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¿Dónde rastrear transacciones de criptomonedas en Blockchain?

Publicado el Apr 18, 2025 por Marco Lucchetti
¿Dónde rastrear transacciones de criptomonedas en Blockchain?

Rastrear transacciones de criptomonedas no requiere conocimientos técnicos profundos; basta con la herramienta blockchain adecuada. Ya sea que revises una transacción de Bitcoin, revises la actividad de Ethereum o monitorees el saldo de tu billetera en Solana, las plataformas modernas permiten a los usuarios rastrear cada transacción de criptomonedas en detalle y en tiempo real.

Las cadenas de bloques funcionan como libros de contabilidad digitales, registrando cada transacción de criptomonedas en una red descentralizada. A diferencia de los sistemas bancarios tradicionales, estos registros son públicos y accesibles desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet. Esta transparencia genera confianza y garantiza el cumplimiento de los estándares financieros globales.

Para rastrear cualquier transacción, necesitará usar un explorador de blockchain vinculado a la moneda correspondiente. Por ejemplo, si rastrea una transferencia de ETH, usaría una plataforma compatible con la blockchain de Ethereum. Cada criptomoneda tiene su propia blockchain y su explorador correspondiente, lo que permite a los usuarios monitorear la actividad de su billetera, verificar las transferencias de activos digitales y confirmar el cumplimiento normativo transfronterizo.

Consejo de Plisio: Como pasarela de pago líder en criptomonedas, hemos observado que las empresas que integran exploradores de blockchain en sus flujos de trabajo de transacciones reducen los tiempos de verificación hasta en un 60 %. Nuestro equipo utiliza habitualmente Etherscan y Blockchain.com para realizar verificaciones y conciliaciones en tiempo real.

Esta guía presenta algunas de las principales plataformas y explica cómo generar información a partir de los datos de blockchain.

2025 Estadísticas del mercado de criptomonedas: Por qué el seguimiento de blockchain es más importante que nunca

Comprender la escala y la velocidad de las criptomonedas en 2025 fortalece aún más la necesidad de herramientas confiables de seguimiento de transacciones:

  • La capitalización del mercado global de criptomonedas superó los 3,32 billones de dólares en enero de 2020, y Bitcoin por sí solo ostentaba más del 57 % de dominio.
  • Más de 560 millones de personas en todo el mundo utilizan actualmente criptomonedas, lo que marca un récord histórico.
  • Bitcoin procesa más de 557.000 transacciones diarias , un aumento del 44% respecto al año pasado.
  • Ethereum supera los 1,2 millones de transacciones diarias , lo que refleja una alta demanda de DeFi y contratos inteligentes.
  • Más de 85 millones de aplicaciones de billeteras criptográficas descargadas en todo el mundo; se proyecta que superarán los mil millones de usuarios para 2030.
  • Se movieron 14,2 mil millones de dólares en transacciones diarias de criptomonedas , un 78 % más año tras año.
  • El 42% de los consumidores prefieren las billeteras digitales para los pagos transfronterizos.
  • Adopción de billeteras por región : Asia (45%), Europa (17%), América del Norte (14%), África (10%), América Latina (9%), Oceanía (1%).

Con la actividad criptográfica alcanzando estos niveles, la necesidad de rastrear, verificar y monitorear las transacciones, ya sea por estrategia personal o por cumplimiento comercial, nunca ha sido más crucial.

rastreador de información

Los mejores exploradores de blockchain que debes conocer

Estos son algunos de los exploradores más confiables y ampliamente utilizados para varias cadenas de bloques:

  • Etherscan : el explorador líder para Ethereum. Úsalo para revisar saldos de billetera, contratos inteligentes e historial de transacciones. (etherscan.io)
  • Blockchain.com : Ideal para el seguimiento de Bitcoin. Ofrece un panel intuitivo para consultar los registros y la actividad de las transacciones. (btcscan.org)
  • Solscan : diseñado específicamente para Solana, ofrece a los usuarios información en tiempo real sobre los datos del token y la billetera. (solscan.io)
  • BscScan : refleja el diseño de Etherscan pero admite monedas de Binance Smart Chain y análisis de contratos.
  • Tronscan : explorador oficial de Tron. Monitorea fácilmente las transacciones de TRX, los activos digitales y el historial de staking.
  • BlockCypher : ofrece soporte de seguimiento para Litecoin y otras altcoins. (live.blockcypher.com/ltc/)
  • Bithomp : Interfaz sencilla para rastrear las transacciones y el historial de la billetera XRP. (bithomp.com/explorer)

Estas plataformas son completamente gratuitas, no requieren registro y ofrecen herramientas para analizar direcciones de billetera, números de bloque y hashes de transacciones con facilidad.

