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Onde rastrear transações de criptomoedas em blockchain?

Posted on Apr 18, 2025 por Marco Lucchetti
Onde rastrear transações de criptomoedas em blockchain?

Rastrear transações de criptomoedas não requer conhecimento técnico profundo — basta a ferramenta blockchain certa. Seja revisando uma transação de Bitcoin, verificando a atividade do Ethereum ou monitorando o saldo da sua carteira na Solana, as plataformas modernas ajudam os usuários a rastrear cada transação de criptomoedas em detalhes e em tempo real.

Blockchains funcionam como livros-razão digitais, registrando todas as transações de criptomoedas em uma rede descentralizada. Ao contrário dos sistemas bancários tradicionais, esses registros estão disponíveis publicamente e são acessíveis de qualquer lugar do mundo com conexão à internet. Essa transparência gera confiança e garante a conformidade com os padrões financeiros globais.

Para rastrear qualquer transação, você precisará usar um explorador de blockchain vinculado à moeda em questão. Por exemplo, se estiver rastreando uma transferência de ETH, você usaria uma plataforma compatível com o blockchain do Ethereum. Cada criptomoeda tem seu próprio blockchain e um explorador correspondente, permitindo que os usuários monitorem a atividade da carteira, verifiquem transferências de ativos digitais e confirmem a conformidade internacional.

Dica do Plisio: Como gateway líder em pagamentos com criptomoedas, observamos que empresas que integram exploradores de blockchain em seus fluxos de trabalho de transações reduzem o tempo de verificação em até 60%. Nossa equipe utiliza regularmente o Etherscan e o Blockchain.com para verificações e reconciliações em tempo real.

Este guia apresenta algumas das principais plataformas e explica como gerar insights a partir de dados de blockchain.

2025 Estatísticas do mercado de criptomoedas: por que o rastreamento de blockchain é mais importante do que nunca

Entender a escala e a velocidade da criptomoeda em 2025 torna ainda mais forte o argumento a favor de ferramentas confiáveis de rastreamento de transações:

  • O valor de mercado global de criptomoedas ultrapassou US$ 3,32 trilhões em janeiro de 2025, com o Bitcoin sozinho detendo mais de 57% de dominância.
  • Mais de 560 milhões de pessoas no mundo todo agora usam criptomoedas, um recorde histórico.
  • O Bitcoin processa mais de 557.000 transações diariamente , um aumento de 44% em relação ao ano passado.
  • Ethereum ultrapassa 1,2 milhão de transações diárias , refletindo alta demanda por DeFi e contratos inteligentes.
  • Mais de 85 milhões de aplicativos de carteira de criptomoedas baixados globalmente; projeção é de que ultrapassem 1 bilhão de usuários até 2030.
  • US$ 14,2 bilhões foram movimentados em transações diárias de criptomoedas , um aumento de 78% em relação ao ano anterior.
  • 42% dos consumidores preferem carteiras digitais para pagamentos internacionais.
  • Adoção de carteiras por região : Ásia (45%), Europa (17%), América do Norte (14%), África (10%), América Latina (9%), Oceania (1%).

Com a atividade de criptomoedas atingindo esses níveis, a necessidade de rastrear, verificar e monitorar transações — seja para estratégia pessoal ou conformidade comercial — nunca foi tão crucial.

rastreador de informações

Os principais exploradores de blockchain que você deve conhecer

Aqui estão alguns dos exploradores mais confiáveis e amplamente utilizados para vários blockchains:

  • Etherscan – O principal explorador de Ethereum. Use-o para revisar saldos de carteira, contratos inteligentes e histórico de transações. (etherscan.io)
  • Blockchain.com – Ideal para rastrear Bitcoin. Oferece um painel intuitivo para visualizar registros de transações e atividades. (btcscan.org)
  • Solscan – Projetado especificamente para Solana, oferece aos usuários informações em tempo real sobre dados de tokens e carteiras. (solscan.io)
  • BscScan – Espelha o layout do Etherscan, mas suporta moedas da Binance Smart Chain e análise de contratos.
  • Tronscan – Explorador oficial do Tron. Monitore facilmente transações TRX, ativos digitais e histórico de staking.
  • BlockCypher – Oferece suporte de rastreamento para Litecoin e outras altcoins. (live.blockcypher.com/ltc/)
  • Bithomp – Interface simples para rastrear transações e histórico da carteira XRP. (bithomp.com/explorer)

Essas plataformas são totalmente gratuitas, não exigem inscrição e oferecem ferramentas para analisar endereços de carteira, números de bloco e hashes de transações com facilidade.

