Crypto Mixers رونمایی شد: یک سفر تازه کار به سمت لیوان سکه

درک بلاک چین بیت کوین آن را به عنوان یک دفتر کل عمومی نشان می دهد که هر تراکنش و آدرس های کیف پول مرتبط را به طور شفاف نمایش می دهد. در حالی که این تراکنش ها قابل مشاهده هستند، هویت واقعی پشت دارندگان کیف پول پنهان می ماند و به بلاک چین شخصیتی «مستعار» می دهد تا ناشناس.

با این حال، این حجاب حریم خصوصی مطلق نیست. روش هایی برای استنباط هویت دارندگان کیف پول وجود دارد. این ناشناس ماندن جزئی باعث ظهور میکسرهایی شده است که به عنوان لیوان بیت کوین نیز شناخته می شوند.

این ابزارها که برای افزایش حریم خصوصی و امنیت در معاملات ارزهای دیجیتال حیاتی هستند، به طور فزاینده ای در عصر دیجیتال ما مرتبط هستند. همانطور که فعالیت‌های مالی قابل ردیابی‌تر می‌شوند، میکسرهای رمزنگاری به عنوان ابزاری محوری در حفظ ناشناس بودن کاربران عمل می‌کنند.

در ادامه این کاوش، به ماهیت این خدمات، نقش آنها در مبهم کردن تراکنش‌های مالی و هویت، وضعیت حقوقی آنها و انواع مختلف خدمات اختلاط موجود می‌پردازیم.

کریپتو میکسر چیست؟

کریپتومبلرها که به عنوان میکسرهای رمزنگاری نیز شناخته می‌شوند، با ترکیب سکه‌ها از منابع مختلف، حریم خصوصی بیشتری را برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنند و ردیابی آدرس‌های تراکنش خاص را دشوار می‌کنند. با توجه به اینکه اکثر ارزهای رمزپایه مستعار هستند، نه کاملاً ناشناس، این خدمات بسیار مهم هستند. در حالی که هر تراکنش و آدرس کیف پول در یک بلاک چین باز قابل مشاهده است، ناشناس بودن کامل در خطر است.

این وضعیت به ویژه در میان سازمان های دولتی ناظر بر امنیت مالی نگرانی هایی را ایجاد کرده است. میکسرهای رمزنگاری اغلب برای حفظ حریم خصوصی استفاده می‌شوند، زیرا وجوه ارزهای دیجیتال قابل شناسایی را با استخرهای بزرگ‌تر ترکیب می‌کنند و در نتیجه نقل و انتقالات را ناشناس می‌کنند. با این حال، آنها معمولاً به چک های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) نیاز ندارند، که خطر استفاده از این خدمات برای پولشویی یا پنهان کردن درآمد را افزایش می دهد. قابل ذکر است که سالانه بخش قابل توجهی از بیت کوین غیرقانونی توسط این میکسرها پردازش می شود.

درک عملکرد یک میکسر بیت کوین بسیار مهم است. این نرم‌افزار یا سرویسی است که بیت‌کوین را از چندین کاربر می‌گیرد، آن‌ها را مخلوط می‌کند تا منبع و مقدار آن را پنهان کند و سپس بیت‌کوین‌های مختلف را به مقصد مربوطه ارسال می‌کند. استفاده از میکسر ارتباط بین آدرس های کیف پول اصلی و سکه ها را غیرقابل ردیابی می کند و ناشناس بودن را در تراکنش ها افزایش می دهد. با این حال، این سرویس اغلب هزینه دارد، زیرا بسیاری از لیوان‌ها برای مخلوط کردن سکه‌ها هزینه دریافت می‌کنند.

میکسرهای ارزهای دیجیتال چگونه کار می کنند؟

ماهیت لیوان‌های کریپتو، که به عنوان میکسر نیز شناخته می‌شوند، در توانایی آن‌ها برای پنهان کردن امضای دیجیتالی معاملات نهفته است و به‌عنوان یک «جعبه سیاه» در دنیای ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. این میکسرها با جمع آوری مقدار مشخصی از ارز دیجیتال در استخرهای خصوصی و سپس توزیع آن به گیرندگان مورد نظر عمل می کنند. برای مثال، یک کاوشگر بیت‌کوین که تمام تراکنش‌های بیت‌کوین را ردیابی می‌کند، نشان می‌دهد که شخص A بیت‌کوین را به یک میکسر ارسال کرده و شخص B بیت‌کوین را از آن دریافت کرده است، در نتیجه جریان واقعی وجوه را پنهان می‌کند و امکان شستشوی بیت‌کوین "کثیف" را فراهم می‌کند.