Lo que puedes aprender de un explorador de blockchain

Un explorador de blockchain es más que un simple motor de búsqueda: es una herramienta de cumplimiento normativo y un activo estratégico para los usuarios de criptomonedas. Al ingresar un ID de transacción (TXID) o una dirección de billetera, se desbloquea:

  • Estado de la transacción : pendiente, confirmada o fallida.
  • Actividad de la billetera : historial de direcciones del remitente y del receptor.
  • Tarifas : costos de gas o red que se pagan por transacción.
  • Marcas de tiempo : momento exacto de la transferencia.
  • Número de bloque : qué bloque digital contiene el registro.
  • Detalles del token/moneda : tipo de activo trasladado y su valor.
  • Hash de transacción único (TXID) : la huella digital de una transacción.

Estos detalles ayudan a las empresas a garantizar el cumplimiento normativo, supervisar los flujos de activos y generar confianza con socios y clientes. La posibilidad de vincular cada acción a un registro de blockchain proporciona una transparencia inigualable.

Plisio Insight: Hemos ayudado a miles de empresas a crear flujos de trabajo de transacciones con estas herramientas. Ya sea que presente informes o investigue irregularidades, los exploradores ofrecen pruebas cruciales para auditorías, impuestos y resolución de disputas.

Cómo rastrear una transacción paso a paso

Incluso si no tienes criptomonedas, puedes usar exploradores para verificar transacciones. Aquí te explicamos cómo:

  1. Visita el explorador que respalda la cadena de bloques específica del activo que estás rastreando.
  2. Ingrese datos como una dirección de billetera, TXID o número de bloque.
  3. Filtre los resultados utilizando atajos (Ctrl+F o Cmd+F) para encontrar valores o marcas de tiempo relevantes.
  4. Revisa los detalles de la transacción : importe, destinatario, confirmaciones e ID de transacción. Copia y comparte esta información si es necesario.

Ejemplo real : Un freelancer en Argentina usa Etherscan para confirmar el ingreso de un pago en USDT (en Ethereum) a su billetera. Inmediatamente ve la confirmación, el número de bloque y la dirección del remitente, lo que le permite emitir un recibo a su cliente en el extranjero.

Comentarios de los usuarios : «Tengo una pequeña tienda de comercio electrónico y recibo pagos de criptomonedas a diario. Con Solscan, puedo verificar al instante las transacciones entrantes sin tener que abrir la aplicación de mi billetera. Me ahorra tiempo y me ayuda a mantener registros precisos», afirma Julia, una comerciante que acepta pagos de Solana.

Visión empresarial : Un oficial de cumplimiento de una empresa de tecnología financiera utiliza Blockchain.com y BscScan para monitorear la actividad de la billetera interna y garantizar que todas las operaciones se alineen con las regulaciones KYC/AML.

Caso de uso de Plisio : Recientemente, apoyamos a una plataforma en línea que procesaba pagos de gran volumen en más de 20 criptoactivos. Al integrar BscScan y Etherscan directamente en su backend, redujeron el tiempo de validación de transacciones en un 45 % y mejoraron la velocidad de resolución de problemas de los clientes.

Las herramientas de seguimiento le permiten monitorear la actividad del mercado, validar transferencias y generar informes para tomar decisiones estratégicas.

Reflexiones finales

En el cambiante mundo de las criptomonedas, poder rastrear las transacciones de criptomonedas con confianza es una gran ventaja. Los exploradores de blockchain brindan acceso en tiempo real al historial de transacciones, detalles de la billetera y registros de activos digitales, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse informados y en control. Ya sea que administres fondos personales o dirijas un negocio de criptomonedas, tener conocimiento de cada transacción genera confianza y garantiza el cumplimiento normativo en un mercado cada vez más regulado.