O que você pode aprender com um explorador de blockchain

Um explorador de blockchain é mais do que apenas um mecanismo de busca — é uma ferramenta de conformidade e um ativo estratégico para usuários de criptomoedas. Ao inserir um ID de transação (TXID) ou endereço de carteira, você desbloqueia:

  • Status da transação — Pendente, confirmado ou com falha.
  • Atividade da carteira — Histórico de endereços do remetente e do destinatário.
  • Taxas — Custos de gás ou rede pagos por transação.
  • Carimbos de data e hora — Momento exato da transferência.
  • Número do bloco — Qual bloco digital contém o registro.
  • Detalhes do token/moeda — Tipo de ativo movimentado e seu valor.
  • Hash de transação exclusivo (TXID) — A impressão digital de uma transação.

Esses detalhes ajudam as empresas a garantir a conformidade regulatória, monitorar fluxos de ativos e construir confiança com parceiros e clientes. A capacidade de vincular cada ação a um registro de blockchain proporciona transparência incomparável.

Plisio Insight: Ajudamos milhares de empresas a criar fluxos de trabalho de transações com essas ferramentas. Seja para registrar relatórios ou investigar irregularidades, os exploradores oferecem provas essenciais para auditorias, impostos e resolução de disputas.

Como rastrear uma transação passo a passo

Mesmo que você não possua criptomoedas, ainda pode usar os exploradores para verificar transações. Veja como:

  1. Acesse o explorador que suporta o blockchain específico do ativo que você está rastreando.
  2. Insira dados como endereço de carteira, TXID ou número de bloco.
  3. Filtre os resultados usando atalhos (Ctrl+F ou Cmd+F) para encontrar valores ou registros de data e hora relevantes.
  4. Revise os detalhes da transação — valor, destinatário, confirmações e TXID. Copie e compartilhe essas informações, se necessário.

Exemplo real : Um freelancer na Argentina usa o Etherscan para confirmar quando um pagamento em USDT (em Ethereum) cai em sua carteira. Ele vê imediatamente a confirmação, o número do bloco e o endereço do remetente, o que lhe permite emitir um recibo para seu cliente no exterior.

Feedback do usuário : “Tenho uma pequena loja de e-commerce e recebo pagamentos em criptomoedas diariamente. Com o Solscan, posso verificar as transações recebidas instantaneamente, sem precisar abrir meu aplicativo de carteira. Isso me economiza tempo e me ajuda a manter registros precisos”, diz Julia, uma comerciante que aceita pagamentos com Solana.

Visão empresarial : Um responsável pela conformidade de uma empresa fintech usa o Blockchain.com e o BscScan para monitorar a atividade interna da carteira e garantir que todas as operações estejam alinhadas com as regulamentações KYC/AML.

Caso de uso da Plisio : Recentemente, oferecemos suporte a uma plataforma online que processava pagamentos de alto volume em mais de 20 criptoativos. Ao integrar o BscScan e o Etherscan diretamente ao seu backend, eles reduziram o tempo de validação das transações em 45% e melhoraram a velocidade de resolução dos problemas com os clientes.

Ferramentas de rastreamento permitem monitorar a atividade do mercado, validar transferências e gerar relatórios para decisões estratégicas.

Considerações finais

No mundo dinâmico das criptomoedas, poder rastrear transações com criptomoedas com segurança é uma grande vantagem. Os exploradores de blockchain oferecem acesso em tempo real ao histórico de transações, detalhes da carteira e registros de ativos digitais, ajudando os usuários a se manterem informados e no controle. Seja gerenciando fundos pessoais ou operando um negócio de criptomoedas, ter acesso a informações sobre cada transação gera confiança e garante a conformidade em um mercado cada vez mais regulamentado.