با جزئیات بیشتر، میکسرهای سکه با گرفتن ارز دیجیتال شما و ترکیب آن با مقدار قابل توجهی از رمزارزهای دیگر کار می کنند. سپس واحدهای کوچک‌تری از این ارز دیجیتال مختلط را به آدرس مورد نظر شما برمی‌گردانند و معمولاً 1 تا 3 درصد از کل مبلغ را به عنوان حاشیه سود حفظ می‌کنند. این فرآیند تا حدودی مشابه پولشویی است، اگرچه استفاده از میکسر سکه ذاتاً به معنای فعالیت مجرمانه نیست. بسیاری از کاربران به سادگی به دنبال حفظ حریم خصوصی برای تراکنش های خود هستند.

با بررسی انواع مختلف میکسرهای بیت کوین، دو دسته اصلی پیدا می کنیم: متمرکز و غیرمتمرکز. در حالی که آنها هدف مشترکی از اختلاط سکه ها برای مبهم کردن منشأ آنها دارند، روش های عملیاتی آنها متفاوت است. به طور کلی، تامبلرها بیت کوین را از چندین کاربر جمع آوری می کنند و تراکنش های آنها را ادغام می کنند. این از نظر استعاری مانند "قرار دادن تمام سکه ها در یک جعبه بزرگ و مخلوط کردن آنها" است که ردیابی منبع اصلی آنها را غیرممکن می کند. سکه های مخلوط سپس به مقصد مربوطه ارسال می شوند. این توضیحات، نمای ساده‌تری از یک فرآیند پیچیده را ارائه می‌دهد، و جزئیات نحوه عملکرد هر نوع میکسر برای ارائه ناشناس بودن در چشم‌انداز ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

میکسرهای متمرکز در مقابل میکسرهای غیرمتمرکز

هدف اصلی یک لیوان بیت کوین این است که ارتباط بین هویت دنیای واقعی و آدرس کیف پول رمزنگاری شما را قطع کند و در نتیجه ناشناس بودن تراکنش های رمزنگاری شما را افزایش دهد. در حوزه میکسرهای رمزنگاری، دو نوع متمایز وجود دارد: متمرکز و غیرمتمرکز، که هر کدام روش عملکرد منحصر به فرد خود را دارند.

میکسرهای متمرکز بیت کوین اساساً نرم افزارها یا خدمات خصوصی هستند، مانند Blender، که سکه های شما را برای شما ترکیب می کنند. هنگام استفاده از چنین سرویسی، بیت کوین خود را به جای مستقیماً به گیرنده مورد نظر خود به آدرس میکسر ارسال می کنید. پس از پرداخت هزینه خدمات، سکه های شما با دیگران ادغام می شود و سپس مجددا توزیع می شود، که به طور موثر سکه ها را مخلوط کرده و منشأ آنها را پنهان می کند. میکسرهای متمرکز معمولاً هزینه های سرویس را از 0.6٪ تا 2.5٪ در هر عملیات دریافت می کنند.

از سوی دیگر، لیوان‌های غیرمتمرکز بیت‌کوین ، مانند کیف پول Wasabi و کیف پول سامورای، به صورت همتا به همتا کار می‌کنند و بدون مجوز هستند. این میکسرها، که اغلب از پروتکل هایی مانند CoinJoin استفاده می کنند، به چندین کاربر نیاز دارند تا در یک تراکنش بزرگ شرکت کنند و سکه های همه را با هم ترکیب کنند. این روش به دلیل ماهیت خودکار آن معمولاً هزینه خدمات کمتری را متحمل می شود. به عنوان مثال، کیف پول Wasabi حدود 0.3٪ برای مخلوط کردن مقادیر بیشتر از 0.01 BTC هزینه می کند.

علاوه بر این دسته‌بندی‌ها، سرویس‌های اختلاط ارزهای دیجیتال را می‌توان به‌عنوان نگهبانی یا غیرقانونی نیز طبقه‌بندی کرد. اختلاط نگهدارنده شامل این است که کاربران ارزهای "آلوده" خود را به شخص ثالثی می سپارند، که پس از یک دوره معین، سکه های "تمیز" را برمی گرداند. با این حال، این رویکرد خطراتی را ایجاد می کند زیرا کاربران کنترل وجوه خود را در طول فرآیند اختلاط از دست می دهند و احتمال سرقت وجوه توسط طرف حافظ وجود دارد.