Con solo una dirección de billetera o TXID , cualquiera puede conectarse a la blockchain y verificar la actividad de cualquier moneda en las redes compatibles. Ese es el poder de la descentralización, y con la plataforma adecuada, está al alcance de tu mano.

Acerca de Plisio: Con más de una década de experiencia en el sector de los pagos con criptomonedas, Plisio ofrece soluciones seguras y escalables para ayudar a las empresas a aceptar y gestionar pagos con criptomonedas. Nuestro equipo de expertos monitorea activamente las tendencias de blockchain para ayudar a nuestros clientes a mantenerse a la vanguardia, con transparencia, confianza y visión estratégica como base de cada servicio que ofrecemos.

Tenga en cuenta que Plisio también le ofrece:

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¿Alguna pregunta?

Si bien cada blockchain tiene su propio explorador y estructura, las herramientas modernas simplifican este proceso al ofrecer paneles unificados. Las soluciones integrales ayudan a agregar datos de transacciones de varias blockchains, lo que reduce la complejidad de gestionar transferencias y actividades comerciales entre cadenas.

Como proveedor líder de pagos con criptomonedas, Plisio utiliza rastreadores y análisis de vanguardia para ayudar a sus clientes a monitorear la actividad de su billetera, rastrear las entradas y salidas de fondos y garantizar el cumplimiento normativo. Nuestro software incluye herramientas de generación de informes integradas para ayudar a las empresas con la validación de transacciones, la declaración de impuestos y la verificación de identidad.

Sí, las herramientas de seguimiento son esenciales para calcular los impuestos sobre criptomonedas. Permiten generar informes del historial de transacciones, que pueden utilizarse para calcular ganancias y pérdidas de capital, así como el volumen de transferencias. Muchas plataformas de impuestos sobre criptomonedas se integran directamente con exploradores y billeteras para un registro automatizado.

Las empresas suelen utilizar herramientas avanzadas como Chainalysis, CipherTrace y Blockchair para realizar análisis integrales de blockchain. Estas plataformas ofrecen funciones de nivel empresarial como agrupación de identidades, evaluación de riesgos y módulos de cumplimiento KYC/AML. Plisio también integra estas herramientas para ayudar a comerciantes y plataformas de intercambio a garantizar el cumplimiento en todas las jurisdicciones.

Si bien las cadenas de bloques son seudónimas, no son completamente anónimas. Las direcciones de billetera son visibles, y el software de análisis de cadenas de bloques a menudo puede vincular direcciones con identidades reales mediante metadatos o datos de intercambio. Esto ayuda a identificar transferencias sospechosas y a cumplir con los requisitos legales.

Puede analizar datos de transacciones como: Número de confirmaciones TXID (ID de transacción) Marca de tiempo de la transferencia Direcciones de la billetera Detalles como remitente, receptor, importe y comisiones asociadas Indicadores de calificación de riesgo utilizados por plataformas de cumplimiento normativo y reguladoras. Esta información es útil para la estrategia de inversión, la generación de informes de exchanges y la evaluación de la popularidad o el riesgo de una billetera o token en particular.

El seguimiento de las transacciones de blockchain ayuda a garantizar el cumplimiento de estándares regulatorios como KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Antilavado de Dinero). También ayuda a individuos e instituciones a monitorear el movimiento de fondos entre billeteras, confirmar pagos relacionados con criptomonedas e investigar actividades sospechosas. Para las instituciones financieras, las herramientas de seguimiento son esenciales para la generación de informes, auditorías y mitigación de riesgos.

La forma más efectiva de rastrear transacciones de criptomonedas es usar un explorador de blockchain. Estas herramientas permiten ingresar la dirección de la billetera, el ID de transacción (TXID) o el número de bloque para acceder a datos detallados de las transacciones. Rastreadores populares como Etherscan, Blockchain.com y Solscan ofrecen transparencia en las confirmaciones de pago, el volumen, la identidad del remitente/receptor, etc.

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