Com apenas um endereço de carteira ou TXID , qualquer pessoa pode se conectar ao blockchain e verificar a atividade de qualquer moeda nas redes suportadas. Esse é o poder da descentralização — e com a plataforma certa, está ao seu alcance.

Sobre a Plisio: Com mais de uma década de experiência no setor de pagamentos com criptomoedas, a Plisio oferece soluções seguras e escaláveis para ajudar empresas a aceitar e gerenciar pagamentos em criptomoedas. Nossa equipe de especialistas monitora ativamente as tendências do blockchain para ajudar nossos clientes a se manterem à frente — com transparência, confiança e insights estratégicos no cerne de cada serviço que oferecemos.

Por favor, note que Plisio também oferece a você:

Crie faturas criptográficas em 2 cliques and Aceitar doações de criptografia

18 integrações

10 bibliotecas para as linguagens de programação mais populares

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Alguma pergunta?

Embora cada blockchain tenha seu próprio explorador e estrutura, ferramentas modernas simplificam esse processo, oferecendo painéis unificados. Soluções abrangentes ajudam a agregar dados de transações de diferentes blockchains, reduzindo a complexidade do gerenciamento de transferências e atividades de negociação entre blockchains.

Como provedora líder de pagamentos com criptomoedas, a Plisio utiliza rastreadores e análises de nível industrial para ajudar os clientes a monitorar a atividade da carteira, rastrear entradas/saídas de fundos e garantir a conformidade regulatória. Nosso software inclui ferramentas de relatórios integradas para auxiliar as empresas na validação de transações, declaração de impostos e verificação de identidade.

Sim, ferramentas de rastreamento são essenciais para o cálculo de impostos sobre criptomoedas. Elas permitem gerar relatórios do histórico de transações, que podem ser usados para calcular ganhos de capital, perdas e volumes de transferência. Muitas plataformas de impostos sobre criptomoedas se integram diretamente com exploradores e carteiras para registro automatizado.

As empresas costumam utilizar ferramentas avançadas como Chainalysis, CipherTrace e Blockchair para análises abrangentes de blockchain. Essas plataformas oferecem recursos de nível empresarial, como agrupamento de identidades, avaliação de riscos e módulos de conformidade com KYC/AML. A Plisio também integra essas ferramentas para ajudar comerciantes e exchanges a garantir a conformidade em todas as jurisdições.

Embora os blockchains sejam pseudônimos, eles não são totalmente anônimos. Endereços de carteira são visíveis e softwares de análise de blockchain podem frequentemente vincular endereços a identidades reais usando metadados ou dados de troca. Isso ajuda a identificar transferências suspeitas e a cumprir com requisitos legais.

Você pode analisar dados de transações como: Número de confirmações TXID (ID da transação) Data e hora da transferência Endereços de carteira Detalhes como remetente, destinatário, valor e taxas associadas Indicadores de pontuação de risco usados por plataformas de conformidade e reguladores. Esses insights são úteis para estratégias de investimento, relatórios de corretoras e avaliação da popularidade ou risco de uma carteira ou token específico.

O rastreamento de transações em blockchain ajuda a garantir a conformidade com padrões regulatórios como KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro). Também ajuda indivíduos e instituições a monitorar a movimentação de fundos entre carteiras, confirmar pagamentos relacionados a criptomoedas e investigar atividades suspeitas. Para instituições financeiras, ferramentas de rastreamento são essenciais para relatórios, auditoria e mitigação de riscos.

A maneira mais eficaz de rastrear transações de criptomoedas é usar um explorador de blockchain. Essas ferramentas permitem que você insira um endereço de carteira, ID de transação (TXID) ou número de bloco para acessar dados detalhados da transação. Rastreadores populares como Etherscan, Blockchain.com e Solscan oferecem transparência sobre confirmações de pagamento, volume, identidade do remetente/destinatário e muito mais.

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