برعکس، میکسرهای غیر حبس از قراردادهای هوشمند قابل تأیید عمومی یا محاسبات چند جانبه ایمن استفاده می کنند تا نیاز به شخص ثالث قابل اعتماد را از بین ببرند. در این فرآیند، کاربران مقدار مساوی اتر (ETH) یا توکن های دیگر را به یک قرارداد میکسر واریز می کنند. سپس می‌توانند سکه‌های سپرده‌شده خود را پس از یک بازه زمانی مشخص، با استفاده از تکنیک‌های رمزنگاری مانند امضای حلقه یا zk-SNARK برای تأیید سپرده‌شان بدون افشای خود تراکنش، به یک آدرس جدید خارج کنند. این روش رویکرد ایمن‌تر و شفاف‌تر را برای اختلاط سکه ارائه می‌کند و کنترل کاربر را بر وجوه خود در طول فرآیند حفظ می‌کند.

مزایا و معایب استفاده از میکسر بیت کوین

استفاده از سرویس ترکیب بیت کوین در درجه اول حفظ حریم خصوصی و ناشناس بودن تراکنش ها را ارائه می دهد و به کاربران این امکان را می دهد تا در معاملات ارزهای دیجیتال خود احتیاط کنند. با این حال، این مزیت با چندین اشکال قابل توجه همراه است.

معایب میکسرهای بیت کوین

یکی از محدودیت های قابل توجه اکثر میکسرهای بیت کوین، لزوم تاخیر در تراکنش از میکسر به آدرس مقصد است. این تاخیر، که اغلب قابل تنظیم است، برای پیچیده‌تر کردن تحلیل تراکنش و جلوگیری از ردیاب‌های بالقوه اجرا می‌شود. اگرچه اجباری نیست، این تاخیرها برای افزایش مشکل در پیوند تراکنش های ورودی و خروجی توصیه می شود.

توانایی میکسرهای بیت کوین برای مبهم کردن جزئیات تراکنش نه تنها کاربرانی را که به دنبال حفظ حریم خصوصی هستند جذب می کند، بلکه نظارت نظارتی را نیز به خود جلب می کند و نگرانی هایی را در مورد استفاده بالقوه آنها در پولشویی ایجاد می کند. در نتیجه، برخی از صرافی‌ها، سکه‌های ترکیبی را «آلوده» می‌بینند و ممکن است تراکنش‌های مربوط به آن‌ها را در پلتفرم‌های خود محدود یا ممنوع کنند.

چالش ها با میکسرهای متمرکز بیت کوین

لیوان‌های متمرکز بیت کوین که توسط یک نهاد واحد اداره می‌شوند، با خطر تبدیل شدن به یک نقطه شکست مواجه هستند. اگر شبکه دچار خرابی شود، کاربران در معرض خطر از دست دادن وجوه خود در حین انتقال هستند. فراتر از خطرات عملیاتی، خطر هک یا سوء استفاده احتمالی توسط ارائه دهنده خدمات نیز وجود دارد.

نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی در سیستم‌های متمرکز افزایش می‌یابد، زیرا آنها اغلب آدرس‌های بیت کوین ورودی و خروجی را ضبط می‌کنند. این داده های ذخیره شده خطری برای ناشناس ماندن کاربر ایجاد می کند، به خصوص اگر شبکه تصمیم بگیرد این اطلاعات را افشا کند.

محدودیت های میکسرهای غیرمتمرکز بیت کوین

میکسرهای غیرمتمرکز، در حالی که رویکرد توزیع شده تری را ارائه می دهند، مجموعه ای از چالش های خاص خود را دارند. یکی از موارد مهم این است که تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان به طور موثر سکه ها را مخلوط کنند. اگر تعداد کاربران خیلی کوچک باشد، این خطر وجود دارد که تراکنش‌ها از طریق روش‌های حذف به کاربران فردی بازگردد.

ملاحظات اضافی

فراتر از این اشکالات خاص، مهم است که چشم انداز در حال تحول مقررات ارزهای دیجیتال و پیامدهای اخلاقی استفاده از میکسرها را در نظر بگیریم. از آنجایی که نهادهای نظارتی در سراسر جهان با نقش ارزهای دیجیتال در سیستم‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیت حقوقی و درک میکسرها ممکن است همچنان تغییر کند و به طور بالقوه بر قابلیت استفاده و پذیرش آنها در جامعه رمزنگاری تأثیر بگذارد. کاربران باید تمایل به حفظ حریم خصوصی را با نیاز به رعایت استانداردهای قانونی و ملاحظات اخلاقی در معاملات مالی خود متعادل کنند.

