันกลับรู้สึกเหมือนโชค หรือเหมือนความรัก ในบรรดากลโกงคริปโตที่พบในปัจจุบัน กลโกงนี้มักจะทำให้เหยื่อสูญเสียมากที่สุด เพราะพวกเขาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายจนกว่าบัญชีจะว่างเปล่า กลไกการป้องกันนั้นน่าเบื่อ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มก่อนที่จะส่งเงินแม้แต่สตางค์เดียว ชะลอความเร็วลงเมื่อเพื่อนออนไลน์คนใหม่เริ่มพูดคุยเรื่องคริปโต พูดออกมาดังๆ กับคนที่คุณไว้ใจ เพราะความลับเป็นสิ่งเดียวที่มิจฉาชีพใช้ประโยชน์ไม่ได้ หากคนแปลกหน้าที่คุณไม่เคยพบหน้ามาก่อนทำให้คุณร่ำรวยได้ คุณควรตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่กำลังได้ประโยชน์จากเรื่องนี้