آیا میکسرهای کریپتو غیرقانونی هستند؟

قانونی بودن استفاده از خدمات میکس سکه، مانند میکسرهای بیت کوین، بسته به حوزه قضایی متفاوت است. این خدمات به ویژه در مورد ضرورت و مشروعیت آنها موضوع بحث بوده است. به گفته برایان بنچکوفسکی، دستیار دادستان کل سابق ایالات متحده، استفاده از میکسرها برای پنهان کردن تراکنش های رمزنگاری می تواند رفتار مجرمانه تلقی شود. در حالی که بیت‌کوین حریم خصوصی را در تراکنش‌ها ارائه می‌کند، ناشناس بودن را تضمین نمی‌کند، به این معنی که در حالی که ممکن است هویت‌ها پنهان بماند، خود تراکنش‌ها برای سوءرفتار احتمالی مورد بازرسی و بررسی قرار می‌گیرند.

در ایالات متحده، میکسرهای بیت کوین توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به عنوان انتقال دهنده پول طبقه بندی می شوند. به این ترتیب، آنها ملزم به ثبت نام در FinCEN و دریافت مجوز فعالیت در هر ایالت هستند. پیامدهای قانونی این طبقه‌بندی در سال 2021 مشخص شد، زمانی که یکی از ساکنان اوهایو به‌خاطر راه‌اندازی یک سرویس اختلاط بیت‌کوین ثبت‌نشده در وب تاریک دستگیر شد که منجر به اتهام توطئه پولشویی و انتقال پول بدون مجوز شد.

این چشم انداز نظارتی با مواردی که میکسرهای کریپتو با فعالیت های غیرقانونی مرتبط شده اند، پیچیده تر می شود. شایان ذکر است، مدیر عامل سابق میکسر بیت کوین هلیکس در اواخر سال 2021 به پولشویی بیش از 300 میلیون دلار اعتراف کرد. تقریباً در همان زمان، Bitcoin Fog، یکی دیگر از خدمات اختلاط، در یک توطئه پولشویی نقش داشت. علاوه بر این، در آگوست 2022، وزارت خزانه داری ایالات متحده، Tornado Cash، یک سرویس میکسر محبوب مبتنی بر اتریوم را به دلیل نقشش در پولشویی بیش از 7 میلیارد دلار در ارز مجازی تحریم کرد. این حوادث ماهیت بحث‌انگیز مخلوط‌کننده‌های رمزنگاری و ارتباط آن‌ها با جرایم مالی را نشان می‌دهد که منجر به افزایش نظارت و اقدامات اجرایی توسط نهادهای نظارتی مانند FinCEN می‌شود.

آیا می توان تراکنش ها را از طریق یک لیوان ارز دیجیتال یا میکسر بیت کوین ردیابی کرد؟

خدمات میکس کریپتو به طور قابل توجهی ردیابی ارزهای دیجیتال خاص را پیچیده می کند. با ترکیب سکه های مختلف با هم و توزیع مجدد آنها در فواصل غیرقابل پیش بینی، این سرویس ها به طور موثری مسیر تک تک سکه ها را پنهان می کنند.

به طور خاص، لیوان‌های کریپتوکارنسی به کاربران این امکان را می‌دهند که اساساً تاریخچه تراکنش‌های رمزنگاری خود را بازنویسی کنند. آنها با ایجاد یک بلاک چین سفارشی شامل ارزهای دیجیتال مختلف، مسیریابی تراکنش ها از طریق شبکه پیچیده و نیمه تصادفی صرافی های ساختگی به این امر دست می یابند. این فرآیند پیچیده، پیوند دادن ارزها به تراکنش‌ها یا مبادلات خاص را چالش‌برانگیز می‌کند، و سکه‌ها را پس از عبور از یک سرویس کاهشی، عملا غیرقابل ردیابی می‌کند.

اصطلاحات بیت کوین و میکسر بیت کوین اغلب به خدمات مشابهی اشاره می کنند، اما ترجیحات مختلف کاربران را برآورده می کنند. لیوان بیت کوین بیشتر برای کاربرانی مناسب است که راحت تراکنش های خود را به شخص ثالث می سپارند. در مقابل، یک میکسر بیت کوین برای کسانی که ترجیح می دهند به هیچ طرف خارجی تکیه نکنند جذاب است.

برنامه هایی مانند BitMix این خدمات را با ارائه تراکنش های ناشناس مثال می زنند. آنها از ویژگی های ذاتی حریم خصوصی بیت کوین استفاده می کنند و پرداخت ها را از طریق سیستم خود مسیریابی می کنند تا ردیابی سکه ها را پیچیده تر کنند. با این حال، این ابهام مطلق نیست.

اقدامات متقابل به شکل ابزارهای پیچیده ای وجود دارد که داده های عمومی بلاک چین را تجزیه و تحلیل می کند و آن را با آدرس های مرتبط با عوامل تهدید شناخته شده مرتبط می کند. این تجزیه و تحلیل به شناسایی فعالیت های بالقوه پولشویی و استفاده از سوآپ ارز و میکسر کمک می کند. این ابزارها نقش مهمی در امنیت مالی دارند و به کشف فعالیت های غیرقانونی و حفظ یکپارچگی تراکنش های بلاک چین کمک می کنند. آنها نشان دهنده نبرد مداوم بین حفظ حریم خصوصی در معاملات ارزهای دیجیتال و تضمین انطباق مقررات و امنیت در فضای ارز دیجیتال هستند.

بهترین گزینه ها فراتر از لیوان بیت کوین

برای کسانی که به دنبال جایگزینی برای خدمات میکس کوین برای افزایش حریم خصوصی در تراکنش های رمزنگاری هستند، چندین روش موثر در دسترس است. هر کدام یک رویکرد منحصر به فرد برای حفظ ناشناس بودن تراکنش ارائه می دهند.

شبکه رعد و برق

شبکه لایتنینگ به عنوان یک راه حل مقیاس بندی لایه 2 برای بیت کوین عمل می کند. فراتر از کارکرد اصلی خود یعنی فعال کردن حجم بیشتری از تراکنش ها، حریم خصوصی را نیز افزایش می دهد. این امر با تجمیع چندین تراکنش با هم به دست می آید، که فرآیند ردیابی هر تراکنش فردی در شبکه را پیچیده می کند.

الکترون کش برای بیت کوین کش

برای کاربران بیت کوین کش (BCH)، کیف پول Electron Cash راه حلی برای حفظ حریم خصوصی ارائه می دهد. برخلاف کیف پول‌های بیت‌کوین سنتی، Electron Cash از ابزار حفظ حریم خصوصی CashFusion استفاده می‌کند که ردیابی تراکنش‌های BCH را با ترکیب کردن آن‌ها به گونه‌ای که الگوهای مخارج را مبهم می‌کند، سخت‌تر می‌کند.

رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی

سکه‌های حفظ حریم خصوصی مانند Monero (XMR) و Zcash (ZEC) راه دیگری برای انجام تراکنش‌های ناشناس هستند. این ارزهای دیجیتال با فناوری‌های پیشرفته حفظ حریم خصوصی ساخته شده‌اند. به عنوان مثال، مونرو از امضاهای حلقه ای استفاده می کند که چندین امضا کننده را با هم ترکیب می کند تا فرستنده واقعی را در یک تراکنش پنهان کند و به طور موثر هویت فرستنده را از گیرنده پنهان کند. Zcash از آدرس های محافظت شده برای ارائه ویژگی های حریم خصوصی مشابه استفاده می کند.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که قانونی بودن سکه های حریم خصوصی در حوزه های قضایی متفاوت است. کشورهایی مانند کره جنوبی، استرالیا و ژاپن محدودیت ها یا ممنوعیت هایی را برای استفاده از آنها اعمال کرده اند. در نتیجه، این سکه‌ها ممکن است در صرافی‌های رمزنگاری در مناطقی که محدود یا ممنوع هستند، فهرست شوند. این امر بر لزوم اطلاع کاربران از وضعیت قانونی این ارزهای دیجیتال تقویت‌کننده حریم خصوصی در مکان‌های مربوطه خود تأکید می‌کند.

لطفا توجه داشته باشید که Plisio همچنین به شما پیشنهاد می دهد:

فاکتورهای رمزنگاری را با 2 کلیک ایجاد کنید and اهدای کریپتو را بپذیرید

12 ادغام ها

6 کتابخانه های محبوب ترین زبان های برنامه نویسی

19 ارز دیجیتال و 12 بلاک چین